10/01/2013
ÿþM O P W O R D 1 1 . 1
( e n e n t i e r ) : L O U L A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E S C H A M P S , 5 à 4 4 6 0 G R Â C E - H O L L O G N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E E T D U S T E G E S O C I A L E T A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S E N R E S U L T A N T - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e C h a n t a l P I R O N N E T , à l i è g e , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 1 9 6 f o l i o 4 6 c a s e 4 , 2 r ô l e s , s a n s r e n v o i s , r e ç u : 2 5 , 0 0 ¬ , s i g n é l e R e c e v e u r P . P H I L I P P A R T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r l a r e m p l a c e r p a r l a d é n o m i n a t i o n « K O A L A B O O X B E L G I U M » e t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r l a r e m p l a c e r p a r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e s u i v a n t e : " K O A L A B O O X B E L G I U M " . E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 $ ' d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l a d e u x i è m e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t : " E l l e e s t d é n o m m é e " K O L A B O O X B E L G I U M " .
2 ) C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l p o u r l e d é p l a c e r à 5 1 0 1 N a m u r , A v e n u e d e s D e s s u s d e L i v e s , 2 e t a d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 5 1 0 1 N a m u r , A v e n u e d e s D e s s u s d e L i v e s , 2 e t d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l a ' O r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s . L a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t d o n c r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 1 N a m u r , A v e n u e d e s D e s s u s d e L i v e s , 2 . "
3 ) D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s .
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e G O B I N V é r o n i q u e , n é e à H e r m a l l e - s o u s - A r g e n t e a u , l e 7 m a r s 1 9 6 2 ( n u m é r o n a t i o n a l 6 2 . 0 3 . 0 7 0 1 2 - 3 4 ) , d o m i c i l i é e a u C a n a d a , P l a c e d e s C o l s V e r t s à S a i n t e - A d è l e ( Q u é b e c ) d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e a v e c e f f e t à d a t e r d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e a n o m m é à l ' u n a n i m i t é g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , à d a t e r d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e M o n s i e u r L O D E W Y K F r é d é r i c O l i v i e r E d m o n d , n é à L i è g e , l e 1 2 j u i n 1 9 6 8 ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 8 . 0 6 . 1 2 3 6 3 - 6 8 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é e n E s p a g n e à 8 0 1 1 7 S a n B o i ( B a r c e l o n e ) , P l a z a d e l a C o n s t i t u t i o , 5 e t M o n s i e u r L I E V E N S J e a n - F r a n ç o i s A n d r é R a o u l , n é à L i è g e , l e 3 1 j a n v i e r 1 9 7 9 ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 9 . 0 1 . 3 1 1 9 3 - 5 8 ) , é p o u x d e M a d a m e L E F E V R E S t é p h a n i e , d o m i c i l i é à 5 0 2 4 N a m u r , r u e d e G e l b r e s s é e , 1 9 5 / 2 0 3 , q u i o n t d é c l a r é a c c e p t e r . L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t . I l s o n t r e c o n n u a v o i r é t é i n f o r m é s d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' A r r ê t é R o y a l n u m é r o 2 2 d u 2 4 o c t o b r e 1 9 3 4 p o r t a n t i n t e r d i c t i o n à c e r t a i n s c o n d a m n é s e t a u x f a i l l i s d ' e x e r c e r c e r t a i n e s f o n c t i o n s , p r o f e s s i o n s o u a c t i v i t é s e t c o n f é r a n t a u x t r i b u n a u x d e c o m m e r c e l a f a c u l t é d e p r o n o n c e r d e t e l l e s i n t e r d i c t i o n s ; i l s o n t d é c l a r é n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e t e l l e i n t e r d i c t i o n .
4 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à M o n s i e u r L O D E W Y K F r é d é r i c p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é à l ' u n a n i m i t é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r L O D E W Y K F r é d é r i c p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
N O T A I R E C H A N T A L P I R O N N E T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i i
I I I
1 1 1 1 1 1 I B I I I I I I I I E I I I
* 1 3 0 0 6 6 7 4 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R B E L G E
0 2 - - 0 1 - 2 0 1 3
B E L G I S C H S T A A T S B L
2 1 u E L .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 0 4 9 . 2 7 4 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e