12/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 4 3 3 6 *
D é p o s é
1 0 - 0 3 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 0 0 8 3 5 0 2 4
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
L . V . A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s i x m a r s d e u x m i l q u i n z e , a é t é c o n s t i t u é e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « L . V . A . » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e 5 2 3 e t a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . A s s o c i é s
- M o n s i e u r L A L O I R E V a l é r y T h é r è s e M a x L a u r e A l f r e d , d o m i c i l i é à O v e r i j s e , D a h l i a l a a n , 3 4 . - M a d a m e R U S S E L A d e l i n e M a r i e G u i l m i n e , d o m i c i l i é e à O v e r i j s e , D a h l i a l a a n , 3 4 .
F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « L . V . A . » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 5 2 3 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r :
- t o u t e a c t i v i t é d e c o n s e i l d a n s l e s d o m a i n e s d e l a d m i n i s t r a t i o n e t d e l a t r a n s m i s s i o n d e p a t r i m o i n e , d e l a b o n n e g o u v e r n a n c e d e s o c i é t é s , a i n s i q u e n m a t i è r e d i m p ô t s , d e l é g i s l a t i o n s o c i a l e e t d u d r o i t d e s a f f a i r e s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d i n t e r m é d i a t i o n e n a s s u r a n c e s , r é a s s u r a n c e s e t c r é d i t s , a s s u r e r d e s f o r m a t i o n s e t o r g a n i s e r d e s s é m i n a i r e s d e f o r m a t i o n ;
- t o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r d e d i s p e n s e r d e s a v i s t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s t o u s l e s s e c t e u r s d e l i n d u s t r i e , d u c o m m e r c e e t d e l i m m o b i l i e r a i n s i q u e d a n s l e c a d r e d u f i n a n c e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , e t d e l a t r a n s m i s s i o n d e s e n t r e p r i s e s , a s s u r e r l a f o r m a t i o n , l e n s e i g n e m e n t , f o u r n i r d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e , a g i r e n t a n t q u i n t e r m é d i a i r e , f a i r e d u c o m m i s s i o n n e m e n t e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n s c o m m e r c i a l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l e t d e l e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u e l c o n q u e s ; e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l ;
- l e s é t u d e s d e m a r c h é s , d e p r o g r a m m e r , d e c o n c e v o i r e t d e c o m m e r c i a l i s e r d u m a t é r i e l , d e s s y s t è m e s d ' o r g a n i s a t i o n , d e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s o u a u t r e s p r o g r a m m e s , q u e l s q u ' e n s o i t l a p r é s e n t a t i o n o u l e s u p p o r t , d e s t i n é s à l a r é a l i s a t i o n d e s s e r v i c e s d é c r i s d a n s l e p r é s e n t o b j e t s o c i a l d e m e t t r e e n a p p l i c a t i o n d e s s y s t è m e s p o u r t r a i t e r d e s d o n n é e s e t t o u t e s t e c h n i q u e s e n r a p p o r t a v e c
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
A v e n u e L o u i s e 5 2 3
1 0 5 0 I x e l l e s
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
l a g e s t i o n t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , é c o n o m i q u e e t g é n é r a l e d ' e n t r e p r i s e ;
- e f f e c t u e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , à s a v o i r l a c o n s t r u c t i o n , l a c h a t , l é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m é n a g e m e n t , l a d é c o r a t i o n , l a g e s t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n ( s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d o n t l e m p h y t é o s e ) d e t o u s i m m e u b l e s e t d e s m e u b l e s q u i l e s g a r n i s s e n t , e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- c o n c l u r e t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e , i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e , o u c i v i l e e n B e l g i q u e e t à l é t r a n g e r , p r o c é d e r à t o u t e o p é r a t i o n d i n v e s t i s s e m e n t , l a c q u i s i t i o n e t l a d é t e n t i o n d e t o u t e s a c t i o n s , v a l e u r s m o b i l i è r e s , d r o i t s e t b i e n m e u b l e s e t i m m e u b l e s , e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t i n t é r ê t d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s m e u b l e s o u i m m e u b l e s ;
- t o u t e a c t i v i t é d a n s l e d o m a i n e d e l a c r é a t i o n , d e l i m a g e e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n g r a p h i q u e e t d u d e s s i n a s s i s t é p a r o r d i n a t e u r ;
- l a r é a l i s a t i o n d e m é t r é s e t d e c a h i e r d e c h a r g e s ;
- c o n s t i t u e r t o u t e h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s u r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x p o u r g a r a n t i r t o u t e s d e t t e s d e l a s o c i é t é o u m ê m e d e t i e r s , e t s e p o r t e r c a u t i o n d e t i e r s , a v e c o u s a n s c o n s t i t u t i o n d e s u r e t é r é e l l e .
D a n s l e c a d r e d e l a p r o m o t i o n e t d u d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s , l a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r t o u t i n t é r ê t p a r a s s o c i a t i o n o u a p p o r t d e c a p i t a u x , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s n i m p o r t e q u e l l e s o c i é t é , e n t r e p r i s e e t o p é r a t i o n a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , l i é o u c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n p r o p r e o b j e t .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t m a n d a t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e a i n s i q u e t o u t e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e e n c e c o m p r i s l a f o n c t i o n d a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e g é r a n t e t d e l i q u i d a t e u r . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t .
C e t t e é n u m é r a t i o n n e s t p a s l i m i t a t i v e . I l e s t t o u t e f o i s p r é c i s é q u e l a s o c i é t é n e x e r c e r a a u c u n e a c t i v i t é r é g l e m e n t é e p a r l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q r e l a t i v e a u s t a t u t e t a u c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é p a r t i e l l e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e : - M o n s i e u r V a l é r y L a l o i r e , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s ( 9 9 ) , p o u r u n a p p o r t d e d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e e u r o s ( 1 8 . 4 1 4 , 0 0 ¬ ) l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s ( 6 . 1 3 8 , 0 0 ¬ ) ;
- M a d a m e A d e l i n e R u s s e l , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d u n e p a r t s o c i a l e ( 1 ) , p o u r u n a p p o r t d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 ¬ ) l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x e u r o s ( 6 2 , 0 0 ¬ ) ;
T o t a l : c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p o s s é d é e s p a r e u x .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s )
r é t a b l i s s e ( n t ) p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d o c t o b r e à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e . S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s . S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ; i l p e u t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s .
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 ) G é r a n t
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t , p o u r u n t e r m e i n d é t e r m i n é :
- M o n s i e u r V a l é r y L a l o i r e , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é .
2 ) C o m m i s s a i r e
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e . E n c o n s é q u e n c e , i l s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 ) D a t e d e l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e j o u r d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n e t
s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l s e i z e .
4 ) D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n o c t o b r e d e u x
m i l s e i z e .
5 ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M o n s i e u r V a l é r y L a l o i r e , d o m i c i l i é à O v e r i j s e , D a h l i a l a a n 3 4 , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t / o u s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
6 ) R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s S o c i é t é s , r e p r e n d r e e t
h o m o l o g u e r , a u n o m d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , t o u s l e s a c t e s , o p é r a t i o n s e t f a c t u r a t i o n s e f f e c t u é s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , p a r e u x - m ê m e s o u l e u r s p r é p o s é s d e p u i s l e 2 j a n v i e r 2 0 1 5 .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l o b t e n t i o n d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é . D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
12/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 4 3 3 7 *
N e e r g e l e g d
1 0 - 0 3 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 0 0 8 3 5 0 2 4
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
L . V . A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ L u i d e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , o p z e s m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , w e r d e r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t g e n a a m d " L . V . A . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n 5 2 3 , e n m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e e l g e n o t e n
- D e h e e r L A L O I R E V a l é r y T h é r è s e M a x L a u r e A l f r e d , w o n e n d e t e O v e r i j s e , D a h l i a l a a n , 3 4 . - M e v r o u w R U S S E L A d e l i n e M a r i e G u i l m i n e , w o n e n d e t e O v e r i j s e , D a h l i a l a a n , 3 4 .
