KONE BELGIUM

Dénomination : KONE BELGIUM

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 436.407.453

Publication

23/07/2014 : BL627069
03/01/2014 : BL627069
01/12/2014 : BL627069
27/06/2013 : BL627069
06/12/2012 : BL627069
06/12/2012

��IL _

Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

Griffie

l!lH!IlIIHhI IN MIMI I IIIIIN

*12197129*

be a B( sta

Ondernemingsnr : 0436407453

Benaming

(voluit) : KONE Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bretagnestraat 24, 1200 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

Uittreksel van het verslag van de Raad van Bestuur van 11 oktober 2012-11-15

Eerste resolutie : Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De Bestuurders aanvaarden het ontslag van de heer Mario Thysebaert woonachtig Hoogveld 8, te 3740

Bilzen, als bestuurder, met ingang van 11 oktober 2012.

Een kopij van zijn ontslagbrief zal aan deze notulen gehecht blijven.

Tweede resolutie : Benoeming van een bestuurder

De Raad van Bestuur beslist, met ingang van heden, om de heer Victor Daenen, woonachtig Rue Rathay 13 te 4877 Olne, tot bestuurder te benoemen,

Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en zal onmiddellijk be�indigen na de gewone algemene vergadering van 2017.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris,- hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/09/2012

�� Motl wort) 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111R1111111111111!11101

Mea

1 2 S.Efe2012

Ondernemingsnr : 0436407453

Benaming

(volut) : KONE Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bretagnestraat 24, 1200 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

Uittreksel van het verslag van de algemene aandeelhoudersvergadering van 25.04.2012

Derde beslissing

De vergadering bevestigt voor alle nuttige doeleinden en ratificeert voor zover nodig de mandaten van bestuurder van de Heer Hugues Delval, wonende te F 78810 Feucherolles, 10 rue du Bout du Monde en de Heer Jean-Marc Poelmans, wonende te 4357 Jeneffe, la Roue 51, die aanvingen op 2 februari 2009 en die een einde zullen nemen na de algemene aandeelhoudersvergadering van 2015. De vergadering ratificeert, voor zover nodig, alle daden en handelingen van deze bestuurders sinds 2 februari 2009 tot op datum van heden,

Vierde beslissing

De algemene aandeelhoudersvergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van de Heer Hugues Delval, wonende te F 78810 Feucherolles, 10 rue du Bout du Monde met ingang van 25 april 2012.

De Heer Kari Sunb�ck, wonende te 00330 Helsinki, Solnantie 14C, zal benoemd worden tot bestuurder voor: een duur van 6 jaar vanaf 2510412012, Zijn mandaat is onbezoldigd.

ln overeenstemming met artikel 20 van de statuten wordt de Onderneming, niettegenstaande de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, in rechte en ten opzichte van derden, hierin inbegrepen de openbare ambtenaren (waaronder de Hypotheekbewaarder) geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij, binnen de grenzen van het dagelijkse bestuur, door de persoon of personen aan wie dit beheer is toevertrouwd. Zij hoeven geen enkele verantwoording af te leggen voor een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur. De Onderneming wordt daarnaast geldig vertegenwoordigd door haar speciale mandatarissen die handelen binnen de grenzen van hun mandaat.

Vijfde beslissing

De algemene aandeelhoudersvergadering neemt acte van de benoeming door de Raad van Bestuur van de Heer Kari Sundb�ck, wonende te 00330 Helsinki, Solnantie 14C, als afgevaardigd bestuurder vanaf 25 april 2012. Het gaat om een onbezoldigd mandaat. In zijn hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder zal Kari'. Sundbeck over alle bevoegdheden beschikken, die nodig zijn voor het dagelijkse bestuur van de onderneming en de vertegenwoordiging van de onderneming met betrekking tot dit beheer. De Heer Kari Sundb�ck kan deze bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een andere persoon of personen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/07/2012

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BAuss

UUL Zan

Ondernemingsnr : 0436.407.453

KONE BELGIUM

naamloze vennootschap

Bretagnestraat 24

(volledig adres) 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Onderwern(en) akte : FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ��N HAND OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Uittreksel afgeleverd v��r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 28 juni 2012, blijkt het volgende:

1. De vergadering besliste tot de Fusie (door vereniging van alle aandelen in ��n hand) van de Overnemende Vennootschap, de naamloze vennootschap "KONE BELGIUM", rechtspersonenregister Brussel 0436.407.453, met zetel te 1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe), Bretagnestraat 24, met de Overgenomen Vennootschap, de naamloze vennootschap "MONDOOR-KONE", rechtspersonenregister Brussel 0404.667.865, met zetel te 1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe), Bretagnestraat 24, door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap.

