KORAMIC2ENGAGE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. KORAMIC2ENGAGE
Dénomination : KORAMIC2ENGAGE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 879.144.256

Publication

26/05/2014
ÿþ11111!1!N!"1,glitil

mod 11.1

crgeleyd/olitvangen op

15 MI 2014

ter griffie van dUffierlandstalige rechtbank van koopha d 1 13

ne

rusb.et

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ; na neerlegging ter griffie van de akte

nnexes du Moniteur belge

26/05/2014

Ondernemingsnr : 0879144256

Benaming (voluit) : IPG INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Pachecotaan 34-36

1000 Brussel

Onderwerp akte :BEVESTING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - SCHRAPPING KLASSEN AANDELEN EN BESTUURDERS - WIJZING OVERDRACHT VAN AANDELEN - AANVAARDING NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig april tweeduizend veertien, door Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IPG1 INTERNATIONAL", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Pachecolaan, 34-36, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Bevestiging dat de maatschappelijke zetel verplaatst is naar volgend adres 1000 Brussel, Pachecolaan,! 34-36, krachtens een beslissing van de raad van bestuur de dato 23 september 2010 en wijziging van artikel 2 van! ; de statuten zoals hierna aangenomen in nieuwe tekst van statuten.

2/ Schrapping van de klassen van aandelen en van bestuurders A, B en C en bijgevolg schrapping vani: alle verwijzingen naar klassen aandelen en bestuurders in de statuten en wijziging van de overeenstemmendel artikelen in de statuten.

3/ Wijziging van artikel 13 van de statuten met betrekking tot de overdracht van aandelen« Voortaan zal de

" overdracht van aandelen aan geen enkele beperking onderworpen worden, zoals voorzien in de hienta.

aangenomen nieuwe tekst van istatuten.

4/ Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met dei!

recente wetswijzigingen op het vlak van de handelsvennootschappen.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

BENAMING

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt "IPG INTERNATIONAL".

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Pachecolaan 34-36.

DOEL

De Vennootschap heeft tot doel:

- het verrichten van allerlei activiteiten op gebied van telecommunicatie in het algemeen en het aanbieden van producten en diensten met toegevoegde waarden op gemeld gebied in het bijzonder en voorts! het in- en verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van en de import en export van producten van! telecommunicatie en computer hard- en software en aanverwante producten;

- het voeren van holding activiteiten ondermeer het oprichten en verwerven, deelnemen in, heti samenwerken met en het voeren van de directie, consultancy en management over andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen,'j 1 : met name die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordigen Ze kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,

" groeperingen of organisaties;

Ze mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van heti'

handelsfonds, in pand geven en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere:

verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat ze er zelf belang bij heeft;

Ze mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Ze kan, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingeni

doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doet.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

("1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbled

z

zich

ieh op alle wijze interesseren in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen aie een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

De vennootschap mag bij beslissing door de algemene vergadering, beraadslagend zoals inzake . statutenwijziging, ontbonden worden.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt zeventien miljoen zeshonderd zes en vijftig duizend tweehonderd tweeënzestig euro twee cent (17.656.262,02 EUR), vertegenwoordigd door vier miljoen ' tweehonderd één en zestig duizend negenhonderd vier en vijftig (4.261,954) aandelen op naam, zonder nominale waarde, elk vertegenwoordigend een gelijk deel van het kapitaal. Ze zijn genummerd van 1 tot 4.261.954.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur van de Vennootschap zal samengesteld zijn uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering , die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van . de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ; ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Derden kunnen de verantwoording van de machten niet opeisen, een eenvoudige indicatie van de kwaliteit van de vertegenwoordiger of van de afgevaardigde van de morele persoon volstaat.

OPENVALLEN VAN EEN MANDAAT

Wanneer een plaats van één of meerdere bestuurders openvalt ten gevolge van een overlijden, ontslag of

een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over. , De bestuurder, aangeduid in de hierboven vermelde voorwaarden, wordt benoemd voor de tijd die nodig is

voor de voltooiing van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

" VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur kiest onder zijn [eden een voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is of bij niet-

benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit

VERGADER1NGEN

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op

uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden .

bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats (in België of in het buitenland)

' vermeld in de oproepingsbrief.

