08/07/2014
ÿþ M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r a u M o n i t E b e l g r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 , % 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 7 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
, ` - - - - - - - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 , 4 7 1 , 5 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O U R I N G C L U B R O Y A L D E B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) T C B
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : R U E D E L A L O I 4 4 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e t à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 m a r s 2 0 1 4
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s a u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r à :
' M a d a m e C h r i s t i n e B E R W A E R T S , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e O u d e H e e r w e g 3 à 3 3 0 0 H A K E N D O V E R
' M o n s i e u r K r i s D E W E V E R , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é D r e e f 5 à 1 7 4 0 T E R N A T
' M a d a m e M a r i n a H A U T M A N , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e B r u s s e l s t r a a t 4 6 4 à 1 7 0 2 D I L B E E K
' M o n s i e u r P h i l i p p e L E E M A N , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é D a s c o t t e l e i 1 3 3 b 1 à 2 1 0 0 A N V E R S
' M o n s i e u r A n t o i n e M A T T E L A E R , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é A v e n u e E . V a n B e c e l a e r e 1 3 3 à 1 1 7 0
B R U X E L L E S
' M a d a m e B é a t r i c e P A Q U E S , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e r u e d u P a c i f i q u e 3 4 à 1 1 8 0 B R U X E L L E S
L e s p o u v o i r s s u i v a n t s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é :
' n é g o c i e r , c o n c l u r e , a m e n d e r e t / o u m e t t r e u n t e r m e à d e s c o n v e n t i o n s d e s t a g e , d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l
d e s c o n t r a t s d e c o l l a b o r a t i o n i n d é p e n d a n t e o u d e c o n s u l t a n c e e t t o u t e s c o n v e n t i o n s s i m i l a i r e s ;
' p r o c é d e r a u x r u p t u r e s d e s c o n t r a t s s u s v i s é s e t à d e s l i c e n c i e m e n t s , l e c a s é c h é a n t p o u r m o t i f g r a v e , e d a n s c e d e r n i e r c a s , p r o c é d e r à l a n o t i f i c a t i o n d u m o t i f g r a v e ;
' c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e t r a n s a c t i o n a v e c d e s t r a v a i l l e u r s , d e s i n d é p e n d a n t s o u d e s c o n s u l t a n t s , j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p a r c a s ;
' r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e t o u t e p r o c é d u r e d ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l i c e n c i e m e n t d ' u n t r a v a i l l e u r p r o t é g é , d e v a n t l e s j u r i d i c t i o n s d u t r a v a i l o u l a c o m m i s s i o n p a r i t a i r e ( l o i d u 1 9 m a r s 1 9 9 1 ) ;
' r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s t o u c h a n t a u d r o i t d u t r a v a i l o u d e l a s é c u r i t é s o c i a l e ;
' r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s r e l a t i o n s a v e c l e s r e p r é s e n t a n t s d e s t r a v a i l l e u r s ( e n c e c o m p r i s l e s o r g a n i s a t i o n s s y n d i c a l e s e l l e s - m ê m e s ) , n o t a m m e n t a u s e i n d e s o r g a n e s d e c o n c e r t a t i o n d e l ' e n t r e p r i s e , d e v a n t l a ( s o u s ) c o m m i s s i o n p a r i t a i r e , l o r s d e s é l e c t i o n s s o c i a l e s e t l o r s d e c o n f l i t s s o c i a u x ;
' t r a i t e r d e s r e l a t i o n s a v e c l e s s e c r é t a r i a t s s o c i a u x ;
' t r a i t e r d e s r e l a t i o n s a v e c l e s s e r v i c e s d ' i n s p e c t i o n s o c i a l e e t d u t r a v a i l , l ' O N E M , l ' O N S S e t l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e ( e n c e q u i c o n c e r n e l e s s a l a r i é s ) , n é g o c i e r a v e c c e s m ê m e s a u t o r i t é s e t c o n c l u r e d e s a c c o r d s a v e c e l l e s , j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p a r c a s ;
. d e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s ( e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e ) d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e n é c e s s i t é o u d ' e m p ê c h e m e n t , l e s i n t é r e s s é s o n t l a p o s s i b i l i t é , a p r è s y a v o i r é t é e x p r e s s é m e n t a u t o r i s é s p a r a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r , d e s o u s - d é l é g u e r t e m p o r a i r e m e n t u n e p a r t i e d e s p o u v o i r s s u s v i s é s à u n e p e r s o n n e p l a c é e s o u s l e u r d i r e c t i o n d i r e c t e e t p o u r v u e d e s c o m p é t e n c e s , d e l ' a u t o r i t é e t d e s m o y e n s n é c e s s a i r e s à l ' e x e r c i c e d e c e s p o u v o i r s
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s r e s t e r a e n v i g u e u r p o u r l a d u r é e d e s f o n c t i o n s d e s i n t é r e s s é s . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
- - - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u - 2 8 1 1 . 1 ' g e s t i o n j o u r n a l i è r e ' i t i á i i i i - é d r ' r u n - c ï C i e T h i b a u l t ' d e '
B o e s i n g h e , n é à U c c l e l e 2 3 s e p t e m b r e 1 9 6 6 , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a M a n e t t e 8 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d q u i n ' e s t p a s a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n , e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r g é n é r a l , S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . D a r t s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s l u i o n t é t é c o n f é r é s d e p u i s l e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 :
' C i R é s " e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* T o u t e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e t o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , y c o m p r i s l a n é g o c i a t i o n , l a c o n c l u s i o n e t l a s i g n a t u r e d e t o u s c o n t r a t s y a f f é r e n t s ;
* T o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s y c o m p r i s l e s t r a n s f e r t s d e f o n d s , l e s p l a c e m e n t s , l e s o p é r a t i o n s d e c r é d i t o u d e c h a n g e s o u s t o u t e s l e u r s f o r m e s e t l e s o p é r a t i o n s d e l e a s i n g , d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 1 M I L L I O N d ' E U R O S ( o u l ' é q u i v a l e n t d a n s u n e a u t r e d e v i s e p a r o p é r a t i o n ;
* L ' e n g a g e m e n t , l e l i c e n c i e m e n t e t l a d é t e r m i n a t i o n d e s c o n d i t i o n s d ' e m p l o i e t d e r é m u n é r a t i o n d e t o u t e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e d o n t l e g r a d e h i é r a r c h i q u e e s t i m m é d i a t e m e n t i n f é r i e u r a u s i e n .
