15/04/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 3 7 0 4 *
D é p o s é
1 1 - 0 4 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 5 0 5 7 0 4 1 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : K O N Z E P T O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e A d o l p h e M a t h i e u 3 B t e 1 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , r é s i d a n t à W a v r e , e n d a t e d u 9 a v r i l 2 0 1 4 , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t , t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
( . . . )
1 ) M o n s i e u r V A N H O O F P i e r r e A n d r é , n é à E t t e r b e e k , l e v i n g t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( . . . ) , é p o u x d e M a d a m e A H O M B I M O N D A L I N e n e t i e , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e A d o l p h e M a t h i e u , 3 / 1 6 .
2 ) M a d a m e V A N H O O F A l i x C a t h e r i n e D a n i e l l e , n é e à B r a i n e - l A l l e u d , l e t r e i z e a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( . . . ) , é p o u s e d e M o n s i e u r M A T T O N N i c o , d o m i c i l i é e à 1 3 4 1 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( s e c t i o n d e C é r o u x - M o u s t y ) , R u e d u C o m m e r c e , 8
A . C O N S T I T U T I O N
L e s q u e l s n o u s o n t r e q u i s d e d r e s s e r a c t e a u t h e n t i q u e d e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e q u ' i l s c o n s t i t u e n t à l ' i n s t a n t e n t r e e u x s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « K O N Z E P T O » a u c a p i t a l i n i t i a l d e t r o i s
c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 4 9 . 8 6 0 E U R ) l e q u e l s e r a r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e
c e n t n o n a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s c o m p a r a n t s , e n l e u r q u a l i t é d e f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é , o n t
d é p o s é a u r a n g d e s m i n u t e s d u n o t a i r e s o u s s i g n é l e p l a n f i n a n c i e r .
S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N
A P P O R T E N N A T U R E
A . R a p p o r t s
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t q u e l e p r é s e n t a p p o r t e n n a t u r e s e f a i t d a n s l e c a d r e d e l a r t i c l e 2 1 9 , § 2 d u C o d e
d e s s o c i é t é s , d e s o r t e q u a u c u n r a p p o r t n e d o i t ê t r e é t a b l i .
B . D e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s
1 ' ) M o n s i e u r P i e r r e V A N H O O F d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S T E E L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e d e R o d e u h a i e , n u m é r o 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 8 3 7 . 7 4 7 , e s t i m é e s p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M O O R E S T E P H E N S - R S P » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B E R I O T , r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s , e n d a t e d u c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é , à l a s o m m e d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s .
2 ' ) M a d a m e A l i x V A N H O O F d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e S T E E L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e d e R o d e u h a i e , n u m é r o 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 8 3 7 . 7 4 7 , e s t i m é e p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M O O R E S T E P H E N S - R S P » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B E R I O T , r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s , e n d a t e d u c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é , à l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e e u r o s .
C . C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e l ' a p p o r t
1 . L a s o c i é t é a u r a l a p r o p r i é t é d e s t i t r e s a p p o r t é s à c o m p t e r d u j o u r o ù e l l e s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e e t l e u r j o u i s s a n c e à p a r t i r d u m ê m e j o u r .
2 . L a s o c i é t é s u p p o r t e r a à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e s e r a p r o p r i é t a i r e t o u s i m p ô t s ( e t c h a r g e s ) q u i p e u v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s t i t r e s a p p o r t é s e t q u i s o n t i n h é r e n t s à l e u r p r o p r i é t é e t à l e u r j o u i s s a n c e .
3 . L a p p o r t e u r g a r a n t i t :
- ê t r e p r o p r i é t a i r e d e s a c t i o n s a p p o r t é e s e t j o u i r d u d r o i t d e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n ;
- q u e l e s a c t i o n s a p p o r t é e s s o n t q u i t t e s e t l i b r e s d e t o u t g a g e , n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e
d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é ;
- q u e l e p r é s e n t a p p o r t e n t r a î n e c e s s i o n r é g u l i è r e d e s d i t e s a c t i o n s e u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s d e
l a s o c i é t é p r é d é c r i t e , p r o m e t t a n t s i n é c e s s a i r e r a t i f i c a t i o n d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s .
4 . L a s o c i é t é e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l ' a p p o r t e u r r é s u l t a n t d u p r é s e n t a p p o r t .
D . R é m u n é r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e d u n e v a l e u r d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s
( 3 4 9 . 7 2 0 , 0 0 ¬ ) , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r P i e r r e V A N H O O F , q u i a c c e p t e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t
p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e d u n e v a l e u r d e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 4 0 , 0 0 ¬ ) , i l e s t a t t r i b u é à
M a d a m e A l i x V A N H O O F , q u i a c c e p t e u n e p a r t s o c i a l e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
B . S T A T U T S
A R T I C L E P R E M I E R - F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « K O N Z E P T O » .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " ,
o u e n a b r é g é , " S P R L " .
A R T I C L E D E U X I E M E - S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e A d o l p h e M a t h i e u , n u m é r o 3 , b o i t e 1 6 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B r u x e l l e s , d e l ' a g g l o m é r a t i o n B r u x e l l o i s e , o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E T R O I S I E M E - O B J E T .
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t :
* t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a v e n t e , l a c h a t , l a l o c a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l i n s t a l l a t i o n d e m a t é r i e l s é l e c t r i q u e s , é l e c t r o n i q u e s , t é l é c o m m u n i c a t i o n , m é c a n i q u e s e t i n f o r m a t i q u e s a i n s i q u e t o u s l e s s e r v i c e s e t l e s é t u d e s a s s o c i é e s .
* t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- e n l a c o o r d i n a t i o n a v e c c o r p s d e m é t i e r s , l e s u i v i d e c h a n t i e r e t l a m i s e e n Su v r e d a n s l e c a d r e d e l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m é n a g e m e n t , l a d é c o r a t i o n , l e r e l o o k i n g d e b i e n s r é s i d e n t i e l s , c o m m e r c i a u x o u i n d u s t r i e l s , d e s t a n d s p o u r f o i r e s e t s a l o n s , d e v i t r i n e s e t d e b u r e a u x ;
- e n l é t u d e e t l a c o n c e p t i o n d e p r o j e t s ( p l a n s 2 D e t m o d é l i s a t i o n 3 D ) y c o m p r i s l e s m e u b l e s e t a m e u b l e m e n t s ;
- e n l a c h a t e t l a v e n t e d e s e r v i c e s e t d e b i e n s t e l s q u e m o b i l i e r , a p p a r e i l l a g e s , a c c e s s o i r e s , m a t é r i e l s e t o u t i l l a g e s ;
- à l a g e s t i o n d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t e l s q u e l a g e s t i o n , l e l o t i s s e m e n t l a c h a t , l a v e n t e , l a r e v e n t e , l é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l a d é c o r a t i o n , l e s u i v i d e c h a n t i e r , l e n e t t o y a g e d i m m e u b l e s e t d e f a ç a d e s , l e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e c e s b i e n s , l a c o n c e p t i o n , c r é a t i o n , r é a l i s a t i o n e t e n t r e t i e n d e j a r d i n s , d e m ê m e q u e s e p o r t e r f o r t p o u r l a b o n n e e x é c u t i o n d o b l i g a t i o n s a s s u m é e s p a r d e s t i e r c e s p e r s o n n e s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- à l o c t r o i d e s p r ê t s e t c r é d i t s à d e s s o c i é t é s o u à d e s p e r s o n n e s p r i v é e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s l e c a d r e d e c e t a c t i v i t é , e l l e p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n o u d o n n e r s o n a v a l , e t e f f e c t u e r , a u s e n s l a r g e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s à l e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s l é g a l e m e n t a u x o r g a n i s m e s d e d é p ô t s e t d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e , a u x c a i s s e s d é p a r g n e s , a u x s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t a u x s o c i é t é s d e c a p i t a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a S o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u m a n a g e m e n t e t à l a c o n s u l t a n c e p o u r s o c i é t é s , c o m p r e n a n t l a g e s t i o n n o t a m m e n t d a n s l e d o m a i n e c o m m e r c i a l e t m a r k e t i n g , l e d o m a i n e o p é r a t i o n n e l , l e d o m a i n e t e c h n i q u e e t d é v e l o p p e m e n t , l e d o m a i n e d e l a g e s t i o n d é q u i p e , l e s d o m a i n e s c o m p t a b l e e t f i n a n c i e r , l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f e t d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s .
L a s o c i é t é p o u r r a p a r a i l l e u r s , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t n o t a m m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t i m m e u b l e , d r o i t , o b l i g a t i o n e t t i t r e i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e l e a s i n g . P o u r c e f a i r e e l l e p o u r r a n o t a m m e n t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t f o n c i è r e s e t e n t r e a u t r e s l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s , e t e n o u t r e l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t f o n d s p u b l i c s . C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r d e s d r o i t s d é m e m b r é s d a n s u n i m m e u b l e e t m e t t r e t o u t e o u p a r t i e d i m m e u b l e à l a d i s p o s i t i o n d e s m e m b r e s d e s o n p e r s o n n e l e t / o u d e s d i r i g e a n t s d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a s s o c i a t i o n , d a p p o r t , d e f u s i o n d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A R T I C L E Q U A T R I E M E - D U R E E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s .
A R T I C L E C I N Q U I E M E - C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 4 9 . 8 6 0 E U R ) , d i v i s é e n d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u v i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
( . . . )
A R T I C L E D I X - S E P T I E M E - N O M I N A T I O N D U G E R A N T .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , é g a l e m e n t q u a l i f i é s " l a
g é r a n c e " , l e s q u e l s o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e .
A R T I C L E D I X - H U I T I E M E - P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r , c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t l e s g é r a n t s , c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e s g é r a n t s , c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , o n t d a n s l e u r c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E D I X - N E U V I E M E - G E S T I O N J O U R N A L I E R E .
L e s g é r a n t s p o u r r o n t , c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , s o i t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , a s s o c i é s o u n o n , s o i t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , s o i t e n f i n d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à t o u t m a n d a t a i r e .
A R T I C L E V I N G T I E M E - S I G N A T U R E S .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e s g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - T R O I S I E M E - A N N E E S O C I A L E - A S S E M B L E E G E N E R A L E - R E U N I O N .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r m a r d i d e s e p t e m b r e à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R I E M E - A S S E M B L E E G E N E R A L E - C O N V O C A T I O N S .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' i n i t i a t i v e d e l a
g é r a n c e o u d u c o m m i s s a i r e .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E V I N G T - C I N Q U I E M E - A S S E M B L E E G E N E R A L E - V O T E E T R E P R E S E N T A T I O N .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x .
L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s , s e r a
s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s . C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . L e v o t e p e u t a u s s i ê t r e é m i s p a r é c r i t .
N u l n e p e u t r e p r é s e n t e r u n a s s o c i é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' i l n ' e s t a s s o c i é l u i - m ê m e e t s ' i l n ' a l e d r o i t d e
v o t e r .
( . . . )
A R T I C L E V I N G T - H U I T I E M E - A S S E M B L E E G E N E R A L E - D E L I B E R A T I O N .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
A R T I C L E V I N G T - N E U V I E M E - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t
c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e q u a n d l a r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l
r e d e v i e n d r a o b l i g a t o i r e s i p o u r u n e r a i s o n q u e l c o n q u e l a r é s e r v e v e n a i t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t a p r è s c e p r é l è v e m e n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r l e s p r o p o s i t i o n s q u i l u i s e r o n t f a i t e s à c e t é g a r d p a r l a g é r a n c e .
L a m i s e e n p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l a g é r a n c e .
A R T I C L E T R E N T I E M E - D I S S O L U T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r s e t , à d é f a u t , p a r d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E T R E N T E E T U N I E M E - L I Q U I D A T I O N : R E P A R T I T I O N D E L ' A C T I F N E T .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s
V o l e t B - S u i t e
d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s
e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
( . . . )
D . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
1 ' - L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a c e j o u r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e .
2 ' - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u i n z e .
3 ' - E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t : M o n s i e u r P i e r r e V A N H O O F , p r é n o m m é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , c e q u ' i l a c c e p t e e x p r e s s é m e n t . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
M o n s i e u r P i e r r e V A N H O O F , c o m p a r a n t a u x p r é s e n t e s , a u r a l e p o u v o i r ( e n t a n t q u e m a n d a t a i r e ) , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i M o n s i e u r P i e r r e V A N H O O F , l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s , a g i t é g a l e m e n t e n n o m p e r s o n n e l .
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d u m a n d a t p r é c i t é e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
L a s o c i é t é r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r M o n s i e u r P i e r r e V A N H O O F , c o m p a r a n t a u x p r é s e n t e s , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
4 ' - L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e . D E L E G A T I O N S P E C I A L E .
T o u s p o u v o i r s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s o n t d o n n é s à M o n s i e u r P i e r r e V A N H O O F a u x f i n s
d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s l i é e s à l i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e à l a
B a n q u e C a r r e f o u r ( a n c i e n R e g i s t r e d u C o m m e r c e ) e t e n g é n é r a l p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t / o u
d e p u b l i c a t i o n s , e t / o u d i n s c r i p t i o n d a n s t o u s r e g i s t r e s , e t / o u g u i c h e t d e n t r e p r i s e s e t / o u a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é
a d m i n i s t r a t i v e .
( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e