06/10/2011
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/ M 1 1 \
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M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 6 S E R 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é t t u i N I
M o t b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 1 3 9 e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) K R O W N B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e J e a n - B a p t i s t e C o l y n s 3 9 2
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 i l r é s u l t e ! q u ' o n t c o m p a r u :
M o n s i e u r O S T R O V S K I S , R o l a n d s , n é à R i g a ( L e t t o n i e ) , l e d e u x j u i n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x
d o m i c i l i é à M a z à M a e ê n u 2 , B e r g i , G a r k a l n e s n o v a d s , L V - 1 0 2 4 L e t t o n i e
M o n s i e u r O S T R O V S K I S , G u n d a r s , n é à R i g a ( L e t t o n i e ) , l e d e u x f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e J e a n - B a p t i s t e C o l y n s 3 9 - 2
M o n s i e u r D J U B I N S , A l d i s , n é à R I G A ( L e t t o n i e ) , l e q u a t o r z e j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s
d o m i c i l i é à K a j k u i e l a 2 - 2 5 , R i g a , L V - 1 0 5 0 L e t t o n i e
L e s q u e l s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é . c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r s o u s l a d é n o m i n a t i o n « K R O W N B E L G I U M » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e J e a n - B a p t i s t e C o l y n s 3 9 - 2 , ' . d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à c e n t e u r o s ( C 1 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ; n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i e m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e a c t i v i t é a y a n t t r a i t à :
1 1 . T o u t e o p é r a t i o n r e l a t i v e à l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a
c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l e n é g o c e e n g é n é r a l , e n g r o s o u e n d é t a i l d e t o u t e e s p è c e d e m a r c h a n d i s e ;
2 . L ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l a l i v r a i s o n , l e c o m m e r c e , e n g r o s o u e n : ! d é t a i l :
- d e t o u s v é h i c u l e s , v é h i c u l e s à m o t e u r , m o t o c y c l e t t e s , m o t e u r s e t p i è c e s d é t a c h é e s e t a c c e s s o i r e s u t i l e s à ; ; l ' u s a g e d e v é h i c u l e s , l e t o u t t a n t n e u f q u e d ' o c c a s i o n ;
- d e t o u s p r o d u i t s d e l ' i n d u s t r i e a u t o m o b i l e , m é c a n i q u e , m é t a l l u r g i q u e o u d u b o i s s ' y r a p p o r t a n t , e n c e ; c o m p r i s n o t a m m e n t d e b a n d a g e s p n e u m a t i q u e s , d e c a r b u r a n t s e i d e l u b r i f i a n t s , d ' h u i l e s i n d u s t r i e l l e s e t d e : p r o d u i t s g r a s ;
3 . L ' e x p l o i t a t i o n d ' a t e l i e r s d ' e n t r e t i e n , d e r é p a r a t i o n e t d e n e t t o y a g e d e v é h i c u l e s à m o t e u r e t a u t r e s m o y e n s . d e t r a n s p o r t , e n c e c o m p r i s l e s e r v i c e p n e u s a i n s i q u e l e r e m p l a c e m e n t d e v i t r e s e t d ' e x t i n c t e u r s ;
4 . L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e n e t t o y a g e e i d ' e n t r e t i e n a u s e n s l a r g e , n o t a m m e n t d e t o u t b u r e a u , h a b i t a t i o n ' o u b â t i m e n t a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s d e n e t t o y a g e e t d ' e n t r e t i e n d a n s l e s e c t e u r i n d u s t r i e l ;
5 . T o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n e t d e r é n o v a t i o n , y c o m p r i s l e s t r a v a u x d e f o r a g e p o u r l ' i n s t a l l a t i o n d e ; p o m p e s à c h a l e u r g é o t h e r m i q u e e t l ' i n s t a l l a t i o n d e p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï q u e s ;
6 . T o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' a c h a t , l a i l o c a t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e p u b l i c i t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t c e , s u r t o u s s u p p o r t s m a t é r i e l s , ' a u d i o v i s u e l s , i n f o r m a t i q u e s e t a u t r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
7 . L a v e n t e d ' e s p a c e p u b l i c i t a i r e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ;
8 . L ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s .
9 . L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s ! i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e ! ; ; c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , d e t o u t b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à i l ' é t r a n g e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e i q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
k r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
1 0 . L ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e o u l ' é c h a n g e d e t o u t d r o i t m o b i l i e r e t d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e u n i q u e m e n t ;
1 1 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e , e x i s t a n t e o u à c r é e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t d e c o m m a n d i t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t ,
- c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n .
- s e v o i r o c t r o y e r , s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o i t , t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s p a r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s .
- d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e ;
- e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
P o u v o i r s d u g é r a n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o o i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
R é u n i o n .
I f e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à 1 0 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à f a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n q u a r t a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . C e t t e o b l i g a t i o n d e p r é l è v e m e n t e x i s t e j u s q u ' à c e q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a i t a t t e i n t l e m o n t a n t d e l a d i f f é r e n c e e n t r e l e c a p i t a l m i n i m u m r e q u i s p a r l ' a r t i c l e 2 1 4 , § 1 e r , s a v o i r d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e t l e c a p i t a l s o u s c r i t d e l a S P R L - S , s a v o i r c e n t e u r o s ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r , c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , q u e l e f o n d s d e r é s e r v e s o i t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l .
T o u t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t i n t e r d i t e a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é a l e s t a t u t d e s t a r t e r . A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
A U T O R I S A T I O N ( S ) P R É A L A B L E ( S )
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
L e s c o m p a r a n t s , i c i p r é s e n t s , d é c l a r e n t e n s u i t e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e - p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é M o d 2 . 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r O S T R O V S K I S , R o l a n d s , d o m i c i l i é à '
M a z a M a s e n u 2 , B e r g i , G a r k a l n e s N o v a d s , L V - 1 0 2 4 L e t t o n i e .
L e g é r a n t e s t i c i r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - a v a n t , p o u r a c c e p t e r s o n m a n d a t .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . R a t i f i c a t i o n d e s e n c a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à d a t e r
d u v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l l e o n z e .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s
e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
F o r m a l i t é s l é g a l e s
M o n s i e u r O S T R O V S K I S , R o l a n d s , g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , p r é n o m m é , d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r
m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J . J O R D E N S , a y a n t s o n s i è g e à
1 2 1 0 B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n , n u m é r o 3 2 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s
d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a
V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s
d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e X X X X , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 3 p r o c u r a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r 4 a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e