06/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 03.09.2013, DPT 31.12.2013 13703-0565-014
29/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 25.03.2013, DPT 23.05.2013 13129-0294-011
11/04/2013
ÿþi . .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
\ I N I N O
0 2 A P R 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 4 6 9 . 0 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K R O C U S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e A v e n u e M o l i è r e 4 9 - 1 1 9 0 F o r e s t
O b L e t d e l ' a c t e : D E M 1 S S I O N , N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e ç o i t l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e M o n s i e u r F e r n a n d o F R A N C O T O R R E S .
L a d i t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t , à d a t e r d o n c d e c e 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r F e r n a n d o F R A N C O T O R R E S p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
F r e d e r i c o T R E J O S ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
" i a i a i s s o "
U ; .
G r e f f e F ; 1 1 3 1 Z ,
N ` ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 4 6 9 . 0 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K R O C U S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s P a t r i o t e s 8 0 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d e l a g é r a n c e d u 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2
" L e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l a s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e M o l i è r e 4 9 à 1 1 9 0 F o r e s t .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t l e 1 a o û t 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à l a s o c i é t é A D H O C T A X C O N S U L T I N G S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r u e d e s G a r e n n e s 2 A e t d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r M a r c R E N D E R S , c o n s e i l f i s c a l , d o m i c i l i é à à l a m ê m e a d r e s s e , p o u r s i g n e r t o u t d o c u m e n t , p r o c é d e r à t o u t e s p u b l i c a t i o n s e t v a l a b l e m e n t n o u s r e p r é s e n t e r , e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s q u e n é c e s s i t e r a i e n t d e f a i r e l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c e j o u r c i - a v a n t . F r e d e r i c o T R E J O S H E R N A N D E Z ,
F r e d e r i c o T R E J O S ,
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 20.08.2011, DPT 01.09.2011 11539-0099-008
09/09/2011
ÿþ ` i / l " : ï ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d z . i
A I I I I ~ I I I U I I I I I I I
* 1 1 1 3 6 7 5 1 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 4 6 9 . 0 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; K R O C U S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e N o u v e l l e 1 3 0 - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n / d é m i s s i o n d e g é r a n t - T r a n f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 / 8 / 2 0 1 1 a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s
T r a n s f e r t d e 1 7 6 7 p a r t s d e M o n s i e u r P a n a s i u k R o m a n à M o n s i e u r F r e d e r i c o T R E J O S H E R N A N D E Z
T r a n s f e r t d e 9 3 p a r t s d e M o n s i e u r W a k u l u k R y s z a r d à M o n s i e u r F r e d e r i c o T R E J O S H E R N A N D E Z
A p r è s a v o i r p r i s a c t e d e c e t r a n s f e r t , l a s i t u a t i o n d e s p a r t s e s t l a s u i v a n t e :
M o n s i e u r F r e d e r i c o T r e j o s H e m a n d e z 1 8 6 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t 1 0 0
T r a n s f e r t d u p r i x s ' e f f e c t u e p a r v i r e m e n t e t l e t r a n s f e r t e s t n o t é a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s . 2 ° D é c h a r g e d e s g é r a n t s
I l e s t d o n n é d é c h a r g e à M o n s i e u r P a n a s i u k R o m a n p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 a a d o p t é l e s r é s o u t i o n s s u i v a n t e s : 1 ° _ T r a n s m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u t o r i s e l a c e s s i o n d e 5 5 8 p a r t s à M a d a m e E r i k a S O T O T R U J I L O ( n n 7 4 . 1 0 . 1 3 . 3 3 6 . 2 5 ) , d o m i c i l i é e r u e d e s P a t r i o t e s 8 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l g é e g é n é r a l e a u t o r i s e é g a l e m e n t l a c e s s i o n d e 5 5 8 a u t r e s p a r t à M o n s i e u r F e r n a n d o F R A N C O T O R R E S ( 6 9 . 0 8 . 1 2 . 4 8 9 . 7 4 ) , d o m i c i l i é C h a u s s é e d e W a v r e 2 0 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s .
2 ° _ N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é v o q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M r R o m a n P A N A S I U K à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e , à d a t e r d e c e j o u r , e n t a n t q u e g é r a n t s :
- M o n s i e u r F r e d e r i c o T R E J O S H E R N A N D E Z , d o m i c i l i é r u e d e s P a t r i o t e s 8 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
- M a d a m e E r i k a S O T O T R U J I L O , d o m i c i l i é e r u e d e s P a t r i o t e s 8 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r F e r n a n d o F R A N C O T O R R E S , d o m i c i l i é C h a u s s é e d e W a v r e 2 0 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 ° _ T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d e s P a t r i o t e s 8 0 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
4 ° P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à l a s o c i é t é A D H O C T A X C O N S U L T I N G S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 8 8 e t d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r M a r c R E N D E R S , c o n s e i l f i s c a l , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 W a t e r m a e t - B o i t s f o r t , r u e d e s G a r e n n e s 2 A , p o u r s i g n e r t o u t d o c u m e n t , p r o c é d e r à t o u t e s p u b l i c a t i o n s e t v a l a b l e m e n t n o u s r e p r é s e n t e r , e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s q u e n é c e s s i t e r a i e n t d e f a i r e l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c e j o u r c i - a v a n t .
F r e d e r i c o T R E J O S H E R N A N D E Z ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 26.05.2010, DPT 02.11.2010 10601-0026-008
06/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 01.09.2009, DPT 30.10.2009 09839-0394-007