24/10/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u . d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
r A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
D é n o m i n a t i o n : K I S A N O B e l g i u m S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n ÿ m e
. S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e E n g e l a n d , 5 5 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 3 3 5 . 4 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
T e x t e :
D ' u n a c t e p a s s é d e v a n t M a î t r e O l i v e t t e M i k o l a j e z a k , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e T o u r n a i , l e 1 ' o c t o b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t à s a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e 3 o c t o b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 3 0 4 , f o l i o 1 9 , c a s e 1 1 , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e 2 5 , 0 0 £ , p a r l e R e c e v e u r a i ( s ) M . W a e l k e n s ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a n o n y m e K I S A N O B e l g i u m S A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e E n g e l a n d , 5 5 5 , c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n E U R O M E D I M a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r é d é r i q u e P a u p o r t e , à B r u x e l l e s , l e 1 7 m a i 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 6 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 8 4 6 6 1 , d o n t l e s s t a t u t s é t é m o d i f i é s n o t a m m e n t p o u r a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e e t l a p r é s e n t e d é n o m i n a t i o n a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v e t t e M i k o l a j e z a k , à T o u r n a i , l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 8 n o v e m b r e s u i v a n t , s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 1 1 6 7 7 3 4 , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N : P R E M I E R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e s i x c e n t e t t r o i s e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( E 5 . 6 0 3 , 4 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( E 1 8 1 . 1 8 0 , 0 0 ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( E 1 8 6 3 8 3 , 4 0 ) p a r l a c r é a t i à n d e s o i x a n t e ( 6 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e .
C e s s o i x a n t e ( 6 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e n o n a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - n e u f c e n t s ( E 9 3 , 3 9 ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à d e u x c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s o n z e c e n t s ( E 2 7 6 , 1 1 ) , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à t r o i s c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( E 3 6 9 , 5 0 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 R U X E L L E - . ,
P 1 4 1 1 2 0 1 2 9
1 - w : ] C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 I I I 1 1 1 1 1 I I I I I i
* 1 2 1 7 5 1 5 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V - s u i t e
r
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E P E R E N T I E L L E
R e n o n c i a t i o n p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , e t c o n s t a t a t i o n q u e r i e n n e s ' o p p o s e à c e q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , é m i s e s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i e n t s o u s c r i t e s p a r u n t i e r s .
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
S o u s c r i p t i o n p a r M o n s i e u r D i d i e r P I T T O N , d o m i c i l i é e n S u i s s e , C h e m i n d u R u c h e r , 5 , C H 1 0 3 6 - S u l l e n s , d e s s o i x a n t e ( 6 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e v i n g t - d e u x m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s ( £ 2 2 , 1 7 0 , 0 0 ) .
C h a c u n e d e s s o i x a n t e ( 6 0 ) a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s ( ¬ 2 2 . 1 7 0 , 0 0 ) p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s , d e t e l l e m a n i è r e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e v i n g t - d e u x m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s ( £ 2 2 . 1 7 0 , 0 0 ) , l a q u e l l e s e t r o u v e c o n s i g n é e a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 1 1 0 0 4 2 5 - 9 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e « I N G B E L G I Q U E » , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e B a n q ü e l e v i n g t - c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A F F E C T A T I O N D E L A P R I M E D ' E M I S S I O N A U N C O M P T E I N D I S P O N I B L E
A f f e c t a t i o n d e l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t v i n g t - d e u x m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s ( E 2 2 . 1 7 0 , 0 0 ) , e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( E 5 . 6 0 3 , 4 0 ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t à s e i z e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( E 1 6 . 5 6 6 , 6 0 ) , à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s - c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
O U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L A P R E M I E R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e c i n q m i l l e s i x c e n t e t t r o i s e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( £ 5 . 6 0 3 , 4 0 ) e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a c u n e d e s s o i x a n t e ( 6 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( E 1 8 6 . 7 8 3 , 4 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e ( 2 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x - m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : S E C O N D E A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R É S E R V E S
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( E 1 6 . 5 6 6 , 6 0 ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e s e i z e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( E 1 6 . 5 6 6 , 6 0 ) p r é l e v é e s u r l e c o m p t e . « P r i m e s d ' é m i s s i o n » d e l a s o c i é t é , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à d e u x c e n t e t t r o i s m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 0 3 . 3 5 0 , 0 0 E ) .
