08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.06.2014, DPT 01.07.2014 14264-0181-012
04/10/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X k u - E S
2 G 5 e , § E P 2 0 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 0 , p 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 3 1 5 . 1 3 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : K I T E M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u C h â t e a u B e y a e r d , 9 3
1 1 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I O N D ' E R R E U R S M A T E R I E L L E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 0 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
- Q u ' a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e m i n i s t é r e d u N o t a i r e C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , à B r u x e l l e s , ; e n d a t e d u d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e ; ; d u q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e s o u s l e n u m é r o 0 3 0 0 0 7 5 .
- 1 ° M o n s i e u r N G U Y E N Q u a n g , d e m e u r a n t à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , R u e d u C h â t e a u B e y a e r d , 9 3 , e t . i
- 2 ° M a d a m e B E Y N S J u l i e , d e m e u r a n t à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , R u e d u C h â t e a u B e y a e r d , 9 3 ,
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K I T E M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G » e t L
p r o c é d é à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s e s s t a t u t s .
- Q u e , s o u s l e s d i s p o s i t i o n s f i n a l e s d e l ' a c t e , i l e s t m e n t i o n n é c e q u i s u i t : « E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e : !
p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . » É ;
L - Q u e l a d a t e d e c l ô t u r e d e c e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e s t e r r o n é e , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l n e p o u v a n t ê t r e s u p é r i e u r à 1 8 m o i s .
- Q u ' i l c o n v i e n t d e f a i r e r é f é r e n c e à l a d a t e e x a c t e d e c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , à s a v o i r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
- q u ' a f i n d e r e c t i f i e r c e t t e e r r e u r m a t é r i e l l e , u n a c t e r e c t i f i c a t i f a é t é r e ç u p a r l e N o t a i r e C h r i s t i a n ' ; H U Y L E B R O U C K e n d a t e d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 3 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 a o û t 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 1 2 1 2 1 8 .
- Q u e , d a n s l e p a r a g r a p h e d e l ' a c t e r e c t i f i c a t i f m o d i f i a n t l e s d i s p o s i t i o n s f i n a l e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , i l c o n v i e n t d e l i r e ' d é c e m b r e ' e n l i e u e t p l a c e d u m o t ' s e p t e m b r e ' , d e t e l l e s o r t e q u ' i l c o n v i e n t d e l i r e l e s d i s p o s i t i o n s f i n a l e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n c o m m e s u i t :
« D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é c o m m e n c e n t d è s s o n i n s c r i p t i o n q u ' à d a t e r d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s : E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e ; ; d e u x m i l l e d o u z e »
l l . - Q u ' à l ' a r t i c l e 1 4 d e c e s s t a t u t s , i l e s t m e n t i o n n é c e q u i s u i t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e : , . r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à ; ; q u a t o r z e h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n l ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e . »
- Q u e l ' a n n é e d e l a p r e m i è r e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l ' a c t e d e : * c o n s t i t u t i o n , e s t e r r o n é e .
- Q u ' i l c o n v i e n t d e f a i r e r é f é r e n c e a u m i l l é s i m e e x a c t d e l a p r e m i è r e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e ° g é n é r a l e , à s a v o i r l ' a n n é e 2 0 1 3 .
- q u ' a f i n d e r e c t i f i e r c e t t e e r r e u r m a t é r i e l l e , i l c o n v i e n t d e l i r e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « A r t i c l e 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r ' t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t ' d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s û r c o n v o c a t i o n d ' u n ' g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à q u a t o r z e h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n l ' a n d e u x m i l l e t r e i z e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t l e c a s é c h é a n t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , d i s c u t e , e t , s ' i l y a l i e u , a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s , d é c i d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e t s e p r o n o n c e s u r l e s d é c h a r g e s à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) ( e t c o m m i s s a i r e ) .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r s o n t e n v o y é e s a u x a s s o c i é s s o u s p l i r e c o m m a n d é à l a p o s t e q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e ; i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a s s o c i é s p e u v e n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t a c c e p t e r d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r t o u t m a n d a t a i r e p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , i l p e u t m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t o u m ê m e p a r t o u t m o y e n t e c h n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n a b o u t i s s a n t à u n s u p p o r t m a t é r i e l .
U s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e p e u v e n t t o u s d e u x a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r d r o i t d e v o t e é t a n t r é g l é p a r l ' a r t i c l e 7 .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s â I J ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s s a n s q u ' i l p u i s s e l e s d é l é g u e r .
