KKO INVESTORS

Modification aux

statuts - Pouvoirs

D'un acte reçu par Maître Catherine Gillardîn, Notaire associé à Bruxelles, le 1 avril 2014, il résulte que s'est!

| réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KKO INVESTORS, ayant] | sont siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 363, boîte 18 laquelle valablement constituée et apte ai

délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes : ;

I PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES j

Le conseil d'administration décide d'augmenter te capital à concurrence de cent cinquante-deux mille cinq cents ■ i euros (€ 152.500,00) pour te porter de cent nonante-sept mille cent euros (€ 197.100,00) à trois cent quarante- i i neuf mille six cents euros (€ 349.600,00), par vote de souscription en espèces et dans le cadre du capital ■ ! autorisé, les frais de l'augmentation de capital étant pris en charge par la société.

En rémunération de cet apport en espèces, le conseil décide d'émettre mille cinq cent vingt-cinq (1.525) actions i ! nouvelles avec droit de vote sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits | ! et avantages que les actions existantes.

; Le conseil décide que ces mille cinq cent vingt-cinq {1.525) actions nouvelles seront souscrites au pair, au prix ■

| de cent euros (€ 100,00) l'une et seront libérées intégralement à la souscription. Elles participeront aux ■bénéfices prorata temporis à compter de ce jour et jouiront du droit de vote après la clôture du présent conseil j i d'administration. ■

DEUXIEME RESOLUTION : DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE

K-) î

I SOUSCRIPTION ET LIBERATION !

i(-) !

I TROISIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION !

DE CAPITAL

L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par apport en j

| espèces est entièrement souscrite, que les mille cinq cent vingt-cinq (1.525) actions nouvelles sont j

; intégralement libérées et que le capital se trouve effectivement porté à un montant de trois cent quarante-neuf j

mille six cents euros (€ 349.600,00), représenté par trois mille quatre cent nonante-six (3.496) actions sans :

! désignation de valeur nominale représentant chacune un trois mille quatre cent nonante-sixième (1/3.496ième) j

! de l'avoir social. i

QUATRIEME RESOLUTION : Modifications aux statuts

! L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les décisions

prises:

' Article 5 - Capital : pour le remplacer par le texte suivant : j i «Le capital est fixé à trois cent quarante-neuf mille six cents euros (€ 349.600,00). H est représenté par trois j

; mille quatre cent nonante-six (3.496) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune uni

trois mille quatre cent nonante-sixième (1/3.496ième) de l'avoir social. »

• Article 6 - Historique du capital ; pour ajouter un dernier alinéa dont le texte est libellé comme suit: i «Aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Catherine GILLARDIN, le 1er avril 2014, le conseil ■ d'administration, a, dans le cadre du capital autorisé, décidé d'augmenter le capital de la société, à concurrence i de cent cinquante-deux mille cinq cents euros (€ 152.500,00), pour le porter de cent nonante-sept mille cent ■ euros (€ 197.100,00) à trois cent quarante-neuf mille six cents euros (€349.600,00), parla création et j l'émission de mille cinq cent vingt-cinq (1.525) actions nouvelles sans mention de valeur nominale, toutes ■ souscrites en espèces et intégralement libérées. »

lciNQJUlEMERESOLUT.ION.LExécutiondes .décisions-puises

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers


Mod 11.1

Le conseil confère tous pouvoirs à Monsieur Robert OSSELAER, prénommé, en vue de l'exécution des décisions prises et au Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.

POUR ERRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

-1 expédition de l'acte -1 extrait analytique - 3 procurations

-1 coordination des statuts

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des fiers

ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Mod 11.1



Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



BRUXELLES

~ 8 JAN. 2013

Greffe







*1301865

N° d'entreprise : 8E0846.810.295

Dénomination (en entier) : KKO 1NVESTORS

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

;i Siège :avenue Louise, 363 boîte 18

1050 Bruxelles

obier de l'acte : Augmentation de capital - Modification aux statuts - Pouvoirs

D'un acte reçu par Maitre Bertrand Nerincx, Notaire associé à Bruxelles, le 21 décembre 2012, il résulte que; s'est réuni le conseil d'administration «KIM 1NVESTORS» dont le siège social est établi avenue Louise, 363, boîte 18 à 1050 Bruxelles. Laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurants à l'ordre; du jour, a pris les résolutions suivantes :

Première résolution : lecture du rapport du conseil d'administration

Le Président donne lecture du rapport du conseil d'administration, établi conformément aux articles 596 et' : 598 du Code des sociétés en date du 18 décembre 2012.

Le conseil d'administration constate que ce rapport ne donne lieu à aucune observation de la part de ses membres, qui y adhèrent sans réserve ni restriction.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2012 BST Réviseur d'Entreprises, représentée par Pascale TYTGAT, réviseur d'entreprises. »

Troisième résolution : Augmentation de capital

Agissant dans le cadre du capital autorisé, le conseil d'administration propose d'augmenter le capital, à concurrence de cent trente-deux mille euros (132.000,00 EUR), pour le porter de soixante-cinq mille cent eurosi (65.100 EUR) à cent nonante-sept mille cent (197.100 EUR), par la création et l'émission de mille trois cent vingt (1.320) actions nouvelles au pair comptable de cent euros (100 EUR) chacune.

Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable de cent euros (100, EUR) chacune, et entièrement libérées à la souscription.

Quatrième résolution : Souscription et libération ' Cinquième résolution : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

Sixième résolution : Modification des statuts

j, Le conseil décide de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui viennent d'être

adoptées relatant la nouvelle situation du capital.

Septième résolution : Pouvoirs

Le conseil confère à Monsieur Robert OSSELAER, prénommé, tous pouvoirs pour l'exécution desi

résolutions prises sur les objets qui précèdent.

Le conseil décide de conférer tous les pouvoirs au notaire précité pour la coordination des statuts et pour le;

dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles, notamment les rapports établis par le conseil;

d'administration et par le réviseur d'entreprises en vertu des articles 596 et 598 du Code des sociétés.

11

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Bertrand Nerincx, Notaire associé à Bruxelles,

Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé.

Deuxième résolution : lecture du rapport du réviseur d'entreprises

« En conclusion, et sous réserve des compléments d'informations repris ci-avant, nous pouvons confirmer i, que les informations contenues dans le rapport spécial du Conseil d'Administration daté du 18 décembre 2012 sont fidèles et suffisantes pour éclairer les intervenants appelés à délibérer sur la proposition d'augmentation de capital envisagée. Il ne s'agit certes pas d'informations financières et comptables telles quelles, indisponibles duj faite de la récente constitution de la société. Dans de telles circonstances, la référence au pair comptable de; constitution, lui-même retenu lors d'une récente augmentation du capital, constitue une référence normale et admissible. '

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij, het Belgisch Staatsblad - 31/01/21113 - Annexes duM eur_belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Déposés en même temps :

-1 expédition de l'acte

-1 extrait analytique

- 2 procurations

- 1 rapport spécial

- 1 rapport du réviseur

-1 rapport spécial rédigé par le conseil d'administration

- 11 mandats d'investissement

- 1 coordination des statuts

Mod 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

1

"

ÿþ* Mod 11.1



V=<ilet Bi

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe









~ 2AOUT 2012



Greffe





Réservé

au

Moniteur

belge







*12140677* '.



r-



N° d'entreprise: BE0846.810.295

Dénomination (en entier) : KKO INVESTORS

(en abrégé):

ijForme juridique :société anonyme

Siège :avenue Louise, 363 boîte 18

1050 Bruxelles

Ir

°blet de l'acte : Réduction de capital - Augmentations de capital -Modification aux statuts - Pouvoirs

D'un acte reçu par Maitre Bertrand Nerincx, Notaire associé à Bruxelles, le 20 juillet 2012, il résulte que s'est: réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «KKO INVESTORS» dont le; siège social est établi avenue Louise, 363, boîte 18 à 1050 Bruxelles.

Laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurants à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :

Première résolution : Réduction du capital "

L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence de soixante-et-un-mille-neuf-cents euros (61.900 EUR), pour le ramener de soixante-deux-mille euros (62.000 EUR) à cent euros (100 EUR), avec: annulation de six-cent-dix-neuf (619) titres, par le rachat de chaque action au prix de cent euros (100 EUR):: payable en espèces.

Conformément à l'article 613 du Code des sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que deux mois après la publication de la présente décision de réduction du capital aux annexes du Moniteur belge et ; moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.

Ce remboursement s'opérera par prélèvement sur le capital libéré.

Cette réduction de capital est soumise à la réalisation de l'augmentation de capital visée ci-après et ayant pour objet de porter le capital de cent euros (100 EUR) à soixante-cinq-mille-cent euros (65.100 EUR) par la "création de six-cent-cinquante (650) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création en espèces, à souscrire au pair comptable de cent euros (100 EUR) chacune et à libérer entièrement à la souscription.

Deuxième résolution : Augmentation de capital

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital, à concurrence de soixante-cinq-mille euros (65.000,' EUR), pour le porter de cent euros (100 EUR) à soixante-cinq-mille-cent euros (65.100 EUR), par la création de;: six-cent-cinquante (650) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des i; mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur': création.

Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable de cent euros (100 EUR) chacune, et entièrement libérées à la souscription.

Troisième résolution : Souscription et libération

Quatrième résolution : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital et de le réduction de capital

Monsieur Robert OSSELAER, prénommé, administrateur présent, constate et tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que (í) la condition suspensive à la réduction du capital;; votée ci-avant est réalisé de sorte que la réduction en question peut effectivement intervenir et (ii) le capital est; ;; ainsi effectivement porté à soixante-cinq-mille-cent euros (65.100 EUR) et est représenté par six-cent-;i cinquante-et-une (651) actions, sans mention de valeur nominale.

Cinquième résolution : Modification des statuts

Suite à la décision de réduction du capital et à la décision d'augmentation de capital qui précèdent,;; l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

-1

" article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant

« Le capital social est fixé à soixante-cinq-mille-cent euros (65.100 EUR). Il est représenté par six-cent-cinquante-et-une (651) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un-six-cent-cinquante-et-unième (11651) de l'avoir social. »

" article 6 : cet article est remplacé par le texte suivant, relatant l'historique de la formation du capital ;

«1. Lors de la constitution de la société, aux termes d'un acte reçu par le notaire Bertrand NERINCX, à +Bruxelles, le 19 juin 2012, le capital social s'élevait à soixante-deux-mille euros (62.000 EUR) et était représenté par six-cent-vingt (620) actions, sans mention de valeur nominale, souscrites en espèces et entièrement libérées.

2. Aux termes d'un procès-verbal dressé par le même notaire, le 20 juillet 2012, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de réduire le capital social, à concurrence de soixante-et-un-mille neuf-cents euros (61.900 EUR), pour le ramener à cent euros (100 EUR), par annulation de six-cent-dix-neuf (619) titres, par le remboursement à chaque action d'une somme en espèces de cent euros (100,EUR) puis d'augmenter le capital social à concurrence de soixante-cinq-mille euros (65.000 EUR), pour le porter à soixante-cinq-mille-cent euros (65.100 EUR) par la création de de six-cent-cinquante (650) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, toutes souscrites en espèces et intégralement libérées.»

Sixième résolution : Nouvelle augmentation de capital

a) L'assemblée générale décide d'augmenter le capital, à concurrence de deux-cent-quatre-vingt-cinq-mille euros (285.000 EUR) maximum, pour le porter de soixante-cinq-mille-cent euros (65.100 EUR) à trois-cent-cinquante-mille-cent euros (350.100 EUR) maximum, par la création et l'émission de deux-mille-huit-cent-cinquante (2.850) actions nouvelles maximum, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

b) L'assemblée générale décide d'émettre ces deux-mille-huit-cent-cinquante (2.850) actions nouvelles maximum au pair comptable de cent euros (100 EUR) chacune.

Le prix d'émission des actions nouvelles devra être libéré intégralement à la souscription, les frais de l'augmentation de capital étant pris en charge par la Société.

c) L'assemblée générale décide d'offrir ces deux-mille-huit-cent-cinquante (2.850) actions nouvelles maximum en souscription contre espèces, sans admission de fractions, les actionnaires actuels renonçant, individuellement et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de préférence et à son délai d'exercice prévus par les articles 592 et 593 du Code des sociétés, au profit de souscripteurs non-actionnaires.

d) L'assemblée générale décide de fixer le délai de souscription pour une période prenant cours le 25 juillet 2012 pour s'achever le 30 septembre 2012 à minuit.

e) Conformément à l'article 584 du Code des sociétés, l'assemblée générale décide de n'augmenter le

capital social qu'à concurrence des souscriptions effectivement recueillies au cas où l'augmentation de capital

n'est pas entièrement souscrite.

Septième résolution : Mise en concordance des statuts

Huitième Résolution : Pouvoirs

L'assemblée générale confère aux administrateurs suivants, agissant deux à deux :

Monsieur Jacques-Antoine de GEFFRIER, prénommé,

Madame CLESSIS Félicie, Catherine épouse WAJSMAN, prénommée,

Monsieur Robert OSSELAER, prénommé,

tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent et notamment

" pour effectuer le remboursement résultant de la réduction de capital visée à la première résolution aux présentes, à l'expiration du délai légal et procéder à l'annulation des actions et annoter le registre des actionnaires en conséquence,

" pour faire constater authentiquement fa réalisation ou la non-réalisation de l'augmentation de capital offerte aux souscripteurs non-actionnaires, le nombre d'actions nouvelles souscrites, leur libération totale en numéraire et le caractère définitif des modifications statutaires en tenant compte, le cas échéant, de l'ajustement de l'augmentation du capital sur base du montant des souscriptions effectivement recueillies.

L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire instrumentant pour procéder à la publication aux annexes du Moniteur belge du capital autorisé tel que repris dans l'acte constitutif de la société et non repris, par omission, auxdites annexes du Moniteur belge du 4 juillet suivant sous le numéro 2012-07-04/0117392; l'article 9 des statuts a été arrêté comme suit lors de l'acte constitutif de la présente société, reçu par le Notaire soussigné en date du 19 juin 2012 :

« ARTICLE 9 - CAPITAL AUTORISE

Le conseil d'administration est autorisé pendant une période de cinq (5) ans à dater de la publication de racle constatant l'adoption de la présente disposition, à augmenter le capital en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant de trois millions d'euros (E 3.000.000,00) maximum, par voie de souscription en espèces, d'apport en nature de biens corporels ou incorporels, dans les limites légales, ou encore par incorporation de réserves.

Cette autorisation emporte pour le conseil d'administration le pouvoir de constater les modifications des statuts qui en résultent.

Cette autorisation est renouvelable par l'assemblée générale des actionnaires aux conditions prévues par la

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

"

L

Mod 11.1

Dans le cadre d'une telle autorisation, le conseil d'administration pourra, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle accordé aux actionnaires en cas d'augmentation de capital en espèces et ce même en faveur de personnes déterminées autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales, moyennant accomplissement des formalités et dans le respect du prescrit légal.

Le conseil d'administration, agissant dans les limites du capital autorisé, peut décider l'émission d'obligations convertibles ou de tous droits de souscription aux conditions prévues par les dispositions du Code des sociétés, »

L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire instrumentant pour procéder à la coordination des statuts eu égard aux résolutions qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles,

r Réservé

au

Mon iteur

belge

Déposés en même temps

- 9 expédition de l'acte

- 9 extrait analytique

- 2 procurations

- 4 mandats d'investissement et de représentation

-'I coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ Mod 11.1



Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

IM11111111111111 11101111111111111

*12117392*

N° d'entreprise : o 4o25

Dénomination (en entier) : KKO lnvestors

;; (en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :avenue Louise, 363 boîte 18

1050 Bruxelles

2 5 JUIN 14121eRuxELLIE8

Greffe

Oblat de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par Maître Bertrand Nerincx, Notaire associé à Bruxelles, le 19 juin 2012, il résulte qu'ont comparu :

La société anonyme de droit luxembourgeois «ALICANTE PARTICIPATION», ayant son siège social ai Grand-Duché de Luxembourg, 1450 Luxembourg, Strassen, 13, Côte d'Eich, société inscrite au Registre du; Commerce et des Sociétés du Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro B123665

La société anonyme « LORD & DUKE COMPANY », ayant son siège social à 1050 Bruxelles, avenue; Louise, 363, boîte 18, société inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro, d'entreprises 0822,527,138

Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une société: commerciale et d'arrêter les statuts d'une société anonyme sous la dénomination "KKO Investors", ayant son,; ,: siège social avenue Louise, 363, boîte 18 à 1050 Bruxelles, dont le capital s'élève à soixante-deux mille euros.; (¬ 62.000,00), représenté par six cent vingt (620) actions sans désignation de valeur nominale, représentant': chacune un six cent vingtième (1/620ième) de l'avoir social.

OBJET La société a pour objet pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou en participation avec des: tiers, les activités suivantes :

1.- Procéder à toutes opérations financières, telles qu'acquérir, par voie d'achat ou autrement, toutes valeurs;; i; mobilières, créances, parts d'associés et participations dans toutes entreprises financières, industrielles et;;

commerciales actives dans le domaine du cacao ou non; tous actes de gestion, de portefeuille ou de capitaux,;;

tous engagements à titre de caution, aval ou garanties généralement quelconques; l'acquisition, la gestion, la,,  cession et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences.

2.- S'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de commandite ou de toutes autres manières, dans toutes entreprises, associations ou sociétés actives dans le domaine du cacao ou dont l'objet serait;; similaire, analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

3.- La constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits réelsi; rr immobiliers, notamment l'achat, la vente, l'échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, ta;; location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l'expertise, la revente, le

11 courtage, la promotion, de tous biens immobiliers et en général de quelque nature, situés en Belgique ou ài;

Id

" l'étranger.

4.- Effectuer toutes opérations de mandat, de gestion ou de commission relatives aux opérations ci-dessus;; décrites.

5.- Prester tous services de conseil en toutes matières dans les sociétés dans lesquelles elle détient des!!

participations; exercer tous mandats et notamment ceux d'administrateur, de gérant et de liquidateur, dans ces:?

sociétés.

6.-Accepter les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

La société a accessoirement pour objet pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou eni

participation avec des tiers, les activités suivantes, plus particulièrement dans le continent africain : t;

L'acquisition, la vente, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la location, la vente en totalité ou en;; partie et l'échange de toutes exploitations agricoles, plantations et terrains ruraux dans tes pays du continent africain ;

La collecte, la vente en gros, demi-gros et détail de produits agricoles ; La transformation industrielle de produits agricoles ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements et équipements destinés à la production et à la distribution des produits de transformation issus des matières premières agricoles ;

L'exportation et la vente des produits transformés ;

La prise, l'acquisition, l'exploitation et la cession de tous procédés et brevets concernant l'activité industrielle de transformation de produits agricoles ;

L'implantation et l'exploitation de toutes unités industrielles, semi-industrielles ou artisanales.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil composé de quatre (4) membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour trois (3) ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Deux (2) administrateurs seront élus sur une liste présentée par les Fondateurs ou par toute société sur laquelle les Fondateurs exercent le contrôle ou par toute société exerçant le contrôlé sur les Fondateurs, au sens de l'article 5 du Code des sociétés.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à rassemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou membres du personnel, un représentant permanent, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux nominations.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux,

VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.

PRÉSIDENCE

Le conseil d'administration élit un président. Le président devra être l'un des administrateurs qui aura été présenté par les Fondateurs conformément au deuxième alinéa de l'article 15 des présents statuts. A défaut d'élection, ou en cas d'absence du président, celui-ci sera remplacé par le deuxième administrateur représentant les Fondateurs.

CONVOCATION ET REUNION

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou d'un administrateur-délégué, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les convocations sont faites par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, en ce compris le télégramme, la télécopie, re-mail, au plus tard vingt-quatre heures avant la réunion, sauf urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence sont mentionnés dans l'avis de convocation ou dans le procès-verbal de la réunion.

Les réunions se tiennent au jour, heure et lieu indiqués dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

AILe conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur peut donner mandat, à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, en ce compris le télégramme, la télécopie, l'e-mail, pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place,

Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moitié des membres du conseil sont présents, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel.

Lorsqu'une délibération est requise, celle-ci peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou d'une vidéoconférence, Les procès-verbaux doivent mentionner avec précision les moyens techniques utilisés.

B/Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ni l'utilisation du capital autorisé.

CILes décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge















Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen Tai het Belgliéli

D/Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration; le conseil d'administration et la société doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 523 du Code des sociétés.

POUVOIRS DU CONSEIL - GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, et confier la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société ;

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En outre, le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

REPRESENTATION - ACTES ET AC11ONS JUDICIAIRES

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice,

soit, par deux administrateurs agissant conjointement ;

soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires, Les obligataires et les titulaires de droits de souscription ont le droit de participer à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.

RÉUNION

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mardi du mois de novembre à quinze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

En cas de recours à la procédure par écrit par application de l'article 536 du Code des sociétés, ta société doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fixé pour l'assemblée annuelle- la circulaire contenant l'ordre du jour et les propositions de décision.

L'assemblée générale des actionnaires peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration ou par les commissaires et doivent l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

CONVOCATIONS

Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, ou autrement.

Les convocations sont communiquées, quinze jours avant l'assemblée aux titulaires de titres, aux administrateurs et au commissaire ; cette communication se fait par lettre ordinaire sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir ia communication par courrier électronique, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour qui comprend l'indication des sujets à traiter et elles sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 536 du Code des sociétés, le conseil d'administration adressera, en même temps que la circulaire dont question dans l'article 25, aux actionnaires nominatifs et aux commissaires éventuels une copie des documents qui doivent être mis à leur disposition en vertu du Code des sociétés.

REPRESENTATiON

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire de son choix, pourvu que celui-ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée. Les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut arrêter ia formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

DROiT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du Jour, sauf si tous les actionnaires sont présents à l'assemblée.

Sauf dans les cas de quorum et de majorité spéciale prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix,

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, rendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique.

ÉCRITURES SOCIALES

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l'année suivante.

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit !es comptes annuels de la société comprenant un bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe. Ces documents sont établis conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique.

En vue de leur publication, les comptes sont valablement signés par un administrateur ou par toute autre personne chargée de la gestion journalière, ou expressément autorisée à cet effet par le conseil d'administration.

Les administrateurs établissent en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés., Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de rédiger un rapport de gestion si la société répond aux critères prévus à l'article 94, premier alinéa, 1° du Code des sociétés.

VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.

Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social ii doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

PAIEMENT DE DIVIDENDES

Le paiement éventuel de dividendes se fait annuellement, aux époque et lieu indiqués par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours. li fixe le montant de ces acomptes et !a date de leur paiement.

RÉPARTiTiON

Après règlement de toutes les dettes, charges et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, ie montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d »'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par une répartition ou des remboursements préalables en espèce au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti égaiement entre toutes les actions.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

AI Assemblée générale

Les comparants, réunis en assemblée générale, prennent à l'unanimité les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce, lorsque la société acquerra la personnalité morale:

1) Clôture du_premier exercice social:

Le premier exercice social commencé ce jour se terminera ie 30 juin 2013.

2) Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle se tiendra en novembre 2013,

3) Administrateurs

L'assemblée fixe le nombre des premiers administrateurs à quatre.

L'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur:

1. Monsieur de GEFFRIER Jacques-Antoine, René, Anne, Raoul, Marie, né à Lyon, ie 16 avril 1945, de nationalité française, domicilié en France à Paris, Avenue Pierre 1e` de Serbie, 2 ;

2. Madame CLESSIS Félicie, Catherine épouse WAJSMAN, née à Lodz (Pologne), le 4 mars 1946, de nationalité française, domiciliée en France à Paris, Avenue Georges Mandel, 32

3. Monsieur ALLEMANE Rémy, Pierre, Jean, né à Koléa (Algérie), le 3 avril 1960, de nationalité française, domicilié en Suisse à 1260 Nyon Prangins, route de Lausanne, 138 ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Mod 11,1

4. Monsieur OSSELAER Robert, Cécil, Georges, né à Uccle, le 18 décembre 1949, de

nationalité belge, domicilié à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue des Champs, 1.

Les administrateurs sont ici présents ou représentés et acceptent le mandat qui leur est conféré.

Le mandat des premiers administrateurs prendra fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale

annuelle de deux mille quinze.

Leur mandat sera exercé à titre gratuit.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 22 des statuts sous la signature de

l'administrateur-délégué ou conjointe de deux administrateurs.

4) Contrôle de a société

Les membres de l'assemblée déclarent qu'ainsi qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi, la société bénéficie des dérogations prévues à l'article 141, 2° du Code des sociétés. Par conséquent, ils décident de ne pas nommer de commissaire.

5) Ratification d'engagements

En application de l'article 60 du Code des sociétés, l'assemblée décide à l'unanimité que tous les

engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises au nom de la société

en constitution à partir du ler janvier 2011, sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

B! Conseil d'administration

Et à l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement pour procéder

à la nomination du président et de l'administrateur-délégué.

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de :

- Président du conseil : Monsieur de GEFFRIER Jacques-Antoine, prénommé, ici représenté et acceptant.

Son mandat est exercé à titre gratuit.

- Administrat_ur-délé.ué : Monsieur OSSELAER Robert prénommé, ici présent et acceptant.

L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société

en ce qui concerne cette gestion. Son mandat est exercé gratuitement.

C! Délégation de ' ouvoirs s 4 éciaux:

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés sous condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif à la SPRL KREANOVE, ayant son siège social rue des Chardons, 46, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu'a un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscriptiion des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, passer et signer tous actes, pièces et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui est nécessaire dans l'acception la plus large du terme.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Bertrand Nerincx, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps

- 1 expédition de l'acte

-1 extrait analytique

- 1 rapport spécial des fondateurs

-1 procuration

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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belge



N° d'entreprise : 0846.810.295

Dénomination

(en entier) ; KKO INVESTORS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : avenue Louise 363 boîte 18, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte:Dépôt d'un projet de fusion par absorption conformément à l'article 693 du Code des sociétés

Extrait du projet de fusion par absorption, rédigé par les organes de gestion de !a société anonyme Solea Holding International et de la société anonyme KKO Investors en date du 13 mars 2015:

1.INTRODUCTION

Les organes de gestion de la société anonyme Solea Holding International (Soles ou la Société Absorbante) et de la société anonyme KKO Investors (KKO ou la Société Absorbée) se sont réunis afin de rédiger un projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 693 du Code des sociétés.

Les organes de gestion des sociétés appelées à fusionner s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir afin de réaliser, entre les sociétés susmentionnées, conformément aux dispositions des articles 693 et suivants du Code des sociétés, une fusion par absorption par laquelle l'intégralité du patrimoine, tant actif que passif, de KKO sera transféré à Solea, dans les conditions mentionnées ci-dessous.

La fusion sera soumise à l'approbation des assemblées générales extraordinaires des actionnaires des sociétés appelées à fusionner. Le présent projet de fusion sera déposé par chacune d'entre elles au greffe du Tribunal de Commerce compétent, au moins six semaines avant la réunion de ces assemblées, conformément à l'article 693 du Code des sociétés.

Afin de soutenir son développement et ses investissements, la Société Absorbante envisage de renforcer ses fonds propres par une augmentation de capital en recourant au marché des capitaux. Suite à cette' augmentation de capital, le nombre d'actionnaires de Solea augmentera considérablement Or, la société KKO avait été constituée notamment afin de réunir au sein d'une société holding les actionnaires minoritaires de Solea. Avec l'entrée d'un nombre important de nouveaux actionnaires et l'admission éventuelle de Soles à la négociation, KKO n'a plus vraiment de raison d'être. En outre, les actionnaires de KKO souhaitent devenir directement actionnaires de Solea dès lors que ses actions seront plus liquides, une fois la société cotée.

2.JDENTIFICATION DES SOCIETES APPELEES A FUSIONNER

2.1.Forme, dénomination, siège et objet social de la Société Absorbante

2.1.1.Solea Holding International est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi à l'Avenue Louise, n°363/18, 1050 Bruxelles.

2.1.2.Elle est inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0839.801.947 (Registre des Personnes Morales de Bruxelles (francophone)).

2.1.3.Le capital social de Solea s'élève à EUR 98.815 et est représenté par 19.763 actions sans désignation de valeur nominale.

2.1.4.Conformément à l'article 3 des statuts, l'objet social de Solea est libellé comme suit :

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers:

1. La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toutes sociétés ou entreprises, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ;

2, Le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ;

3. L'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué ;

4. La création et l'accompagnement d'entreprises nouvelles ;

5. La fourniture de tous services, études, audit et conseils ainsi que la formation, aux entreprises apparentées ainsi qu'aux entreprises, non apparentées, dans les domaines suivants : stratégie, organisation, management, fusion et acquisition ;

6. L'organisation de séminaires, de formations et d'événements d'entreprises ;

7. La constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits réels immobiliers, notamment l'achat, la vente, l'échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de Iccataire, de lotissement, l'expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tout biens immobiliers et en général de quelque nature, situés en Belgique ou à l'étranger ;

8. La réalisation et la commercialisation de tous types de support en rapport avec l'objet social.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique analogue, similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.

La société peut se porter caution et donner toute sûreté, personnelle ou réelle, en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

La société peut exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés », 2.2.Forme, dénomination, siège et objet social de la Société Absorbée

2.2.1.KKO est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi à l'Avenue Louise, n°363/18, 1050 Bruxelles.

2.2.2.EIle est inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0846.810.295 (Registre des Personnes Morales de Bruxelles (francophone)).

2.2.3.Le capital social de KKO s'élève à EUR 349.600 et est représenté par 3.496 actions sans désignation de valeur nominale.

22.4.Conformément à l'article 3 des statuts, l'objet social de KKO est libellé comme suit :

« La société a pour objet pour son compte propre ou pour !e compte de tiers ou en participation avec des tiers, les activités suivantes :

1.- Procéder à toutes opérations financières, telles qu'acquérir, par voie d'achat ou autrement, toutes valeurs mobilières, créances, parts d'associés et participations dans toutes entreprises financières, industrielles et commerciales actives dans le domaine du cacao ou non; tous actes de gestion, de portefeuille ou de capitaux, tous engagements à titre de caution, aval ou garanties généralement quelconques; l'acquisition, la gestion, la cession et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences.

2, S'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de commandite ou de toutes autres manières, dans toutes entreprises, associations ou sociétés actives dans le domaine du cacao ou dont l'objet serait similaire, analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

3.-La constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits réels immobiliers, notamment l'achat, la vente, l'échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, te lotissement, l'expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tcus biens immobiliers et en général de quelque nature, situés en Belgique ou à l'étranger,

4.- Effectuer toutes opérations de mandat, de gestion ou de commission relatives aux opérations ci-dessus décrites.

5.- Prester tous services de conseil en toutes matières dans les sociétés dans lesquelles elle détient des participations; exercer tous mandats et notamment ceux d'administrateur, de gérant et de liquidateur, dans ces sociétés.

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

6.-Accepter les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

La société a accessoirement pour objet pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou en

participation avec des tiers, les activités suivantes, plus particulièrement dans le continent africain

L'acquisition, la vente, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la location, la vente en totalité ou en

partie et l'échange de toutes exploitations agricoles, plantations et terrains ruraux dans les pays du continent

africain ;

La collecte, la vente en gros, demi-gros et détail de produits agricoles ;

La transformation industrielle de produits agricoles ;

La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements et

équipements destinés à la production et à la distribution des produits de transformation issus des matières

premières agricoles ;

L'exportation et la vente des produits transformés ;

La prise, l'acquisition, l'exploitation et la cession de tous procédés et brevets concernant l'activité industrielle

de transformation de produits agricoles ;

L'implantation et l'exploitation de toutes unités industrielles, semi-industrielles ou artisanales. »

3.RAPPORT D'ECHANGE DES ACTIONS

KKO détenant, avant la fusion, 23,53 % des actions de Solea, le rapport d'échange a été déterminé de sorte qu'après la fusion, les actionnaires détenant ensemble 100% du capital de la Société Absorbée maintiennent ensemble une participation de 23,53% des actions de la Société Absorbante.

Le capital social de Solea est actuellement représenté par 19.763 actions. KKO détient 4.650 actions de Solea.

Il a été tout d'abord convenu de proposer à l'assemblée générale extraordinaire de Solea de voter en faveur d'un fractionnement des actions de Solea par 2. Le capital de Solea sera alors représenté par 39.526 actions ; KKO détiendra 9.300 actions de Solea.

Le capital social de KKO est quant à lui représenté par 3.496 actions,

Il a été convenu que les actionnaires de KKO reçoivent par action qu'ils détiennent dans KKO, 2,66 (arrondi) actions dans le capital social de Solea. Par conséquent, 9.300 (arrondi) (2,66 x 3.496) actions nouvelles de Solea seront émises en rémunération du transfert du patrimoine de la Société Absorbée et l'ensemble de ces actions seront attribuées aux actionnaires de KKO.

Le capital social de Solea sera donc augmenté d'EUR 23.250 afin de le porter d'EUR 98.815,00 à EUR 122.065.

Aucune soulte en espèces ne sera attribuée dans le cadre de la présente opération. 4.MODALITES DE REMISE DES NOUVELLES ACTIONS DE LA SOCIETE ABSORBANTE

Les 9.300 nouvelles actions émises par la Société Absorbante à l'occasion de la fusion seront nominatives. Leur attribution aura lieu par le biais d'une inscription dans le registre des actions nominatives, au nom des actionnaires de la Société Absorbée, du nombre d'actions qui leur revient et de la date des décisions de fusion. Cette inscription se fera immédiatement après la tenue des assemblées générales extraordinaires des sociétés appelées à fusionner et au plus tard dans les 15 jours de la publication des décisions de fusion aux annexes au Moniteur belge.

Le registre des actions nominatives de la Société Absorbée sera détruit.

Le conseil d'administration de la Société Absorbante recevra mandat à cette fin.

5.DATE A PARTIR DE LAQUELLE CES NOUVELLES ACTIONS DONNENT LE DROIT DE PARTICIPER AUX BENEFICES, AINSI QUE TOUTE MODALITE RELATIVE A CE DROIT

Les nouvelles actions émises par la Société Absorbante à l'occasion de la présente fusion bénéficieront des mêmes droits et obligations que les actions existantes de la Société Absorbante. Le droit des nouvelles actions à participer aux résultats et aux dividendes de la Société Absorbante prendra cours à partir du ler janvier 2015, même si une éventuelle distribution après ladite date porte sur des résultats antérieurs.

Aucune modalité particulière n'a été convenue quant à ce droit.

Volet B - Suite

6.DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES OPERATIONS DE LA SOCIETE ABSORBEE SONT CONSIDEREES DU POINT DE VUE COMPTABLE COMME ACCOMPLIES POUR LE COMPTE DE LA SOC1ETE ABSORBANTE

Les activités de ia Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable comme étant accomplies pour le compte de la Société Absorbante à partir du ler janvier 2015.

7.DROITS ASSURES PAR LA SOCIETE ABSORBANTE AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ABSORBEE QUI ONT DES DROITS SPECIAUX, AINSI QU'AUX PORTEURS DE TITRES AUTRES QUE LES ACTIONS OU MESURES PROPOSEES A LEUR EGARD

La Société Absorbée n'a émis ni actions, ni titres privilégiés, auxquels des droits particuliers seraient attribués.

Différents catégories d'actions existent actuellement dans Solea mais tors de L'assemblée générale extraordinaire de Solea qui aura à décider de la fusion, il sera également proposer aux actionnaires de Solea de voter en faveur d'une suppression de ces catégories d'actions,

La Société Absorbante ne confère, dès lors, pas de droits spéciaux dans le cadre de la présente fusion,

8.EMOLUMENTS ATTRIBUES AUX COMMISSAIRE ET REVISEUR D'ENTREPRISES CHARGES DE LA REDACTION DU RAPPORT PREVU A L'ARTICLE 695 DU CODE DES SOCIETES

KPMG Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises BCVBAISCRLC (B00001), dont le siège social est établi à l'Avenue du Bourget 40 à 1130 Bruxelles, représentée par Monsieur Benoît Van Roost, a été désignée par ia Société Absorbante afin d'établir le rapport prévu par l'article 695 du Code des sociétés, Les émoluments spéciaux attribués au reviseur par ia Société Absorbante sont estimés à EUR 2000.

KPMG Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises BCVBA/SCRLC (B00001), dont le siège social est établi à l'Avenue du Bourget 40 à 1130 Bruxelles, représentée par Monsieur Benoit Van Roost, a été désignée par la Société Absorbée afin d'établir le rapport prévu par l'article 695 du Code des sociétés. Les émoluments spéciaux attribués au reviseur par la Société Absorbée sont estimés à EUR 2000,

9.AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBUES AUX MEMBRES DES ORGANES DE GESTION DES SOCIETES APPELEES A FUSIONNER

Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner.

10.MODIFICATIONS STATUTAIRES

Après avoir délibéré sur la fusion, les statuts de la Société Absorbante seront modifiés. En l'espèce, les modifications porteront notamment sur les points suivants ;

- augmentation du capital social et émission de nouvelles actions à l'occasion de la fusion - réduction de capital et destruction des actions propres acquises par la scciété dans le cadre de la fusion

- refonte complète des statuts.

11.PROCURATION

Procuration est donnée par chacune des sociétés appelées à fusionner à Mme Vicki Kaluza, do 1831 Diegem, Berkenlaan Ba et à Me Camille Deveseleer et M. Adrien Fink, do Laga Boulevard de la Woluwe 2, 1150 Bruxelles et agissant chacun individuellement, avec droit de substitution, afin de déposer pour chacune des sociétés appelées à fusionner le projet de fusion au greffe du Tribunal de Commerce compétent.

Pour extrait conforme,

Vicki Kaluza

Mandataire

Réservé

au'

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþDénomination (en entier) : KKO lnvestors

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue Louise 363 boîte 18

1050 IXELLES

Obiet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION PAR KKO INTERNATIONAL - DISSOLUTION SANS LIQUIDATION - PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE ABSORBEE

il résulte d'un procès-verbal dressé le trente juillet deux mille quinze, par Maître Peter VAN MELKEBEKE, Notaire à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « KKO Investors », ayant; son siège à Ixelles (1050 Bruxelles), avenu Louise 363 boîte 18, ci-après dénommée "la Société" ou "la Société Absorbée",

a pris les résolutions suivantes:

1° Après prise de connaissance des documents et des rapports prescrits par les articles 693, 694 et 695 du Code des sociétés, approbation du projet de fusion tel que rédigé le 13 mars 2015 par l'organe de gestion de de; la société anonyme « KKO Investors », ayant son siège à Ixelles (1050 Bruxelles), avenu Louise 363 boîte 18, « la Société Absorbée » et de la société anonyme « KKO INTERNATIONAL », ayant son siège à Ixelles (1050; Bruxelles), avenue Louise 363 boîte 18, « la Société Absorbante » déposé et publié comme dit, conformément; à l'article 693, in fine, du Code des sociétés,

2° Approbation de l'opération par laquelle la Société Absorbante « KKO INTERNATIONAL » absorbe par; voie de fusion la Société Absorbée « KKO Investors ».

Par cette opération, la totalité du patrimoine de la Société Absorbée, sans exception ni réserve, est'; transférée à titre universel, à la Société Absorbante, et la Société Absorbée est dissoute sans liquidation à partir du trente juillet deux mille quinze.

Rémunération - Attribution de nouvelles actions - Rapport d'échange

La Société Absorbée détenant, avant la fusion et avant l'augmentation de capital précitée décidée dans lei. chef de la Société Absorbante le 17 avril 2015, 23,53 % des actions de la Société Absorbante, le rapport d'échange avait été déterminé de sorte qu'après la fusion, les actionnaires détenant ensemble 100% du capital de la Société Absorbée maintiennent ensemble une participation de 23,53% des actions de la Société Absorbante.

En dérogation du proiet de fusion et ce suite à une augmentation de capital décidée le 17 avril 2015, le.' capital social de la Société Absorbante s'élève actuellement à 587.893,37 EUR et est représenté par 21.245'; actions. La Société Absorbée détient 4.650 actions de la Société Absorbante et par conséquent elle ne détient:; plus qu'une participation à concurrence de 21,89 %.

Il a été tout d'abord convenu de proposer à l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante (à tenir immédiatement après la présente assemblée générale extraordinaire) de voter en faveur (1) d'une':', suppression des différentes catégories d'actions et (ii) d'un fractionnement des actions de la Société;', Absorbante par deux (2), de sorte que le capital de la Société Absorbante sera alors représenté par 42.490;, actions ; la Société Absorbée détiendra suite à cela 9.300 actions de la Société Absorbante.

Le capital social de la Société Absorbante est quant à lui représenté par 3.496 actions,

Afin de maintenir une participation agrégée des actionnaires de la Société Absorbée à hauteur de 21,89%r dans la Société Absorbante, il a été convenu que les actionnaires de la Société Absorbée reçoivent par action qu'ils détiennent dans la Société Absorbée, 2,66 (arrondi) actions dans le capital social de la Société'; Absorbantes

Par conséquent, 9.300 (arrondi) (2,66 x 3.496) actions nouvelles de la Société Absorbante seront émises en rémunération du transfert du patrimoine de la Société Absorbée et l'ensemble de ces actions seront attribuées;, aux actionnaires de la Société Absorbée,

Aucune soulte en espèces ne sera attribuée dans le cadre de fa présente opération.

Participation aux bénéfices et droits spéciaux concernant la participation aux bénéfices

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

. Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe_ _

Déposé / Reçu le

1 1 AOUT 2015

au greffe du tri de commerce frannripil^"c ~'~ Bruxelles

L WU

Réservé 1 X20190"

au 11111111

Moniteur

belge





N° d'entreprise : 0846.810.295

~ MM 11.1

Les nouvelles actions émises par la Société Absorbante à l'occasion de la présente fusion bénéficieront des mêmes droits et obligations que les actions existantes de la Société Absorbante. Le droit des nouvelles actions à participer aux résultats et aux dividendes de la Société Absorbante prendra cours à partir du ler janvier 2015, même si une éventuelle distribution après ladite date porte sur des résultats antérieurs.

Aucune modalité particulière n'a été convenue quant à ce droit.

Date comptable

Les activités de la Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable comme étant accomplies pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1erjanvier 2015.

Date juridique

La présente fusion par absorption entre juridiquement en vigueur à partir du trente juillet deux mille quinze. RAPPORT REVISORAL

Les conclusions du rapport écrit du 11 juin 2015 sur le projet de fusion établi par le réviseur d'entreprise désigné par la Société Absorbée, la société civile sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée (r KPMG Bedrijfsrevisoren-Réviseurs d'Entreprises », à 1130 Bruxelles, avenue du Bourget 40, représentée par Monsieur Benoit Van Roost, réviseurs d'entreprises, conformément à l'article 695 du Code des sociétés, sont établies comme suit:

"Conclusion

Nous avons examiné le projet de fusion par absorption, établi par les organes de gestion de KKO International et KKO Investors, portant notamment sur la fusion par absorption de KKO Investors SA par KKO International SA. Cette opération sort ses effets comptables le ler janvier 2015. Elle se réalisera selon un rapport d'échange de 2,66 actions de KKO International contre I action de KKO Investors SA. Suite au fractionnement des actions par deux proposé à l'assemblée générale, la fusion envisagée serait rémunérée par l'émission de 9.300 actions ordinaires nouvelles de KKO International SA, lors de l'Assemblée Générale de fusion.

KKO Investors détenant, avant la fusion, 21,89 % des actions de KKO International, le rapport d'échange a été déterminé de sorte qu'après la fusion, les actionnaires détenant ensemble 100% du capital de la société absorbée maintiennent de façon inchangée ensemble une participation de 21,89% des actions de la société absorbante.

Au terme de nos travaux effectués conformément aux normes professionnelles applicables en Belgique et plus particulièrement à la norme relative au contrôle des opérations de fusion et de scission des sociétés, nous sommes d'avis que la prise en compte du pourcentage initial de détention du capital de la société absorbante comme pourcentage de détention à atteindre au terme de l'opération pour les actionnaires de la société absorbée est acceptable, en raison de la structure de l'actionnariat des deux sociétés, et que le rapport d'échange qui en découle est pertinent et raisonnable.

Nous attirons l'attention des organes de gestion de chacune des sociétés concernées par la fusion sur l'article 696 du Code des Sociétés. Ce dernier article impose aux organes de gestion de la société absorbante et de la société absorbée d'informer l'assemblée générale de leur société, ainsi que les organes de gestion de toutes les autres sociétés concernées par la fusion, de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la dernière assemblée générale qui se prononce sur la fusion.

Le présent rapport a été préparé en application de l'article 695 du Code des sociétés et est exclusivement destiné aux actionnaires et ce dans le cas précis de l'opération projetée, comme décrit ci-dessus, et ne peut être utilisé à aucune autre fin.

Bruxelles, le 11 juin 2015

KPMG Réviseurs d'Entreprises

représentée par

Benoit Van Roost

Réviseur d'Entreprises"

3° Tous pouvoirs ont été conférés à Madame Vicki Kaluza et Monsieur Pierre Luttgens, chacun agissant séparément, qui, à cet effet, élisent domicile à Berkenlaan 8A, 1831 Diegem, Belgique, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, liste de présence).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Alexis LEMMERLING

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

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