* L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n , o r g a n i s a t i o n , o u a s s o c i a t i o n n a t i o n a l e , é t r a n g è r e o u i n t e r n a t i o n a l e , l a c l i e n t è l e e t e n g é n é r a l t o u t t i e r s ;
* T o u t a c t e c o n s e r v a t o i r e e t t o u t a c t e d ' a d m i n i s t r a t i o n l i é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d o n t l e s e n g a g e m e n t s q u i r é s u l t e n t p o u r l a s o c i é t é n ' e x c è d e n t p a s u n m o n t a n t d e 1 M I L L I O N d ' E U R O S ( o u l ' é q u i v a l e n t d a n s u n e a u t r e d e v i s e ) p a r o p é r a t i o n ;
* P o u r t o u t e n g a g e m e n t e t / o u a c t e d ' o r d r e f i n a n c i e r s u p é r i e u r à 1 0 0 M I L L E E U R O S e t i n f é r i e u r à 1 M I L L I O N d ' E U R O S , l e s p o u v o i r s q u i p r é c è d e n t s ' e x e r c e r o n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n d i r e c t e u r .
* P o u r t o u t e n g a g e m e n t e t / o u a c t e d ' o r d r e f i n a n c i e r s u p é r i e u r à 1 M I L L I O N d ' E U R O S , l e s p o u v o i r s q u i p r é c è d e n t s ' e x e r c e r o n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r .
* P o u r t o u t e n g a g e m e n t e t / o u a c t e d ' o r d r e f i n a n c i e r s u p é r i e u r à 2 M I L L I O N d ' E U R O S , l e s p o u v o i r s q u i p r é c è d e n t s ' e x e r c e r o n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e P r é s i d e n t , o u l e V i c e - P r é s i d e n t ; ;
* L e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r B r u n o d e T h i b a u l t d e B o e s i n g h e c o n f o r m é m e n t a u x p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s n e p e u v e n t e n r i e n d é p a s s e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t d o i v e n t s ' i n s c r i r e d a n s l e c a d r e d e l a p o l i t i q u e g é n é r a l e é t a b l i e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m a n d a t e l a s p r l J . J o r d e n s / A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e a u p r é s e n t P V , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2014
ÿþ M O D 2 . 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l 1 V 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
e R l i S S E t
G r i f f ? 7 J U I N 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 4 7 1 . 6 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O N I N K L I J K E B E L G I S C H E T O U R I N G C L U B
( v e r k o r t ) : T C B
R e c h t s v o r m : V Z W
Z e t e l : W E T S T R A A T 4 4 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e D e l e g a t i e v a n b e v o g d h e d e n e n v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 9 m a r s 2 0 1 4
D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o r n i t é
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m o m a a n
. M e v r o u w C h r i s t i n e B E R W A E R T S , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o o n a c h t i g O u d e H e e r w e g 3 , 3 3 0 0 H A K E N D O V E R
" P e h e e r K r i s D E W E V E R , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o o n a c h t i g D r e e f 5 , 1 7 4 0 T E R N A T
. M e v r o u w M a r i n a H A U T M A N , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o o n a c h t i g B r u s s e l s t r a a t 4 5 4 , 1 7 0 2 D I L B E E K
' D e h e e r P h i l i p p e L E E M A N , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o o n a c h t i g D a s c o t t e l e i 1 3 3 b l , 2 1 0 0 A N T W E R P E N
" P e h e e r A n t o i n e M A T T E L A E R , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o o n a c h t i g E . V a n B e c e l a e r e l a a n 1 3 3 , 1 1 7 0 B R U S S E L
. M e v r o u w B é a t r i c e P A Q U E S , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o o n a c h t i g S t i l l e O c e a a n s t r a a t 3 4 , 1 1 8 0 B R U S S E L
d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n :
. O n d e r h a n d e l e n , a a n g a a n , a f s l u i t e n , w i j z i g e n e n / o f b e ë i n d i g e n v a n s t a g e c o n t r a c t e n , a r b e i d s c o n t r a c t e n , z e l f s t a n d i g e o f c o n s u l t a n c y d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n e n a i l e g e l i j k a a r d i g e o v e r e e n k o m s t e n ;
" V e r b r e k e n v a n b o v e n g e n o e m d e c o n t r a c t e n e n o p z e g g i n g , d e s g e v a l l e n d o m w i l l e v a n d r i n g e n d e r e d e n , e n i n h e t l a a t s t e g e v a l , o v e r g a a n t o t d e k e n n i s g e v i n g v a n d e d r i n g e n d e r e d e n ;
' A f s l u i t e n v a n e l l e d a d i n g s o v e r e e n k o m s t e n m e t d e w e r k n e m e r s , z e l f s t a n d i g e n o f c o n s u l t a n t s , t o t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 , 0 0 0 , 0 0 E ) p e r d o s s i e r ;
. V e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e t o e l a t i n g s p r o c e d u r e v a n o n t s l a g v a n b e s c h e r m d e w e r k n e m e r s , v o o r d e a r b e i d s r e o h t b a n k o f p a r i t a i r c o m i t é ( w e t v a n 1 9 m a a r t 1 9 9 1 ) ;
. V e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a r b e i d s r e c h t o f d e s o c i a l e z e k e r h e i d ;
" V e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r r e l a t i e s m e t w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g e r s ( m e t i n b e g r i p v a n d e v a k b o n d s o r g a n i s a t i e s z e l f ) , m e t n a m e b i n n e n d e o v e r l e g o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e p a r i t a i r e ( s u b ) c o m i t é s , t i j d e n s d e s o c i a l e v e r k i e z i n g e n e n b i j s o c i a l e c o n f l i c t e n ;
' B e h e r e n v a n d e r e l a t i e s m e t d e s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n ;
" B e h e r e n v a n d e r e l a t i e s m e t d e d i e n s t e n v a n d e s o c i a l e e n a r b e i d s i n s p e c t i e , R V A , R S Z e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e ( w a t d e l o o n t r e k k e n d e n . b e t r e f t ) , o n d e r h a n d e l e n m e t d e z e i n s t a n t i e s e n h e t a f s l u i t e n v a n e e n a k k o o r d , t o t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p e r d o s s i e r ;
" I n h e t a l g e m e e n , h e t u i t v o e r e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e t a k e n d i e n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g z i j n ( m e t i n b e g r i p v a n d e h a n d t e k e n b e v o e g d h e i d ) i n h e t k a d e r v a n h e t p e r s o n e e l s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
I n g e v a l v a n n o o d z a a k o f b e l e t , h e b b e n d e b e t r o k k e n e n d e m o g e l i j k h e i d , n a u i t d r u k k e l i j k e t o e l a t i n g v a n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r , o m t i j d e l i j k e e n d e e l v a n b o v e n g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n e e n p e r s o o n d i e o n d e r h u n g e z a g v a l t e n d i e h i e r v o o r d e c o m p e t e n t i e s , h e t g e z a g e n d e n o d i g e m i d d e l e n t e r b e s c h i k k i n g h e e f t o m d e z e b e v o e g d h e d e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
O p d e l a a t s t e b l z , v a n p . « B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H u i d i g e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n b l i j f t v a n t o e p a s s i n g v o o r d e t i j d s d u u r v a n d e f u n c t i e s v a n d e
b e t r o k k e n e n . .
e D e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 h e e f t h e t d a g e l i j k s b e h e e r v e r l e e n d a a n d e h e e r B r u n o d e T h i b a u l t d e B o e s i n g h e , g e b o r e n t e U k k e l o p 2 3 s e p t e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e A v e n u e d e l a M a n e t t e 8 t e 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r . H i j i s g e e n b e s t u u r d e r v a n d e v e r e n i g i n g . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , l n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r , w e r d e n d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n a a n h e m v e r l e e n d s i n d s 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 :
' A i l e h a n d e l i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r h a n d e l i n g , a f s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a i l e c o n t r a c t e n ;
" A i l e b a n k v e r r i c h t i n g e n m e t i n b e g r i p v a n g e l d o v e r d r a c h t e n , b e l e g g i n g e n , a i l e s o o r t e n k r e d i e t - o f w i s s e l v e r r i c h t i n g e n e n l e a s i n g v e r r i c h t i n g e n w a a r v a n h e t b e d r a g 1 M I L J O E N E U R O n i e t o v e r s c h r i j d t ( o f h e t e q u i v a l e n t i n e e n a n d e r e d e v i e s ) p e r v e r r i c h t i n g ;
' A a n w e r v e n , o n t s l a g e n e n b e p a l e n v a n d e a r b e i d s - e n l o o n v o o r w a a r d e n v a n e l k e p e r s o o n w a a r v a n d e h i ë r a r c h i s c h e r a n g o n m i d d e l l i j k o n d e r d a t v a n h e m l i g t ,
" D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , o r g a n i s a t i e s , n a t i o n a l e , b u i t e n l a n d s e o f i n t e r n a t i o n a l e v e r e n i g i n g e n , k l a n t e n e n a i l e d e r d e n i n h e t a l g e m e e n ;
" A l l e c o n s e r v a t o i r e h a n d e l i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n v e r b o n d e n a a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n d e v e r b i n t e n i s s e n v o o r d e v e r e n i g i n g n i e t h o g e r l i g g e n d a n h e t b e d r a g v a n 1 M I L J O E N E U R O ( o f h e t e q u i v a l e n t i n e e n a n d e r e d e v i e s ) p e r v e r r i c h t i n g ' ,
' V o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n e n / o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n b o v e n d e 1 0 0 D U I Z E N D E U R O e n l a g e r d a n 1 M I L J O E N E U R O , z u l l e n d e b e v o e g d h e d e n s a m e n m e t e e n d i r e c t e u r u i t g e v o e r d w o r d e n .
' V o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n e n / o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n b o v e n d e 1 M I L J O E N E U R O , z u l l e n d e b e v o e g d h e d e n s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r u i t g e v o e r d w o r d e n .
' V o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n e n / o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n b o v e n d e 2 M I L J O E N E U R O , z u l l e n d e b e v o e g d h e d e n s a m e n m e t d e v o o r z i t t e r o f d e v i c e v o o r z i t t e r u i t g e v o e r d w o r d e n .