V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e d r a a g t d e b e n a m i n g " L . V . A . " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n 5 2 3 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- a l l e a d v i e s a c t i v i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n a d m i n i s t r a t i e e n v e r m o g e n s o v e r d r a c h t , v a n g o e d b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k i n h e t k a d e r v a n b e l a s t i n g e n , s o c i a l e w e t g e v i n g e n o n d e r n e m i n g s r e c h t ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n v a n v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g , h e r v e r z e k e r i n g e n k r e d i e t e n , v o o r z i e n i n o p l e i d i n g e n e n o p l e i d i n g s s e m i n a r i e s o r g a n i s e r e n ;
- e l k e b i j d r a g e a a n h e t o p s t a r t e n e n h e t o n t w i k k e l e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a d v i e z e n i n a l l e i n d u s t r i e , h a n d e l s - e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n s e c t o r e n a l s o o k i n h e t k a d e r v a n f i n a n c i e r i n g , u i t g e z o n d e r d a d v i e z e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e l e g g i n g v a n g e l d e n a n d e r e , e n d e o v e r d r a c h t v a n o n d e r n e m i n g e n , v o o r z i e n i n v o r m i n g , o p l e i d i n g , o n d e r w i j s , r a a d g e v i n g , v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , h a n d e l e n a l s t u s s e n p e r s o o n , o p c o m m i s s i e , e n d i e n s t v e r l e n i n g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t p l a n v a n a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e , c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e - e n d i s t r i b u t i e t e c h n i e k e n , e n i n h e t a l g e m e e n , h e t b e h e e r e n d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g e n m a n a g e m e n t i n d e m e e s t r u i m e z i n , a a n a l l e f y s i e k e o f r e c h t s p e r s o n e n ; h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n o n d e r d e v o r m v a n s t u d i e s , o r g a n i s a t i e e x p e r t i s e s , h a n d e l i n g e n e n t e c h n i s c h e o f a n d e r e r a a d g e v i n g e n i n a l l e s e c t o r e n m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r d o e l ;
- m a r k t o n d e r z o e k e n , h e t p r o g r a m m e r e n , h e t o n t w i k k e l e n e n h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n a p p a r a t u u r , o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , g e g e v e n s v e r w e r k i n g o f a n d e r e p r o g r a m m a s , w a t o o k d e w i j z e v a n o p s t e l l i n g o f s u p p o r t , b e s t e m d v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e d i e n s t e n b e s c h r e v e n i n d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
A v e n u e L o u i s e 5 2 3
1 0 5 0 I x e l l e s
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
o m d e s y s t e m e n v o o r h e t b e h a n d e l e n v a n g e g e v e n s e n a n d e r e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h e n i n h e t a l g e m e e n o n d e r n e m i n g s b e h e e r i n w e r k i n g t e s t e l l e n ; - a l l e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g , t e w e t e n d e b o u w , d e a a n k o o p , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g , d e r e n o v a t i e , d e o m v o r m i n g , d e v e r b e t e r i n g , d e d e c o r a t i e , h e t b e h e e r , d e v e r k o o p , d e v e r h u u r ( o n d e r a l h a a r v o r m e n w a a r o n d e r d e e r f p a c h t ) v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e r o e r e n d e g o e d e r e n d i e h i e r i n v o o r z i e n z i j n , e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; - a l l e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , e n b u r g e r l i j k e t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n v e s t e r i n g , a a n k o o p e n b e w a r i n g v a n a l l e a a n d e l e n , e f f e c t e n , r e c h t e n e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e b e l a n g e n i n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e i n v e s t e r i n g e n ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n o n t w e r p , a f b e e l d i n g e n g r a f i s c h e v o o r s t e l l i n g e n d o o r d e c o m p u t e r o n d e r s t e u n d e t e k e n i n g e n ;
- h e t o p s t e l l e n v a n m e t i n g e n e n v a n l a s t e n b o e k e n ;
- a l l e l e n i n g e n o f a l l e a n d e r e z a k e l i j k e z e k e r h e d e n t o e k e n n e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n o m a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n d e r d e n t e w a a r b o r g e n , e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n m e t o f z o n d e r v e s t i g i n g v a n e e n z a k e l i j k r e c h t .
I n h e t k a d e r v a n d e b e v o r d e r i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e b e l a n g e n v e r w e r v e n d o o r s a m e n w e r k i n g o f i n b r e n g v a n k a p i t a a l , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n a m e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e t u s s e n k o m s t i n e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g e n p r o j e c t m e t e e n g e l i j k a a r d i g , v e r w a n t d o e l o f b i j d r a g e n d a a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r e i g e n d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e l i j k w e l k m a n d a a t v a n w e l k e a a r d o o k u i t o e f e n e n e v e n a l s g e l i j k w e l k e t o e g e l a t e n f u n c t i e b i j e e n d e r w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n , m e t i n b e g r i p v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d d a g e l i j k s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r . D i t m a n d a a t k a n a l d a n n i e t b e z o l d i g d z i j n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d . H i e r b i j w o r d t e r u i t d r u k k e l i j k g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n g e r e g l e m e n t e e r d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , z a l u i t o e f e n e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g i n g e t e k e n d e n g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t o p d e v o l g e n d e w i j z e :
- D e h e e r V a l é r y L a l o i r e , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 9 9 ) , v o o r e e n i n b r e n g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( 1 8 . 4 1 4 , 0 0 ¬ ) , g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o ( 6 . 1 3 8 , 0 0 ¬ ) ;
- M e v r o u w A d e l i n e R u s s e l , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n e e n a a n d e e l ( 1 ) , v o o r e e n i n b r e n g v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 , 0 0 ¬ ) , g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g e u r o ( 6 2 , 0 0 ¬ ) .
T o t a a l : h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) .
W i n s t v e r d e l i n g
O p d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k k i n g v a n d e l a s t e n e n d e l g i n g e n , z a l e r t e n m i n s t e v i j f p e r c e n t w o r d e n a f g e n o m e n m e t h e t o o g o p h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , d e z e a f n a m e i s e c h t e r n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . H e t s a l d o z a l i n g e l i j k e m a t e v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l d e a a n d e l e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i t s a l d o t e b e s t e d e n a a n e e n b i j z o n d e r r e s e r v e f o n d s , h e t o p n i e u w o v e r t e d r a g e n o f e r e e n v o l k o m e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , n a v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t a c t i e f , a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f o f h e t i n c o n s i g n a t i e g e v e n v a n h e t b e d r a g n o d i g o m d a t t e d o e n , z a l h e t s a l d o v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e d e e l g e n o t e n a r a t o v a n d e a a n d e l e n i n i e d e r s b e z i t .
I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v r i j g e m a a k t w o r d e n , z a l / z u l l e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) v o o r a f g a a n d e l i j k h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p r o e p i n g v a n f o n d s e n , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
B o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p d e e e r s t e j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t j a a r d a a r o p v o l g e n d .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p i n i t i a t i e f v a n h e t b e s t u u r o f v a n d e c o m m i s s a r i s s e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m a c h t t i e n u u r .
M o c h t d i e d a g e e n f e e s t d a g z i j n , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
U i t g e n o m e n i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t , g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m ; d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e l d i g o n g e a c h t h e t g e d e e l t e v a n h e t v e r t e g e n w o o r d i g d k a p i t a a l e n d e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e t r o f f e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o o t o f n i e t , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g d i e z e a a n s t e l t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t , h u n b e z o l d i g i n g e n , i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z i j n , h u n b e v o e g d h e i d .
W a n n e e r e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d e n a l l e a a n d e z a a k v o e r d e r s v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n a a n d e z e l a a t s t e t o e v e r t r o u w d .
W a n n e e r e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j s a m e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . I n d i t g e v a l , h e e f t i e d e r z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e ; h i j m a g i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n v a n b e h e e r o f b e s c h i k k i n g s t e l l e n ; a l h e t g e e n d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a l t o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
E l k e z a a k v o e r d e r w o r d t e r t o e g e m a c h t i g d o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n t e s t e l l e n v o o r w e l b e p a a l d e o p d r a c h t e n .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n i s e n d a t d e s o c i a l e s t a t u t e n v a s t g e l e g d z i j n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , o p t e r m i j n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e e f f e c t i e f z u l l e n w o r d e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p h a a r j u r i d i s c h e p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
1 / Z a a k v o e r d e r
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r :
- D e h e e r V a l é r y L a l o i r e , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
2 / C o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t e n v e r k l a r e n d a t b l i j k t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n , d a t t e n m i n s t e v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r , d e v e n n o o t s c h a p a a n d e i n a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d e c r i t e r i a z a l v o l d o e n , a a n g e z i e n z i j a l s e e n " k l e i n e v e n n o o t s c h a p " i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n h e t v o o r n o e m d e W e t b o e k w o r d t b e s c h o u w d . D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s s e n z e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
3 / A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g o n n e n o p d e d a g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e w o r d t a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
4 / E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n d a t d e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n o k t o b e r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
5 / D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e h e e r V a l é r y L a l o i r e , w o n e n d e t e O v e r i j s e , D a h l i a l a a n 3 4 , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n b i j i e d e r a d m i n i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f v e n n o o t s c h a p .