S O M M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L A S E C O N D E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
t :
R é s é r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A " I I
v o r e 3 - s u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~
C o n s t a t a t i o n q u e l a s o m m e d e s e i z e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 1 6 . 5 6 6 , 6 0 ) a e f f e c t i v e m e n t é t é p r é l e v é e s u r l e c o m p t e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " d e l a s o c i é t é e t a p p o r t é e a u c a p i t a l , e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t e t t r o i s m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 0 3 . 3 5 0 , 0 0 e ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e a c t i o n s ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i d e u x m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 - " M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é á l a s o m m e d e L I E U X C E N T E T T R O I S
M I L L E T R O I S C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 6 ' 2 0 3 . 3 5 0 , 0 0 ) . .
I l e s t d i v i s é d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l i è m e ( 1 / 2 . O 0 0 é n , e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s . »
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : E X E C U T I O N D E S D E C I S I O N S P R I S E S
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
08/11/2011
ÿþ
L j à C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 ! , , 1 1 1 ! 1 1 1 1 j 1 . 1 1 ! I J I I I
P . É . n ~ ~ ~ ' ~ ~ r ï ' .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : E U R O M E D I M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e E n g e l a n d , 5 5 5
N ° d ' e n t r e p r i s e O b j e t d e l ' a c t e : 0 8 7 4 . 3 3 5 . 4 3 2
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t t r a n s f o r m a t i o n e n S o c i é t é A n o n y m e
T e x t e
. D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v e t t e M I K O L A J C Z A K , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e T o u r n a i , l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t à s a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 2 9 3 , f o l i o 8 8 , c a s e 6 , a u x d r o i t s d e 2 5 , 0 0 e u r o s , p a r l e R e c e v e u r a i ( s ) M . W a e l k e n s ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « E U R O M E D I M » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e E n g e l a n d , 5 5 5 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r é d é r i q u e P a u p o r t e , à B r u x e l l e s , l e d i x - s e p t m a i d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e i z e j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 8 4 6 6 1 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( ¬ 5 . 4 5 6 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à v i n g t - q u a t r e m i l l e c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( ¬ 2 4 . 0 5 6 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a r a n t e - q u a t r e ( 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e .
C e s q u a r a n t e - q u a t r e ( 4 4 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t v i n g t - q u a t r e ( ¬ 1 2 4 , 0 0 ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e e t u n c u r a s ( ¬ 3 . 5 7 1 , 0 0 ) , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à t r o i s m i l l e s i x c e n t n o n a n a t e - c i n q e u r o s ( ¬ 3 . 6 9 5 , 0 0 ) ;
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e . C h a q u e a s s o c i é , p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , d é c l a r e :
- q u ' i l a c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- q u ' i l a c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s d e s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n
p r é f é r e n t i e l l e e t s a v o i r q u ' i l p e u t e x e r c e r c e d r o i t p e n d a n t u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s ;
- q u e c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e s t n é g o c i a b l e ;
- q u ' i l n e d é s i r e p a s e x e r c e r c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r
à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o t z t - s u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e r i e n n e s ' o p p o s e à c e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , é m i s e s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i e n t s o u s c r i t e s p a r u n t i e r s .
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
S o u s c r i p t i o n p a r M o n s i e u r A n t o i n e D U C H A T E A U , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a P i n è d e , 3 3 , d e q u a r a n t e ( 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e 1 4 7 . 8 0 0 , 0 0 ¬ .
S o u s c r i p t i o n p a r M o n s i e u r V A N D E P E U T T E H u g u e s , d o m i c i l i é à 5 0 0 2 S a i n t - S e r v a i s , r u e d u C e n t e n a i r e , 2 1 , d e ' q u a t r e ( 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n 1 4 . 7 8 0 , 0 0 ¬ .
C h a c u n e d e s q u a r a n t e - q u a t r e ( 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e 1 6 2 . 5 8 0 , 0 0 ¬ p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s , d e t e l l e m a n i è r e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 1 6 2 . 5 8 0 , 0 0 ¬ , l a q u e l l e s e t r o u v e c o n s i g n é e a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 0 9 4 5 4 4 0 - 2 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G .
" T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e
A f f e c t a t i o n d e l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t 1 6 2 . 5 8 0 , 0 0 ¬ e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t 5 . 4 5 6 , 0 0 ¬ , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t à 1 5 7 . 1 2 4 , 0 0 ¬ , à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e 5 . 4 5 6 , 0 0 ¬ e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e c h a c u n e d e s 4 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 2 4 . 0 5 6 , 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r 1 9 4 = p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t n o n a n t e - q u a t r i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : S e c o n d e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r - i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 5 7 . 1 2 4 , 0 0 ¬ , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e 1 5 7 . 1 2 4 , 0 0 ¬ p r é l e v é e s u r l e c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » d e l a s o c i é t é e t p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à 1 8 1 . 1 8 0 , 0 0 ¬ .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
C o n s t a t a t i o n q u e l a s o m m e d e 1 5 7 . 1 2 4 , 0 0 E a e f f e c t i v e m e n t é t é p r é l e v é e s u r l e c o m p t e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " d e l a s o c i é t é e t a p p o r t é e a u c a p i t a l e t q u ' e n c o n s é q u e n c e l e c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 8 1 . 1 8 0 , 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 1 9 4 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t n o n a n t e - q u a t r i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s
D i v i s i o n d e l a v a l e u r d e c h a q u e t i t r e p a r d i x ( 1 0 ) ; d e s o r t e q u e l e p a i r c o m p t a b l e s o i t d e 9 3 , 3 9 ¬ e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s s o i t d e 1 . 9 4 0 .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n « K I S A N O B e l g i u m S A » .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s r e l a t i f s a l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n S o c i é t é A n o n y m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
b e i g e
s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V e â G l 3 - s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t s t a t u t a i r e d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 r e l a t i f à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 , e t d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e g é r a n t , à s a v o i r l a s o c i é t é C D P D E W U L F T & C o S C P R L » r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r V i n c e n t D E W U L F T , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e I I e s , r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l , 6 , p o r t a n t s u r l e d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i e n v e r t u d e I ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a t é d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e s s o u s s i g n é s C D P D e W u l f 8 + . C o S C P R L , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a y a n t l e u r s b u r e a u x à . 1 1 7 0 B r u x e l l e s , n i e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 6 , r e p r é s e n t é s p a r V i n c e n t D E W U L F , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é c l a r e n t q u e l e u r s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e
g e s t i o n d e l a S P R L E U R O M E D I M . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s
r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t s ' é l è v e a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 à ¬ 3 7 . 3 5 5 , 0 6 s o i t u n m o n t a n t i n s u f f i s a n t p o u r u n e s o c i é t é a n o n y m e . D è s I o r s , u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s s e r a e f f e c t u é e p r é a l a b l e m e n t à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o r t e à p o r t e r l e c a p i t a l à ¬ 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 . »
C e s r a p p o r t s n e d o n n e n t I i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a s s o c i é s , s i c e n ' e s t q u e l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l o n t p o u r c o n s é q u e n c e q u e l e c a p i t a l e s t p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s . S o u s c e t t e r é s e r v e l e s a s s o c i é s a d h è r e n t s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
D i x i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n S o c i é t é A n o n y m e
M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e n u n e S o c i é t é A n o n m e , s a n s c h a n g e m e n t d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , n i d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é n i d e s o n o b j e t s o c i a l , e t t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n S o c i é t é A n o n y m e .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é I i m i t é e s e r o n t é c h a n g é e s d a n s u n e m ê m e p r o p o r t i o n c o n t r e u n n o m b r e i d e n t i q u e d ' a c t i o n s : d e l a s o c i é t é a n o n y m e , a v e c m a i n t i e n d e s d r o i t s e t p r i v i l è g e s p o u r l e u r s d é t e n t e u r s .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f ; l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s . L a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e p a r l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e m ê m e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
O n z i è m e r é s o l u t i o n : A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é A n o n y m e
A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é A n o n y m e i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n , e n t e n a n t c o m p t e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l , c h a n g e m e n t d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s e t c h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n l i b e l l é s c o m m e s u i t :
« T I T R E P R E M I E R - C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E .
A r t i c l e 1 - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « K I S A N O B e l g i u m S A » .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é a n o n y m e » o u d e s i n i t i a l e s « S A » .
A r t i c l e 2 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s r u e E n g e l a n d , 5 5 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u \ ' o t e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é V i â G e t a - s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ô m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r e c h e r c h e , . l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o d u c t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l e c o n s e i l , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a f o r m a t i o n d a n s l e d o m a i n e d e s l o g i c i e l s e t d u m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e n g é n é r a l e t n o t a m m e n t d e s l o g i c i e l s e t d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e d a n s l e d o m a i n e m é d i c a l t e l q u e l ' i m a g e r i e m é d i c a l e e t l a d é t e c t i o n a s s i s t é e p a r o r d i n a t e u r . C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r t o u s b r e v e t s e t l i c e n c e s e n r a p p o r t a n t à c e t t e a c t i v i t é , l e s e x p l o i t e r e l l e - m ê m e o u e n c o n c é d e r l ' e x p l o i t a t i o n . E l l e p e u t f a i r e l e c o m m e r c e d e t o u s b i e n s d e c o n s o m m a t i o n o u d ' i n v e s t i s s e m e n t s e r a p p o r t a n t à s o n o b j e t s o c i a l .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , m o b i l i è r e o u f i n a n c i è r e s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n . S e u l e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e d é v e l o p p e r l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n a c t i v i t é .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e A d m i n i s t r a t e u r , G é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 4 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a x d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s
c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
T I T R E I I - C A P I T A L
A r t i c l e 5 - M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T Q U A T R E - V I N G T U N
M I L L E C E N T Q U A T R E - V I N G T E U R O S ( ¬ 1 8 1 . 1 8 0 , 0 0 ) .
I l e s t d i v i s é e n m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e ( 1 . 9 4 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t i è m e ( 1 / 1 . 9 4 4 m e ) d e
l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 6 - M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s
d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u
c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u
p r e s c r i t l é g a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e
m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ,
l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
A r t i c l e 7 - A p p e l s d e f o n d s
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u v o t e - s u i t e
M o n i t e u r b e l g e
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
T I T R E I I I - T I T R E S
A r t i c l e 8 - N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s
o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e
A r t i c l e 8 b i s - T r a n s f e r t d e s t i t r e s
T o u t a c t i o n n a i r e d é s i r e u x d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é d e v r a o f f r i r p a r p r é f é r e n c e l e s a c t i o n s q u ' i l e n t e n d c é d e r a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s a s s o c i é s e n l e s a v i s a n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n .
L e p r i x a u q u e l l a c e s s i o n d e s a c t i o n s i n t e r v i e n d r a s e r a d é t e r m i n é d e c o m m u n a c c o r d d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s p r e n a n t c o u r s à l a r é c e p t i o n d e l a d i t e l e t t r e r e c o m m a n d é e e t , à d é f a u t d ' a c c o r d , i l s e r a d é t e r m i n é p a r d e u x e x p e r t s d o n t u n d é s i g n é p a r l e c é d a n t e t l ' a u t r e p a r l e ( s ) c e s s i o n n a i i r e ( s , ) é g a l e m e n t d a n s l e d i t d é l a i d e d e u x m o i s .
L e s d e u x e x p e r t s à d é f a u t d ' e n t e n t e , d é s i g n e r o n t d e c o m m u n a c c o r d , u n t r o i s i è m e e x p e r t , q u i f i x e r a l e p r i x , e t d o n t l a d é c i s i o n s e r a s a n s r e c o u r s , e t r e n d u e é g a l e m e n t d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s .
L e s e x p e r t s d é t e r m i n e r o n t l e p r i x d e r a c h a t d e c h a q u e a c t i o n s u r b a s e d e l e u r v a l e u r t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e s d e r n i e r s c o m p t e s a m i u e l s c l ô t u r é s a u m o m e n t d e s f a i t s d o n n a n t l i e u a u r a c h a t e n t e n a n t c o m p t e d e s p l u s - v a l u e s e t m o i n s - v a l u e s o c c u l t e s e t d e s é l é m e n t s i n c o r p o r e l s n o n a c t é s d a n s c e s c o m p t e s .
L e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d i s p o s e r o n t a l o r s d ' u n d é l a i d ' u n m o i s p o u r f a i r e c o n n a î t r e a u c é d a n t , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à c o m p t e r d e l a r é c e p t i o n d e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e l e s a v i s a n t d u p r o j e t d e c e s s i o n , l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é s i r e n t c h a c u n a c q u é r i r .
L e s a c t i o n s s e r o n t o f f e r t e s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n r e s p e c t i v e d a n s l a s o c i é t é , é t a n t e n t e n d u q u e s i l ' u n d ' e n t r e e u x n e s o u s c r i t p a s l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a u x q u e l l e s i l a d r o i t , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s a u r o n t , d a n s u n d é l a i a d d i t i o n n e l d e q u i n z e j o u r s , l a f a c u l t é d e s e p o r t e r a c q u é r e u r s d e s a c t i o n s r e s t a n t d i s p o n i b l e s , a u p r o r a t a d e s a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t d é j à .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o n i e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
e u
M o n i t e u r
b e i g e
L e p a i e m e n t d e s a c t i o n s c é d é e s d e v r a ê t r e e f f e c t u é p a r l e s a c q u é r e u r s a u m o m e n t d e l a r é a l i s a t i o n d e l a c e s s i o n , s a u f c o n v e n t i o n p a r t i c u l i è r e e n t r e c é d a n t e t c e s s i o n n a i r e .
L e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s c é d é e s r e s t e r o n t a p p a r t e n i r a u c é d a n t j u s q u ' à p a i e m e n t i n t é g r a l d u p r i x d e c e s s i o n .
S i , à l ' i s s u e d e c e t t e p r o c é d u r e , t o u t e s l e s a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e n ' é t a i e n t p a s a c q u i s e s p a r d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e s d é l a i s p r é c i s é s c i - a v a n t , l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t r e t r o u v e r a s a l i b e r t é d e c e s s i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i o n s m i n a c q u i s e s p a r l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , p o u r a u t a n t q u e :
" 1 ° L e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n à t o u t n o n a c t i o n n a i r e s o i e n t é g a l e s à c e l l e s q u i l u i o n t é t é c o m m u n i q u é e s i n i t i a l e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d é c r i t e c i - a v a n t .
2 ° e n c a s d ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n p a c t e d ' a c t i o n n a i r e s e n v i g u e u r , i l s o u s c r i v e à c e l u i - c i .
2 ° L e t i e r s c e s s i o n n a i r e s e r a s o u m i s à l a p r é s e n t e c l a u s e e t d e v r a e n r e s p e c t e r l e s d i s p o s i t i o n s .
L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s ' a p p l i q u e n t é g a l e m e n t e n c a s d e c e s s i o n f o r c é e p a r a d j u d i c a t i o n p u b l i q u e e n e x é c u t i o n d ' u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e o u p o u r t o u t e a u t r e c a u s e , t e l l e q u e l a l i q u i d a t i o n j u d i c i a i r e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n d e s a c t i o n n a i r e s .
E n c a s d e c o n t r a v e n t i o n a u d r o i t d e p r é e m p t i o n , t e l s q u e s t i p u l é s c i - a v a n t , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s a u r o n t l e d r o i t d e r a c h e t e r a u c e s s i o n n a i r e i r r é g u l i è r e m e n t e n t r é d a n s l a s o c i é t é , s e s a c t i o n s . L e s m o d a l i t é s e t l a f i x a t i o n d u p r i x d e r a c h a t s t i p u l é c i - a v a n t p o u r p e r m e t t r e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , s e r o n t d ' a p p l i c a t i o n .
L o r s q u e l a t r a n s m i s s i o n à l a s u i t e d u d é c è s d ' u n a c t i o n n a i r e s ' o p è r e s e l o n l e s r è g l e s d e l a d é v o l u t i o n l é g a l e , l e s h é r i t i e r s ( c o n j o i n t s u r v i v a n t , e n f a n t s , d e s c e n d a n t s d i r e c t s ) n e d o i v e n t p a s ê t r e a g r é é s m a i s s e r o n t s o u m i s s ' i l s s o n t d é s i r e u x d e c é d e r l e u r s . p a r t s , d e l e s o f f r i r é g a l e m e n t p a r p r é f é r e n c e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s e t s e l o n l e s m ê m e s c o n d i t i o n s .
T o u t e f o i s t o u t e s c e s s i o n s d e d r o i t s i n d i v i s e n t r e h é r i t i e r s s e r a p e r m i s e s a n s f o r m a l i t é , l a s o c i é t é n e c o n n a i s s a n t l o r s q u e l e s t i t r e s s o n t e n i n d i v i s i o n , c o m m e p r é c i s é s i a p r è s à l ' a r t i c l e 9 , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e , l e s d r o i t s é t a n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 8 t e r
L e s a c t i o n n a i r e s . p o u r r o n t é t a b l i r t o u t p a c t e d ' a c t i o n n a i r e s d a n s ' l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é .
T o u t c a n d i d a t a c t i o n n a i r e , a v a n t d ' ê t r e a d m i s c o m m e t e l e t s u i v a n t l ' a r t i c l e 8 b i s c i - a v a n t , e s t t e n u d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u p a c t e d ' a c t i o n n a i r e s e n v i g u e u r e n y s o u s c r i v a n t .
A r t i c l e 9 - I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 1 0 - E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s e t l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s l e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s ' c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t s o u s c r i p t i o n e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
P "
V e t 1 3 - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
/ . 1 u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é v o t e B - s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e i g e
T I T R E I V - A D M I N I S T R A T I O N e t C O N T R O L E
A r t i c l e 1 1 - C o m p o s i t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é - à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i , s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
C e t t e p o s s i b i l i t é d e l i m i t e r l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à d e u x m e m b r e s e s t u n e f a c u l t é e t n o n u n e o b l i g a t i o n . D ' a u t r e p a r t , l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n u n e s e u l e m a i n n e p e r m e t p a s d e s e l i m i t e r à u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p e u t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 2 - V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 1 3 - P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l , d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e r e m p l a c e r .
A r t i c l e 1 4 - R é u n i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é I ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
A r t i c l e 1 5 - D é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
A . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
B . D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l ,
m e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
v o k e - s u i t e
l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s
a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
I l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
C . L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s
v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l s e t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i
p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 1 6 - P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s -
v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x ,
t é l é c o p i e o u a u t r e s d o c u m e n t s i m p r i m é s y s o n t a n n e x é s . _
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r l e p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A r t i c l e 1 7 - P o u v o i r s d u C o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à
l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
. A r t i c l e 1 8 - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
a . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s :
* S o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r . d é l é g u é .
* S o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n . " "
b . E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c . L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s . m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d , I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 9 R e p r é s e n t a t i o n - A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 2 0 - C o n t r ô l e
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n r é v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u r é v i s e u r . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
R é s e r v é r
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i e p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o t e - s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T I T R E V - A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A r t i c l e 2 1 - C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x - m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 2 2 - R é u n i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à q u a t o r z e h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e _ E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 2 3 - C o n v o c a t i o n s
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 a l i n é a 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d r e s s e r a , e n m ê m e t e m p s q u e l a c i r c u l a i r e d o n t q u e s t i o n d a n s l ' a r t i c l e 2 5 , a u x a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s e t a u x c o i m n i s s a i r e s é v e n t u e l s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l e u r d i s p o s i t i o n e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 4 - A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à 1 ` â s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s e f f e c t u e n t l e d é p ô t d e l e u r s a c t i o n s , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t , l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e b a n q u e . S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e i n ê n i e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e .
A r t i c l e 2 5 - R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 2 6 - B u r e a u
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r I ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s . A r t i c l e 2 7 - P r o r o g a t i o n d e l ' a s s e m b l é e
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
v i e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e i q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è t ' é g a r d d e s t i e r s
1 u v e r s o : N o m e i s i g n a t u r e .
V o t - s u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
L ' a j o u r n e m e n t n e p e u t a v o i r l i e u q u ' u n e s e u l e f o i s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 2 8 - D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 9 - D é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i i m p o s a n t u n q u o t a p l u s i m p o r t a n t , l e s
d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 a l i n é a 4 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à . l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 3 0 - M a j o r i t é s p é c i a l e
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u . c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s ' p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e ç o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e ; l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 3 1 - P r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l . d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s . "
T I T R E V I - E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S
A r t i c l e 3 2 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 3 3 - V o t e d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r I e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a
d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p e g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e .
V O M B - s u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
A r t i c l e 3 4 - D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t , a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A r t i c l e 3 5 - P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s . s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T I T R E V I I - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 3 6 - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 4 n o u v e a u e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é p a r l e s s o i n s d u l i q u i d a t e u r o u d e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e q u e l n ' e n t r e r a ( o n t ) e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a ( l e u r ) n o m i n a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
L e ( l e s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
I l ( s ) r e n d r a ( o n t ) c o m p t e d e s a ( l e u r ) m i s s i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 3 7 - R é p a r t i t i o n
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T I T R E V I I I - D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A r t i c l e 3 8 - E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r ,
c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 3 9 - C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 4 0 - D r o i t c o m m u n
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t à l a I o i .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e l a l o i s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s . »
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o n i e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
, A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é e t i t f t B - s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D o u z i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d u g é r a n t
P a r s u i t e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e é n s o c i é t é a n o n y m e , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , M o n s i e u r S e r g e R O V E N N E , e t l u i a c c o r d e d é c h a r g e p o u r l e s a c t e s a c c o m p l i s j u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
T r e i z i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , d e :
- 1 ) M o n s i e u r A n d r é G R I V E G N E E , d o m i c i l i é à L i n k e b e e k , r u e d e l a L o n g u e H a i e , 4 5 , 2 ) M o n s i e u r S o r i n C I O C E A , d o m i c i l i é à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e B a u l o i s , 2 6 , 3 ) M o n s i e u r S e r g e R O V E N N E , d o m i c i l i é à 1 6 5 0 B e e r s e l , H o n g a r i j s t r a a t , 2 0 4 , 4 ) M o n s i e u r D a n i e l F A V E R L Y , d o m i c i l i é à 7 0 2 1 H a v r é , r u e d e S a i n t S y m p h o r i e n , 4 1 , 5 ) M o n s i e u r A n t o i n e D U C H A T E A U , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a P i n è d e , 3 3 , e t 6 ) H u g u e s V A N D E P E U T T E , d o m i c i l i é à 5 0 0 2 S a i n t - S e r v a i s , r u e d u C e n t e n a i r e , 2 1 . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e :
- M o n s i e u r A n t o i n e D U C H A T E A U , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e . C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
Q u a t o r z i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s a r i s e s
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O T J R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .