KIEVITPLEIN SHOPPING EXPLOITATIE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : KIEVITPLEIN SHOPPING EXPLOITATIE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 892.028.826

Publication

13/08/2013
ÿþ Mai Word 11.1

L res z3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

IlWpllA~l I~~I~~I~I~W

*isias~e~*

BRUSSEL'

0 2 AOUT 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0892.028.826

Benaming

(voluit) : KIEVITPLEIN SHOPPING EXPLOITATIE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C bus 103, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uit het proces verbaal van de algemene vergadering dd 7 mei 2013 blijkt:

Het ontslag als bestuurder van:

Intergerim NV, Havenlaan 86C bus 103, 1000 Brussel met als vaste vertegenwoordiger Filip DUMALIN - Inter Real Estate Trusty Comm. VA, Havenlaan 86C bus 103, 1000 Brussel met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Maryse ODEURS

r werd hen kwijting verleend.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering te benoemen tot bestuurder voor de duur van 6 jaar tot na de gewone algemene vergadering te houden in 2019:

Inter Real Estate Trusty Comm, VA, Havenlaan 86C bus 103, 1000 Brussel met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Maryse ODEURS

Borealis NV, Havenlaan 86C bus 103, 1000 Brussel met als vaste vertegenwoordiger de heer Filip DU-MALIN

Oe nieuwe bestuurders aanvaarden hun mandaat,

Vervolgens kwamen de nieuwe bestuurders in vergadering samen en benoemden tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur:

Inter Real Estate Trusty Comm. VA, Havenlaan 86C bus 103, 1000 Brussel met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Maryse ODEURS

Mevrouw Diane Dehennin, Heymansstraat 3, 1981 Hofstade, wordt aangesteld als bijzonder gevolmachtigde met recht van indeplaatsstelling, om ten aanzien van het Belgische Staatsblad, het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en alle eventuele andere instanties al het nodige te doen in uitvoering van de genomen beslissing, met macht alle documenten en bescheiden dienaangaande te tekenen.

liane Dehennin

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

17/09/2012
ÿþ Mod Word 11.1

ür In de bijlagen het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

!~º%, ~ ~bij g ~ p~

na neerlegging ter griffie van de akte

bet

at

Be

Sta.

1111!!1.1





BRUSSEL

06SEP. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0892028826

Benaming

(voluit) : KIEVITPLEIN SHOPPING EXPLOITATIE

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Havenlaan 83 C bus 103, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel uit het proces verbaal van de raad van bestuur dd 30 augustus 2012,

1. Na beraadslaging heeft de Raad van Bestuur namens de bestuurde vennootschap KIEVITPLEIN SHOPPING EXPLOITATIE akte genomen van de vervanging van de heer Philippe Van der Beken door de heer Filip DUMALIN, wonend te 1080 Brussel, Koolmijnenkaai 8, als vast vertegenwoordiger van de besturende vennootschap INTERGERIM NV en dit met ingang van heden

2. Aan mevrouw Diane DEHENNIN, wonende te 1981 Hofstade, Heymansstraat 3, met recht van indeplaatsstelling, worden alle machten toegekend, voor het ondertekenen van aile documenten met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de neerlegging van bovenstaand besluit ter griffie van de rechtbank van Koophandel en alsook bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Diane Dehennin

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 17.08.2012 12427-0274-010
25/07/2012
ÿþ~ ~ -'~/~ Mod Word i1.1

~i$iï '~ jj In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

p - ~



Voorbehouden II1 I I lII III lll IIl II1I II Ii II

aan het *iaiso~aa=

Belgisch Staatsblad

UIL. 2012

BROsse

Griffie

Ondernemingsnr : 0892.028.826

Benaming

(voluit) : KIEVITPLEIN SHOPPING EXPLOITATIE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Havenlaan, 86C, bus 103

(volledig adres)

()Lei akte : ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN- VERSLAGEN- EENMAKING VAN AANDELEN - KAPITAALVERHOGING- STATUTENWIJZIGINGEN-MACHTEN.