De Fusie zal worden verwezenlijkt en op boekhoudkundig vlak haar effecten sorteren per 1 januari 2012 om 00.00 uur. Bijgevolg zullen aile handelingen van de Overgenomen Vennootschap met ingang van 1 januari 2012 om 00.00 uur vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening en risico van de Overnemende Vennootschap.

2. Het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, id est het volledige actief en passief vermogen, is overgegaan naar de Overnemende Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd.

Er werd beslist dat de diverse vermogensbestanddelen van de Overgenomen Vennootschap per 1 januari 2012 (00:00 uur) in de boekhouding van onderhavige Overnemende Vennootschap worden opgenomen in vervanging van de aandelen van de Overgenomen Vennootschap die naar aanleiding van deze Fusie zullen worden vernietigd.

3. Er werd aan de heer MOREAUX Didier, voornoemd, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij ��n of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van onderhavige fusieoperatie als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de raad van bestuur of de algemene vergadering van de Vennootschap, alsook een bijzondere volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.".

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.

or, rie I~T,tste bIz van u� I.; BuErrrie#den Recto " f" Jaam vn hoe�Ernzneid ven cie irlMtrurnenierende rsotari " hebsl ',!?;14 Pwrseirolnaen> t;vroeod t` re.rl:cersoon ie.r, ^~7,+f r" n c~Arcer t c tco n a~ra~cen

r" ..; Ir ,.

lflhIlIlI lUlI li llJl IIN

" iaizeise"

I

N

bef

Be sta

E enarning (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm

Zetel :

11/06/2012 : BL627069
01/06/2012 : BL627069
30/05/2012

��nud 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

mal

6 ME! 2012

Griffie

Ulil II 11JUl IIIIINII

*12096245*

si

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0436.407.453

Benaming (voluit) ; KONE BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bretagnestraat 24

(volledig adres) 1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe)

Onderwerp(en) akte ; NEERLEGGING EN BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL VAN FUSIEVOORSTEL

Neerlegging van het fusievoorstel (het "Fusievoorstel") opgesteld de dato 11 mei 2012 overeenkomstig artikel;, 719 W.Venn., betreffende de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de naamloze;: vennootschap "KONE BELGIUM", RPR Brussel 0436.407.453, met zetel te 1200 Brussel (Sint-Lambrechts-i Woluwe) (de "Overnemende Vennootschap"), van de naamloze vennootschap "MONDOOR-KONE", RPR;;

Brussel 0404.667.865, met zetel te 1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe) (de "Over te Nemen;;

Vennootschap").

Bekendmaking bij uittreksel van het Fusievoorstel:

Vermeldingen voorzien bil artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen:

1"de rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen:

De over te nemen vennootschap is:

MONDOOR-KOME, met maatschappelijke zetel te Bretagnestraat 24, 1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe),' ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder het ondememingsnummer 0404.667.865, met de': rechtsvorm van een naamloze vennootschap, waarvan het maatschappelijk doel volgens artikel 3 van haar:; statuten luidt als volgt:

:De vennootschap heeft tot doel: ;;

- de vervaardiging van, de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de im- en export van, de: herstelling en het onderhoud van mechanische, elektrische en elektromechanische machines in het algemeen, inclusief liften en andere heftoestellen, en andere elektrische en industri�le producten en toestellen;

- de vervaardiging van, de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de im- en export van, de:1 herstelling en het onderhoud van schaarhekkens bestemd voor de bescherming en de afsluiting van;. heftoestellen en gebouwen;

' - de vervaardiging van, de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de im- en export van, de: herstelling en het onderhoud van allerlei afsluitsystemen, waaronder onder meer deuren, garagepoorten,:; hekken en andere afsluitingen, zowel manuele ais automatische, en ongeacht van welk materiaal;

