30/04/2012
ÿþ . , . . a . . . . ~ ~ , ~ . M o a w o r d 7 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
~ ~ ~ ~ ~ n ; ~
1 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1
J
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 4 7 5 . 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I S H I N E V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ( 1 0 0 0 ) B r u s s e l , A d o l p h M a x l a a n 1 4 4 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : D O E L - Z E T E L
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D e M a n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 5 a p r i l 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K i s h i n e v , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
1 ) l e z i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d a t e r e n d e v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 2 d a t h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n d o e l t o e l i c h t , a l s m e d e v a n d e b i j l a g e v a n d i t v e r s l a g , m e e r b e p a a l d e e n s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n g e v a t i s e n w e l k e s t a a t a f g e s l o t e n i s o p 3 1 j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n .
2 ) h e t d o e l u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n n a " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d " v a n h e t v o l g e n d e : " d e c r e a t i e , d e r e a l i s a t i e , d e i n r i c h t i n g , d e i n s t a l l a t i e , h e t k o p e n , h e t v e r k o p e n , h e t v e r h u r e n , h e t b e h e e r , h e t b e s t u u r , h e t i n f r a n c h i s e n e m e n , d e u i t b a t i n g v a n H o r e c a - V e s t i g i n g e n , t e w e t e n
h o t e l , m o t e l , r e s t a u r a n t , t a v e r n e , c a f é , f r i t u u r , d a n c i n g , b a r , p r i v é - c l u b , s n a c k - b a r , t r a i t e u r , b a n k e t a a n n e m e r s c h o u w b u r g z a l e n , d e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n a a n g a a n d e d e l e v e r i n g v a n o m h e t e v e n w e l k p r o d u k t o f d i e n s t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t .
O n d e r n e m i n g v o o r e e n h a p p e n i n g .
D e h a n d e l i n a l z i j n v o r m e n v a n w i j n e n e n a l o f n i e t a l c o h o l i s c h e d r a n k e n e n a l l e s w a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e w i j n b o u w
- h e t u i t o e f e n e n v a n p e d i c u r e , n a g e l v e r z o r g i n g , w e l l n e s s c e n t r u m e n l i c h a a m s v e r z o r g i n g i n h e t a l g e m e e n ;
h e t u i t b a t e n v a n w e l l n e s s c e n t r u m , z o n n e c e n t r a , z o w e l b e m a n d a l s o n b e m a n d , s a u n a ' s , h y p o x i c e n t r u m , b o d y s t y l i n g c e n t r u m , ;
- a i l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t p e d i c u r e e n w e l l n e s s , e v e n a l s d e o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s , o p l e i d i n g s c u r s u s s e n e n l e s s e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n ;
- i n d e m e e s t r u i m e z i n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e h u u r e n v e r h u u r , d e d i s t r i b u t i e , d e f r a n c h i s e v a n a l l e m o g e l i j k e a r t i k e l e n e n p r o d u c t e n o p h e t v l a k v a n m a n i c u r e , p e d i c u r e , w e l l n e s s , s c h o o n h e i d s a r t i k e l e n , v e r z o r g i n g s a r t i k e l e n , f i t n e s s , s a u n a , r e l a x a t i e , d r o g i s t e r i j , p a r f u m e r i e , c o s m e t i c a , p a r a f a r m a c i e , d i ë t e n , v o e d i n g s u p p l e m e n t e n , n i e t - a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , h u l p m i d d e l e n , l i n g e r i e , b a d p a k k e n , l i t e r a t u u r , b e e l d - e n t e k s t b a n d e n m e t b e t r e k k i n g t o t l i c h a a m s v e r z o r g i n g a l s o o k v a n a l l e m o g e l i j k e t o e s t e l l e n , e l e k t r i s c h e e n a n d e r e e n a c c e s s o i r e s d i e i n h e t a l g e m e e n d e l i c h a a m s v e r z o r g i n g e n r e l a x a t i e k u n n e n b e w e r k s t e l l i g e n e n b e v o r d e r e n ;
- d e m a r k e t i n g o m t r e n t v o o r m e l d e p r o d u c t e n ;
- u i t b a t i n g v a n c e n t r a v o o r m a n i c u r e , p e d i c u r e , l i c h a a m s v e r z o r g i n g e n / o f r e l a x a t i e i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
- h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n d e m o n s t r a t i e s v a n p e d i c u r e , m a n i c u r e , w e l l n e s s ; " e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n .
3 ) d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n ( 1 0 0 0 ) B r u s s e l , A d o l p h M a x l a a n 1 4 4 b u s 1 n a a r 9 2 4 0 Z e l e , G e n t s e s t e e n w e g 2 0 5
4 ) d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ;
5 ) o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n e n t o t
n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r m e t s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . ( G e t e k e n d ) P a u l D E M A N , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2012
ÿþ M a d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 ] 0 3 1 1 6 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 4 7 5 . 0 5 7
B e n a m i n g
( v o u i t ) : K I S H I N E V
( v e r k o r t ) "
2 4 J A N . L 0 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l , A d o l p h M a x l a a n 1 4 4 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D e M a n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n r e n v o o i t e G e r a a r d s b e r g e n o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 5 / 5 0 9 b l a d 1 7 v a k 1 5 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( v o l g e n d d e h a n d t e k e n i n g ) D . A d r i a e n s e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
1 ) t e b e v e s t i g e n d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s g e v e s t i g d i s t e ( 1 0 0 0 ) B r u s s e l , A d o l p h M a x l a a n 1 4 4 b u s 1 e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e s t i g i n g v a n z e t e l ;
2 ) d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m m e t b e h o u d v a n d e n u m m e r i n g v a n d e a a n d e l e n , a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n e n v a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m ;
3 ) d a t o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m o e t i n l i c h t e n ( b r i e f o f v o l m a c h t ) d a t h i j h e t v o o r n e m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l e f f e c t e n w a a r v o o r h i j a a n d e s t e m m i n g z a l d e e l n e m e n ;
4 ) t e v o o r z i e n i n d e m o g e l i j k h e i d o m h e t a a n d e l e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m t e h o u d e n ;
5 ) b i j a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n n a " I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e o o r z a a k o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n d e r l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s z o u b e n o e m e n " t o e t e v o e g e n d e v o l g e n d e w o o r d e n " , d i t a l l e s m i t s h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , v o o r z o v e r d i t w e t t e l i j k n o o d z a k e l i j k i s " ;
6 ) m e v r o u w H y o J u n g D e S m e t a l s b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r b i j h u n m a n d a a t e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n : 1 / d e h e e r E r i c G e o r g e s L o u i s D e S m e t , w o n e n d e t e A a l s t , V r i j h e i d s t r a a t 4 ;
2 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K e n s h y B e l g i u m , n i e t z e t e l t e B r u s s e l , A d o l p h M a x l a a n 1 4 4 b u s 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 8 1 1 . 6 7 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c D e S m e t v o o r n o e m d .
D e p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a a r d e n u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e h e e r E r i c D e S m e t i s v o o r h e t o g e n b l i k o n b e z o l d i g d . E r w e r d t e v e n s v a s t g e s t e l d d a t a l l e v r o e g e r e m a n d a t e n n i e t m e e r b e s t a a n o f n i e t m e e r g e l d i g z i j n .
8 ) d e - n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ;
9 ) o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n e n t o t
n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- / h e t m a n d a a t v a n d e h e e r E r i c D e S m e t a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r , t e v e r l e n g e n , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n , h e t g e e n h i j v e r k l a a r d e t e
a a n v a a r d e n ; z i j n m a n d a a t v e r v a l t d u s m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . ( G e t e k e n d ) P a u l D E
M A N , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e