Uit een akte verleden op 27 juni 2012 door Carole GUILLEMYN, Geassocieerd Notaris met standplaats Brussel, ter registratie neergelegd , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KIEVITPLEIN SHOPPING EXPLOITATIE", met zetel van de vennootschap te 1000 Brussel, Havenlaan, 86C, bus 103, beslist heeft :

-artikel 2 van de statuten te wijzigen om het aan te passen aan de actuele zetel van de vennootschap zoals die gewijzigd werd bij beslissing van de algemene vergadering van 16 juni 2010, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2010 onder nummer 10107919. ln artikel 2, wordt een eerste zin toegevoegd met de volgende tekst : "De zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan, 86C, bus 103?

-de eenmaking van beide categorieën aandelen. Bijgevolg zijn de zeshonderd twintig (620) bestaande aandelen vanaf heden volstrekt gelijk en verlenen ze volstrekt gelijke rechten en voordelen aan hun aandeelhouders. Het kapitaal is vanaf heden bijgevolg vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) gewone aandelen, genummerd van 1 tot 620.

-de statuten te wijzigen om de verwijzing naar beide categorieën aandelen af te schaffen. Bijgevolg :

- in artikel 5 worden de woorden ", waarvan driehonderd en tien (310) aandelen van het type "A" en driehonderd tien (310) aandelen van het type "B"" zuiver en eenvoudig geschrapt;

- in artikel 6.1 wordt de iade alinea vervangen door de volgende tekst : "Elke aantekening in het register wordt ondertekend door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder of de persoon daartoe aangewezen door de raad van bestuur."

- artikel 7 wordt vervangen door de volgende tekst

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

"Zolang artikel 518 van het Wetboek van Vennoot-schappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergade-iring.

"De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

"Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

"ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

"De raad kiest onder zijn leden een voorzitter."

In artikel 8 wordt de derde zin zuiver en eenvoudig afgeschaft.

-. Artikel 13, tweede alinea wordt vervangen door de volgende tekst : "Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aan-zien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optre-den of door de afgevaardigd bestuurder, alleen handelend."

het kapitaal te verhogen tot beloop van honderd zeventigduizend euro (¬ 170.000,00) om hetnaar tweehonderd tweeëndertigduizend euro (¬ 232.000,00) te brengen door de uitgifte van duizend zevenhonderd (1.700) aandelen zonder vermelding van nominale waarde van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, ingeschreven in geld , a pari volgestort tot beloop van vijftig procent en die in de winsten zullen delen vanaf hun uitgifte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



-de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze aan te passen aan de genomen beslissingen en artikel 5 te vervangen door de volgende tekst :

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd tweeëndertigduizend euro (¬ 232.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd twintig (2.320) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ tweeduizend driehonderd twintig (1/2.320ste) van het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

(getekend) Carole Guillemyn

Geassocieerd Notaris

Samen neergelegd : uitgifte van de akte met bankattest en verslag van de raad van bestuur ,

gecoordineerde statuten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/01/2012
ÿþ Riad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

Voorbehouden III 1111Il IAVIII III I IVII

aan het Belgisch Staatsblad *12001994*

22Q$1 Q1l

Ondernemingsnr : 0892028826

Benaming

(voluit) : KIEVITPLEIN SHOPPING EXPLOITATIE

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Havenlaan 86C bus 103, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijzing vast vertegenwoordiger, wijziging afgevaardigd bestuurder. Uittreksel uit het proces verbaal van de Raad van Bestuur van 15 december 2011.

Na beraadslaging heeft de Raad van Bestuur namens de bestuurde vennootschap KIEVITPLEIN; SHOPPING EXPLOITATIE akte genomen van de vervanging van de heer Eric De Vocht door Mevrouw Maryse Odeurs, wonend te 3500 Hasselt, Grote Roost, 32, ais vast vertegenwoordiger van de besturende A-' vennootschap INTER REAL ESTATE TRUSTY, CommVA, (voorzitter Raad van Bestuur) en dit met ingang van. heden.

De B-bestuurder, NV Intergerim blijft vertegenwoordigd door de heer Philippe Van Der Beken.

Inter Real Estate Trusty (RET) CommVA, vast vertegenwoordigd door Maryse Odeurs, neemt het dagelijks bestuur waar als afgevaardigd-bestuurder, in vervanging van Intergerim.

Aan mevrouw Diane DEHENNIN, wonend te 1981 Hofstade, Heymansstraat 3, met recht van indeplaatsstelling, worden alle machten toegekend, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de neerlegging van bovenstaand besluit ter griffie van de. rechtbank van Koophandel en alsook bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Diane Dehennin

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 23.09.2011 11550-0502-010
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 31.08.2010 10479-0289-010
16/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.08.2009, NGL 15.10.2009 09810-0239-009
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.07.2015, NGL 08.07.2015 15289-0517-021
19/08/2015
ÿþVoor-

behoudE aan he' Belgisc

Staatsbl

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neeige egdfontvangen op

Ondernemingsnr : 0892.028.826

Benaming

(voluit) : KIEVITPLEIN SHOPPING EXPLOITATIE

(verkort) :

"

.-......~,.:...w~ ~

ter griffe van de Nedetianetaligo

rechtbank letrl ~~etrzee1

11111«fill

Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86c, bus 103, 1000 Brussel, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kwijting - Benoeming vaste vertegenwoordiger

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur, gehouden op 5 april 2015:

"1. Kennisname van de benoeming van een nieuwe vaste vertegenwoordiger:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge



De Raad van Bestuur neemt kennis van de benoeming van BOREALIS NV van een nieuwe vaste' vertegenwoordiger van de vennootschap waarbij de heer Filip Dumalin vervangen zal worden door mevrouw Maryse Odeurs.



2. Varia:

De Raad van Bestuur beslist unaniem om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Katrien VAN, DE SIJPE en mevrouw Ellis VANDORPE, advocaten, kantoor houdende te Nieuwebosstraat 5, 9000 Gent, elk, individueel en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot; bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van de publicatie van deze notulen in het Belgisch Staatsblad (d.m.v.: formulieren I en Il), het verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving van', de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante Ondernemingsloket of enige andere bevoegde instantie en daartoe alle andere administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen."



Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering, gehouden bij eenparige schriftelijke besluitvorming d.d. 2 juli 2015:



"1. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014:

Bij afzonderlijke stemming beslissen de aandeelhouders éénparig kwijting te verlenen aan de bestuurders: voor de uitoefening van hun mandaat, gedurende het boekjaar afgestoten op 31 december 2014,

2. Kennisname van de benoeming van een nieuwe vaste vertegenwoordiger.

De aandeelhouders nemen kennis van de benoeming van BOREAL1S NV van een nieuwe vaste vertegenwoordiger van de vennootschap waarbij, vanaf heden, de heer Filip Dumalin vervangen zal worden door mevrouw Maryse Odeurs.





3. Varia:

Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Katrien VAN DE SI,IPE en mevrouw Ellis VANDORPE, advocaten, kantoor houdende te Nieuwebosstraat 5, 9000 Gent, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van de publicatie van deze notulen in het Belgisch, Staatsblad (d.m.v. formulieren I en II), het verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondememingsloket of enige andere bevoegde instantie en daartoe alle andere administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen."

Mevrouw Katrien VAN DE SIJPE

Advocaat

1*

de

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.08.2016, NGL 31.08.2016 16534-0183-021

Coordonnées
KIEVITPLEIN SHOPPING EXPLOITATIE

Adresse
HAVENLAAN 86C, BUS 103 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale