11/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e H o u d 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e * i a o o e a s s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : l ) e d " e s - c f 6 6 -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L . M . S . R E N O V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e H e n r i P a u w e l s 2 6 à 1 2 0 0 W o l u w e S a i n t L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x : m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e :
1 . 1 . M o n s i e u r L u i s M i g u e l R A M A L H O S E Q U E I R A n é à V o u z e l a ( P o r t u g a l ) l e 2 n o v e m b r e 1 9 8 1 , ( r e g i s t r e . . n a t i o n a l n u m é r o 8 1 . 1 1 . 0 2 - 3 9 9 . 5 8 ) é p o u x d e M a d a m e S u s a n a M a r i a M A R Q U E S V I E G A S S E Q U E I R A , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e S a i n t L a m b e r t , a v e n u e H e n r i P a u w e l s , 2 6
2 . M a d a m e S u s a n a M a r i a M A R Q U E S V I E G A S S E Q U E I R A n é e à P o v o a d e C e r v e a s ( P o r t u g a l ) l e 8 a v r i l 1 9 8 0 , ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 8 0 . 0 4 . 0 8 - 4 5 0 . 4 8 ) é p o u s e d e M o n s i e u r L u i s M i g u e l R A M A L H O S E Q U E I R A , d o m i c i l i é e à 1 2 0 0 W o l u w e S a i n t L a m b e r t , A v e n u e H e n r i P a u w e l s , 2 6
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " L . M . S . R E N O V
I l . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 W o l u w e S a i n t L a m b e r t , A v e n u e H e n r i P a u w e l s 2 6
I I I . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s
- l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n , l a m a ç o n n e r i e , l a m i s e e n p l a c e d e f o n d a t i o n s e n c e c o m p r i s l e b a t t a g e d e p i e u x , l a f e r r o n n e r i e d e b â t i m e n t s , l a c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e , l a m e n u i s e r i e g é n é r a l e , i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e , m é t a l l i q u e e t p l a s t i q u e , l e g r o s o e u v r e , l a p l o m b e r i e g é n é r a l e , l e s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n , d e t e r r a s s e m e n t , d e p e i n t u r e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é p a r a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l e p a r a c h è v e m e n t , l a r e m i s e e n é t a t a p r è s t r a v a u x , t r a v a u x d e f i n i t i o n , d e p r é p a r a t i o n d e s s i t e s , l e u r d é b l a i e m e n t , e t l e u r r e m i s e e n é t a t e t l ' e n t r e t i e n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s .
- l a m i s e e n p l a c e e t l ' e n l è v e m e n t d ' é c h a f a u d a g e e t d e p l a t e f o r m e d e t r a v a i l , l ' e x é c u t i o n p o u r l e s t i e r s d e t r a v a u x d e l e v a g e
- l e n e t t o y a g e , l ' e n t r e t i e n , l a d é s i n f e c t i o n d e t o u s t y p e s d e b â t i m e n t s , b u r e a u x , u s i n e s , a t e l i e r s , l o c a u x d ' i n s t i t u t i o n s , l o c a u x à u s a g e c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l s o u n o n , m a i s o n s , i m m e u b l e s à a p p a r t e m e n t s m e u b l é s o u n o n
- t o u s t r a v a u x d e n e t t o y a g e d e f a ç a d e , p a r t o u t t y p e d e p r o c é d é
- t o u s t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t
- t o u s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n , l a p o s e d e m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e , a c o u s t i q u e o u a n t i v i b r a n t
- l ' i n s t a l l a t i o n , l a p o s e , l ' e n t r e t i e n d e t o u t s y s t è m e d e c h a u f f a g e , d e c l i m a t i s a t i o n , e t d e v e n t i l a t i o n ; l ' a c h a t e t
l a v e n t e d e c e s s y s t è m e s e t p i è c e s d e r e c h a n g e .
- t o u s t r a v a u x d e p l o m b e r i e , l ' i n s t a l l a t i o n d e s a n i t a i r e s , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e c e s p r o d u i t s e t d e s p i è c e s d e
r e c h a n g e
- l a f a b r i c a t i o n d e m e u b l e s d e s a l l e s d e b a i n s , d e c u i s i n e , t o u s t r a v a u x d e m e n u i s e r i e i n t é r i e u r e o u
e x t é r i e u r e , d e t e r r a s s e
- t o u s t r a v a u x d e c h a p e s , p l a f o n n a g e s , i s o l a t i o n , p l â t r e r i e s , p o s e d e c l o i s o n s m o b i l e s o u n o n , d e f a u x
p l a f o n d s
- t o u s t r a v a u x d e c a r r e l a g e s , l a p o s e d e t o u t t y p e d e r e v ê t e m e n t , ( b o i s , p a r q u e t , m o q u e t t e s , e t l i n o l é u m y
c o m p r i s e n c a o u t c h o u c o u m a t i è r e p l a s t i q u e )
- t o u s t r a v a u x d e v i t r e r i e , e t p e i n t u r e i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r .
- l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i n s t a l l a t i o n d e s t o r e s e t d e t e n t e s
- l ' a m é n a g e m e n t , l a c r é a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n , d e p a r c s , d ' e s p a c e v e r t s p o u r i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s
- l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n e t l e c o m m e r c e e n g é n é r a l d e t o u s m a t é r i a u x o u d e
m a t i è r e s d e c o n s t r u c t i o n .
