13/08/2013
ÿþ M a i W o r d 1 1 . 1
L r e s z 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I l W p l l A ~ l I ~ ~ I ~ ~ I ~ I ~ W
* i s i a s ~ e ~ *
B R U S S E L '
0 2 A O U T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 0 2 8 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I E V I T P L E I N S H O P P I N G E X P L O I T A T I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 7 m e i 2 0 1 3 b l i j k t :
H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
I n t e r g e r i m N V , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F i l i p D U M A L I N - I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y C o m m . V A , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r y s e O D E U R S
r w e r d h e n k w i j t i n g v e r l e e n d .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y C o m m , V A , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r y s e O D E U R S
B o r e a l i s N V , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D U - M A L I N
O e n i e u w e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t ,
V e r v o l g e n s k w a m e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g s a m e n e n b e n o e m d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y C o m m . V A , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r y s e O D E U R S
M e v r o u w D i a n e D e h e n n i n , H e y m a n s s t r a a t 3 , 1 9 8 1 H o f s t a d e , w o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m t e n a a n z i e n v a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n a l l e e v e n t u e l e a n d e r e i n s t a n t i e s a l h e t n o d i g e t e d o e n i n u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e t m a c h t a l l e d o c u m e n t e n e n b e s c h e i d e n d i e n a a n g a a n d e t e t e k e n e n .
l i a n e D e h e n n i n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
ü r I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
! ~ º%, ~ ~ b i j g ~ p ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t
a t
B e
S t a .
1 1 1 1 ! ! 1 . 1
B R U S S E L
0 6 S E P . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 0 2 8 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I E V I T P L E I N S H O P P I N G E X P L O I T A T I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 3 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 ,
1 . N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r n a m e n s d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p K I E V I T P L E I N S H O P P I N G E X P L O I T A T I E a k t e g e n o m e n v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P h i l i p p e V a n d e r B e k e n d o o r d e h e e r F i l i p D U M A L I N , w o n e n d t e 1 0 8 0 B r u s s e l , K o o l m i j n e n k a a i 8 , a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p I N T E R G E R I M N V e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n
2 . A a n m e v r o u w D i a n e D E H E N N I N , w o n e n d e t e 1 9 8 1 H o f s t a d e , H e y m a n s s t r a a t 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d e n a l l e m a c h t e n t o e g e k e n d , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d b e s l u i t t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n a l s o o k b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
D i a n e D e h e n n i n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 17.08.2012 12427-0274-010
25/07/2012
ÿþ~ ~ - ' ~ / ~ M o d W o r d i 1 . 1
~ i $ i ï ' ~ j j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p - ~
V o o r b e h o u d e n I I 1 I I l I I I I I l l l I I l I I 1 I I I I i I I
a a n h e t * i a i s o ~ a a =
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U I L . 2 0 1 2
B R O s s e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 0 2 8 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I E V I T P L E I N S H O P P I N G E X P L O I T A T I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 C , b u s 1 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
( ) L e i a k t e : A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N - V E R S L A G E N - E E N M A K I N G V A N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 d o o r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K I E V I T P L E I N S H O P P I N G E X P L O I T A T I E " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 C , b u s 1 0 3 , b e s l i s t h e e f t :
- a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e a c t u e l e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i e g e w i j z i g d w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u l i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 0 7 9 1 9 . l n a r t i k e l 2 , w o r d t e e n e e r s t e z i n t o e g e v o e g d m e t d e v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 C , b u s 1 0 3 ?
- d e e e n m a k i n g v a n b e i d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n . B i j g e v o l g z i j n d e z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n a f h e d e n v o l s t r e k t g e l i j k e n v e r l e n e n z e v o l s t r e k t g e l i j k e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a a n h u n a a n d e e l h o u d e r s . H e t k a p i t a a l i s v a n a f h e d e n b i j g e v o l g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) g e w o n e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 2 0 .
- d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e v e r w i j z i n g n a a r b e i d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . B i j g e v o l g :
- i n a r t i k e l 5 w o r d e n d e w o o r d e n " , w a a r v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e " A " e n d r i e h o n d e r d t i e n ( 3 1 0 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e " B " " z u i v e r e n e e n v o u d i g g e s c h r a p t ;
- i n a r t i k e l 6 . 1 w o r d t d e i a d e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " E l k e a a n t e k e n i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e p e r s o o n d a a r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
- a r t i k e l 7 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a i l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
" Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e - i r i n g .