6 / O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n n a a m v a n d e t h a n s o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , a l l e h a n d e l i n g e n , v e r r i c h t i n g e n e n f a c t u r e r i n g e n o p z i c h t e n e m e n o f t e h o m o l o g e r e n , a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g d o o r h e n z e l f o f h u n a a n g e s t e l d e n , s i n d s 2 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s z i j n a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r k r i j g e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e .
15/04/2015
ÿþI Y , 1 ) ; ) e , i
1 I
1 1 5 4 3 4 3 "
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- . ~
b é p o s é 1 R e ç u l e "
0 2 A V R , 2 0 1 5 "
~ g r e f f e d u t l ~ i b u m e ~ e c o m m e r c e : _ 1 - a r l E o p l a z n e - c i a - e u x e l í e s .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 6 0 0 . 8 3 5 . 0 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L . V . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 5 2 3 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A C T E C O M P L E M E N T A I R E A L ' A C T E D E C O N S T I T U T I O N D U 6 M A R S 2 0 1 5
D u p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - q u a t r e m a r s d e u x m i l q u i n z e , c o m p l é m e n t a i r e m e n t à l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L . V . A . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 5 2 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 6 0 0 . 8 3 5 . 0 2 4 , d r e s s é p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e s i x m a r s d e u x m i l q u i n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , e t d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u d o u z e m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 5 3 0 4 3 3 6 , l e s a s s o c i é s r e q u i è r e n t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c i e r a u t h e n t i q u e m e n t l e u r s o u h a i t d ' u t i l i s e r é g a l e m e n t l a d é n o m i n a t i o n a b r é g é e « L V A » .
P a r c o n s é q u e n t , i l c o n v i e n t d e l i r e à t r a v e r s l e t e x t e d e l ' a c t e , e t p a r t i c u l i è r e m e n t à l ' a r t i c l e 1 , d e u x i è m e a l i n é a d e s s t a t u t s : « E l l e e s t d é n o m m é e « L . V . A . » , e n a b r é g é « L V A » .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
~
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 5 1 , 1 , , q 1 1 1 8 1 1 1 5 0 u i 4 9 6
. . . ~ ~ _ . : w _ . " . . . ~ , :
D é p o s é I R e ç u l e .
0 2 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u f i r i b G a t e d e r . o m m e r c e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n n u m m e r 5 2 3 t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A A N V U L L E N D E A K T E B I J D E O P R I C H T I N G S A K T E V A N 6 M A A R T 2 0 1 6
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , a a n v u l l e n d o p d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L . V . A . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n 5 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 6 0 0 . 8 3 5 . 0 2 4 , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o p z e s m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , e n w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t w e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f m a a r t d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 5 3 0 4 3 3 7 , v e r z o e k e n d e v e n n o t e n , d e N o t a r i s o m a u t h e n t i e k h u n w e n s t e a k t e r e n o m o o k d e a f k o r t i n g " L V A " v a n d e b e n a m i n g t e g e b r u i k e n .
B i j g e v o l g , d i e n t e r I n d e t e k s t v a n d e a k t e h e t v o l g e n d e g e l e z e n t e w o r d e n , e n m e e r b e p a a l d i n a r t i k e l 1 t w e e d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n " Z e d r a a g t d e b e n a m i n g " L , V . A . " , a f g e k o r t " L V A " ?
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e .
0 6 0 0 . 8 3 6 . 0 2 4
f r u r ) C o p h o a e d e B r u x e l l e s
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . V . A .
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e