L.V.M. TRADING

Société anonyme


Dénomination : L.V.M. TRADING
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 463.519.943

Publication

11/03/2013
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Mod 2.0

r...,.M '~~ `~ ~ .. Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé I ll i BIllNiuw~~l~n~w

au *130 183*

Moniteur

belge

gFefeB EB 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0463.519.943

Dénomination

(en entier) : JAD1N VETS GROUPE

Forme juridique : Société en commandite par actions

Siège : Anderlecht (1070 Bruxelles), avenue Frans Van kalken, numéro 9 boîte 8

Objet de l'acte ; MODIFICATION DE STATUTS- TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME-DENOMINATION SOCIALE-DEMISSION-NOMINATION.

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions "JADIN-VETS GROUPE", en abrégé"J-V G", ayant son siège social à Anderlecht (1070 Bruxelles), avenue Frans Van kalken, numéro 9 boîte 8, ayant pour numéro d'entreprise 0463.519.943 ; procès-verbal clôturé le quinze février deux mille treize par devant le notaire associé Olivier TIMMERMANS, à Berchem-Sainte-Agathe, ont comparu

1. Monsieur LEVY Jimy Jacob, né à Haifa, le vingt-deux novembre mil neuf cent cinquante-six, de

nationalité française, célibataire, domicilié à Soisy-Sur-Seine (France), rue Gambetta, 4.

Détenant mille deux cent cinquante actions (1.250)

2.. Monsieur LEVY Opher Albert, né à Casablanca le vingt-sept juin mil neuf cent cinquante et un, de nationalité française, célibataire, domicilié à Houilles (France), avenue du Maréchal Foch, numéro 44.

Détenant mille deux cent cinquante actions (1.250)

Soit au total DEUX MILLE CINQ CENT ACTIONS (2,500)

Il résulte par extrait que l'assemblée, après délibération, a adopté, à l'unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

Première résolution: Démission-nomination

L'assemblée accepte la démission de l'organe de gestion de la société, Monsieur TACHEN1ON Frédéric,

susnommé, et le décharge de sa mission.

Elle nomme à cette fonction :

* Monsieur LEVY Opher,

* Monsieur LEVY Jimy, tous deux prénommés

selon les modalités et durée qui seront précisées ci-après.

Deuxième résolution : Modification de la dénomination sociale

L'assemblée générale décide à l'unanimité d'adopter la nouvelle dénomination suivante "L.V.M TRADING»

et d'adapter l'article concerné des statuts en conséquence.

Troisième résolution : Modification de l'objet social

al L'assemblée générale dispense à l'unanimité le Président de donner lecture du rapport de l'organe de

gestion justifiant de l'intérêt que représente la modification de l'objet social actuel auquel est joint la situation

active et passive de la société ne remontant pas à plus de trois mois.

Lesdits rapports seront déposés en même temps qu'une expédition du présent acte au Greffe des sociétés

du Tribunal de commerce.

bl L'assemblée décide d'adopter l'objet social suivant:

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ;

- toutes activités d'intermédiaire commercial dans son sens le plus large

- l'exploitation d'un bureau d'études et conseils en affaires immobilières

-toutes activités de promotion immobilière

- l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, en gros ou au détail, la commercialisation, l'entretien, la

réparation, la location de tout produit, de toute marchandise, de tout matériel de quelque nature que ce soit ;

- toutes activités de logistique et de manutention ;

- l'entreposage, le stockage, la manutention, le conditionnement et la distribution de marchandises ou

produits de quelque nature que ce soit ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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- toutes activités de transport, national et international ;

- toutes activités de consultance pour compte de tiers dans les domaines les plus variés qui soient (immobilier, financier, juridique, commercial, etc) ;

- l'exploitation d'une entreprise générale de construction, de gros oeuvre et de parachèvement de bâtiments industriels et privés, comprenant à titre exemplatif et non limitatif tous travaux de maçonnerie, de cimentage, de plafonnage, d'isolation, d'électricité, de plomberie, de carrelage, de peinture, de placement de chauffage, le ravalement et le nettoyage de façades, la pose de cloisons en gyproc, etc.