De oproeping gebeurt bij gewone brief, email of electronisch bericht.

Uiterlijk drie werkdagen voor de Raad van Bestuur zullen de bestuurders de agenda evenals alle nodige

informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van de Raad van Bestuur.

Indien aile leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het niet noodzakelijk een

" voorafgaande oproeping te verantwoorden.

De aanwezigheid van een bestuurder bij een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en draagt bij tot het weerleggen van elke klacht dienaangaande.

Deelname aan de vergaderingen van de raad van bestuur kan ook via telefoon of videoconferentie. BERAADSLAGINGEN

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd

Elk bestuurder mag een andere Bestuurder, al dan niet Bestuurder, schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel die over een materieel support beschikt, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen bij een bepaalde vergadering van de Raad van Bestuur en er in zijn naam en plaats te stemmen. Geen enkele Bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden met meerderheid van stemmen genomen, zonder dat er rekening wordt gehouden met de onthoudingen.

Bij staking van stemmen, wordt het besluit niet aangenomen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, en met uitzondering van de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal, kunnen de beslissingen van de Raad van Bestuur bd eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen.

NOTULEN

De Raad van Bestuur zal in haar eerste vergadering bepalen wie de notulen van de Raad van Bestuur zal opmaken. De notulen worden in ontwerp aan aile bestuurders toegestuurd binnen één week na de Raad van: Bestuur, waarna de bestuurders over twee weken beschikken om hun commentaar op de ontwerp notulen te . geven. Na aanpassing van de ontwerpnotulen of aanvaarding ervan, zullen de notulen, op de eerstvolgende

Annexes-du-Moniteur belge

BijlügeïbiThâllegii-ëliSfàïïs-6Tïcr="2670512-0I4

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

Raad van Bestuur worden bekrachtigd. De notulen worden ondertekend door de Voorzitter van de Raad van . Bestuur (of bij ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorzit) en door bestuurders die het wensen, Kopieën of uittreksels van deze notulen die in rechte of eiders moeten geleverd worden, moeten door twee bestuurders of de afgevaardigde bestuurder ondertekend worden.

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD

De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

DAGELIJKS BESTUUR BI JZONDER E VOLMACHTEN

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van beslissingen van de Raad van Bestuur opdragen aan één of ' meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

De Raad van Bestuur kan op ieder ogenblik de aldus toegekende machten herroepen.

De raad van bestuur kan een directiecomité samenstellen waarin de voorzitter en bepaalde andere personen welke worden aangeduid door de raad van bestuur zetelen. De bevoegdheden van het directiecomité

" worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag andere comités inrichten, zoals een "Management comité", "Audit comité" en een "Remuneratiecomité", waarin de door de raad van bestuur aangeduide personen zetelen. De bevoegdheden van deze comités worden bepaald door de raad van bestuur.

CONTROLE

De controle van de financiële toestand van de vennootschap, van de jaarrekeningen en van de" conformiteit met het Wetboek van Vennootschappen en met de statuten, wordt aan één of meerdere commissarissen toevertrouwd, die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het' Instituut der Bedrijfsrevisoren, voor een periode van drie jaar.

De bezoldiging van de commissaris(sen) zal door de algemene vergadering bij elke benoeming worden vastgesteld.

De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Nochtans, indien de vennootschap aan de in artikel 141, 2° van het Wetboek der Vennootschappen; vermelde criteria voldoet, aangezien zij beschouwd wordt als "kleine onderneming" in de zin van artikel 15 van het Wetboek in kwestie, kan de algemene vergadering beslissen geen commissaris te benoemen, vermits iedere aandeelhouder individueel de machten van controle en van toezicht door de wet aan de commissarissen toegekend, bezit,

VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSVORDERINGEN

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in en buiten rechte in aile rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd en verbonden zijn:

hetzij door twee bestuurders gezamenlijk, die geen bewijs zullen moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur, jegens derden, met inbegrip van de Heren Hypotheekbewaarders;

hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

VERGADERINGEN

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de derde vrijdag van juni om veertien uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag, behalve ; op zaterdag, op hetzelfde uur plaats.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrief wordt vernield,

TOELATING TOT DE VERGADERING

Om aan de algemene vergadering te mogen deelnemen moeten de houders van aandelen, ten minste vijf dagen voor de vergadering, de raad van bestuur van hun inzicht om aan deze deel te nemen, verwittigen,

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dal zij vertegenwoordigen, wordt door iedere aandeelhouder of gemachtigde ondertekend. De obligatiehouders en titularissen van inschrijvingsrecht kunnen de vergadering bijwonen, maar alleen ten raadgevende titel en dit indien de formaliteiten waarvan sprake hierboven vervuld werden.

VERTEGENWOORDIGING

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, laten vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf de voorwaarden door de Raad van Bestuur vereist, om de vergadering bij te wonen, heeft vervuld.

De mede-eigenaars, de schuldeisers en eigenaars van de naakte eigendom dienen zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

moc111.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staats bled

Bijlagen blih-d-BéTgisCliStaatibTïd---267115/2014 - Annexes du Moniteur belge

r-

ln geval van aankoop of inpandnerning door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan deze ;

aandelen verbonden stemrecht geschorst.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

VERDELING

Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer ' dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de Raad van Bestuur, , ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij meerderheid van stemmen.

INTERIMDIVIDENDEN

De Raad van Bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en , passive van de vennootschap die niet meer dan twee maanden voordien is opgemaakt, en die door de commissaris is nagezien, de uitkering van interim-dividenden beslissen op de winst van het lopende boekjaar en de datum van hun betaling bepalen.

Deze beslissing mag niet eerder genomen worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en voordat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interim-dividend kan slechts een nieuwe uitkering beslist worden ten vroegste drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

ONTBINDING

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op eender welk tijdstip, gebeurt de vereffening door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders geschieden, handelend in de hoedanigheid van vereffeningscomité.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, zonder de toestemming van de algemene vergadering te moeten inroepen in de gevallen voorzien door de artikelen 187 en 190 §2 van dit Wetboek.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.

VERDELING

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met deze situatie en herstellen zij vôôr de verdeling het evenwicht, door aile aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het saldo wordt eveneens tussen aile aandelen verdeeld,

5/ Bijzondere volmacht werd verleend aan Juif. Christel Godfroid, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITMEKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van MeIkebeke

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam an hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoKo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

18/04/2014
ÿþVoorbehoudt

aan he

Belgisc Staatsbl

Ondernemingsnr : 0879.144.256

Benaming

(voluit) IPG INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Pachecolaan 34-36, B-1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte Benoeming afgevaardigd bestuurder

[Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur genomen op 20 januari 2014]

1. De bestuurders beslissen de heer Adrianus Jacobus Vermeer, woonachtig te Nederland, ljsselstein, 3404 Dv, Madrasstraat 2, te benoemen tot afgevaardigd bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 15 januari 2014. Deze benoeming geldt voor de duur van het bestuursmandaat van dhr. Vermeer

Voor eensluidend uittreksel

Adrianus Jacobus Vermeer

afgevaardigd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

modWarc111.1

DiET

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte

Il

1112111!11

ii

txrte jers,i7

r er,4 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 28.07.2014 14352-0100-029
01/10/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Griffie l2 0 SEP. 2013

Ondernemingsnr : 0879.144.256

Benaming

(voluit) : IPG INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Pachecolaan 34, B-1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Samenstelling Raad van Bestuur

[Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeehouders gehouden op 28 juni 20131

1.De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Koramic Corporate Finance NV (w Dhr. Christian Dumolin als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 28 juni 2013, en beslissen kwijting te verlenen aan Koramic Corporate Finance NV voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar 2013 tot de datum van haar ontslag.

2.De voorzitter stelt vast dat het mandaat van Mvr. Veerle Vercaigne een eind neemt na huidige vergadering. De aandeelhouders beslissen Mvr. Veerle Vercaigne te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf heden. Haar mandaat zal een eind nemen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2018, en die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar 2017.

3.De aandeelhouders beslissen Dhr, Christian Dumolin, die woonstkeuze maakt te Kapel ter Bede 84, 8500 Kortrijk te benoemen ais bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden. Zijn mandaat zal een eind nemen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2018, en die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar 2017.

4.De aandeelhouders beslissen Dhr. Jean-Louis Duplat, woonachtig te Ahornlaan 32, B-1640 Sint Genesius Rode, te benoemen ais bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden. . Zijn mandaat zal een eind nemen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2018, en die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar 2017.

5.De aandeelhouders beslissen Dhr. Marc Meurent, woonachtig te Appelzakstraat 1, B-8300 Knokke, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden. Zijn mandaat zal een eind nemen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2018, en die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar 2017,

6.De aandeelhouders beslissen Dhr. Adrianus Jacobus Vermeer, woonachtig te Madrasstraat 2, 3404 DV Ijsselstein, Nederland, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden. Zijn mandaat zal een eind nemen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2018, en die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar 2017.

7,De aandeelhouders verlenen hierdoor bijzonder volmacht, met mogelijkheid tot sub-delegatie, aan dhr. Johan Theunis (VP Finance), dhr. Jeroen Vermeire (VP Human Resources), en Juif, Christel Godfroid (jurist), ieder alleen handelend, om alle documenten op te stellen, te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat nuttig of noodzakelijk zou zijn met het oog op publicatie van bovenvermelde besluiten in het Belgisch Staatsblad, en desbetreffende wijzigingen van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispunt Bank Ondernemingen.

Christel Godfroid

Bijzonder gevolmachtigde

Vi behi aat Bell Staa

i

*133a85 0*

11I

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/01/2015
ÿþ mod 11.1



,~.1~11 1Ë In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie veelater

neergegd/ontvangen op ..

Voor- 11111111

behouder *15000201*

aan het

Belgisch

Staatsblac

1 9 BEC. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van kendel Brussel



Ondernemingsnr :0879144256

Benaming (voluit) : IPG INTERNATIONAL

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Pachecolaan 34-36

1000 Brussel

Onderwerp akte :WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijf december tweeduizend veertien, door Meester Tim Camewal, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IPG INTERNATIONAL", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Pachecolaan, 3436, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang van vijf december tweeduizend veertien in "Koramic2Engage" en vervanging van artikel 1 van de statuten door de volgende tekst: "De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt "Koramic2Engage".

2/ Wijziging van het doel van de Vennootschap door vervanging van artikel 3 van de statuten door de. volgende tekst :

"De Vennootschap heeft tct doel:

- het nemen van (al dan niet meerderheids-)participaties in ondernemingen, zowel in België als in het; buiteland;

' - het aanbieden van consultancy- en managementdiensten aan andere ondernemingen, al dan niet waarin

de vennootschap een participatie aanhoudt;

- het (doen) financieren, rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van het stellen van zekerheden, van. andere ondernemingen, waarin de vennootschap een participatie aanhoudt;

- het opzetten en uitvoeren van thesaurieactiviteiten.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger; Ze kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties;

Ze mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het, handelsfonds, in pand geven en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere, verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat ze er zelf belang bij heeft;

Ze mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere venncotschappen uitoefenen.

Ze kan, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Ze kan zich op alle wijze interesseren in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen."

3/ Vervanging van artikel 18 van de statuten door de volgende tekst:

"De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elk bestuurder mag een andere Bestuurder, schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel die over een materieel support beschikt, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen bij een bepaalde vergadering van de Raad van Bestuur en er in zijn naam en plaats te stemmen. Geen enkele Bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden met meerderheid van stemmen genomen, zonder dat er rekening wordt gehouden met de onthoudingen.

Bij staking van stemmen, wordt het besluit niet aangenomen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, en met uitzondering van de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

kapitaal, kunnen de beslissingen van de Raad van Bestuur bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen."

4/ Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw GODFROID Christel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1 bis van het Wetboek registratierechten.





Tim Carnewal Notaris

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 29.07.2013 13366-0362-028
07/11/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL



" izieia3e*



Ondernemingsnt : 0879144256

Benaming

(voluit) : IPG International

(verkort):

Rechtsvorm : NV

Zetel : Pachecolaan 34-36 te 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders

Op de vergadering van de aandeelhouders dd, 10 oktober 2012 werden Koramic Corporate Finance nv (met vaste vertegenwoordiger de heer Christian Dumolin) en T.M. Consulting bvba (met vaste vertegenwoordiger de heer Antoon Frans Mary) herbenoemd als bestuurders met ingang van 15 juni 2012 tot de jaarvergadering te houden in 2018.

Koramic Corporate Finance nv, bestuurder met v.v. de heer Christian Dumolin

Veerle Vercaigne, bestuurder

07/11/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IflIUllflhJflhiI llhIIIIi I~

*iziesa37*

etlee

Griffie 2.5oct f Mï.

Ondernemingsnr : 0879144256

Benaming

(voluit) : IPG International

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Pachecolaan 34-36 te 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming commissaris

Op de jaarvergadering dd. 15 juni 2012 werd de commissaris," Boudewijn van Ussel & Co Bedrijfsrevisoren BVBA ", met kantoren 2930 Brasschaat, Lage Kaart 71, vertegenwoordigd door de heer Boudewijn Van Ussel, herbenoemd voor een duur van drie jaar die zal aflopen na afsluiting van de algemene vergadering die zal beslist hebben over het boekjaar dat loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.

Veerle Vercaigne, bestuurder

T.M. Consulting BVBA., bestuurder met v.v. de heer Antoon Frans Mary

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

28/09/2012
ÿþ Mod Woa1 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ltillII611,11116111 h









SSEI

Griffa 9 se 2812

Ondernemingsnr : 0879144256

Benaming

(voluit) : IPG International

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Pachecolaan 34, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2 mei 2012, 1. Beëindiging mandaat bestuurder - kwijting

De algemene vergadering neemt kennis van en beslist, met eenparigheid van stemmen, het ontslag, met ingang van 2 mei 2012, van de NV INLEC, met vaste vertegenwoordiger de heer Jacques lndekeu als bestuurder van de vennootschap, te aanvaarden.

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, kwijting te verlenen aan de NV INLEC, met vaste vertegenwoordiger de heer Jacques Indekeu voor de uitoefening van het mandaat ais bestuurder en dit tot op heden.

2. Benoeming van bestuurders

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, meur. Veerle Vercaigne te benoemen ais bestuurder van de Vennootschap voor de periode van één jaar.

3. Toekenning van bijzondere machten

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, bijzondere machten toe te kennen aan Meester Joris De Vos, Meester Kim Van Vaerenbergh, en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "OLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Uitbreidingstraat 2, 2600 Antwerpen, elic alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en' indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (ili) alle handelingen die; nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Kim Van Vaerenbergh, advocaat,

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon (en aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 24.07.2012 12339-0148-027
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 08.07.2011 11277-0031-027
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 23.06.2010 10208-0591-027
25/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 23.06.2010 10201-0386-028
09/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 02.07.2009 09356-0002-030
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 02.07.2009 09355-0227-030
07/10/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 10.09.2008, NGL 30.09.2008 08769-0223-029
06/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.09.2008, NGL 30.09.2008 08765-0385-035
09/08/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 05.07.2007, NGL 02.08.2007 07538-0134-023
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.07.2007, NGL 24.07.2007 07451-0399-032
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 29.07.2015 15366-0228-031
28/08/2015
ÿþ"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

n-9

1 9 AR 2015

ter griffie van d.e derlandstaljge rechtbank van koophanr!el ruw á

Ondernemingsnr : 0879.144.256

Benaming

(voluit) : Koramic2Engage

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Pachecolaan 34-36, B-1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30 juni 2015 blijkt hetgeen volgt.

De aandeelhouders beslissen unaniem Boudewin VAN USSEL - C° BCVBA, met maatschappelijke zetel te Lage Kaart 71, B-2930 Brasschaat, vertegenwoordigd door dhr. Boudewijn Van Ussel, te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar, te eindigen onmiddelijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2018, en die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2017.

[" --]

De aandeelhouders beslissen unaniem bijzonder volmacht te geven aan Juff. Christel Godfroid, alleen handelend, en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nodige documenten, forùulieren en maatregelen op te stellen, te ondertekenen en te nemen, en in het algemeen al het nodige te doen, met het oog op bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend verklaarde uittreksel

Christel Godfroid

Gevolmachtigde

1-Ae f3~

~-~-

r

Iru11~riN~~~nn

'151 35 9*

11111

gelrgd/i«+ntw{iig+On up

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 19.07.2016 16335-0527-035

Coordonnées
KORAMIC2ENGAGE

Adresse
PACHECOLAAN 34 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale