24/09/2014
ÿþ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : F i r m i n L e c h a r l i e r l a a n 1 4 7 , 1 0 9 0 J e t t e
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v z w
A a n a i l e l e d e n
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s l a g
3 0 m e i 2 0 1 4
B e s t e ,
H i e r b i j v i n d t u d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d o o r g i n g o p
D i n s d a g 2 7 m e i 2 0 1 4 o m 2 0 u 0 0
F i r m i n L e c h a r l i e r l a a n 1 4 7 ,
1 0 9 0 B r u s s e l
A a n w e z i g :
J o h a n L o g i s t , v o o r z i t t e r ,
S y l v i a L o g i s t p e n n i n g m e e s t e r
D o m i n i q u e V e r v a e t , d a g e l i j k s b e s t u u r d e r
V e r s l a g
1 . G o e d k e u r i n g n o t u l e n v o r i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3
H e t v e r s l a g v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 w o r d t g o e d g e k e u r d ,
2 . J a a r r e k e n i n g 2 0 1 3
D e h e e r D e C o e n g e e f t t o e l i c h t i n g b i j d e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 , D e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e
v z w i s g e z o n d .
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n 6 0 6 0 , 6 3 e u r o o v e r t e d r a g e n n a a r h e t b e s t e m d f o n d s
s o c i a a l p a s s i e f .
D i t v o o r s t e l w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d .
O p b a s i s v a n d e t o e l i c h t i n g k e u r t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e r e k e n i n g e n
g o e d v o o r h e t j a a r 2 0 1 3 .
3 . J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
H e t j a a r v e r s l a g 2 0 1 3 w o r d t g o e d g e k e u r d .
4 . K w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n o n t l a s t .
5 . F o r m e l e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v z w K i e z e n v o o r K i n d e r e n
t , B e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v z w
W i j v e r w i j z e n n a a r h e t b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e R v B a a n d e A V t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n
K i e z e n v o o r K i n d e r e n n a a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 "
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v z w K i e z e n v o o r
K i n d e r e n .
1 1 , A a n s t e l l e n v a n e e n v e r e f f e n a a r
I n n a v o l g i n g o p h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v z w n a
a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 , s t e l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h i e r b i j m e v r o u w D o m i n i q u e V e r v a e t a a n a l s
v e r e f f e n a a r ,
1 1 1 . V e r e f f e n i n g
D e v z w K i e z e n v o o r K i n d e r e n w o r d t v e r e f f e n d ,
I V . O v e r d r a g e n n e t t o - a c t i e f
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t n e t t o - a c t i e f o v e r g e d r a g e n w o r d t
_ a a n y z w . p j e e g z o r g . Y l a a r n s z 1 3 1 g b a n t _ ç a B r u e e k _ K e r i s e i r e e t 4 2 . _ 3 0 _ 1 P _ J S e . e s e : 1 : 1 - - 9 , s J i l i n g . e v n I g g . f i g t _ t e g l e i t i n o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i f 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . F . 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e M i n g s n r : 0 4 3 1 . 1 3 1 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) K i e z e n v o o r K i n d e r e n
n e e r g e l e g d f o n t v a r t g e n o p
1 5 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e
1 - v - a n e r i n t d e r i a n d s t a l L - . 7 e
. v e r t - k o o - e h r m t i - e t E n s s e l
0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I , M O D 2 2
v o o r - b e k o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V e r v o i g
v e r b a n d m e t h e t f u s i e p r o j e c t z o a l s h i e r o n d e r b e s c h r e v e n , e n b e s l i s t o p d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2
n o v e m b e r 2 0 1 3 , .
F u s i e p r o j e c t d o o r a b s o r p t i e v a n K i e z e n v o o r K i n d e r e n i n P l e e g z o r g V l a a m s - B r a b a n t e n B r u s s e l .
