ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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G r e f f e
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1 I I I
* 1 1 0 6 5 9 4 3 *
D é n o m i n a t i o n : K I N C I S I N A N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E D U M A R L Y 3 2 A 1 1 2 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 4 6 1 . 4 4 7
O b j e t d e l ' a c t e : G E R A N C E - S I E G E S O C I A L - A C T I O N S
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e l e 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 : 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r K i n c i S i n a n .
L a p r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e t o u s l e s s o n t r e p r é s e n t é s c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e .
L ' a s s e m b l é e p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
K i n c i S i n a n 2 7 0 p a r t s s o c i a l e s
B e k t a s O l c a y 3 0 P a r t s S o c i a l e s
C o m m u n i c a t i o n d u p r é s i d e n t
I . l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r :
D e m i s s i o n - N o m i n a t i o n g é r a n t
C e s s i o n P a r t s
S i è g e S o c i a l
I I . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a j u s t i f i c a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e s t s u p e r f l u e
I l l . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o l e t B - S u i t e
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u p r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- A c c e p t e l a d e m i s s i o n d e M o n s i e u r K i n c i S i n a n d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é ,
- A c c e p t e l a N o m i n a t i o n d e M m e B e k t a s O l c a y ( r e p r i s e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 5 0 6 2 9 - 0 9 6 - 6 9 ) a u p o s t e d e G é r a n t . S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
- A c c e p t e l a v e n t e d e 2 6 5 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r K i n c i S i n a n à M m e B e k t a s O k a y - A c c e p t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e à l ' A v e n u e d u m a r l y , 4 8 à 1 1 2 0 B r u x e l l e s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 9 : 0 0 h e u r e s .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
K i n c i S i n a n 5 p a r t s s o c i a l e s
B e k t a s O l c a y 2 9 5 P a r t s S o c i a l e s
F a i t à B r u x e l l e s l e 0 1 / 0 2 / 2 0 1 L
B e k t a s O l c a y
K i n c i S i n a n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A ~ r e ç t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s