16/09/2014
ÿþi l l i N g 1 1 1 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
/ R e ç u l e
C i 5 - 0 2 - 2 6 1 4
a t t g r o t f o d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e r e l d e l l o n e d e l l e
D é n o m i n a t i o n K R C I S O
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U M O U L I N , 2 1 2 - 1 2 1 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 3 9 4 9 6 4 1 ,
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S 1 O N - N O M I N A T I O N
L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E L e 0 4 S e p t e m b r e à 1 1 h e u r e s
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K R C I S O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , R u e d u M o u l i n , 2 1 2 p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 0 3 . 9 4 9 . 6 4 2
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r K A R A C A K a g a n , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t n o m m é .
A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s c i t é s i n d i q u é s c i - a p r è s
1 / M o n s i e u r K A R A C A , K a g a n , n é à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e l e v i n g t - s e p t m a r s m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , R u e d u M o u l i n , 2 1 2 , B E L G I Q U E , ( N N 9 1 0 3 2 7 - 4 8 1 - 5 9 ) .
2 / M o n s i e u r D E B A C K E R , R o b e r t M a r i e , n é à L e u v e n ( B e l g i q u e ) l e t r e i z e s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , c a s i n o s t r a a t , 1 4 , B E L G I Q U E , ( N N 4 0 . 0 9 . 1 3 - 0 1 1 . 1 7 ) .
R e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l
E X P O S E
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
1 . N o m i n a t i o n .
2 . D é m i s s i o n ,
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e :
C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r m e n t i o n n é c i - d e s s u s .
D i s c u s s i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
I l e s t e n s u i t e p r o c é d é à l ' a p p r o b a t i o n d e s d i f f é r e n t s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r e t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a c c e p t é e s
R E S O L U T I O N S
- L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r K A R A C A K a g a n e n t a n t q u e g é r a n t à p a r t i r d u 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 .
- L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D E B A C K e R o b e r t M a r i e d e s o n m a n d a t e n t a n t q u e g é r a n t à p a r t i r d u 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 e t l u i d o n n e d é c h a r g e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s .
K A R A C A K a g a n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A i u o
r 7 _ >
ç f s
~ ^ J
G r g r 5 J U L 2 0 1 4
D é n o m i n a t i o n : K R C 1 S O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U M O U L I N , 2 1 2 1 2 1 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 3 9 4 9 6 4 / ,
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E
L e 1 6 J u i l l e t à 1 1 h e u r e s
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K R C I S O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , R u e d u M o u l i n , 2 1 2 p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 0 3 . 9 4 9 . 6 4 2
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r K A R A C A H A R U N , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t n o m m é .
A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s c i t é s i n d i q u é s c i - a p r è s
1 / M o n s i e u r K A R A C A , K a g a n , n é à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e l e v i n g t - s e p t m a r s m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , R u e d u M o u l i n , 2 1 2 , B E L G I Q U E , ( N N 9 1 0 3 2 7 - 4 8 1 - 5 9 ) .
2 / M o n s i e u r K A R A C A , H a r u n , n é à E r n i r d a g ( T u r q u i e ) l e v i n g t - c i n q m a i m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , R u e d u M o u l i n , 2 1 2 , B E L G I Q U E , ( N N 6 9 0 5 2 5 - 3 8 7 - 5 6 ) .
3 / M o n s i e u r D E B A C K E R , R o b e r t M a r i e , n é à L e u v e n ( B e l g i q u e ) l e t r e i z e s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , c a s i n o s t r a a t , 1 4 , B E L G I Q U E , ( N N 4 0 . 0 9 , 1 3 - 0 1 1 . 1 7 ) .
R e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l
E X P O S E
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . - - N o m i n a t i o n .
2 . D é m i s s i o n .
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e :
C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r m e n t i o n n é c i - d e s s u s .