- D e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e h e e r B r u n o d e T h i b a u l t d e B o e s i n g h e o v e r e e n k o m s t i g d e b e v o e g d h e d e n d i e h e m w e r d e n v e r l e e n d m o g e n h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r s c h r i j d e n e n m o e t e n u i t g e v o e r d w a r d e n i n h e t k a d e r v a n h e t a l g e m e n e b e l e i d b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t m a n d a a t a a n d e b v b a J . J o r d e n s / A r n a u d T r e j b i e z o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n v e r b o n d e n a a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e s t e l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e d o c u m e n t e n b e s t e m d v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
A r n a u d T r e j b i e z
L a s t h e b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
27/02/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O D 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
G r e u F E V I 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 3 . 4 7 1 . 5 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; T O U R I N G C L U B R O Y A L D E B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) : T C B
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : R U E D E L A L O I 4 4 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : P o u v o i r s d e s i g n a t u r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m a r q u e s o n a c c o r d p o u r a c c o r d e r l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s a u x p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s , c o n f o r m é m e n t a u x l i m i t e s d é t e r m i n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 , a f i n d e r e p r é s e n t e r e t d ' e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é , p o u r t o u s a c t e s e t t o u t e s o b l i g a t i o n s à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s o u a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , y c o m p r i s l e s o r d r e s d e p a i e m e n t s . C e s p e r s o n n e s s e r o n t a u t o r i s é e s à s i g n e r c o n j o i n t e m e n t , d e u x à d e u x , s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t ,
I l s ' a g i t d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
' M o n s i e u r T h i e r r y W I L L E M A R C K - A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é - B a r o n O p s o m e r d r e e f 3 6 - 3 0 9 0 O V E R I J S E
- M o n s i e u r B r u n o d e T H I B A U L T D i r e c t e u r - A v e n u e d e l a M a n e t t e 8 - 1 4 2 0 B R A I N E L ' A L L E U D
" M o n s i e u r A n t o i n e M A T T E L A E R - D i r e c t e u r - A v e n u e E . V a n B e c e l a e r e 1 3 3 - 1 1 7 0 B R U X E L L E S
M a d a m e C h r i s t i n e B E R W A E R T S - D i r e c t e u r - O u d e H e e r w e g 3 - 3 3 0 0 H A K E N D O V E R
" M a d a m e M a r i n a H A U T M A N - D i r e c t e u r - B r u s s e l s t r a a t 4 5 4 - 1 7 0 2 D I L B E E K
M a d a m e B é a t r i c e P A Q U E S , D i r e c t e u r - r u e d u P a c i f i q u e 3 4 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
' M o n s i e u r K r i s D E W E V E R , D i r e c t e u r - D r e e f 5 - 1 7 4 0 T E R N A T
' M o n s i e u r P h i l i p p e L E E M A N D i r e c t e u r D a s c o t t e l e i 1 3 3 b 1 - 2 1 0 0 A N V E R S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n e p l u s a c c o r d e r ! e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s à Y v e s B O O N E .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m a n d a t e l a s p r i J . J o r d e n s 1 A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e a u p r é s e n t P V , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/02/2014
ÿþ _ L e D M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
( v e r k o r t ) : T C B
R e c h t s v o r m : V Z W
Z e t e l : W E T S T R A A T 4 4 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : H a n d t e k e n b e v o e g d h e i d
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r g a a t a k k o o r d o m h a n d t e k e n b e v o e g d h e i d t e g e v e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n , c o n f o r m d e l i m i e t e n b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 , o m d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n , v o o r a l l e d a d e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n t e g e n o v e r d e r d e n o f o p e n b a r e e n p r i v é - b e s t u r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n . D e z e p e r s o n e n z i j n g e m a c h t i g d o m , t w e e p e r t w e e , t e t e k e n e n , z o n d e r e n i g e v o r m v a n b e p e r k i n g .
H e t b e t r e f t d e v o l g e n d e p e r s o n e n
' T h i e r r y W I L L E M A R C K - G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r - B a r o n O p s o m e r d r e e f 3 6 - 3 0 9 0 O V E R I J S E
" B r u n o d e T H I B A U L T D i r e c t e u r - A v e n u e d e l a M a n e t t e 8 - 1 4 2 0 B R A I N E L ' A L L E U D
" A n t o i n e M A T T E L A E R - D i r e c t e u r - E . V a n B e c e l a e r e l a a n 1 3 3 - 1 1 7 0 B R U S S E L
" C h r i s t i n e B E R W A E R T S - D i r e c t e u r - O u d e H e e r w e g 3 - 3 3 0 0 H A K E N D O V E R
" M a r i n a H A U T M A N - D i r e c t e u r - B r u s s e l s t r a a t 4 5 4 - 1 7 0 2 D I L B E E K
" B é a t r i c e P A Q U E S - D i r e c t e u r - S t i l l e O c e a a n s t r a a t 3 4 - 1 1 8 0 B R U S S E L
" K r i s D E W E V E R - D i r e c t e u r - D r e e f 5 - 1 7 4 0 T E R N A T
' P h i l i p p e L E E M A N D i r e c t e u r D a s c o t t e l e i 1 3 3 b 1 - 2 1 0 0 A N T W E R P E N
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o o k o m g e e n h a n d t e k e n b e v o e g d h e i d m e e r t e v e r l e n e n a a n Y v e s B O O N E .
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t m a n d a a t a a n d e b v b a J . J o r d e n s / A r n a u d T r e j b i e z o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n v e r b o n d e n a a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e s t e l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e d o c u m e n t e n b e s t e m d v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r n a u d T r e j b i e z
L a s t h e b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B R U S S a
1 8 F E 1 1 , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 4 7 1 . 5 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O N I N K L I J K E B E L G I S C H E T O U R I N G C L U B
12/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
D é . p o s e " I R - 2 ç u l e
1 1 1 J 1 1 W J E i u
3 0 U T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u d o c o m m e r c e . F r a n c o p h o n e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 4 7 1 . 5 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O U R I N G C L U B R O Y A L D E B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) : T C B