. l'exploitation d'une entreprise de nettoyage de bâtiments dans son sens le plus large, à savoir nettoyage intérieur et extérieur, nettoyage de vitres, ramonage de cheminées, désinfection, etc.

- la négociation et l'intermédiation en cession d'affaires ;

- la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières dans son sens le plus large, à savoir l'acquisition, la cession et la participation dans la gestion et le management de sociétés de droit belge et étranger sans distinction de forme juridique ;

- toutes opérations immobilières pour compte propre, à savoir l'achat, la vente, la location, la promotion, l'urbanisation et la gestion de tous immeubles, appartements, terrains, maisons, etc ; la présente liste étant énonciative et non limitative.

La société peut réaliser ses objectifs en se livrant à toutes ses activités qui s'y rattachent, de près ou de loin, directement ou indirectement, ainsi que toutes opérations généralement quelconques qui pourraient naître des opérations de la société.

Elle peut tant en Belgique qu'à l'étranger, s'intéresser sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés ou entreprises ayant ou n'ayant pas en tout ou en partie, un objet similaire au sien, en vue d'augmenter l'activité ou le patrimoine social.

Elle peut même fusionner avec d'autres sociétés. Elle peut faire toutes opérations industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, directement ou indirectement rattachés à son objet social ou pouvant contribuer â son développement, »

L'assemblée décide d'adapter les statuts en conséquence

Quatrième résolution ; Augmentation de capital

a. L'assemblée décide de procéder à une augmentation de capital à concurrence de trois cent trente-huit mille vingt-six euros soixante-deux cents (338.026,62) pour le porter de soixante et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents (61.973,38) à quatre cent mille euros (400.000) par incorporation des réserves disponibles sans création de nouvelles actions.

b. L'assemblée constate la renonciation pour autant que de besoin au droit de souscription préférentiel en faveur des actionnaires tel que prévu par les statuts de la société et le Code des sociétés.

c. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'assemblée générale confirme et requiert le Notaire d'acter la réalisation effective de l'augmentation de

capital telle que prédécrite,

d. L'assemblée décide d'adapter l'article des statuts en conséquence

Cinquième résolution : Transformation de la société en commandite par actions en une société anonyme

al Préalablement à la transformation, il est remis une situation active et passive de la société conformément à l'article 776 du Code des sociétés.

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l'organe de gestion justifiant la proposition de transformation de la société ainsi que du rapport de reviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion, Monsieur René Van Asbroeck, gérant de la sprl Civile Van Asbroeck Vandelanotte, ayant ses bureaux à 1020 Bruxelles, Esplanade 1/85, ainsi que de l'état résumant la situation active et passive à une date remontant à moins de trois mois (soit selon une situation arrêtée au dix-huit décembre deux mille douze), chaque actionnaires présents reconnaissant avoir pris connaissance de ces deux rapports. Lesdits rapports sont dressés conformément aux articles 777 et 778 du Code des sociétés.

Le rapport du reviseur d'entreprises Monsieur René Van Asbroeck, sunommé, conclut dans les termes suivants

" En vertu des dispositions des articles 777 à 779 du Code des Sociétés nous avons vérifié la situation

active et passive de la SCA JADIN-VETS GROUPE arrêtée au 18 décembre 2012, dont le total bilantaire s'élève à EUR 463.979,31 et les fonds propres à EUR 463.979,31. Nous avons conduit notre mission en concordance avec les normes générales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ainsi que la norme relative aux transformations de sociétés. Conformément aux normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en la matière, nous avons procédé à une revue limitée de la situation active et passive arrêtée au 18 décembre 2012, dressée par le gérant de la Société.

Nos travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 18 décembre 2012 dressée par l'organe de gestion de la société,

Ces travaux effectués sous forme d'une revue limitée conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société n'ont pas fait apparaître une surévaluation de

l'actif net. L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de EUR 463.979,31 n'est pas inférieur au capital social de EUR 61.973,38.

Nous n'avons pas connaissance d'autres faits qui devraient être mentionnés pour que ¬ a situation active et passive arrêtée au 18 décembre 2012 soit conforme aux dispositions légales en tant qu'information jointe au rapport du gérant.

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Ce rapport est exclusivement destiné à l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SCA JADIN-VETS GROUPE qui doit approuver la transformation en une société anonyme. Ce rapport et ces conclusions ne peuvent être utilisés à d'autres fins. »

Ces rapports seront déposés, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal, au greffe du tribunal de commerce compétent.

L'assemblée décide de modifier la forme de la scciété, sans changement de sa personnalité juridique, et d'adopter la forme de la société anonyme; tout en y intégrant les résolutions ci-avant adoptées pour en faire partie intégrante

Toutes les opérations faites depuis cette date par la société en commandite par actions sont réputées réalisées pour la société anonyme, notamment en ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.

bl L'assemblée décide dès lors d'adopter les nouveaux statuts suivants, en y incorporant les résolutions ci-avant adoptées :

"TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE PREMIER - DENOMINATION.

La société est constituée comme société anonyme sous la dénomination "L.V.M TRADING »

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL.

Le siège est établi à Anderlecht (1070 Bruxelles) avenue Frans Van Kalken, numéro g boîte 8 et peut être

transféré en tout endroit de Belgique par simple décision du conseil d'administration, qui veillera à la publication

à l'Annexe au Moniteur belge de tout changement du siège.

La société peut par simple décision du conseil d'administration établir des sièges administra-'tifs, des

succursales, agences ou dépèts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à ré-tran-'ger,

Le conseil d'administration devra toutefois tenir compte de la législation linguistique concernant les sièges

d'exploitation et le siège, au cas où il désirerait les transférer.

ARTICLE TROIS - OBJET.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers :

- toutes activités d'intermédiaire commercial dans son sens le plus large

- l'exploitation d'un bureau d'études et conseils en affaires immobilières

- toutes activités de promotion immobilière

- l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, en gros ou au détail, la commercialisation, l'entretien, la

réparation, la location de tout produit, de toute marchandise, de tout matériel de quelque nature que ce soit ;

- toutes activités de logistique et de manutention ;

- l'entreposage, le stockage, la manutention, le conditionnement et la distribution de marchandises ou

produits de quelque nature que ce soit ;

- toutes activités de transport, national et international ;

- toutes activités de consultance pour compte de tiers dans les domaines les plus variés qui soient

(immobilier, financier, juridique, commercial, etc) ;

- l'exploitation d'une entreprise générale de construction, de gros oeuvre et de parachèvement de bâtiments

industriels et privés, comprenant à titre exemplatif et non limitatif tous travaux de maçonnerie, de cimentage, de

plafonnage, d'isolation, d'électricité, de plomberie, de carrelage, de peinture, de placement de chauffage, le

ravalement et le nettoyage de façades, la pose de cloisons en gyproc, etc.

l" 'exploitation d'une entreprise de nettoyage de bâtiments dans son sens le plus large, à savoir nettoyage

intérieur et extérieur, nettoyage de vitres, ramonage de cheminées, désinfection, etc.

- la négociation et l'intermédiation en cession d'affaires ;

- la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières dans son sens le plus large, à savoir l'acquisition, la cession et la participation dans la gestion et le management de sociétés de droit belge et étranger sans distinction de forme juridique ;

- toutes opérations immobilières pour compte propre, à savoir l'achat, la vente, la location, la promotion, l'urbanisation et la gestion de tous immeubles, appartements, terrains, maisons, etc ; la présente liste étant énonciative et non limitative.

La société peut réaliser ses objectifs en se livrant à toutes ses activités qui s'y rattachent, de près ou de loin, directement ou indirectement, ainsi que toutes opérations généralement quelconques qui pourraient naître des opérations de la société.

Elle peut tant en Belgique qu'à l'étranger, s'intéresser sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés ou entreprises ayant ou n'ayant pas en tout ou en partie, un objet similaire au sien, en vue d'augmenter l'activité ou le patrimoine social.

Elle peut même fusionner avec d'autres sociétés. Elle peut faire toutes opérations industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, directement ou indirectement rattachés à son objet social ou pouvant contribuer à son développement, »

ARTICLE QUATRE - DUREE,

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée

générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

TITRE DEUX - FONDS SOCIAL

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ARTICLE CINQ - CAPITAL.

Le capital social est fixé à quatre cent mille euros (400.000,-) euros représenté par deux mille cinq cent (2.500) actions sans mention de valeur nominale, entièrement libéré,

ARTICLE SIX- MODIFICATION DU CAPITAL.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les formes et aux conditions requises pour une modification des statuts.

En cas d'augmentation de capital, les actions nouvelles à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions

ARTICLE SEPT - APPELS DE FONDS,

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux légal de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut en outre après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le solde restant d0 ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent,

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été exécutés,

TITRE TROIS - LES TITRES ET LEUR TRANSMISSION

ARTICLE HUIT - NATURE DES TITRES.

Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées.

L'actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion de ses actions conformément aux dispositions

du Code des sociétés.

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son

détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé au d'un organisme de liquidation.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le

nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives.

ARTICLE NEUF - INDIVISIBILITE DES TITRES,

Les titres sont indivisibles vis-à-vis de la société,

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier,

ARTICLE DIX - EMISSION D'OBLIGATIONS.

La société peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'adminis-'tration

qui détermine le type, les avantages, le mode et l'époque des remboursements ainsi que toutes autres

conditions.

Toutefois en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, de droits de

souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale

statuant aux conditions prévues par la Loi,

L'assemblée générale peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle

en respectant les conditions prévues par la Loi.

TITRE QUATRE - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

ARTICLE ONZE - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La société est administrée par un conseil de trois membres au moins actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tous temps révoca-'bles par elle.

Toutefois lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale ultérieure, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d' administrateur est exercé à titre gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

ARTICLE DOUZE - VACANCE.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administra-'teurs restant ont le droit d'y pourvoir provisoirement. L'as-+semiblée générale procédera lors de sa première réunion suivante à l'élection définitive. ARTICLE TREIZE - PRESIDENCE.

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et un vice-président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer.

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ARTICLE QUATORZE - REUNIONS,

Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-président ou de l'administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable.

ARTICLE QUINZE - DELIBERATIONS DU CONSEIL.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Chaque administrateur peut, par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document imprimé, donner à un de ses collègues pouvoirs pour le représenter à une séance de conseil et y voter en ses Lieu et place_

Ces pièces seront annexées au procès-verbal.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administrations peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit. Il ne peut être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.

Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des voix exprimées sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante sauf lorsque le conseil n'est composé que de deux membres.

ARTICLE SEIZE - PROCES-VERBAUX

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.

Ces procès-verbaux sont inscrits et insérés dans un registre spécial. Les délégations et avis écrits y sont annexées.

Les copies ou extraits sont signés par deux administrateurs, par le Président ou un administrateur délégué. ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS INTERNES.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à la seule exception de ceux qui sont réservés parla Loi à l'assemblée générale. ARTICLE DIX-HUIT- GESTION JOURNALIERE ET COMITE DE DIRECTION

Le conseil d'administration peut déléguer à une ou plusieurs personnes, administrateur ou non, la gestion journalière de la société ainsi que la représenta-'tion, lesquels agissent soit séparément soit ensemble, soit en collège, tel que déterminé parle conseil d'administration.

Le conseil d'administration détermine le cas échéant leur pouvoir.

La personne qui est chargée de ce pouvoir aura le titre de "directeur" ou s'il est administrateur le titre "d'administra-'teur-délégué".

Le conseil d'administration peut également charger, dans le cadre de cette gestion, un ou plusieurs mandataires, actionnaire ou non, des pouvoirs spéciaux déterminés.

Conformément à l'article 524bis du Code des sociétés le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans pour autant que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est chargé du contrôle du comité.

ARTICLE DIX-NEUF - REPRESENTATION EXTERNE.

Le conseil d'administration représente en tant que collège, la société dans les actes ou en justice. II agit par la majorité de ses membres.

Outre le pouvoir de représentation générale du conseil agissant en tant que collège, la société est représentée dans les actes et en justice, vis-à-vis de tiers par;

- soit deux administrateurs qui agissent ensemble ou par un administrateur-délégué;

- soit, dans les limites de la gestion journalière par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément;

Ils n'auront pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil.

En outre la société sera valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat,

ARTICLE VINGT - SURVEILLANCE.

La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, membres de l'institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans, renouvelable,

Toutefois par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 15 du Code des Sociétés, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire a Individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. 11 peut se faire représenter par un expert- comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de la société ou si cette rémunéra-'tion a été mise à charge de la société par décision judiciaire.

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A la demande d'un ou plusieurs actionnaires, le conseil d'admí-inistration doit convoquer l'assemblée générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire et fixer sa rémunération éventuelle.

Le ou les commissaires ainsi nommé(s) n'est/ne sont révoca`'ble(s) en cours de mandat que pour juste motif.

TITRE CINQ - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE VINGT ET UN - COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

mêmes ou par mandataires, moyennant l'observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même

absents ou dissidents.

ARTICLE VINGT-DEUX -REUNION.

L'assemblée générale ordinaire se réunit le quatrième samedi du mois d'avril à dix-huit heures de chaque

année. Si ce jour était un jour férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la

demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

ARTICLE VINGT-TROIS - CONVOCATIONS

Toute assemblée générale réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans

devoir justifier de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

A défaut, les assemblées générales se réunissent sur convocation du conseil d'administration.

Les convocations, contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément au code des sociétés.

ARTICLE VINGT-QUATRE - ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée, les actionnaires effectuent le

dépôt de leurs actions, trois jours au moins avant la date prévue pour l'assemblée, au siège ou dans une

banque. Si le conseil fait usage de ce droit, mention en sera faite dans les convocations.

Le conseil peut de même exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent par écrit dans le

même délai de leur intention d'assister à l'assemblée générale et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils

prendront part au vote.

ARTICLE VINGT-CINQ - REPRESENTATION

Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire

ou non, pourvu qu'il ait accompli les formalités prévues pour être admis à l'assemblée.

Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent être représentés par leurs organes légaux ou

statutaires. Chaque époux peut être représenté par son conjoint.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procura-itions et peut exiger que celles-ci soient

déposées au lieu indiqué par lui trois jours avant l'assemblée générale.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes doivent se faire

représenter respectivement par une seule et même personne.

ARTICLE VINGT-SIX - BUREAU

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à son défaut par le

vice-président ou un administrateur-délégué. En cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, l'assemblée est

présidée par le fort actionnaire présent et acceptant ou le plus âgé en cas de parité d'importance.

Le Président désigne le secrétaire. L'assemblée choisit parmi ses membres deux scrutateurs si leur nombre

le permet. Les administrateurs présents complètent le bureau.

ARTICLE VINGT-SEPT - PROROGATION DE L'ASSEMBLÉE

Toute assemblée générale peut être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par le conseil

d'administration.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde assemblée, sans préjudice cependant du droit d'accomplir ces formalités pour la

seconde séance dans l'hypothèse où elles n'auraient pas été accomplies pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE VINGT-HUIT - DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

ARTICLE VINGT-NEUF - DELIBERATIONS

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si tous les

actionnaires sont présents à l'assemblée.

Sauf les cas de quorum et de majorité spéciale prévus par la Loi, les décisions sont prises, quel que soit le

nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix exprimées sans tenir compte des

abstentions.

Les votes se font à main levée ou par appel nominal, sauf décision contraire de l'assemblée à la majorité

simple.

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun

d'eux ou par leur mandataire avant l'entrée en séance.

ARTICLE TRENTE - PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le

demandent.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, deux administrateurs ou par un admi-'nis-'trateur-délégué.

TITRE SIX - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

ARTICLE TRENTE ET UN - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

ARTICLE TRENTE-DEUX - ECRITURES SOCIALES

A cette dernière date, les administrateurs dressent un inventaire et établissent les comptes annuels

conformément aux dispositions légales.

ARTICLE TRENTE-TROIS - VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assemblée générale ordinaire statue sur les comptes annuels.

Après leur adoption, elle se prononce par un vote spécial, sur la décharge à donner aux administrateurs et

au(x) commissaire(s) s'il en existe.

ARTICLE TRENTE-QUATRE - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation

d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième

du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assem-'blée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition du conseil d'administration.

ARTICLE TRENTE-CINQ - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroit indiqués par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, en se conformant aux dispositions légales et sous sa propre

responsabilité, décider le paiement d'un acompte sur dividende, par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice

en cours et fixer la date de leur paiement,

TITRE SEPT - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE-SIX - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en

fonction à cette époque ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale, suite

à une décision de l'assemblée.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et

suivants du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.

ARTICLE TRENTE-SEPT - REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non

amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue soit par des

appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisam-'ment libérés, soit par des remboursements

préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

TITRE HUIT - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE TRENTE-HUIT- ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, (commissaire), directeur,

liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes les communications, sommations,

assignations, significa-'tions peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE TRENTE-NEUF COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des statuts, compétence exclusive est attribuée

aux tribunaux du siège sauf renonciation expresse par la société.

ARTICLE QUARANTE - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement aux dispositions du Code des Sociétés. En conséquence,

les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait explicitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent

acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

DIVERS

Autorisation(s) préalable(s)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou

licences préalables,

Sixième résolution administrateurs

L'assemblée confirme les nominations comme membres du Conseil d'administration Monsieur LEVY Jimy et Monsieur LEVY Opher, tous deux prénommés, en qualité d'administrateurs de la société et ce pour une durée de six ans, avec pouvoir d'agir ensemble et/ou séparément.

Volet B - Suite

Septième résolution: coordination des statuts h

* L'assemblée décide à l'unanimité de confier la coordination des statuts aux Notaires associés Olivier Timmermans et/ou Danielle Duhen,

* L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration en vue de l'exécution et la réalisation des résolutions ci-avant adoptées,

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Immédiatement après l'assemblée générale extraordinaire, les administrateurs se réunissent en Conseil d'administration et décident de nommer Monsieur LEVY Jimy, susnommé, comme administrateur-délégué de la présente société pour une durée de six ans. Son mandat sera gratuit

Lequel ici présent accepte.

POUVOIRS

L'assemblée donne tous pouvoirs à son administrateur-délégué avec faculté de substitution, afin de signer et approuver tous actes et procès-verbaux, et en général faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l'exécution du présent acte, y compris se faire substituer. En particulier ce mandataire pourra faire toutes déclarations et signer tout ce qui sera nécessaire au guichet d'entreprise, au registre des personnes morales et à la Banque Carrefour des Entreprises, rédiger et signer toutes déclarations avec possibilité de substitution en ce qui concerne les impôts sur les sociétés, la Taxe sur la valeur ajoutée et autres,

Pour extrait analytique conforme

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/01/2013 : MO139058
22/02/2012 : MO139058
28/07/2011 : MO139058
28/07/2010 : MO139058
28/07/2009 : MO139058
15/07/2009 : MO139058
29/07/2008 : MO139058
31/07/2007 : MO139058
31/07/2006 : MO139058
06/07/2005 : MO139058
16/06/2005 : MO139058
02/08/2004 : MO139058
31/07/2003 : MO139058
07/08/2002 : MO139058
13/07/2000 : MO139058
25/06/1998 : MO139058
19/06/1998 : MO139058
03/04/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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