D i s c u s s i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r :
l i e s t e n s u i t e p r o c é d é à l ' a p p r o b a t i o n d e s d i f f é r e n t s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r e t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a c c e p t é e s
R É S O L U T I O N S
- L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D E B A C K E R o b e r t M a r i e e n t a n t q u e g é r a n t à p a r t i r d u
1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 . n
- L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K A R A C A H a r u n d e s o n m a n d a t e n t a n t q u e g é r a n t à p a r t i r d u 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 e t l u i d o n n e d é c h a r g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4
L e p r é s i d e n t L e s a s s o c i é s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D E B A C K E R , R o b e r t M a r i e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/02/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 1 0 0 6 *
0 5 0 3 9 4 9 6 4 2
D é p o s é
0 8 - 0 2 - 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : K R C I S O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , R u e d u M o u l i n 2 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' i l a é t é c o n s t i t u é p a r : 1 / M o n s i e u r K A R A C A , K a g a n , n é à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e l e v i n g t - s e p t m a r s m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , R u e d u M o u l i n , 2 1 2 , B E L G I Q U E , ( N N 9 1 0 3 2 7 - 4 8 1 - 5 9 ) , q u i a d é c l a r é s o u s c r i r e à n o n a n t e ( 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r s e i z e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e ( 1 6 . 7 4 0 E U R ) e u r o s d e c a p i t a l l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 5 . 5 8 0 E U R ) . 2 / M o n s i e u r K A R A C A , H a r u n , n é à E m i r d a g ( T u r q u i e ) l e v i n g t - c i n q m a i m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , R u e d u M o u l i n , 2 1 2 , B E L G I Q U E , ( N N 6 9 0 5 2 5 - 3 8 7 - 5 6 ) , q u i a d é c l a r é s o u s c r i r e c i n q ( 5 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 E U R ) e u r o s d e c a p i t a l l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t d i x e u r o s ( 3 1 0 E U R ) . 3 / M o n s i e u r F I K R E T , F i k r e t , n é à K u b r a t ( B u l g a r i e ) l e d i x - s e p t m a r s m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , d e n a t i o n a l i t é b u l g a r e , d o m i c i l i é à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , R u e d e s M o i s s o n s , 1 8 , B E L G I Q U E , ( N N 9 2 0 3 1 7 - 5 9 7 - 7 0 ) q u i a d é c l a r é s o u s c r i r e a c i n q ( 5 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 E U R ) e u r o s d e c a p i t a l l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t d i x e u r o s ( 3 1 0 E U R ) , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a D é n o m i n a t i o n d e « K R C I S O » d o n t l e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , R u e d u M o u l i n , 2 1 2 . O B J E T S O C I A L . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , p o u r o u a v e c a u t r u i , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à : t o u t e s l e s a c t i v i t é s p o u r a u t a n t q u e l l e s n e s o i e n t p a s r é g l e m e n t é e s e t q u e l l e s n e n é c e s s i t e n t p a s u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l e s t r a v a u x d e r é p a r a t i o n s , d e m b e l l i s s e m e n t s , d e r e n o u v e l l e m e n t o u d e m o d e r n i s a t i o n e t d e m a i n t e n a n c e d e b i e n s i m m e u b l e s ; l e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l e s t r a v a u x d e r é p a r a t i o n s , d e m b e l l i s s e m e n t s , d e r e n o u v e l l e m e n t e t d e m a i n t e n a n c e d e b i e n s i m m e u b l e s p o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é b é n é f i c i e d e l a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u f a s s e e x é c u t e r l e s t r a v a u x p a r u n e n t r e p r e n e u r a y a n t a c c è s à l a p r o f e s s i o n p o u r l a c t i v i t é e n v i s a g é e ; l a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s e t d a s s i s t a n c e t a n t a u p o i n t d e v u e t e c h n i q u e q u a d m i n i s t r a t i f e t c o m m e r c i a l à t o u t e s p e r s o n n e s , s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l e s e c t e u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ; l a c q u i s i t i o n d e t o u s t e r r a i n s o u b â t i m e n t s , l a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a d i v i s i o n e t l e l o t i s s e m e n t d e t o u s i m m e u b l e s ; l a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n d e t o u s m a t é r i a u x , m a r c h a n d i s e s , a p p a r e i l s e t o u t i l l a g e s n é c e s s a i r e s a u x t r a v a u x d e n t r e t i e n , d e m a i n t e n a n c e , d e r é p a r a t i o n d e s b â t i m e n t s . L a l i s t e c i - d e s s u s é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e . E l l e p o u r r a v a l a b l e m e n t c o n t r a c t e r a v e c l e s t i e r s p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , h y p o t h é c a i r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r m ê m e i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s i m p l e m e n t u t i l e o u f a v o r a b l e à l ' e x t e n s i o n d e s e s o p é r a t i o n s o u à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t . C A P I T A L S O C I A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
n u m é r o 7 5 1 - 2 0 6 3 5 4 6 - 0 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e A X A . G E R A N C E . L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x , e t q u i p e u v e n t p o s e r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n g é r a n t , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s . L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t r é m u n é r é o u g r a t u i t s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A S S E M B L E E S G E N E R A L E S . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à v i n g t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u e c e l u i - c i s i g n e r a p o u r a p p r o b a t i o n , l e s c o m p t e s a n n u e l s . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e . S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t . L I Q U I D A T I O N . A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r v i r a t o u t d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S N O M I N A T I O N S . L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e e t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a d o p t é s , l e s a s s o c i é s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : 1 . e x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o u r r a d e p u i s l e s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . 2 . l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e q u a t o r z e . 3 . L e m a n d a t d e g é r a n t a é t é c o n f i é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à : M o n s i e u r K a r a c a H a r u n , p r é c i t é . M A N D A T . L e s g é r a n t s o n t d o n n é t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à M o n s i e u r R a c h i d H A F I D I a u x f i n s d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s l i é e s à l i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r ( a n c i e n R e g i s t r e d u C o m m e r c e ) e t e n g é n é r a l p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t / o u d e p u b l i c a t i o n s , e t / o u d i n s c r i p t i o n d a n s t o u s r e g i s t r e s , e t / o u g u i c h e t d e n t r e p r i s e s e t / o u a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e . A R T I C L E 6 0 D U C O D E D E S S O C I E T E S . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é a i n s i c o n s t i t u é e , p a r l ' e n t r e m i s e d e s e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , a d é c l a r é r e p r e n d r e p o u r s o n c o m p t e t o u s e n g a g e m e n t s p r i s e n s o n n o m a v a n t l e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D a m i e n C O L L O N W I N D E L I N C K X , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
- p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
30/01/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u ~ s u u ~ u i d i i u e u i
1 5 1 6 9 7 3 *
I Y N
D é p o s é f R e ç u l e
2 J A N . 2 C 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n D O p h O n e d e g r e e l l e a
D é n o m i n a t i o n ; K R C I S O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U M O U L I N , 2 1 2 - 1 2 1 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 3 9 4 9 6 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : C E S S I O N D E P A R T S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E
L e 2 3 d é c e m b r e à 1 5 h e u r e s
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e < c K R C I S O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , R u e d u M o u l i n , 2 1 2 p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 0 3 . 9 4 9 . 6 4 2
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r K A R A C A K a g a n , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t n o m m é . S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s c i t é s i n d i q u é s c i - a p r è s :
1 / M o n s i e u r K A R A C A , K a g a n , n é à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e l e v i n g t - s e p t m a r s m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , R u e d u M o u l i n , 2 1 2 , B E L G I Q U E , ( N N 9 1 0 3 2 7 - 4 8 1 - 5 9 ) .
2 / M a d a m e B I L Y A N O V A S E V E R i N A T O S H E V A , n é e e n B u l g a r i e l e s e p t a o u t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e v i n g t s i x , d e n a t i o n a l i t é b u l g a r e , d o m i c i l i é e à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a C h a u m i è r e , 2 A , B E L G I Q U E , ( N N 8 6 0 8 0 7 . 6 6 2 . 2 0 ) .
R e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . C e s s i o n d e p a r t s .
2 . N o m i n a t i o n .
3 , D é m i s s i o n .
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e :
C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r m e n t i o n n é c i - d e s s u s ,
D i s c u s s i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
i l e s t e n s u i t e p r o c é d é à l ' a p p r o b a t i o n d e s d i f f é r e n t s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r e t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a c c e p t é e s :
- M o n s i e u r K A R A C A K a g a n c è d e 2 0 p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e B I L Y A N O V A S E V E R I N A T O S H E V A
- L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K A R A C A K a g a n e n t a n t q u e g é r a n t à p a r t i r d u 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 e t l u i d o n n e d é c h a r g e ,
- L ' a s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e B I L Y A N O V A S E V E R I N A T O S H E V A e n t a n t q u e g é r a n t e à p a r t i r d u 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s .
B 1 L Y A N O V A S E V E R I N A T O S H E V A
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e