02/03/2011
ÿþ" M o d 2 . 1
e a ~ l â ( ~ ~ Y C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v T R I B U N A L D E C O M M E R C E
a u i l 6 - 0 2 - 2 0 1 1 ,
M o n i t e t N I V E L
b e l g e
I I I I I I I I I I I I H I I I I I 1
X 1 1 0 3 3 8 0 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 7 8 2 . 6 0 5
D é n o m i n a t i o n : L - x! 4 1 C O N S U L T
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : p l a c e A l b e r t l e r , 7
1 3 1 0 L a H u l p e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a i t r e F r é d é r i c J E N T G E S , n o t a i r e à W a v r e , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 0 , e n c o u r s : :
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
O n o m e t
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
E s t p r é s e n t l ' u n i q u e a s s o c i é , M o n s i e u r D U V I V I E R J e a n C l a u d e , g é r a n t d e s o c i é t é , n é à I x e l l e s l e 1 8 m a r s
1 9 5 7 , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , c h e m i n d e B a s R a n s b e c k , 5 3 B .
L e s e u l g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t M o n s i e u r D U V I V I E R J e a n - C l a u d e .
L a s o c i é t é n e d i s p o s e p a s d e c o m m i s s a i r e .
E X P O S E D E L A P R E S I D E N C E
L a P r é s i d e n c e e x p o s e :
A . Q u e s i t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , t o u t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t ê t r e t e n u e s a n s q u ' i l f a i l l e j u s t i f i e r d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
B . Q u ' i l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s o n t a c t u e l l e m e n t s o u s c r i t e s e t é m i s e s .
C . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 ' T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A ) R a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a v e c e n a n n e x e , u n é t a t c o m p t a b l e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
B ) P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
A . T o u t c e q u i c o n c e r n e l ' é d i t i o n e t l a p r o d u c t i o n e n g é n é r a l e t l ' é d i t i o n e t l a p r o d u c t i o n m u s i c a l e e n p a r t i c u l i e r , a i n s i q u e l a r é c o l t e d ' o r d r e s d e p u b l i c i t é , l ' é d i t i o n e t l a p r o d u c t i o n d e s u p p o r t m u s i c a u x .
T o u t s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d ' u n e p a r t à l ' o r g a n i s a t i o n , l a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n , d e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s a u d i o - v i s u e l l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , p u b l i q u e s o u p r i v é e s , t e l l e q u e s p e c t a c l e s , c o n c e r t s , s o i r é e s , e t c æ t e r a , l a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ;
D ' a u t r e p a r t l ' e n r e g i s t r e m e n t , l ' é c l a i r a g e , l a r é g i e t e c h n i q u e e t l a p r i s e d e s o n e n s t u d i o o u e n d i r e c t , q u e l q u e s o i t l e s u p p o r t u t i l i s é , d e t o u s a r t i s t e s e t d e t o u s s p e c t a c l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e l a p r o d u c t i o n , l a p o s t - p r o d u c t i o n ( m i x a g e , a r r a n g e m e n t s , e t c ) , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n s o u s t o u t e s c e s f o r m e s d ' e n r e g i s t r e m e n t s .
L a m i s e à d i s p o s i t i o n , l e p r ê t , l a l o c a t i o n d e p e r s o n n e l e t / o u m a t é r i e l g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e e t e n p a r t i c u l i e r t o u t l e m a t é r i e l d e t y p e a u d i o - v i s u e l e t t o u t l ' é q u i p e m e n t l o g i s t i q u e q u e n é c e s s i t e l a r é a l i s a t i o n d e s o p é r a t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , e n r o s e t a u d é t a i l , l e f i n a n c e m e n t , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e d u d i t m a t é r i e l .
L ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e s a l l e s d e s p e c t a c l e s , s a l l e s d e t h é â t r e e t d e s a l l e d ' e x p o s i t i o n s .
T o u t e s a c t i v i t é s d e p r o d u c t i o n e t d ' é d i t i o n d a n s l e s s e c t e u r s a r t i s t i q u e , d i d a c t i q u e e t p u b l i c i t a i r e ; t o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t p r o m o t i o n n e l l e s y r e l a t i v e s , a i n s i q u e l a f o u r n i t u r e d e b i e n s e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e " î e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e s d i t e s a c t i v i t é s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l ' a u d i o - v i s u e l e t l ' o r g a n i s a t i o n d e m a n i f e s t a t i o n s t e l l e q u e d é c r i t e s c i - d e s s u s .
B . P o u r s o n p r o p r e c o m p t e u n i q u e m e n t
U n e p a r t i c i p a t i o n a u m a r c h é i m m o b i l i e r p a r l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o m o t i o n , l a n é g o c i a t i o n , l a
v e n t e , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c . .
í o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s ,
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R b s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2
a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e b i e n s i m m o b i l i e r s
d e t o u t e n a t u r e , a c c o r d e r e t o b t e n i r d e s d r o i t s c o n t e n a n t s u p e r f i c i e , a c c e s s i o n , e m p h y t é o s e , u s u f r u i t e t n u e -
; p r o p r i é t é , h y p o t h è q u e , p r i v i l è g e e t o p t i o n a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t ( p o u r s o n p r o p r e c o m p t e ) .
C . T o u t e a c t i v i t é d e c o m m e r c e o u d e c o n s e i l s d a n s l e d o m a i n e d e l a d é c o r a t i o n a u s e n s l a r g e e t d u j a r d i n a g e a i n s i q u e l a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e t o u s p a r c s , e s p a c e s v e r t s e x t é r i e u r s o u i n t é r i e u r s , j a r d i n s p r i v é s o u p u b l i c s , d ' a g r é m e n t o u a u t r e s , d e p i s c i n e s , t e r r a i n s d e s p o r t , é t a n g s , p l a n s d ' e a u , f o n t a i n e s , a i n s i q u ' à l ' e n t r e p r i s e d e t o u s t r a v a u x d e j a r d i n a g e a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
T o u s t r a v a u x i m m o b i l i e r s o u m o b i l i e r s r e l a t i f s à l ' e n v i r o n n e m e n t , à l ' u r b a n i s m e , l ' a m é n a g e m e n t d u t e r r i t o i r e , l a c r é a t i o n o u l ' e n t r e t i e n d ' e s p a c e s p a y s a g e r s , à l ' u r b a n i s m e , à l ' é p u r a t i o n d e s " e a u x .
L a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n à c o u r t o u l o n g t e r m e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a . c o m m e r c i a l i s a t i o n , l e p r ê t à c o u r t o u l o n g t e r m e , d e t o u s v é g é t a u x g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
" D . - l ' e x p o r t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l a v e n t e , e n g r o s e t e n d é t a i l , d e t o u t p r o d u i t a l i m e n t a i r e e t n o t a m m e n t d e t o u t p r o d u i t d ' é p i c e r i e f i n e .
t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r H o r e c a , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l e s e r v i c e t r a i t e u r , y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , c a f é t é r i a s , d é b i t s d e b o i s s o n s , l e c o m m e r c e a m b u l a n t , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e , d ' h ô t e l l e r i e , d e d i v e r t i s s e m e n t s e t d e l o i s i r s ;
l ' e x p l o i t a t i o n , s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n c e d e t o u t s n a c k - b a r , c a f é t é r i a , t a v e r n e , s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r e t / o u d ' u n o u p l u s i e u r s r e s t a u r a n t s , d e d i s t r i b u t e u r s a u t o m a t i q u e s d e b o i s s o n s e t / o u n o u r r i t u r e , a i n s i q u e l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l a v e n t e a m b u l a n t e ;
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e e t l ' a c h a t , e n g r o s e t a u d é t a i l , d e t o u t p r o d u i t s d e b o u c h e , c i g a r e s , o b j e t s d e d é c o r a t i o n , d ' a r t d e l a t a b l e , d e m o b i l i e r , d i s t r i b u t e u r s a u t o m a t i q u e s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e d e t o u t c e q u i a u n l i e n d i r e c t o u i n d r e c t a v e c l ' h o r e c a e t l ' a l i m e n t a i r e .
C ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e l o b j e t s o c i a l .
D . E n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a m o i t i é a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s d o i v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
E . Q u ' e n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e q u i r é u n i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r é g u l i è r e m e n t
c o n s t i t u é e , a p t e e t h a b i l e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é c i - d e s s u s e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t a p t e à d é l i b é r e r e t a p r è s q u e l a P r é s i d e n c e a i t e x p o s é l ' o b j e t e t l e s m o t i f s d e l ' o r d r e d u
j o u r , l ' a s s e m b l é e a b o r d e c e l u i - c i e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , c h e m i n d e B a s R a n s b e c k , 5 3 B
e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e
d e s S o c i é t é s , d o n t l e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t
p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n l e c o m p l é t a n t p a r l e s a c t i v i t é s r e p r i s e s à
l ' e x p o s é c i - d e s s u s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n i n s é r a n t
l e t e x t e r e p r i s à l ' e x p o s é c i - d e s s u s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t , a v e c p o u v o i r d e
' s u b s t i t u t i o n , a u g é r a n t a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s a c t é e s c i - a v a n t , e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s
n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r .
O n o m e t .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E , A U X F I N S D E P U B L I C I T E
F r é d é r i c J E N T G E S ,
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e