B e s p r e k i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t " i n b r e n g o m n i e t " v a n v z w K i e z e n v o o r K i n d e r e n a a n v z w P l e e g z o r g V l a a m s -
B r a b a n t e n B r u s s e l , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
( v o o r s t e l i n b i j l a g e )
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n z a k e h e t v o o r n o e m d e
f u s i e p r o j e c t
V . S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
6 . V a r i a
E r z i j n g e e n v a r i a p u n t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e J o h a n L o g i s t , D o m i n i q u e V e r v a e t ,
v o o r z i t t e r p e r s o o n . b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2011
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 I u h I l I I I 1 1 f l h I H I
* 1 1 1 1 7 6 0 9 "
V o ( b e h o t a a n B e l g ; S t a a g I N
A
o
o i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
1 8 J U L 2 0 1 1
G r i f f i e
4 '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 1 3 1 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K i e z e n v o o r K i n d e r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : F i r m i n L e c h a r l i e r l a a n 1 4 7 , 1 0 9 0 J e t t e
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r , G e m a c h t i g d e n
A V o p 3 0 j u n i 2 0 1 1
K i e z e n v o o r K i n d e r e n v z w
F i r m i n L e c h a r l i e r l a a n 1 4 7
1 0 9 0 J e t t e
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 4 3 1 1 3 1 0 4 9
A K T E B E T R E F F E N D E D E R A A D V A N B E S T U U R
D e h u i d i g e r a a d v a n b e s t u u r i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
L o g i s t J o h a n , R e t s b a a n 2 , 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , g e b o r e n o p 1 7 / 1 2 / 1 9 5 9 , t e A n d e r l e c h t
L o g i s t S y l v i a , F l i e r e n d r i e s 2 , 9 4 0 0 N i n o v e , g e b o r e n o p 2 0 / 0 6 / 1 9 6 3 , t e A n d e r l e c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r o e f e n t h a a r m a n d a a t a l s c o l l e g e u i t , m a a r k a n b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r g e m a c h t i g d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e r e n i g i n g i n a l l e g e r e c h t e l i j k e e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k e a k t e n e n h e e f t e v e n e e n s a l l e b e v o e g d h e d e n d i e n i e t b i j w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e k e n d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j n b e s l i s s i n g e n g e n o m e n z i j n b i n n e n d e b e g r o t i n g , d i e w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t z e l f e l k e f u n c t i e d i e h i j v o o r d e g o e d e w e r k i n g v a n d e v e r e n i g i n g n o o d z a k e l i j k a c h t .
T e J e t t e , o p 3 0 . 1 0 6 1 2 0 1 1 V e r v a e t D o m i n i q u e
L o g i s t J o h a n P e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r z i t t e r
M 0 D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
K i e z e n v o o r K i n d e r e n v z w
F i r m i n L e c h a r l i e r l a a n 1 4 7
1 0 9 0 J e t t e
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 4 3 1 1 3 1 0 4 9
A K T E B E T R E F F E N D E D E P E R S O N E N G E M A C H T I G D O M
D E V E R E N I G I N G T E V E R T E G E N W O O R D I G E N
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o n d e r z i j n l e d e n v o l g e n d e f u n c t i e s v e r d e e l d e n i n d i e f u n c t i e b e n o e m d :
V o o r z i t t e r : L o g i s t J o h a n , R e t s b a a n 2 , 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , g e b o r e n o p 1 7 / 1 2 / 1 9 5 9 , t e A n d e r l e c h t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v o o r z i t t e r e n d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m i t s t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n o n b e p e r k t e v o l m a c h t z o w e l a d m i n i s t r a t i e f a l s f i n a n c i e e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t e v e n e e n s , a a n g e s t e l d a l s g e m a c h t i g d e n d i e r e c h t s g e l d i g d e v e r e n i g i n g k u n n e n v e r b i n d e n :
P e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : V e r v a e t D o m i n i q u e , W i l d e r s t r a a t 1 2 , 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , g e b o r e n o p 0 4 / 0 2 / 1 9 6 4 , t e B r u s s e l
T e J e t t e , o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1
L o g i s t J o h a n V e r v a e t D o m i n i q u e
V o o r z i t t e r P e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g