30/07/2013
ÿþ( f a \ ' " = 3 # C 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é ¬
M o r
b e
1 9 J u t , 2 0 1 3
¬ r . , y ~ I ~ F ' ~ i , ~ ~ 7 f < ~ C f&
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 3 9 6 5 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K O W A L M A C - K o w a l c z y k S e r v i c e P r o f e s s i o n n e l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e
S i è g e : A l l é e d e l a M i n e r v a 7 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e v o l o n t a i r e e t c l ô t u r e i m m é d i a t e
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s c e j o u r a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s o u s l a p r é s i d e n c e d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é , M o n s i e u r K o w a l c z y k M a c i e j ,
A 2 0 h e u r e s , l e p r é s i d e n t o u v r e l a s é a n c e e t a c c u e i l l e l e s a s s o c i é s . L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s
a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e e t , d a n s c e s c o n d i t i o n s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r p l u s
a m p l e m e n t d e s c o n v o c a t i o n s : l ' a s s e m b l é e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u
j o u r , q u i c o m p r e n d :
1 . l e c t u r e d e s r a p p o r t s
2 . a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s i n t e r m é d i a i r e s a r r ê t é s a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3
3 . d é c h a r g e s a u x m a n d a t a i r e s
4 . d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é ,
5 . d i v e r s
L e p r é s i d e n t p a s s e à l ' o r d r e d u j o u r e t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t q u i f a i t o f f i c e d e r a p p o r t d e g e s t i o n a i n s i q u e
d e r a p p o r t s p é c i a l m o t i v a n t l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e
A l a d a t e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , l a s o c i é t é a c e s s é s e s a c t i v i t é s . E n e f f e t , v o t r e a s s o c i é c o m m a n d i t é n e p e u t
p o u r s u i v r e s e s a c t i v i t é s a u s e i n d e l a s o c i é t é p a r c e q u ' i l v i e n t d ' a c c e p t e r u n e m p l o i à t e m p s p l e i n d a n s u n e
a u t r e s t r u c t u r e .
L e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 m o n t r e n t q u ' i l n ' y a p l u s d ' a c t i f e t p l u s d e p a s s i f .
E n c o n s é q u e n c e , i l v o u s e s t p r o p o s é l a d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e e t i m m é d i a t e d e l a s o c i é t é .
E n s u i t e , l e P r é s i d e n t r é p o n d a u x q u e s t i o n s q u i l u i s o n t p o s é e s .
L e P r é s i d e n t p a s s e a l o r s a u x v o t e s :
" P a r u n p r e m i e r v o t e , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s i n t e r m é d i a i r e s a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
" P a r u n s e c o n d v o t e , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e e t r a t i f i e l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r s e s m a n d a t a i r e s p e n d a n t c e t t e ,
p a r t i e d ' e x e r c i c e s o c i a l e t l e u r a c c o r d e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l e u r g e s t i o n .
- p a r u n t r o i s i è m e v o t e l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s v o t e s o n t é t é a c q u i s à l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s .
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é a u d o m i c i l e d e M o n s i e u r K o w a l c z y k M a c i e j j u s q u ' a u ;
3 1 m a r s 2 0 1 8 .
F i n a l e m e n t n ' a y a n t p l u s r i e n à d é l i b é r e r l e P r é s i d e n t r é d i g e l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n , l e s i g n e ,
r e m e r c i e d e s a s s o c i é s p o u r l e u r p r é s e n c e e t c l ô t u r e l a r é u n i o n à 2 1 h e u r e s 3 0 .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 6 F é v r i e r 2 0 1 3
M o n s i e u r K o w a l c z y k M a c i e j
A s s o c i é c o m m a n d i t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/03/2012
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
A
M o d 2 . 1
: i - ; k i C o i e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l e
L . w . . . . . . k p ~ à p u b l i e r g
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i l 1 I I I 1 I 1 I I l I I I
* 1 2 0 6 2 1 8 9 *
4 1 4 6 2 . 1 Q 1 2
E ~ ? 1 ' ' / 7 - - 1 i E S G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K O W A L M A C - K o w a l c z y k S e r v i c e P r o f e s s i o n n e l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e
S i è g e : A l l é e d e l a M i n e r v a 7 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d u 1 2 m a r s 2 0 1 2
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e 1 2 m a r s
O n t d r e s s é l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é s o u s f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e q u ' i l s d é c l a r e n t f o r m e r
e n t r e e u x c o m m e s u i t
1 ) M o n s i e u r M a c i e j K o w a l c z y k , n é l e 2 6 / 0 6 / 1 9 6 7 , d o m i c i l i é A l l é e d e l a M i n e r v a 7 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a s s o c i é c o m m a n d i t é
2 ) M o n s i e u r M a c i e j H i l a r o w i c z , n é l e 1 6 / 1 0 / 1 9 7 5 , d o m i c i l i é R u e N e s t o r d e T i é r e 5 2 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e
A R T I C L E 1 F o r m a t i o n
I l e s t f o r m é e n t r e l e s c o m p a r a n t s u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e , q u i s e r a r é g i e p a r l e C o d e d e s
S o c i é t é s e t p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s s o n t s o l i d a i r e m e n t e t i n d é f i n i m e n t r e s p o n s a b l e s .
L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s n e s o n t p a s s i b l e s d e s d e t t e s e t d e s p e r t e s d e l a s o c i é t é q u e j u s q u ' à
c o n c u r r e n c e d e s f o n d s q u ' i l s o n t a p p o r t é s .
C h a c u n d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s d e v r a c o n s a c r e r l e t e m p s e t l e s o i n n é c e s s a i r e s a u x a f f a i r e s d e l a
s o c i é t é .
L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s n e p o u r r o n t s ' i m m i s c e r d a n s l e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é s o u s p e i n e d e s a n c t i o n s
é d i c t é e s p a r l a l o i .
A R T I C L E 2 D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « K O W A L M A C K o w a l c z y k S e r v i c e P r o f e s s i o n n e l »
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s ' é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a r a i s o n s o c i a l e d e c e l l e - c i d e v r a t o u j o u r s ê t r e a c c o m p a g n é e d e l a m e n t i o n « s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e » o u e n a b r é g é « s c s » a i n s i q u e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l e t d u n u m é r o d ' e n r e g i s t r e m e n t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A R T I C L E 3 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n B e l g i q u e à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A l l é e d e l a M i n e r v a 7 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , s u r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s c o m m a n d i t é s , p a r d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d é l i b é r a n t d a n s d e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , c o m p t o i r s , . r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 4 O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p a r s o n a s s o c i é c o m m a n d i t é , e n B e l g i q u e , o u à l ' é t r a n g e r ;
l a c o n s u l t a n c e e t l e m a n a g e m e n t e n I T - t e c h n o l o g i e d e l ' i n f o r m a t i o n -
l a c o n s u l t a n c e e n s é c u r i t é I T - t e c h n o l o g i e d e l ' i n f o r m a t i o n -
L a c o n s u l t a n c e e n t e c h n o l o g i e d e 1 T e t d e l a t é l é c o m m u n i c a t i o n
L a c o n s u l t a n c e e n m a r k e t i n g e t g e s t i o n
L a s o c i é t é p o u r r a d e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u .
i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i r '
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
A R T I C L E 5 D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , s a u f d a n s l e s c a s d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e p r é v u e p a r l a
l o i e t l e s s t a t u t s à p a r t i r d e l a d a t e d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
E n o u t r e , e l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t s e l o n l e s
m ê m e s m o b i l i t é s q u ' e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
A R T I C L E 6 C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 1 0 0 0 E U R ,
C e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r 4 0 p a r t s s o c i a l e s d e 2 5 E U R c h a c u n e .
A R T I C L E 7 S o u s c r i p t i o n
L e s p a r t s s o c i a l e s d e 2 5 E U R c h a c u n e s o n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
- 3 2 p a r t s p a r M o n s i e u r M a c i e j K o w a l c z y k , p r é c i t é
- 8 p a r t s p a r M o n s i e u r M a c i e j H i l a r o w i c z , p r é c i t é
A R T I C L E 8 G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s n o m m é s p a r m i l e s a s s o c i é s .
L e n o m b r e d e s p r e m i e r s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s e s t f i x é à u n .
E s t d é s i g n é p o u r l a p r e m i è r e f o i s à c e s f o n c t i o n s p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é ; M o n s i e u r M a c i e j K o w a l c z y k ,
p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t c e t t e f o n c t i o n .
L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s o n t t o u s l e s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , q u e l l e q u e s o i t ! a n a t u r e o u
l ' i m p o r t a n c e d e s o p é r a t i o n s , à c o n d i t i o n q u ' e l l e s r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l , P a r l a s u i t e , i l s d i s p o s e n t d e t o u s
p o u v o i r s , n o n s e u l e m e n t d ' a d m i n i s t r a t i o n , m a i s m ê m e d e d i s p o s i t i o n .
I l s p e u v e n t , s o i t c o n j o i n t e m e n t , s o i t s é p a r é m e n t , s i g n e r t o u s l e s a c t e s i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é ,
L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s p e u v e n t d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s
d é t e r m i n é e s , à t e l l e p e r s o n n e q u e b o n l e u r s e m b l e .
L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s s o n t n o m m é s p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 9 D e [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t i t u e l e p o u v o i r s o u v e r a i n d e l a s o c i é t é .
E l l e e s t p r é s i d é e p a r l e p l u s â g é d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s , q u i d é s i g n e u n s e c r é t a i r e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e 1 4 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
S i c e j o u r e s t f é r i é [ é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E l l e e s t c o n v o q u é e p a r l e o u l e s a s s o c i é ( s ) c o m m a n d i t é ( s ) .
T o u t a s s o c i é d e v r a a s s i s t e r e n p e r s o n n e à l ' a s s e m b l é e o u s ' y f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e a g r é é p a r
l e o u l e s a s s o c i é ( s ) c o m m a n d i t é ( s ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é l i b é r e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s a p p l i c a b l e s a u x t e r m e s d u
C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s e t p a r c e u x q u i l e
s o u h a i t e n t , L e s e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r u n a s s o c i é c o m m a n d i t é .
A R T I C L E 1 0 I n v e n t a i r e B i l a n
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j u i l l e t p o u r s e t e r m i n e r [ e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d o i t ê t r e c o n s i d é r é c o m m e a y a n t c o m m e n c é l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
C h a q u e a n n é e , l e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s d r e s s e r o n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i r o n t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s
c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t a i n s i q u e l e s a n n e x e s e t f o r m e n t u n t o u t .
A R T I C L E 1 1 - - D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s
T o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s d e s t a t u t s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s S o c i é t é s s e r o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
T o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s n o n c o n t r a i r e s a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t q u i n e s o n t p a s r e p r i s e s a u x p r é s e n t e s y s e r o n t i n s c r i t e s d e p l e i n d r o i t .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s e t c o n c l u e s p a r l e s c o m p a r a n t s o u p a r l ' u n d ' e u x a u n o m d e l a s o c i é t é s e r o n t c o n s i d é r é e s l ' a v o i r é t é p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , à s e s r i s q u e s e t p r o f i t s , c e q u i e s t e x p r e s s é m e n t a c c e p t é p a r l e s c o m p a r a n t s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M a c i e j K o w a l c z y k
A s s o c i é c o m m a n d i t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e