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : R U E D E L A L O I 4 4 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : P o u v o i r d e s i g n a t u r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 4 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m a r q u e s o n a c c o r d p o u r a c c o r d e r l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s à M o n s i e u r O l o v A n d e r s s o n , d i r e c t e u r , d o m i c i l i é A v e n u e d e l ' A m a z o n e 6 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , c o n f o r m é m e n t a u x l i m i t e s d é t e r m i n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u 2 5 1 0 4 1 2 0 1 2 , a f i n d e r e p r é s e n t e r e t d ' e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é , p o u r t o u s a c t e s e t t o u t e s o b l i g a t i o n s à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s o u a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , y c o m p r i s l e s o r d r e s d e p a i e m e n t s . M o n s i e u r O l o v A n d e r s s o n e s t a u t o r i s é à s i g n e r c o n j o i n t e m e n t , d e u x à d e u x , s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r à :
" M o n s i e u r O l o v A n d e r s s o n , d e n a t i o n a l i t é s u é d o i s e , d o m i c i l i é A v e n u e d e l ' A m a z o n e 6 à 1 6 4 0 R H O D E - S A I N T - G E N E S E
l e s p o u v o i r s s u i v a n t s , a g i s s a n t s e u l , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é :
" n é g o c i e r , c o n c l u r e , a m e n d e r e t I o u m e t t r e u n t e r m e à d e s c o n v e n t i o n s d e s t a g e , d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l , d e s c o n t r a t s d e c o l l a b o r a t i o n i n d é p e n d a n t e o u d e c o n s u l t a n c e e t t o u t e s c o n v e n t i o n s s i m i l a i r e s ;
" p r o c é d e r a u x r u p t u r e s d e s c o n t r a t s s u s v i s é s e t à d e s l i c e n c i e m e n t s , l e c a s é c h é a n t p o u r m o t i f g r a v e , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p r o c é d e r à l a n o t i f i c a t i o n d u m o t i f g r a v e ;
" c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e t r a n s a c t i o n a v e c d e s t r a v a i l l e u r s , d e s i n d é p e n d a n t s o u d e s c o n s u l t a n t s , j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r c a s ;
" r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e t o u t e p r o c é d u r e d ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l i c e n c i e m e n t d ' u n t r a v a i l l e u r p r o t é g é , d e v a n t t e s j u r i d i c t i o n s d u t r a v a i l o u l a c o m m i s s i o n p a r i t a i r e ( l o i d u 1 9 m a r s 1 9 9 1 ) ;
" r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s t o u c h a n t a u d r o i t d u t r a v a i l o u d e l a s é c u r i t é s o c i a l e ;
" r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s r e l a t i o n s a v e c l e s r e p r é s e n t a n t s d e s t r a v a i l l e u r s ( e n c e c o m p r i s l e s o r g a n i s a t i o n s s y n d i c a l e s e l l e s - m ê m e s ) , n o t a m m e n t a u s e i n d e s o r g a n e s d e c o n c e r t a t i o n d e l ' e n t r e p r i s e , d e v a n t l a ( s o u s ) c o m m i s s i o n p a r i t a i r e , l o r s d e s é l e c t i o n s s o c i a l e s e t l o r s d e c o n f l i t s s o c i a u x ;
" t r a i t e r d e s r e l a t i o n s a v e c l e s s e c r é t a r i a t s s o c i a u x ;
" t r a i t e r d e s r e l a t i o n s a v e c l e s s e r v i c e s d ' i n s p e c t i o n s o c i a l e e t d u t r a v a i l , l ' O N E M , l ' O N S S e t l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e ( e n c e q u i c o n c e r n e l e s s a l a r i é s ) , n é g o c i e r a v e c c e s m ê m e s a u t o r i t é s e t c o n c l u r e d e s a c c o r d s a v e c e l l e s , j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r c a s ;
" d e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s ( e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e ) d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e n é c e s s i t é o u d ' e m p ê c h e m e n t , l ' i n t é r e s s é a l a p o s s i b i l i t é , a p r è s y a v o i r é t é e x p r e s s é m e n t a u t o r i s é s p a r a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r , d e s o u s - d é l é g u e r t e m p o r a i r e m e n t u n e p a r t i e d e s p o u v o i r s s u s v i s é s à u n e p e r s o n n e p l a c é e s o u s s a d i r e c t i o n d i r e c t e e t p o u r v u e d e s c o m p é t e n c e s , d e l ' a u t o r i t é e t d e s m o y e n s n é c e s s a i r e s à l ' e x e r c i c e d e c e s p o u v o i r s ,
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s r e s t e r a e n v i g u e u r p o u r l a d u r é e d e s f o n c t i o n s d e l ' i n t é r e s s é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m a r q u e s o n a c c o r d p o u r n e p l u s a c c o r d e r l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s à M a d a m e M a r i n a H a u t m a n , d o m i c i l i é e B r u s s e l s t r a a t 4 5 4 à 1 7 0 2 D I L B E E K .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n . l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a o 2 . 2
V o l e t B - - S u i t e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m a n d a t e l a s p r l J . J o r d e n s / A m a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e a u p r é s e n t P V , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r k b e l g e
r 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l " a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/11/2014
ÿþ H S O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
D é p o s é I R e ç u i e
3 0 O C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u I r i b ' . i i ' t f t i i i e c o m m e r c e
r
l 1 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I I l l i i i 1 1 l l
* 1 9 2 0 6 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 4 7 1 . 5 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O N I N K L I J K E B E L G I S C H E T O U R I N G C L U B
( v e r k o r t ) : T C B
R e c h t s v o r m : V Z W
Z e t e l : W E T S T R A A T 4 4 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : H a n d t e k e n b e v o e g d h e i d
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r g a a t a k k o o r d o m h a n d t e k e n b e v o e g d h e i d t e g e v e n a a n d e h e e r O l o v A n d e r s s o n , d i r e c t e u r , A m a z o n e l a a n 6 t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , c o n f o r m d e l i m i e t e n b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 , o m d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n , v o o r a i l e d a d e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n t e g e n o v e r d e r d e n o f o p e n b a r e e n p r i v é - b e s t u r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n . D e h e e r O l o v A n d e r s s o n i s g e m a c h t i g d o m , t w e e p e r t w e e , t e t e k e n e n , z o n d e r e n i g e v o r m v a n b e p e r k i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m a a n :
" D e h e e r O l o v A n d e r s s o n , v a n Z w e e d s e n a t i o n a l i t e i t , w o o n a c h t i g A m a z o n e l a a n 6 t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e
d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n o m , a f z o n d e r l i j k , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n :
" O n d e r h a n d e l e n , a a n g a a n , a f s l u i t e n , w i j z i g e n e n / o f b e ë i n d i g e n v a n s t a g e c o n t r a c t e n , a r b e i d s c o n t r a c t e n , z e l f s t a n d i g e o f c o n s u l t a n c y d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n e n a l l e g e l i j k a a r d i g e o v e r e e n k o m s t e n ;
" V e r b r e k e n v a n b o v e n g e n o e m d e c o n t r a c t e n e n o p z e g g i n g , d e s g e v a l l e n d o m w i l l e v a n d r i n g e n d e r e d e n , e n i n h e t l a a t s t e g e v a l , o v e r g a a n t o t d e k e n n i s g e v i n g v a n d e d r i n g e n d e r e d e n ;
" A f s l u i t e n v a n a l l e d a d i n g s o v e r e e n k o m s t e n m e t d e w e r k n e m e r s , z e l f s t a n d i g e n o f c o n s u l t a n t s , t o t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r d o s s i e r ;
" V e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e t o e l a t i n g s p r o c e d u r e v a n o n t s l a g v a n b e s c h e r m d e w e r k n e m e r s , v o o r d e a r b e i d s r e c h t b a n k o f p a r i t a i r c o m i t é ( w e t v a n 1 9 m a a r t 1 9 9 1 ) ;
" V e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a r b e i d s r e c h t o f d e s o c i a l e z e k e r h e i d ;
" V e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r r e l a t i e s m e t w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g e r s ( m e t i n b e g r i p v a n d e v a k b o n d s o r g a n i s a t i e s z e l f ) , m e t n a m e b i n n e n d e o v e r l e g o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e p a r i t a i r e ( s u b ) c o m i t é s , t i j d e n s d e s o c i a l e v e r k i e z i n g e n e n b i j s o c i a l e c o n f l i c t e n ;
" B e h e r e n v a n d e r e l a t i e s m e t d e s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n ;
" B e h e r e n v a n d e r e l a t i e s m e t d e d i e n s t e n v a n d e s o c i a l e e n a r b e i d s i n s p e c t i e , R V A , R S Z e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e ( w a t d e l o o n t r e k k e n d e n b e t r e f t ) , o n d e r h a n d e l e n m e t d e z e i n s t a n t i e s e n h e t a f s l u i t e n v a n e e n a k k o o r d , t o t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r d o s s i e r ,
" I n h e t a l g e m e e n , h e t u i t v o e r e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e t a k e n d i e n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g z i j n ( m e t i n b e g r i p v a n d e h a n d t e k e n b e v o e g d h e i d ) i n h e t k a d e r v a n h e t p e r s o n e e l s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
I n g e v a l v a n n o o d z a a k o f b e l e t , h e e f t d e b e t r o k k e n e d e m o g e l i j k h e i d , n a u i t d r u k k e l i j k e t o e l a t i n g v a n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r , o m t i j d e l i j k e e n d e e l v a n b o v e n g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n e e n p e r s o o n d i e o n d e r z i j n g e z a g v a l t e n d i e h i e r v o o r d e c o m p e t e n t i e s , h e t g e z a g e n d e n o d i g e m i d d e l e n t e r b e s c h i k k i n g h e e f t o m d e z e b e v o e g d h e d e n u i t t e v o e r e n .
H u i d i g e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n b l i j f t v a n t o e p a s s i n g v o o r d e t i j d s d u u r v a n d e f u n c t i e s v a n d e b e t r o k k e n e ,
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o o 2 . 2
L u i k B - V e r v o i q
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o o k o m g e e n h a n d t e k e n b e v o e g d h e i d m e e r t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w M a r i n a H a u t m a n , w o o n a c h t i g B r u s s e l s t r a a t 4 5 4 , 1 7 0 2 D I L B E E K .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t r 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t m a n d a a t a a n d e b v b a J . J o r d e n s ! A m a u d T r e j b i e z o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n v e r b o n d e n a a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e s t e l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e d o c u m e n t e n b e s t e m d v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A m a u d T r e j b i e z
L a s t h e b e r
B j T a g e n b i j h e t B e l g i s e b S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
l
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1
B f e r n
1 2 U V . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 4 7 1 . 5 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O U R I N G C L U B R O Y A L D E B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) : T C B
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : R U E D E L A L O I 4 4 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e ; R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 j u i n 2 0 1 3
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é S . C . C . R , L . P V M D , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r u e d e s D e u x E g l i s e s 4 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n C h a e r e l s v i e n t à é c h é a n c e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s o n m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e s t f i x é e à 1 9 . 7 5 0 , 0 0 ¬ p a r a n ; c e t t e r é m u n é r a t i o n e s t l i é e à l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e m a n d a t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a s o c i é t é J . J o r d e n s s p r i I A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e à l a p r é s e n t e A G O , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2013
ÿþ M 0 D 2 . 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I l I ! l i i i I ! I 1 1 1 1 1 1 l i i i V I N N I I V
+ 1 3 1 7 5 6 2 2 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 3 . 4 7 1 . 5 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O N I N K L I J K E B E L G I S C H E T O U R I N G C L U B
( v e r k o r t ) : T C B
R e c h t s v o r m : V Z W
Z e t e l : W E T S T R A A T 4 4 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G V A N H E T M A N D A A T V A N D E C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 9 j u n i 2 0 1 3
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e b u r g e r l i j k e C V B A P V M D - B e d r i j f s r e v i s o r e n , T w e e k e r k e n s t r a a t 4 4 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n C h a e r e l s v e r v a l t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h a a r g o e d k e u r i n g o p d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g w o r d t b e p a a l d o p 1 9 . 7 5 0 , 0 0 ¬ p e r j a a r ; d e z e v e r g o e d i n g i s g e b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v e n n o o t s c h a p J . J o r d e n s b v b a / A r n a u d T r e j b i e z t e m a c h t i g e n o m a l l e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n i n v e r b a n d m e t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n d i e b e s t e m d z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r n a u d T r e j b i e z
L a s t h e b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . L
G r i f f i e
30/01/2013
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e L ' a c t e
V
J a n D y c k P r é s i d e n t
T h i e r r y W i l l e m a r c k A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l R X E L
1 6 J A N 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 4 7 1 . 5 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T o u r i n g C l u b R o y a l d e B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) : T C B
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
s i è g e : r u e d e l a L o i 4 4 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s O b j e t d e l ' a c t e : P O U V O I R S D E S I G N A T U R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s , c o n f o r m é m e n t l e s l i m i t e s d é t e r m i n é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e s p e r s o n n e s s o n t a u t o r i s é e s à s i g n e r c o n j o i n t e m e n t , d e u x à d e u x , t o u s o r d r e s d e p a i e m e n t s s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t .
I l s ' a g i t d e
M o n s i e u r T h i e r r y W I L L E M A R C K - A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é - B a r o n O p s o m e r d r e e f 3 6 à 3 0 9 0 O V E R I J S E
M o n s i e u r B r u n o d e T H I B A U L T - D i r e c t e u r - A v e n u e d e l a M a n e t t e 8 à 1 4 2 0 B R A M E L ' A L L E U D
M o n s i e u r Y v e s B O O N E - D i r e c t e u r - O p p e m l a a n 1 4 6 à 1 9 7 0 W E Z E M B E E K - O P P E M
M o n s i e u r A n t o i n e M A T T E L A E R - D i r e c t e u r - A v e n u e E . V a n B e c e l a e r e 1 3 3 à 1 1 7 0 B R U X E L L E S
M a d a m e C h r i s t i n e B E R W A E R T S - D i r e c t e u r - O u d e H e e r w e g 3 - 3 3 0 0 H A K E N D O V E R
M a d a m e M a r i n a H A U T M A N - D i r e c t e u r - B r u s s e l s t r a a t 4 5 4 à 1 7 0 2 D I L B E E K
M a d a m e B é a t r i c e P A Q U E S , D i r e c t e u r - r u e d u P a c i f i q u e 3 4 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
M o n s i e u r K r i s D E W E V E R , D i r e c t e u r - D r e e f 5 à 1 7 4 0 T e r n a t
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2013
ÿþ M O D 2 . 2
< » { I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t h a n d t e k e n b e v o e g d h e i d a a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n , c o n f o r m d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l d e l i m i e t e n . D e p e r s o n e n z i j n d a a r n a a s t g e m a c h t i g d o m , t w e e p e r t w e e , a l l e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n t e o n d e r t e k e n e n , z o n d e r e n i g e v o r m v a n b e p e r k i n g .
H e t b e t r e f t :
d e h e e r T h i e r r y W I L L E M A R C K - G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r - B a r o n O p s o m e r d r e e f 3 6 t e 3 0 9 0 O V E R I J S E
d e h e e r B r u n o d e T H I B A U L T - D i r e c t e u r - A v e n u e d e l a M a n e t t e 8 t e 1 4 2 0 B R A I N E L ' A L L E U D
d e h e e r Y v e s B O O N E - D i r e c t e u r - O p p e m l a a n 1 4 6 t e 1 9 7 0 W E Z E M B E E K - O P P E M
d e h e e r A n t o i n e M A T T E L A E R - D i r e c t e u r - E . V a n B e c e l a e r e l a a n 1 3 3 t e 1 1 7 0 B R U S S E L
m e v r o u w C h r i s t i n e B E R W A E R T S - D i r e c t e u r - O u d e H e e r w e g 3 - 3 3 0 0 H A K E N D O V E R
m e v r o u w M a r i n a H A U T M A N - D i r e c t e u r - B r u s s e l s t r a a t 4 5 4 t e 1 7 0 2 D I L B E E K
m é v r o u w B é a t r i c e P A Q U E S - D i r e c t e u r - S t i l l e O c e a a n s t r a a t 3 4 t e 1 1 8 0 B r u s s e l
d e h e e r K r i s D E W E V E R - D i r e c t e u r - D r e e f 5 t e 1 7 4 0 T e m a t
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d .
B r u s s e l , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2
T h i e r r y W i l l e m a r c k J a n D y c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1
n
n
n
e t ~ ~ ~ ~ K 9 ~ ~
f ~ . ~ . . ~
I l J A N 2 0 ' 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 4 7 1 . 5 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o n i n k l i j k e B e l g i s c h e T o u r i n g C l u b v z w
( v e r k o r t ) : T C B
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : W e t s t r a a t 4 4 t e 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H A N D T E K E N B E V O E G D H E I D
" 1 3 0 1 7 7 2 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2012
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r . b e h o u d
a a n h l
B e l g i s S t a a t s t
E S R U S t . ,
G r i f f i e
* i a i a i e a i "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 4 7 1 . 5 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o n i n k l i j k e B e l g i s c h e T o u r i n g C l u b
( v e r k o r t ) : T C B
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : W e t s t r a a t 4 4 t e 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 j u n i 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r h e r b e n o e m t d e h e e r J a n D y c k a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n
d e h e e r T h i e r r y W i l l e m a r c k a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o v e r e e n k o m s t i g
d e t e r m i j n v a n h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d
B r u s s e l , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2
D a n i e l l e M a l l i n u s - V a n k e r c k h o v e J a n D y c k
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/11/2012
ÿþ M O I ) 2 . 2
o i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , f a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v 4
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 2 1 6 1 8 4 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 , 4 7 1 . 5 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T o u r i n g C l u b R o y a l d e B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) : T C B
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : r u e d e l a L o i 4 4 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e [ ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T N O M I N A T I O N
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 j u i n 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e n o m m e M o n s i e u r J a n D y c k P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t M o n s i e u r T h i e r r y W i l l e m a r c k A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s c o r r e s p o n d a n t a v e c l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
P o u r c o p i e c o n f o r m e
B r u x e l l e s , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2
D a n i e l l e M a l l i n u s - V a n k e r c k h o v e J a n D y c k
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
2 á O C T , 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2011
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 , 1 1 ! ) 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
« O S E P 2 1 1
S S E k
l e . 4 , 0 1 t y
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 4 7 1 . 5 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o n i n k l i j k e B e l g i s c h e T o u r i n g C l u b
( v e r k o r t ) : T C B
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : W e t s t r a a t 4 4 t e 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B E E I N D I G I N G - H E R N I E U W I N G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 1
W i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t a a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 1 .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s w i e n s m a n d a a t n i e t h e r n i e u w d w o r d t :
M a n f r e d D a h m e n - W a l k 7 - 4 9 5 0 W a i m e s
P a u l G o v a e r s - G r o t e S t e e n w e g 1 3 9 - 3 4 0 0 L a n d e n - E l i k s e m
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s w i e n s m a n d a a t h e r n i e u w d w o r d t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
A r m a n d D e D e c k e r - R o z e H o e v e l a a n 4 b u s 9 - 1 1 8 0 B r u s s e l
J a n D y c k - M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 2 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
C h a r l e s - L o u i s d ' A r e n b e r g - B l o e m e n l a a n 2 A - 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - V V o l u w é
D a n i e l l e M a l l i n u s - V a n k e r c k h o v e - R i c h a r d N e y b e r g h l a a n 4 4 - 1 0 2 0 B r u s s e l
T h i e r r y M e e ù s - r u e A r t h u r H a r d y 3 4 A - 1 3 0 0 L i m a l
A u g u s t S m e y e r s - B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 1 2 - 1 8 6 0 M e i s e
T h i e r r y W i l l e m a r c k - B a r o n O p s o m e r d r e e f 3 6 - 3 0 9 0 O v e r i j s e
J e a n - P i e r r e D h a n i s - A v e n u e d e l ' O r é e 2 3 - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
X a v i e r d e B u c k v a n O v e r s t r a e t e n - B o s d e l l e 3 1 - 3 0 8 0 V o s s e m
F r a n ç o i s P i e r s - B r e c l e w e g 9 6 - 8 4 2 1 D e H a a n
G u y B e r t e l s - P i e r r e G é r u z e t s t r a a t 1 1 - 1 1 6 0 B r u s s e l
W i l l i a m M o s s e r a y - D i e p e s t r a a t 1 9 9 - 3 0 8 0 T e r v u r e n
J e a n - M a r i e L a u r e n t J o s i - Y v a n L u t e n s l a a n 4 2 - 1 1 5 0 B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n m a n d a a t v a n z e s j a a r :
E r w i n P r o v o o s t - P a s t o r i j s t r a a t 1 1 - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , g e b o r e n t e C e n t o p 1 2 / 0 1 / 1 9 5 4
E n s l u i d e n d v e r k l a a r d
B r u s s e l , 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1
D a n i e l l e M a l l i n u s - V a n k e r c k h o v e J a n D y c k
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2011
ÿþ M O D 2 . 2
W c ) 0 @ q D - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 M g 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 4 7 1 . 5 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T o u r i n g C l u b R o y a l d e B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) : T C B
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s S u t L u c r a t i f
S i è g e : r u e d e l a L o i 4 4 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C E S S A T I O N S - R E N O U V E L L E M E N T S - N O M I N A T I O N D ' A D M 1 N I S T R A T E U R S
A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 1
M o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s à l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 1 .