L e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s p r é s e n t s , e t t r a n s c r i t s o u c o l l é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , q u i c o n t i e n d r a é g a l e m e n t s ' i l é c h e t , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; l e s e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C h r i s t i a n h l u y l e b r o u c k , N o t a i r e à B r u x e l l e s
d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
_ W t
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a t . M o n i t b e I ç S U I F S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 3 1 5 . 1 3 8
i i D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : K I T E M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u C h â t e a u B e y a e r d , 9 3 1 1 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I O N D ' E R R E U R S M A T E R I E L L E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 1 6 i
i j u i l l e t 2 0 1 3 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
1 . Q u ' a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e m i n i s t è r e d u n o t a i r e H u y l e b r o u c k e n d a t e d u d e u x j a n v i e r ; d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u q u a t r e j a n v i e r d e u x ;
i i m i l l e d o u z e s o u s l e n u m é r o 0 3 0 0 0 7 5 .
- 1 ° M o n s i e u r N G U Y E N Q u a n g , d e m e u r a n t à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , R u e d u C h â t e a u B e y a e r d , 9 3 , e t
- 2 ° M a d a m e B E Y N S J u l i e , d e m e u r a n t à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , R u e d u C h â t e a u B e y a e r d , 9 3 ,
i i O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « K I T E M A N A G E M E N T i
C O N S U L T I N G » e t p r o c é d é à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s e s s t a t u t s .
2 . Q u e , s o u s l e s d i s p o s i t i o n s f i n a l e s d e l ' a c t e , i l e s t m e n t i o n n é c e q u i s u i t : « E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e i p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . » i i 3 , Q u e l a d a t e d e c l ô t u r e d e c e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e s t e r r o n é e , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l n e p o u v a n t ê t r e s u p é r i e u r à 1 8 m o i s .
4 , Q u ' i l c o n v i e n t d e f a i r e r é f é r e n c e à l a d a t e e x a c t e d e c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , à s a v o i r l e i 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
5 . q u ' a f i n d e r e c t i f i e r c e t t e e r r e u r m a t é r i e l l e , i l c o n v i e n t d e l i r e l e s d i s p o s i t i o n s f i n a l e s d e l ' a c t e d e : c o n s t i t u t i o n c o m m e s u i t :
« D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é c o m m e n c e n t d è s s o n i n s c r i p t i o n q u ' à d a t e r d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u : i g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s : E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e s e p t e m b r e ;
d e u x m i l l e d o u z e , »
: ;
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C h r i s t i a n H u y l e b r o u c k , N o t a i r e à B r u x e l l e s
d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G r e f f e
04/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 0 0 7 5 *
D é p o s é
0 2 - 0 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e :
0 8 4 2 3 1 5 1 3 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o t a l : c e n t p a r t s s o c i a l e s : 1 0 0 , -
I I . I L D E C L A R E A R R E T E R C O M M E S U I T L E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E .
N A T U R E - D E N O M I N A T I O N
A R T I C L E 1 E R
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e
e s t d é n o m m é e K I T E M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g , e n a b r é g é K I T E m c .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t
a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « S o c i é t é p r i v é e
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S P R L » r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t . I l s d e v r o n t c o n t e n i r é g a l e m e n t
l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e s t e r m e s « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n
« R . P . M » , s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l
d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
S I E G E
A R T I C L E 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à R u e d u C h â t e a u B e y a e r d 9 3 1 1 2 0 B r u x e l l e s .
I l p e u t ê t r e d é p l a c é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x
f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e s i c e t r a n s f e r t n ' e n t r a î n e p a s
c h a n g e m e n t d e l a n g u e .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i , s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n ,
a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
O B J E T
A R T I C L E 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- l a m o d é l i s a t i o n d e s m a r c h é s d a n s l e b u t d e l ' i n t r o d u c t i o n d e n o u v e a u x p r o d u i t s
- l ' o p t i m i s a t i o n d e s p r o c e s s u s d e r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t a i n s i q u e l e s p r o c e s s u s d e f a b r i c a t i o n
- l e d é v e l o p p e m e n t d e m o d è l e s d e s u p p o r t à l a d é c i s i o n d a n s l e d o m a i n e d e l a r e c h e r c h e e t d u
d é v e l o p p e m e n t a i n s i q u e d u M a r k e t i n g &