KOMILIS

Société anonyme


Dénomination : KOMILIS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 845.105.570

Publication

06/11/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Déposé eçu le

2 it OCT, 21)14

au greffe du tribunal de commerce francophone dee -uxefies

N° d'entreprise : 0845.105.570

Dénomination

(en entier) : KOMILIS

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé).

Forme juridique : Société anonyme

Siège : BOULEVARD REYERS 106 à 1030 BRUXELLES

(adresse comptètey

Objet(s) de l'acte :Transfert du siège social

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 55 septembre 2014

1.Transfert du siège social de la société avec effet immédiat à l'adresse suivante

Avenue de l'Opale 108 à 1030 Bruxelles

2.Tous les associés acceptent à l'unanimité de mandater la société J.Jordens spil / Marion de Crombrugghe

aux fins de procéder à tout démarche liée à la présente assemblée générale extraordinaire, en ce compris la

signature des documents de publication au Moniteur belge.

Marion de Crombrugghe

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2013, APP 30.11.2013, DPT 21.01.2014 14011-0598-008
16/01/2014
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au

Monitei

belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 845,105.570

Dénomination

(en entier) : KOMILIS

(en abregë)"

Forme juridique : Société anonyme

Siège : BOULEVARD REYERS 106 - 1030 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2013

L'assemblée générale prend note et accepte la démission définitive de Monsieur Aldo Carcaci comme administrateur de la société.

Eric Bruyninckx

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des bers

Au verso : Nom et signature

12/09/2013
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

N4 d'entreprise : 0845.105.570 Dénomination

(en entier) : KOMILIS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Marie-José, 115 bte 4 -1200 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;Transfert de siège social

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mars 2013.

L'assemblée générale prend connaissance de la déclaration du Conseil d'administration

Décision de transférer le siège social de l'avenue Marie José 115 à 1200 Bruxelles vers le Boulevard Reyers; 106 à 1030 Bruxelles.

Eric Bruyninckx

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

19/04/2012
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C., \ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

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BRUXELLES

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Greffe "

N° d'entreprise : 0p5A05 <-1-0

Dénomination (en entier) : KOMILIS

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Marie José 115 boîte 4,

(adresse complète)

Obietts] de l'acte :CONSTITUTION SPRL « KOMILIS »

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean VAN de PUTTE, Notaire à Schaerbeek, le trente mars deux mille douze que:

1/ Monsieur BRUYNINCKX Eric Eugène Camille, né à Anderlecht, le vingt-neuf septembre mil neuf cent soixante-six, numéro national 66.09.29-475.07, divorcé, domicilié à 1030 Schaerbeek, rue d'Hoogvorst 27.

2/ Monsieur DUMONT Etienne Oswald Jean Ghislain, né à Namur, le premier février mil neuf cent cinquante-neuf, numéro national 59.02.01-133.23, divorcé, domicilié à 5310 Eghezée, Place Taviers 5. Lequel déclare avoir fait une déclaration de cohabitation légale à Eghezée le quatre février deux mille onze, avec Madame Lambert Marie-Louise Thérèse Berthe.

3/Monsieur FRANÇOIS Alain Hubert Fernand, né à Schaerbeek, le vingt-six mai mil neuf cent cinquante-quatre, numéro national 54.05.26-343.46, époux de Madame Mbonbo Tshidimba Véronique Sylvie, domicilié à 1140 Evere, Clos de l'Oasis 67.

Marié à Evere, le quinze juillet deux mille sous le régime légal à défaut de contrat de mariage ainsi déclaré.

4/ Monsieur CARCACI Aide, né à Ougrée, le trente octobre mille neuf cent quarante-neuf, numéro national 49.10.30-065.37, époux de Madame Pliester Elisabeth Dominique, domicilié à 1380 Lasne, avenue du Bois de Chapelle 86.

Marié à Bruxelles, le dix-huit mai deux mille un, sous le régime de la séparation des biens pure et simple, aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire Michel Capelle à Liège, huit mai deux mille un.

ont constitué une société anonyme, sous la dénomination "KOMILIS".

Le capital social de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,00 ¬ ) est représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital.

Les cent (100) actions sont souscrites en espèces et au pair comme suit:

- Par Monsieur BRUYN1NCKX Eric à concurrence de 60 actions

- Par Monsieur DUMONT Etienne à conourrence de 20 actions

- Par Monsieur FRANCOIS Alain à concurrence de 10 actions

- Par Monsieur CARCAC1 à concurrence de 10 actions

Ensemble : cent (100) actions soit la totalité du capital social.

Les souscripteurs déclarent et reconnaissent que chaque part sociale a été entièrement libérée, de

sorte que la somme de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,00 ê) se trouve à la disposition

de la société.

