03/02/2011
ÿþu l o a 2 . 0
j - _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R U S a l i J a N 2 0 1 1
G r i f f i e
I I 1 I f l h I l l I I I I I I I I 1 I I l l I I I I I
* 1 1 0 1 8 6 0 8 "
3 3 0 8 6 a 9
" L . M . - H O L D I N G "
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 B r u s s e l ) , E d o u a r d B e n e s l a a n 2 0 1
O r l d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g .
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G - V O L M A C H T .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n d r é P H I L I P S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u s s e l ) , o p d e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f :
I S V E R S C H E N E N :
M e v r o u w M O R I A S L e e n t j e E l s E d w a r d A l i c e , a p o t h e k e r , w o n e n d e t e D i l b e e k , K e r k s t r a a t 4 7 e n w i e n s . i d e n t i t e i t w e r d b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h a a r i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 8 1 2 5 7 9 3 - 3 2 ( R i j k s r e g i s t e r . n u m m e r 7 7 0 6 1 3 3 5 4 - 4 2 ) .
D i e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t f i n a n c i e e l p l a n h e e f t v o o r g e l e g d v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n e n h e m v e r z o c h t h e e f t d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n z i j d e e n i g e v e n n o o t z a l z i j n , v e r k l a r e n d d a t z i j v a n g e e n e n k e l e v e n n o o t s c h a p v a n . d a t t y p e e n i g e v e n n o o t i s , e n z o d o e n d e b e a n t w o o r d e n d a a n h e t v o o r s c h r i f t v a n h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n .
I . O P R I C H T I N G
D e c o m p a r a n t e v e r k l a a r t d a t z i j e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e n a a m d " L . M . - H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 B r u s s e l ) , E d o u a r d B e n e s l a a n 2 0 1 , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d w o r d t o p t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n h o n d e r d s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n d i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O p d e h o n d e r d a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r d e c o m p a r a n t e i n g e l d e i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l .
D e c o m p a r a n t e v e r k l a a r t d a t e l k a a n d e e l w a a r o p a l d u s i s i n g e s c h r e v e n , i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) d o o r m i d d e l v a n e e n s t o r t i n g i n g e l d , o p e e n s p e c i a a l d a a r t o e g e o p e n d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , n u m m e r 0 6 8 - 8 9 1 9 1 5 1 - 2 8 , b i j D E X I A .
E e n b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
I l . S T A T U T E N
A r t i k e l 1 : V o r m B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m " L . M . - H O L D I N G " .
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , E d o u a r d B e n e s l a a n 2 0 1 .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n . d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n f a r m a c e u t i s c h e p r o d u k t e n , v a n s c h o o n h e i d s p r o d u k t e n e n a a n v e r w a n t e . p r o d u k t e n ;
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n d i e e t p r o d u k t e n e n o r t h o p e d i s c h e s c h o e n e n z o w e l b i j g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l ; - d e u i t b a t i n g v a n a p o t h e k e n
- i m p o r t , e x p o r t e n g r o o t h a n d e l i n f a r m a c e u t i s c h e p r o d u k t e n ;
- h e t b e h e r e n v a n v e r m o g e n s v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i t e n , d o e n . b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n e n v e r k a v e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
Z i j n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n a l l e h a n d è l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n a a n e n v o o r a f g a a n d e l i j k e . g o e d k e u r i n g o f v e r g u n n i n g v a n d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n o f a n d e r e o v e r h e i d s i n t s a n t i e s . D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n I L f í l S B V e r x T l e ! t 1 ~ n : R e c t o i I a n 1 e n l - . o d d B n Í g f 7 L ' I { i v a n M e i f 3 t r t l r n e n ` e ! . i ' s d e n o t a r i s , n e t z i ; Y 8 n d e I } e r s 0 ( o i ! î l e r i 1
1 - , a a , J 4 g t j , a r P c h t s p e r s c n n t e n . . s n z i e n v a r e i ï a r d W n f a v e r t e g e n ' ; l o o n : i r j e n , r > o : N a a m a n n a r = : t e k F n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , d e s t u d i e , d e a d v i e s v e r l e n i n g , e x p e r t i s e , e n g i n e e r i n g e n e l k e
d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n a k t i v i t e i t e n .
Z i j k a n a i l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e
d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e
v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
D e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s .