- de vervaardiging van ijzer en staal en van ferro-legeringen en producten van metaal; algemene metaalbewerking; de productie van non-ferro metalen; de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, de vervaardiging en de bewerking van grondstoffen, halfafgewerkte en afgewerkte; producten van de ijzer- en staain�jverheid, alsook van non-ferrometalen, metaal- en ijzerwaren;

- het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien, licenties, auteursrechten en merken. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of ais vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en'; . andere verbintenissen zowel voor haarzelf ais voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

K Y ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De overnemende vennootschap is:

KOME BELG1UM NV, met maatschappelijke zetel te Bretagnestraat 24, 1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe), ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder het ondernemingsnummer 0436.407.453, met de vorm van een naamloze vennootschap, waarvan het maatschappelijk doel volgens artikel 3 van haar statuten luidt ais volgt:

La soci�t� a pour objet l'�tude, la fabrication, la vente et l'entretien de machines m�caniques, �lectriques, �lectrom�caniques, d'ascenseurs, portes, de mat�riel de levage et manutention en tous genres, d'appareils �lectriques et de tous autres articles industriels, ainsi que l'achat, l'exportation et la cession de brevets y relatifs. La soci�t� peut exercer ces activit�s pour son propre compte avec un tiers ou pour compte d'un tiers.

La soci�t� a �galement pour objet, soit pour elle-m�me, soit pour le compte de tiers, toutes op�rations relatives � la vente, au montage, � l'entretien et aux r�parations d'accessoires m�talliques du b�timent, de r�parations m�talliques, de ferronnerie, ainsi que de mat�riel ou installations �lectriques ou �lectroniques pour le b�timent, ainsi que l'achat et la vente de tous mat�riaux, g�n�ralement quelconques, n�cessaires � ces op�rations. La soci�t� a �galement pour objet d'exercer au seul profit de tout ou partie des soci�t�s membres du m�me groupe la centralisation et le d�veloppement de tout ou partie des activit�s �num�r�es ci-apr�s, sous quelque forme que ce soit, la centralisation des op�rations financi�res et la couverture de risques r�sultant des fluctuations des taux de change des monnaies et notamment;

- le financement des besoins de tr�sorerie;

- la refacturation;

- l'affacturage (factoring);

- le financement des investissements;

- la reprise et le paiement des dettes;

- la coordination, le contr�le et la gestion centralis�e de la tr�sorerie, des comptes financiers et des paiements ainsi que tous services financiers les concernant;

- l'assistance � ta gestion ainsi que la couverture de tous risques y compris les risques de change;

- la v�rification de la solvabilit� et de l'encours des clients;

- la perception et le paiement de commissions;

- la gestion de cr�ances au profit de soci�t�s faisant partie de son groupe ou de tiers, comprenant notamment l'achat de cr�ances avec ou sans recours, le recouvrement amiable de cr�ances, ainsi que la v�rification de la solvabilit� et de l'encours de d�biteurs.

L'activit� de la soci�t� comprend plus pr�cis�ment le montage, l'entretien et la r�paration de tous syst�mes de fermeture de b�timents, qu'il s'agisse de portes de garage, de portes industrielles ou pi�tonnes, manuelles ou automatiques, ainsi que de syst�mes de contr�le d'acc�s; cette liste �tant exemplative et non limitative. La soci�t� peut effectuer tous les travaux de recherche concernant tous les nouveaux produits et proc�d�s ainsi qu'acqu�rir, exploiter ou accorder des patentes, des brevets et des march�s.

La soci�t� peut r�aliser son objet � l'endroit o� elle le d�sire et ce par tout moyen, et toute m�thode qui lui semblent appropri�s.

Elle peut effectuer toute op�ration commerciale, industrielle et financi�re, immobili�re et mobili�re, se rapportant directement ou indirectement, totalement ou partiellement, � son objet social ou susceptible de favoriser son d�veloppement.

La soci�t� peut, par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, prendre des participations dans d'autres entreprises, associations ou soci�t�s, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature � favoriser son objet social.

Vrije vertaling

"De vennootschap heeft tot doel ; de studie, de fabricatie, de verkoop en het onderhoud van mechanische-elektrische-elektromechanische machines, van liften, van hefwerktuigen en machines van goederenbehandeling in aile Soorten, van elektrische apparaten en alle industri�le producten, alsook de aankoop, de export en de overdracht van de octrooien die hierop betrekking hebben.