A d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e n n o n r e c o n d u i t s p o u r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M a n f r e d D a h m e n - W a l k 7 - 4 9 5 0 W a i m e s
P a u l G o v a e r s - G r o t e S t e e n w e g 1 3 9 - 3 4 0 0 L a n d e n - E l i k s e m
A d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t r e c o n d u i t s p o u r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s :
A r m a n d D e D e c k e r - a v e n u e d e l a F e r m e R o s e 4 b t e . 9 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
J a n D y c k - M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 2 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
C h a r l e s - L o u i s d ' A r e n b e r g - a v e n u e d e s F l e u r s 2 A - 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e
D a n i e l l e M a l l i n u s - V a n k e r c k h o v e - a v e n u e R i c h a r d N e y b e r g h 4 4 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
T h i e r r y M e e ù s - r u e A r t h u r H a r d y 3 4 A - 1 3 0 0 L i m a i
A u g u s t S m e y e r s - B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 1 2 - 1 8 6 0 M e i s e
T h i e r r y W i l l e m a r c k - B a r o n O p s o m e r d r e e f 3 6 - 3 0 9 0 O v e r i j s e
X a v i e r d e B u c k v a n O v e r s t r a e t e n B o s d e l l e 3 1 - 3 0 8 0 V o s s e m
J e a n - P i e r r e D h a n i s - A v e n u e d e l ' O r é e 2 3 - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
F r a n ç o i s P i e r s - B r e d e w e g 9 6 - 8 4 2 1 D e H a a n
G u y B e r t e l s - r u e P i e r r e G é r u z e t 1 1 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
W i l l i a m M o s s e r a y - D i e p e s t r a a t 1 9 9 - 3 0 8 0 T e r v u r e n
J e a n - M a r i e L a u r e n t J o s i - A v e n u e Y v a n L u t e n s 4 2 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
N o u v e l a d m i n i s t r a t e u r n o m m é p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s :
E r w i n P r o v o o s t - R a s t o r i j s t r a a t 1 1 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n n é l e 1 2 / 0 1 / 1 9 5 4 à G a n d
P o u r c o p i e c o n f o r m e
B r u x e l l e s , l e 3 1 a o û t 2 0 1 1
D a n i e l l e M a l l i n u s - V a n k e r c k h o v e J a n D y c k
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
1 l 1 l 1 1 1 5 u ~ u ~ m u M ~ ~ u u
0 2 ,
D é ~ ~ o s > ? ~ 1 i e ; ~ l e 0 8 A 1 ~ R . 2 0 1 5
a u g y . : e e , t r a r e f t 1 n T r o Y n e r c e
~ i ` " d ~ f t x . , ~ , ~ " ~ E . t i i . Y ~ " ~ ~ ~ i o s e t _ ~ s 4 . . ' m t ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 3 . 4 7 1 . 5 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O U R I N G C L U B R O Y A L D E B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) : T C B
F o r m e j u r i d i q u e ; A S B L
S i è g e : R U E D E L A L O I 4 4 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e f a d é m i s s i o n d e X a v i e r d e B u c k v a n O v e r s t r a e t e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . I l e s t d e v e n u C E O d e T o u r i n g A u t o G l a s s .
M a n d a t e s t d o n n é à f a s p r l J . J o r d e n s 1 A m a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e a u p r é s e n t P V , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A m a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
B f j i a g e n b i l l « B é l g i s c l ï S t a a t s b l a d = 1 0 1 Q 4 % 2 D 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n . l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/04/2015
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
. : ; : e ç u I e
0 8 A V R . 2 0 1 5
G r i f f i e
d : 3 c n m r a A r e Q
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 4 7 1 . 5 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O N I N K L I J K E B E L G I S C H E T O U R I N G C L U B
( v e r k o r t ) : T C B
R e c h t s v o r m : V Z W
Z e t e l : W E T S T R A A T 4 4 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 1 j u n i 2 0 1 4
R e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n X a v i e r d e B u c k v a n O v e r s t r a e t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . H i j i s C E O v a n T o u r i n g A u t o g l a s s g e w o r d e n .
M a n d a a t w o r d t g e g e v e n a a n d e b v b a J . J o r d e n s / A r n a u d T r e j b i e z o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n v e r b o n d e n a a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e s t e l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e d o c u m e n t e n b e s t e m d
v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A m a u d T r e j b i e z
L a s t h e b e r
u h l u 1 5 5 7 2 ~ 9 ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g .