Z i j m a g z i c h h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f
a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
E n t e v e n s d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n ) h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v e r t e g e n - w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 : Z a a k v o e r i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d o f i n
d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 3 : M a c h t e n d e r z a a k v o e r i n g
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r d a n v e r k r i j g t h i j d e a l g e h e l e b e v o e g d h e i d z o a l s t o e g e k e n d a a n d e
z a a k v o e r d e r s . Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t g e l d i g b e s l i s t w a n n e e r e e n
m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n a a n w e z i g i s . B e s l i s s i n g e n w o r d e n e r g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f
n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e d e
w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d k a n e l k e z a a k v o e r d e r a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r . "
D e e n i g e z a a k v o e r d e r , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f e l k e z a a k v o e r d e r b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r , k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e l a s t h e b b e r v a n z i j n k e u z e .
A r t i k e l 1 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g a k t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l
a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d :
d o o r é é n z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
Z i j i s e v e n e e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , h a n d e l e n d b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n
m a n d a a t .
A r t i k e l 1 8 : V e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
v e n n o t e n g e h o u d e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d w o r d e n t o t d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g .
A r t i k e l 2 0 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g d o o r e e n m a n d a t a r i s , a l d a n n i e t
v e n n o o t .
A r t i k e l 2 1 : B u r e a u
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f b i j z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e
v e n n o o t .
A r t i k e l 2 2 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 5 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 6 : V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
D e n e t t o - w i n s t w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e a f n a m e i s n i e t m e e r
v e r p l i c h t z o d r a d e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g e c h t e r b e s l i s s e n g e h e e l o f e e n d e e l v a n d i t s a l d o t e b e s t e m m e n v o o r
v o o r z i e n i n g s f o n d s e n o f v o o r e e n b u i t e n g e w o n e r e s e r v e , t o t o v e r d r a c h t n a a r v o l g e n d b o e k j a a r o f v o o r e v e n t u e l e
t a n t i é m e s a a n d e z a a k v o e r i n g .
A r t i k e l 2 7 : O n t b i n d i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n , w o r d t d e v e r e f f e n i n g g e d a a n
d o o r d e z a a k v o e r i n g , h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r
a n d e r e v e r e f f e n a a r s a a n d u i d t .
D e v e r e f f e n a a r o f v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t o e g e k e n d
d o o r d e w e t t e n t o e p a s s e l i j k o p h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
1 n v o o r k o m e n d g e v a l b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 2 9 : V e r d e l i n g
N a d e l g i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n , k o s t e n , v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n d i e n t h e t n e t t o - a c t i e # e e r s t t o t d e t e r u g b e t a l i n g , i n s p e c i ë n o f i n e f f e c t e n , v a n h e t a f b e t a a l d e e n n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g d e r a a n d e l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t t u s s e n a l l e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n f o n d s e n t e n l a s t e v a n d e o n v o l d o e n d e a f b e t a a l d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n i n s p e c i ë n t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e m a t e a f b e t a a l d z i j n .
H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d t u s s e n a l d e a a n d e l e n .
I l . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E n o n m i d d e l l i j k z i j n d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . J a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . B o e k j a a r :
H e t e e r s t e b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g n e e m t o p h e d e n , z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f .
3 . Z a a k v o e r d e r V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n e n b e n o e m t t o t d e z e f u n c t i e :
- M e v r o u w M O R I A S L e e n t j e , v o o r n o e m d
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 d e r '
s t a t u t e n .
4 . C o m m i s s a r i s .
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
5 . V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n i n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t / K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n b i j a l l e i n s t a n t i e s .
6 . B e g i n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r a c t i v i t e i t e n b e g i n n e n b i j h a a r i n s c h r i j v i n g i n h e t K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , -
A n d r é P H I L I P S - N o t a r i s .
T e r g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e e n u i t g i f t e - e e n b a n k a t t e s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a o r %
b e h o u d e r
a a n h e t
3 e l g i s e h
S t a a t s b l a d
O p w e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B n r e r m e E d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a < ; d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n , ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n z e n a e r i z l e n v a n d e r d e n t e v e r t e i J e n ` + V o o n d 4 g e n
V a : r a o : î ! . q 3 r , ^ . . : n h a n d t e k e n i n g