C e s d i v e r s e s a c t i v i t é s s e r o n t a u t o r i s é e s s i l e s a c c è s à l a p r o f e s s i o n n é c e s s a i r e s s o n t o c t r o y é s e t r e s p e c t é s .
- l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t i n s t a l l a t i o n s i n f o r m a t i q u e s
- l a c o n s t r u c t i o n d e l i g n e s e t d e r é s e a u x d e t é l é c o m m u n i c a t i o n
- l e f o r a g e d ' e s s a i e t d e s o n d a g e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 9 D E L 2 0 1 1 ~ ~ a p i j ) e '
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " - l e f o r a g e e t l a c o n s t r u c t i o n d e p u i t s d ' e a u , f o n ç a g e d e p u i t s
- l a c o n s t r u c t i o n d ' a u t o r o u t e s , d e r o u t e s , d e r u e s , d e c h a u s s é e s e t d ' a u t r e s v o i e s p o u r v é h i c u l e s e t p i é t o n e n
c e c o m p r i s l a p o s e d e g l i s s i è r e s d e s é c u r i t é
- l a f a b r i c a t i o n d e c o n s t r u c t i o n s p r é f a b r i q u é e s p r i n c i p a l e m e n t e n m é t a u x , b a r a q u e s d e c h a n t i e r , é l é m e n t s
m o d u l a i r e s p o u r e x p o s i t i o n , c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s
C e t t e é n o n c i a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e m a i s s i m p l e m e n t é n o n c i a t i v e .
- p o u r s o n c o m p t e p r o p r e e x c l u s i v e m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , f a l o c a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a i n v e s t i r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d a n s t o u t e f o r m e d e p l a c e m e n t ( b o u r s e , i m m o b i l i e r . ) e t
r é a l i s e r t o u s l e s a c t e s l i é s à l a g e s t i o n d e c e s i n v e s t i s s e m e n t s ;
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i
p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s u n e a u t r e s o c i é t é .
I V . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
V . L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e u n à 1 . 0 0 0 s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
L e s m i l l e p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s c o m m e s u i t
1 . M o n s i e u r L u i s R A M A L H O S E Q U E I R A d é c l a r e s o u s c r i r e
n e u f c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s 9 5 0
2 . M a d a m e S u s a n a M A R Q U E S V I E G A S S E Q U E I R A d é c l a r e
s o u s c r i r e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a [ e s 5 0
s o i t a u t o t a l : m i l l e p a r t s s o c i a l e s 1 . 0 0 0
V I I . 1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) a s s o c i é s o u n o n , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
2 . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
V I I I . L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t ( s o n t ) i n v e s t i ( s ) d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i s e n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
I I ( s ) a ( o n t ) d a n s s a c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
[ X . A R T I C L E 1 7 - S I G N A T U R E S
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r
m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e g é r a n t ( o u p a r u n g é r a n t ) q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
X . L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l ( s ) d é t e r m i n e ( n t ) p o u r l a d u r é e q u ' i l ( s ) f i x e ( n t ) .
X I . I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e t r o i s i è m e m a r d i d e m a i à 1 5 h e u r e s X I I . L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
X I I I . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , a u s s i l o n g t e m p s q u e c e f o n d s n ' a u r a p a s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s c h a q u e a n n é e à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s o n a f f e c t a t i o n .
X I V . A p r é s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
X V . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . p r e m i e r e x e r c i c e e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l a p é r i o d e a l l a n t d e c e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e a u t r e n t e
e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n d e u x m i l t r e i z e
2 . e f f e t s u s p e n s i f d u c o d e d e s s o c i é t é s r e p r i s e s p a r l a s o c i é t é d e s e n g a g e m e n t s p r i s p o u r l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n p e n d a n t l a p é r i o d e d e 2 a n s p r é c é d a n t l e d é p ô t a u g r e f f e d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s a v o i r q u e l a s o c i é t é n e s e r a r e v ê t u e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e q u ' à p a r t i r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é p a r c o n s é q u e n t e n t é r i n e r o u r é s e r v e r , s e l o n l e c a s , l e d r o i t d e s p e r s o n n e s c i a p r è s a p p e l é e s à f a i r e p a r t i e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d ' a v o i r p o s é o u p r i s a i n s i q u e d e p o s e r o u d e p r e n d r e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n , t o u s a c t e s o u e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l p e n d a n t l a p é r i o d e d e d e u x a n n é e s p r é c é d a n t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
T o u s l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s p o s é s o u p r i s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n o u q u i v i e n d r a i e n t à l ' ê t r e j u s q u ' a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s s e r o n t , d è s l e d i t d é p ô t , p r é s u m é s a v o i r é t é p o s é s o u p r i s , d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é e l l e - m ê m e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
V o l e t B - S u i t e
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
C e t t e p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à u n e t a a p p e l é à c e s f o n c t i o n s M o n s i e u r L u i s M i g u e l R A M A L H O S E Q U E I R A d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e S a i n t L a m b e r t , a v e n u e H e n r i P a u w e l s 2 6 q u i a a c c e p t é e t c e p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c k x .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
" R r i s e r v é
a u
_ M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e