De vennootschap kan deze activiteiten uitoefenen voor eigen rekening, met een derde of voor rekening van een derde.

De vennootschap heeft eveneens als doel, ofwel voor zichzelf, ofwel voor rekening van derden, aile verrichtingen betreffende de verkoop, de montage, het onderhoud en de herstellingen van metalen toebehoren van de bouw, van herstellingen van metalen, van ijzerwerk, alsmede van elektrisch of elektronisch materiaal of installaties voor de bouw, evenals de aankoop en de verkoop van alle materialen, in het algemeen, noodzakelijk voor deze verrichtingen.

De onderneming heeft eveneens tot doelstelling het, enkel ter voordeel van alle of een deel van de ondernemingen deel uitmakend van dezelfde groep, uitoefenen van de centralisatie en ontwikkeling van een gedeelte of aile activiteiten hierna opgesomd, onder om het even welke vorm dan ook, de centralisatie van financi�le operaties en de dekking van risico's resulterend uit de fluctuaties van wisselkoersen en onder anderen

., de financiering naargelang de behoeften van de th�saune

- herfacturaties

- factoring

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

de financiering van investeringen

- de overname en afbetaling van schulden

- de co�rdinatie, controle en het gecentraliseerde beheer van de th�saurie, de financi�le rekeningen en de betalingen, alsook alle ondere financi�le diensten die hierop betrekking hebben

- bijstand bij de bedrijfsvoering alsook de dekking van alles risico's, wisselrisico's incluis.

- solvablliteitscontroles en controle op de wisselverplichtingen ten aanzien van klanten

de inning en de betaling van commissies

het beheer van de vorderingen ten aanzien van ondernemigen die deel uitmaken van dezelfde groep of derden, het omvat meer bepaald de aankoop van vorderingen met of zonder juridische overdracht, de minnelijke invorderingen, alsook solvabiliteitscontroles en controle op de wisselverplichtingen ten aanzien van de schuldenaars.

De werkzaamheden van de vennootschap omvatten meer bijzonder de opbouw, het onderhoud en de reparatie van alle systemen van sluiting van gebouwen, zowel garagedeuren, als industri�le deuren of deuren voor voetgangers, handmatig of automatisch deuren, alsmede van systemen tot controle van de toegang; deze lijst is exemplatief en niet limitatief bedoeld.

De vennootschap mag alle onderzoeksactiviteiten uitoefenen die betrekking hebben op nieuwe producten en proc�d�s, alsook patenten, octrooien en markten aankopen, uitbaten of toekennen.

De vennootschap mag haar doel uitoefenen op de plaats die zij wenst en op eender welke wijze of iedere methode die z j geschikt acht.

Zij mag alle handels-, industri�le en financi�le activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtsreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel of bijdragen tot haar uitbouw en ontwikkeling.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming financi�le tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen".

2� De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De handelingen van de over te nemen vennootschap MONDOOR-KONE NV zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap KONE BELGIUM NV vanaf 1 januari 2012,

3� De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen:

Er zijn in de over te nemen vennootschap MONDOOR-KONE NV geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben noch houders van andere effecten dan aandelen.

4' ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de raden van bestuur van KONE BELGIUM NV en MONDOOR-KONE NV,

Statutenwiiziginq

Het doel van de overnemende vennootschap dient niet te worden aangepast uit hoofde van de beslissing tot fuseren. Wel zullen de statuten van de overnemende vennootschap waar nodig worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving.

Bodemsanerinq

Het vermogen van de over te nemen vennootschap bevat geen onroerende goederen, zakelijke rechten of andere rechten waarop enige decretale regelgeving inzake bodemsanering van toepassing is,

Aanvullende bepalingen

Onderhavig fusievoorstel zal door de zorgen van de raden van bestuur van de aan de fusieoperatie deelnemende vennootschappen worden neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel,

De raden van bestuur van voornoemde te fuseren vennootschappen zullen aan hun respectievelijke algemene vergaderingen van aandeelhouders zo snel mogelijk na het verstrijken van de termijn van 6 weken vermeld in artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen onderhavig fusievoorstel betreffende de fusie door

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

nad 11.1

overname van MONDOOR-KONE NV, met inbegrip van al haar activa en passiva, door KONE BELGIUM NV voorleggen,

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd zullen alle kosten die verband houden met deze verrichting worden gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen, elk voor een gelijk deel en waarbij elke vennootschap instaat voor de betaling van de kosten en honoraria van de door haar aangestelde raadslieden, ln geval van goedkeuring van het fusievoorstel zullen alle kosten worden gedragen door de overnemende vennootschap KONE BELGIUM NV.

