01/10/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V o 1 e i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I l t 1 1 1 1 1 1 1 1 B R U X E L L E S
« i a i e 2 i e a * G r e f f e 2 0 S E 2 0 1 2
M +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 5 8 0 0 e 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K S - M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) : K S M C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 à 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l - M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t e p h a n B O R R E M A N S , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n d a t e d u d i x - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k , i l r é s u l t e , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , " K S - M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g " , e n a b r é g é " K S M C " , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - - m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t e t m o d i f i a n t e n c e s e n s l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s : s t a t u t s , c o m m e s u i t ;
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' e t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n : p a r t i c i p a t i o n :
- G r o s s i s t e e t d i s t r i b u t e u r d e p r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s , c o s m é t i q u e s , d e b e a u t é , d e c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s , a g r o e t b i o - a l i m e n t a i r e s , d i é t é t i q u e s , d e s p r o d u i t s i s s u s d e l a d r o g u e r i e , d e l a p a r f u m e r i e , d e : l ' i n d u s t r i e c h i m i q u e , a i n s i q u ' a t o u s p r o d u i t s e t a r t i c l e s c o n n e x e s ;
- A f i n d e g a r a n t i r l a p r o v e n a n c e d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s d e s e s p r o d u i t s , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t : s ' i n v e s t i r d a n s l ' e x p l o i t a t i o n a g r i c o l e , l a c u l t u r e v é g é t a l e e t l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d ' é l e v a g e d ' a n i m a u x , A i n s i q u e d e l a v e n t e e n d é t a i l s d e t o u s p r o d u i t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s ' y r a p p o r t a n t , q u e c e s p r o d u i t s s o i e n t t r a n s f o r m e s o u n o n ,
- L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e , a c h e t e r , e x p l o i t e r o u v e n d r e d e s b r e v e t s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t l i c e n c e s ; - T o u t e s a c t i v i t é s d e r e c h e r c h e s e t d é v e l o p p e m e n t s c i e n t i f i q u e s
- T o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x p r o d u i t s d e , l ' i n d u s t r i e p h a r m a c e u t i q u e , d e l a d r o g u e r i e , d e l a p a r f u m e r i e , c o s m é t i q u e s , a u x p r o d u i t s d e l ' i n d u s t r i e s ' c h i m i q u e s e n g é n é r a l , a u x a r t i c l e s d ' a l i m e n t a t i o n , d e c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s e t d e r é g i m e , a i n s i q u ' a t o u s ' p r o d u i t s e t a r t i c l e s c o n n e x e s
- T o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e e t d ' a u d i t d a n s l e d o m a i n e d e l a l é g i s l a t i o n e t f o r m u l a t i o n p o u r t o u s p r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s , d i é t é t i q u e s , a l i m e n t a i r e s , a g r o e t b i o - a l i m e n t a i r e s , c o s m é t i q u e s e t d e b e a u t é , - L a r é a l i s a t i o n d e p a c k a g i n g p o u r t o u s t y p e d e p r o d u i t s , e t e n c e c o m p r i s l a r e l e c t u r e l é g i s l a t i v e
- T o u t e s t r a n s a c t i o n s e n m a t i è r e m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , n o t a m m e n t l a f u s i o n o u l ' a c q u i s i t i o n d e s o c i é t é s , ; l ' a c h a t o u l a v e n t e d ' i m m e u b l e s .
- E l f e p o u r r a é g a i e m e n t d a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e ; p r o s p e c t i o n d e c l i e n t è l e s .
- L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s : c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i é r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t : à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u ' p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s p o u r
l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s e t s e r a
l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e e u r o s ( 3 5 , 0 3 % ) ,
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s ;
p r o p r o p o r i t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : l i b é r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t o u p a r l e u r r e p r é s e n t a n t
s u s n o m m é e t d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e
t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s e t s e r a l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e e u r o s ( 3 5 , 0 3 % ) p a r d é p ô t
p r é a b a b l e a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B e l t i u s .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
- L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l , d ' a p p o r t e r a u x
s t a t u t s , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
A r t i c l e 5 : l e p r e m i è r e p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s
s a n s d é s i g n a t a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a u g é r a n t
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M A Î T R E S T E P H A N B O R R E M A N S , N O T A I R E A S C H A E R B E E K
- E x p é d i t i o n - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é j ' e a u
1 M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e