06/01/2014
ÿþr y \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i I I I
I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 0 5 7 8 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 7 4 5 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K O M N I N O S ( e n a b r é g é ) :
r ^ n r r V f ;
~ 1 " . .
J , T
2 4 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T C L O S D E S C H E N E S 1 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s e s p r l K O M N I N O S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , C l o s d e s C h ê n e s 1 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s I ' o r d r e d u
j o u r , l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
l e R a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r D a v i d U P T O N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a
L e v u r e , 2 2 , d é s i g n é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r D a v i d U P T O N , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p r é c i t é , d é s i g n é e p a r l ' o r g a n e
d e g e s t i o n , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
C O N C L U S I O N S
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s n o u s a v o n s p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 1 9 a l i n é a 3 e t d e
l ' a r t i c l e 3 1 3 a l i n é a 2 , d u c o d e d e s s o c i é t é s , e t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
n o u s p e r m e t t e n t d ' a f f i r m e r q u e ;
L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e s t l e d r o i t d ' u n e c r é a n c e s u r d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d é c l a r é e p a r u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e 6 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 , a p r è s p r é c o m p t e .
L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t c o n f o r m e s a u x r è g l e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
L e s p a r t i e s o n t é t é m i s e s e n p o s s e s s i o n d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s q u i l e u r s o n t n é c e s s a i r e s .
L a r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t c o n s i s t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s 1 0 0 p a r t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K O M N I N O S d e 6 2 . 7 2 3 , 8 3 à 6 4 . 2 5 3 , 8 3 , L ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t n i s u r é v a l u é n i s o u s - é v a l u é .
L ' a s s o c i é e s t p a r f a i t e m e n t a u c o u r a n t d e s i m p l i c a t i o n s e t a c c e p t e n t t o u t e s l e s c o n s é q u e n c e s , p r é s e n t e s e t à v e n i r ,
d e s e s a c t e s .
I l n ' a é t é t e n u c o m p t e d ' a u c u n a s p e c t f i s c a l à v e n i r d a n s l e f u t u r , d a n s l e c a d r e d e s t r a n s a c t i o n s p r o p o s é e s d a n s c e
r a p p o r t ,
I l n ' y a a u c u n e c i r c o n s t a n c e n o u v e l l e s u s c e p t i b l e d ' i n f l u e n c e r l ' é v a l u a t i o n i n i t i a l e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D a v i d M L i p t o n
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s n e s ' é c a r t a n t
p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
J .
1 ~
- R é s e r v é
, a u ' M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r e v i s e u r , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e I e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( E 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) à c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E 1 7 1 . 5 5 0 , 0 0 ) p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e q u ' i l p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( E 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 )
B . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , I e q u e l a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s a c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( E 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 )
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , i l n ' e s t p a s a t t r i b u é d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , l e p a i r c o m p t a b l e d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s e x i s t a n t e s s e r a a u g m e n t é a u p r o r a t a d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l L e p r é s i d e n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à à c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E 1 7 1 , 5 5 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
; D . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l , e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r I ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à à c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E 1 7 1 . 5 5 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b I é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e u
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
F O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R B R O U W E R S
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e