" D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
" A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
" i e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
" D e r a a d k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . "
I n a r t i k e l 8 w o r d t d e d e r d e z i n z u i v e r e n e e n v o u d i g a f g e s c h a f t .
- . A r t i k e l 1 3 , t w e e d e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n - z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e - d e n o f d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d . "
h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t n a a r t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 1 . 7 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n g e s c h r e v e n i n g e l d , a p a r i v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n v i j f t i g p r o c e n t e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 2 . 3 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 1 / 2 . 3 2 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t b a n k a t t e s t e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/01/2012
ÿþ R i a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r b e h o u d e n I I I 1 1 1 1 I l I A V I I I I I I I I V I I
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d * 1 2 0 0 1 9 9 4 *
2 2 Q $ 1 Q 1 l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 0 2 8 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I E V I T P L E I N S H O P P I N G E X P L O I T A T I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , w i j z i g i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r . U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r n a m e n s d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p K I E V I T P L E I N ; S H O P P I N G E X P L O I T A T I E a k t e g e n o m e n v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r E r i c D e V o c h t d o o r M e v r o u w M a r y s e O d e u r s , w o n e n d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G r o t e R o o s t , 3 2 , a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u r e n d e A - ' v e n n o o t s c h a p I N T E R R E A L E S T A T E T R U S T Y , C o m m V A , ( v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r ) e n d i t m e t i n g a n g v a n . h e d e n .
D e B - b e s t u u r d e r , N V I n t e r g e r i m b l i j f t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e V a n D e r B e k e n .
I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y ( R E T ) C o m m V A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r y s e O d e u r s , n e e m t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w a a r a l s a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r , i n v e r v a n g i n g v a n I n t e r g e r i m .
A a n m e v r o u w D i a n e D E H E N N I N , w o n e n d t e 1 9 8 1 H o f s t a d e , H e y m a n s s t r a a t 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d e n a l l e m a c h t e n t o e g e k e n d , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d b e s l u i t t e r g r i f f i e v a n d e . r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n a l s o o k b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
D i a n e D e h e n n i n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 23.09.2011 11550-0502-010
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 31.08.2010 10479-0289-010
16/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.08.2009, NGL 15.10.2009 09810-0239-009
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.07.2015, NGL 08.07.2015 15289-0517-021
19/08/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d E a a n h e ' B e l g i s c
S t a a t s b l
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e i g e e g d f o n t v a n g e n o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 0 2 8 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I E V I T P L E I N S H O P P I N G E X P L O I T A T I E
( v e r k o r t ) :
"
. - . . . . . . ~ , . : . . . w ~ ~
t e r g r i f f e v a n d e N e d e t i a n e t a l i g o
r e c h t b a n k l e t r l ~ ~ e t r z e e 1
1 1 1 1 1 « f i l l
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 c , b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K w i j t i n g - B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 5 a p r i l 2 0 1 5 :
" 1 . K e n n i s n a m e v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n B O R E A L I S N V v a n e e n n i e u w e v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j d e h e e r F i l i p D u m a l i n v e r v a n g e n z a l w o r d e n d o o r m e v r o u w M a r y s e O d e u r s .
2 . V a r i a :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w K a t r i e n V A N , D E S I J P E e n m e v r o u w E l l i s V A N D O R P E , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N i e u w e b o s s t r a a t 5 , 9 0 0 0 G e n t , e l k , i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t ; b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d . m . v . : f o r m u l i e r e n I e n I l ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n ' , d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e r n e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d . d . 2 j u l i 2 0 1 5 :
" 1 . K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s é é n p a r i g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s : v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t , g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s t o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
2 . K e n n i s n a m e v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n B O R E A L 1 S N V v a n e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j , v a n a f h e d e n , d e h e e r F i l i p D u m a l i n v e r v a n g e n z a l w o r d e n d o o r m e v r o u w M a r y s e O d e u r s .
3 . V a r i a :
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w K a t r i e n V A N D E S I , I P E e n m e v r o u w E l l i s V A N D O R P E , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N i e u w e b o s s t r a a t 5 , 9 0 0 0 G e n t , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d ( d . m . v . f o r m u l i e r e n I e n I I ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n . "
M e v r o u w K a t r i e n V A N D E S I J P E
A d v o c a a t
1 *
d e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.08.2016, NGL 31.08.2016 16534-0183-021