06/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 30.09.2014 14619-0232-028
06/11/2014
ÿþJ
~
M o d P D F 1 7 . 1
\ ' r f r E 1 - E , 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e "
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . ' - w , : â :
D é p o s é I R e ç u l e " ; . w . . . , , . ; .
2 8 O C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u e n a t i d e c o m m e r f r a n c o p l u n e d e B r u x e l l e s
l i m a 1 1 1
* 1 4 2 0 3 0 1 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 6 1 7 . 4 9 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N e t s t a l B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 7 5 7 - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
T e x t e
P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d d 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u l e r A v r i l 2 0 1 4 d e M R . M a x i m i l i e n V E l T , D E 8 8 5 2 A l t e n d o r f - C h â l l e n s t r a s s e 1 t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r , R a i n e r K L I M K E , D E 8 2 2 7 2 M O O R E N W E I S - A m S t i e g e l f e l d 5 8 , à p a r t i r d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4
M a r k u s D A L P I A N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
07/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 22.02.2013, DPT 30.04.2013 13110-0350-029
08/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o c P O F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e t .
b e l g e
1 0 3 9 0 2
R U X E L L E 8
2 7 F E B 2 0 1 5
G r e f f e
O i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : 0 4 3 5 . 6 1 7 . 4 9 6
( e n a b r é g é ) : N e t s t a l B e n e l u x
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 7 5 7 - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e :
- M o n s i e u r T h o m a s A n d e r e g g , d o m i c i l l i é H u b s t r a s s e 5 7 , 9 5 0 0 W i l , S u i s s e e n t a n t q ' a d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e r B e r n h a r d M e r k i , d o m i c i l l i é B u c h e n w e g 4 à 8 8 5 6 T u g g e n , S u i s s e e n t a n t q ' a d m i n i s t r a t e u r
e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e l e u r s d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l e u r m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e :
- M o n s i e u r V e i t M a x i m i l i e n , d o m i c i l l i é C h â l l e n s t r a s s e 1 1 à 8 8 5 2 A l t e n d o r f , D e u t s c h l a n d ,
e n t a n t q ' a d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r D a l P i a n M a r k u s R o b e r t , d o m i c i l l i é A l t e M ü h l e 9 à 8 8 5 5 N u o l e n , e n t a n t q ' a d m i n i s t r a t e u r
e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d d 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2
D a l P i a n M a r k u s R o b e r t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
18/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 31.03.2012, DPT 10.04.2012 12084-0377-027
16/05/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 5 7 1 1 8 0 ü c c l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 6 1 7 . 4 9 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e t s t a l B e n e l u x F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
M I I
1 1 1 1 1 1
A
1 1 1 1
1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e d 2 O
* 1 1 0 7 2 8 9 4 *
o 4 M i l 2 0 1 1 1
B R ~ t o n
G r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n m a n d a t C o m m i s s a i r e
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 M A R S 2 0 1 1
I l e s t d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s l e m a n d a t d u c o l l è g e d e r é v i s e u r s c o m p o s é s d e L a s p r l B o s s a e r t M o r e a u S a m a n s p r l r e p r é s e n t é p a r t M m e B o s s a e r t A n n i k e t l a S P R L F r e d é r i c V e r s e t & c o s p r l r e p r é s e n t é e p a r t M o n s i e u r V e r s e t F r é d é r i c .
M e r k i B e r n h a r d
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
29/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 25.02.2011, DPT 20.04.2011 11089-0058-029
24/03/2015
ÿþ ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
V N
1 n l l
D é p o s é 1 R e ç u l e
1 2 M A R S 7 1 3 1 5
a u g r e f f e c + u t i f - , u ~ é f f e ~ e c o m m e r c e - r 2 r 3 c c ~ r 1 l : n r ) ~ c : _ - . r i t , , ~ ~ ~ l i e s
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 5 . 6 1 7 . 4 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e t s t a l B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 7 5 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a n d e u x m i l q u i n z e
L e v i n g t f é v r i e r
D e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é B e n j a m i n W E T S
E n s o n é t u d e , à S c h a e r b e e k , b o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s , 4 1 ,
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " N E T S T A L B E N E L U X " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 7 5 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s ' m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 5 . 6 1 7 , 4 9 6 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e X a v i e r W e t s à S c h a e r b e e k l e d i x - n e u f , o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u d i x - s e p t n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 7 1 1 1 7 - 2 0 , m o d i f i é e p a r a c t e s d u n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u q u a t o r z e o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 3 1 0 6 0 7 9 , l e o n z e d é c e m b r e d e u x m i l s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u q u a t r e j a n v i e r d e u x m i ! h u i t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 0 7 1 4 4 e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s , p a r a c t e d u n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k f e d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i ! t r e i z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u s e i z e s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 3 3 0 5 2 2 4 .
L a q u e l l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r l a r e m p l a c e r p a r " K r a u s s M a f f e i G r o u p
B e n e l u x " ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à s o n D i r e c t e u r G é n é r a l p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s e t
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é v o t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à t r e i z e h e u r e s e t c i n q u a n t e - c i n q .
D R O I T D ' E C R I T U R E
L e d r o i t d ' é c r i t u r e r e l a t i f a u p r é s e n t a c t e s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 E ) ,
D O N T P R O C E S V E R B A L
F a i t e t d r e s s é à S c h a e r b e e k , e n l ' é t u d e
D a t e q u e d e s s u s
E t a p r è s l e c t u r e f a i t e , l e s c o m p a r a n t s o n t s i g n é a v e c N o u s , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 19.03.2010, DPT 16.04.2010 10092-0280-028
21/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 18.03.2009, DPT 16.04.2009 09111-0179-028
17/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 14.03.2008, DPT 10.04.2008 08099-0191-033
10/01/2008 : BL516945
02/04/2007 : BL516945
14/04/2006 : BL516945
04/04/2006 : BL516945
13/04/2005 : BL516945
29/03/2004 : BL516945
14/10/2003 : BL516945
26/06/2003 : BL516945
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 30.09.2015 15630-0253-028
12/06/2001 : BL516945
23/09/1998 : BL516945
11/08/1995 : BL516945
07/09/1994 : BL516945
27/01/1993 : BL516945
10/12/1992 : BL516945
13/04/1989 : BL516945
21/01/1989 : BL516945
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 31.08.2016 16551-0169-032