12/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r e e i e g c t e n t v a n A l i O p
L u i k B
t t l M 1 E 1 1
I N
0 2 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n M 5 h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 8 8 4 . 0 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C I N E P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E e u w f e e s t l a a n 2 0
1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N A A M W I J Z I G I N G - D O E L W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s t i e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C I N E P R O J E C T S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E e u w f e e s t l a a n , 2 0 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 6 m e i 2 0 1 4 i n " K P ' I M M O B R U S S E L " e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " K i e s I M M O B R U S S E L . " . "
2 ° W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
h e t b o u w e n , o p r i c h t e n e n d o e n o p r i c h t e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t i n l e a s i n g n e m e n e n i n l e a s i n g g e v e n , h e t u i t b a t e n , b e h e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r w e r v e n e n , v e s t i g e n v a n z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n i n h e t ' a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f ' o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n ` h a n d e l s t a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
3 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t w a a l f m i l j o e n e u r o ( E 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p t w a a l f m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n m e t u i t g i f t e v a n t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
l e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 7 2 7 3 7 9 7 - 3 7 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 1 3 m e i 2 0 1 4 .
4 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w a a l f m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d ( 1 2 . 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d s t e ( 1 / 1 2 . 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w H i l d e H e r m a n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g l a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j , ' k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v á á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
n V o a r -
b e h o u c i e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 23.06.2014 14208-0152-023
06/08/2014
ÿþM o d W o r d
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
V O o i b e h o u i a a n h B e t g i s S t a a t s b t e n e t
t e r g r i r e c h f t
i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 8 8 4 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K P I M M O B R U S S E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E E U W F E E S T L A A N 2 0 , 1 0 2 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K E N N I S N A M E W I J Z I G I N G V A N W E T T E L I J K V E R T E G E N W O O R D I G E R V A N D E C O M M I S S A R I S K P M G B E D R I J F S R E V I S O R E N
* U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 4 J U N I 2 0 1 4
- D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A b e s l i s t h e e f t m e v r o u w S o p h i e B r a b a n t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r S e r g e C o s i j n s , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d i t m e t i n g a n g v o o r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
J o o s t B e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 28.06.2013 13253-0210-022
02/08/2012
ÿþA
V o o i b e h o u l a a n h B e t g i s S t a a t s t
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 4 J U ! L . 2 0 1 2 M U S S E , . .
G r i f f i e
1 1
* i a i 3 s ! a w
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 6 . 8 8 4 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I N E P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E E U W F E E S T L A A N 2 0 , 1 0 2 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G C O Ö P T A T I E B E S T U U R D E R E N H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 4 m e i 2 0 1 2 :
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t k e n n i s n a m e v a n d e o n t s l a g n a m e v a n d e h e e r H E N K R O G I E R S e n b e v e s t i g t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e c o ö p t a t i e t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r N I C O L A S D E C L E R C Q , v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , z o a l s v a s t g e s t e l d i n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 2 .
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t o t h e r b e n o e m i n g v a n B V C V B A K L Y N V E L D P E A T M A R W I C K G O E R D E R L E R B E D R I J F S R E V I S O R E N v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S O P H I E B R A B A N T S t o t c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . D e b e z o l d i g i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 0 7 5 ¬ p e r j a a r , j a a r l i j k s g e i n d e x e e r d .
J o o s t B e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 27.06.2012 12227-0431-022
15/05/2012
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i E R m e
b e h a 0 3 _ 0 5 - 2 0 1 2 J 4
a a r G r i f f i e
B e l
S t a a
I I I I I J I J U I 1 1 f l 1 1 1 f l ! ! A
* 1 2 0 8 9 3 0 1 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 8 8 4 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I N E P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : E e u w f e e s t l a a n 2 0 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g i c o o p t a t i e b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 1 0 3 / 2 0 1 2 :
- D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n k R O G I E R S a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 2 .
- D e R a a d v a n B e s t u u r g a a t o v e r t o t c o ö p t a t i e a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r N i c o l a s D E C L E R C Q , p e r 1 2 m a a r t 2 0 1 2 , t o t v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r H e n k R O G I E R S , z i j n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
J o o s t B e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
02/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
0 : t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S i t i a c t b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ' t W ` ° ' l " - r t ( 5 p
1 ~ ~ , , ~
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t e r g r i f f i e v a n
r e c h t b a n k v a r , " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a , º%~ ~ ~ ' A
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
( I I i I ~ u 1 ~ N ~ u u ~ 5 0 3 8 5 ~ u u ~ u 1
*
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 . 6 . 8 8 4 . 0 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K P i m m o B r u s s e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E e u w f e e s t l a a n 2 0 , 7 0 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
F r a n c i s W i j n a k k e r
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 30.06.2011 11251-0241-021
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 31.08.2010 10518-0488-020
27/07/2015
ÿþV
- i - S t ( l 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e d d l o n t v n n ( a n 0 0
V o o r -
b e h o u d e F
a a n h e t
B e l g i s c r S t a a t s b l a
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 8 8 4 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K P I M M O B R U S S E L
1 5 J O L I 2 0 1 5
t o r g r i f f i e v a n d e M e d e r i e n d s t a l i g e y i t ; 0 , c 4 w t e t t > , Y , a . 1 4 G ~ i i # P e i n ~ i d e n l B i " u s G e !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
E E U W F E E S T L A A N 2 0 , 1 0 2 0 B R U S S E L
: H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 A P R I L 2 0 1 5 :
D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
- b e s l o t e n o m o v e r t e g a a n t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o o s t B E R T a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r , z i j n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , e n d i t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n z i j n h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r .
- b e s l o t e n o m o v e r t e g a a n t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r E d d y D U Q U E N N E a l s G e d e l e g e e r d
B e s t u u r d e r v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , z i j n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , e n d i t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n z i j n h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r ,
U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 4 M E I 2 0 1 5 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t e g a a n t o t :
- h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n J o o s t B e r t e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , z i j n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ;
- h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n E d d y D u q u e n n e e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , z i j n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ;
- h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n N i c o l a s D e C l e r c q e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , z i j n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ;
- h e r b e n o e m i n g v a n B V C V B A K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e i e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e C O S I J N S , t o t c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 2 . 5 0 0 ¬ e x c l u s i e f B T W , o n d e r v o o r b e h o u d v a n i n d e x a t i e ;
J o o s t B e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.05.2016, NGL 23.06.2016 16229-0314-028