VOOR KONE BELGIUM NV (OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP)

Mario Thysebaert Pierre Liautaud

Bestuurder Bestuurder

(samen hiermee neergelegd: het Fusievoorstel dd 11 mei 2012)

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/08/2011

��,t " mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

`6=�Stiuts t11l1 1111! llhI 11111 11II 11111 IIIlIt1 11 11I

. " 1112,451" o 8

r. :r�e

~ ~~ ~~r~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Cerz37:72 ',1,7 =u : 0436.407.453

nenen-,::7�. : KONE BELGIUM

ivfl.k:.f

Rachtsvcr .>r : naamloze vennootschap

Zste' : Bretagnestraat 24

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

O ntl!enus7c : FUSIE DOOR VERENIGING VAN AANDELEN IN EEN HAND - OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Uittreksel afgeleverd v��r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 29 juli 2011, blijkt het volgende:

1. Er werd besloten tot de Fusie (door vereniging van alle aandelen in ��n hand) van de Overnemende Vennootschap de naamloze vennootschap "KONE BELGIUM", rechtspersonenregister Brussel 0436.407.453, met zetel te 1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe), Bretagnestraat 24, met de Overgenomen Vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BATICOM-LIFT", rechtspersonenregister Brussel 0444.060.555, met zetel te 1140 Brussel (Evere), Leuvensesteenweg 1048, door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap overeenkomstig het Fusievoorstel.

De Fusie zal worden verwezenlijkt en op boekhoudkundig en fiscaal vlak haar effecten sorteren per 1 april 2011 om 00.00 uur. Bijgevolg zullen alle handelingen van de Overgenomen Vennootschap met ingang van 1 april 2011 om 00.00 uur vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening en risico van de Overnemende Vennootschap.

2. Het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, id est het volledige actief en passief vermogen, is overgegaan naar de Overnemende Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd.

Er werd besloten dat de diverse vermogensbestanddelen van de Overgenomen Vennootschap per 1 april 2011 (00:00 uur) in de boekhouding van Ovememende Vennootschap werden opgenomen in vervanging van de aandelen van de Overgenomen Vennootschap die naar aanleiding van deze Fusie zullen worden vernietigd.

3. Er werd aan de heer MOREAUX Didier geboren te Antwerpen op 15 oktober 1977, wonende te 2018 Antwerpen, Jan Blockxstraat 28, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij ��n of meer erkende ondememingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van onderhavige fusieoperatie als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de raad van bestuur of de algemene vergadering van de Vennootschap, alsook een bijzondere volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover aile belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.".

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

- afschrift akte;

- gecoordineerde statuten.

Or, de Iaalste. Q'IC var Lldlj v2r'Yte�Ge' : : i'!e�.T er llzd2^.�:.;t_'_ dE pervU�C,p L'r'.J

.,:vcer2c aE ..:r.":r. :-s:_ . ,. ar..;a

~- �e e r-

26/07/2011 : BL627069
13/07/2011 : BL627069
28/06/2011 : BL627069
28/06/2011

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Mai 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr: 0436.407.453

Benaming

(voluil) : Kone Belgium

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 1048, 1140 Brussel

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

De Raad van Bestuur legt een voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting neer in toepassing van artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit fusievoorstel voorziet in de overname van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Baticom-Lift" met ondememingsnummer 0444.060.555 en gevestigd te Leuvensesteenweg 1048, 1140 Brussel, door de naamloze vennootschap "Kone Belgium" met ondernemingsnummer 0436.407.453 en gevestigd te Leuvensesteenweg 1048, 1140 Brussel.

161UM Van

Griffie

1

1111

" 11095642*

1 bel a: Be Sta

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/06/2011 : BL627069
01/07/2010 : BL627069
03/06/2009 : BL627069
10/03/2009 : BL627069
14/08/2008 : BL627069
23/06/2008 : BL627069
18/06/2008 : BL627069
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.04.2008, NGL 10.06.2008 08216-0006-042
22/10/2007 : BL627069
27/06/2007 : BL627069
25/06/2007 : BL627069
13/06/2007 : BL627069
10/06/2015

�� 1 Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van_de.alcte-

Hii111iuunaiIi iu

A

i

D�pos� / Re�u !e "

0 1 JUIN 2015

u greffe du tribunal de commerce i.,ncophone de &G � lles

~

ii

Ondernemingsnr : 0436.407.453

Benaming

(voluit) : KONE BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bretagnestreat 24, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERNIEUWING BESTUURSMANDAAT 1 ONTSLAG - BENOEMING VAN EEN BESTUURDER 1 AANSTELLING VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 22 april 2015

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het mandaat van Jean-Marc Poelmans, met als domicilie in de Rue la Roue 51, 4357 te Donceel te hernieuwen met voor een periode van 6 jaar die onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2021 verstrijkt. Dit mandaat blijft onbezoldigd.

VIJFDE BESLISSING

De algemene aandeelhoudersvergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van de Heer Kari Sundb�ck, wonende te Av. Lambeau 5, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe met ingang van 1 mei 2015.

De Heer Pascal Lekeu, wonende te Werfat 25, 4845 Jalhay wordt benoemd tot bestuurder voor een duur" van 6 jaar vanaf 1 mei 2015. Zijn mandaat is onbezoldigd en neemt een einde na de algemene vergadering van: 2021.

In overeenstemming met artikel 20 van de statuten wordt de Onderneming, niettegenstaande de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, in rechte en ten opzichte van derden, hierin inbegrepen de openbare ambtenaren (waaronder de Hypotheekbewaarder) geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij, binnen de grenzen van het dagelijkse bestuur, door de persoon of personen aan wie dit beheer is toevertrouwd. Zij hoeven geen enkele verantwoording af te leggen voor een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur. De Onderneming wordt daarnaast geldig vertegenwoordigd door haar speciale mandatarissen die handelen binnen de grenzen van hun mandaat.

ZESDE BESLISSING

De algemene aandeelhoudersvergadering neemt akte van de benoeming door de raad van bestuur van de Heer Pascal Lekeu, wonende te Werfat 25, 4845 Jalhay als gedelegeerd bestuurder vanaf 1 mei 2015, Het gaat: om een onbezoldigd mandaat. In zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder zal Pascal Lekeu over alle; bevoegdheden beschikken, die nodig zijn voor het dagelijkse bestuur van de onderneming en de', vertegenwoordiging van de onderneming met betrekking tot dit beheer, De Heer Pascal Lekeu kan deze bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een andere persoon of personen.

Als eensluidend uitteksel, bestemd voor publicatie

-Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Victor Daenen Jean-Marc Poelmans Bestuurder

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/06/2015 : BL627069
12/07/2006 : BL627069
29/06/2006 : BL627069
28/02/2006 : BL627069
28/10/2005 : BL627069
16/06/2005 : BL627069
21/01/2005 : BL627069
23/06/2004 : BL627069
16/09/2003 : BL627069
10/07/2003 : BL627069
09/05/2003 : BL627069
10/02/2003 : BL627069
22/11/2002 : BL627069
03/10/2002 : BL627069
08/01/2002 : BL627069
08/09/2001 : BL627069
12/05/2000 : BL627069
01/07/1999 : BL627069
23/07/1998 : BL627069
23/07/1998 : BL627069
18/07/1997 : LG167431
18/07/1997 : LG167431
15/10/1994 : LG167431
06/02/1993 : LG167431
01/01/1993 : LG167431
01/01/1993 : LG167431
01/01/1992 : LG167431
18/07/1990 : LG167431
03/04/1990 : LG167431
21/04/1989 : LG167431
27/01/1989 : LG167431
25/11/2016 : BL627069

Coordonnées
KONE BELGIUM

Adresse
RUE DE BRETAGNE 24 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées KONE BELGIUM

Coordonnées
KONE BELGIUM