Attestation bancaire : le montant des versements affectés à la libération des apports en numéraire

mentionnés ci-dessus, a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation

auprès de la de la banque BANCA MONTE PASCHI BELGIO, sous le numéro 643-0052457-57.

Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des

sociétés.

SIEGE SOCIAL Le siè" e social est établi à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Marie José 115 boite

fo

Volet B - suite

4.

II peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision du conseil d'administration, et

en se conformant à la législation linguistique en vigueur.

OBJET La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger

la publicité sous toutes voies: affichage, presse, Internet, cinéma, radio, télévision, étalages, objets publicitaires, peintures publicitaires, organisation de stands, enseignes lumineuses et toutes autres réalisations publicitaires faites directement ou indirectement.

- La conception de textes et de slogans publicitaires

- La création et le développement de sites internet

- le graphisme et le marketing, et dans ce cadre elle pourra créer et exploiter tout objet,

concept, image, logo et publication, faire de la mise en page, de l'édition, de l'impression, et de l'imprimerie.

La consultance dans son sens le plus large, étude de marché, et notamment en matière de logistique et de gestion, le développement et la mise en place de solutions dans les domaines financiers, administratifs, organisationnels et informatiques.

La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens

meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs; elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la sociiété.

La société peut pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés liées ou avec lesquelles

il existe un lien de participation et consentir tous prêts à celles ci, sous quelque forme et pour quelque

durée que ce soit.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de

participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou

à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de

nature à favoriser le développement de son objet social. La présente liste est énonciative et non

limitative.

L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions

requises par les dispositions légales.

DUREE La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la

personnalité juridique.

ADMINISTRATION La société est administrée par un conseil composé d'un nombre de membres au

moins égal au nombre minimum exigé par la loi, personnes physiques ou morales, actionnaires ou

non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps

révocables par elle,

Ils sont rééligibles.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi

réserve à l'assemblée générale.

Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs affaires de

la société ou l'exécution des décisions du conseil à un ou plusieurs administrateurs ou à un ou

plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent

également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.

La société est valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le

concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis,

- soit par le président et un administrateur agissant conjointement,

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion,

- soit, par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat.

- soit dans les limites des pouvoirs du comité de direction, par deux membres du comité de direction

agissant conjointement.

A l'étranger, la société peut être représentée par toute personne mandatée spécialement â cet effet

par le conseil d'administration.

ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

L'Assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le premier vendredi du mois d'octobre à 17

heures,

Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit rnentionné

dans la convocation ou autrement.

REPRESENTATION Tout actionnaire empêché peut, par écrit, par télégramme, télex ou télécopie

donner procuration à une autre personne, actionnaire ou non, pour le représenter à une réunion de

Mentionner sur a dernière page du Volet 8: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Réservé

Au

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belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

l'assemblée. Les procurations sont déposées sur le bureau de l'assemblée.

Le conseil d'administration peut toutefois déterminer la forme des procurations et exiger que celles ci

soient déposées cinq jours pleins avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

Avant-de-prendre. part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la

liste de présenbe:

EXERCICE SOCIAL L'exercice social commence le premier août et se termine le trente et un juillet de

chaque année.

REPARTITION DES-BENEFICES Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux

dispositions légales., " .

Sur le bénéfice net de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux dispositions de l'article 618 du Code des Sociétés.

LIQUIDATION Tous les actifs de la société seront réalisés sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétabli(ssen)t l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables. DISPOSITIONS FINALES

NOMINATIONS

a) Conformément à l'article 518 du Code des Sociétés, sont nommés administrateurs:

- Monsieur BRUYNINCKX Eric prénommé

- Monsieur DUMONT Etienne prénommé.

- Monsieur FRANCOIS Alain, prénommé.

- Monsieur CARCACI Aldo, prénommé.

Le mandat des administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de deux mille dix-

huit.

Les administrateurs exerceront leur mandat à titre gratuit.

b) Conformément à l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire.

PREMIERS EXERCICE SOCIAL ET ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité

juridique jusqu'à la fin du mois de juillet deux mille treize.

Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle se tiendra le premier vendredi du mois d'octobre deux mille

treize, conformément aux statuts.

CONSEIL D'ADMINISTRATION A l'instant, les administrateurs prénommés, décident à l'unanimité,

sous la condition suspensive du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte de constitution de la société, de

nommer.

- comme président du conseil d'administration: Monsieur Eric Bruyninckx ;

- comme administrateur-délégué: Monsieur Eric Bruyninckx.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, déposé en même temps qu'une expédition de l'acte constitutif.

Bijlagen bij he

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Belgisch Staatsblad -19/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

Au

Vioniteur

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25/03/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
KOMILIS

Adresse
AVENUE LOUISE 207 BTE 4 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale