11/09/2014
ÿþp i f \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é / R e ç u l e
0 2 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i l f f l t 1 d e c o m m e r c e '
_ _ f r a n c o p h o n e . d e . B r u x e l l e s . . .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! ! . 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 7 5 3 . 8 1 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L 3 C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e G a c h a r d n u m é r o 8 8 b o î t e 1 4 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à : r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' ' L 3 C " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e G a c h a r d , 8 8 , b o î t e 1 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 1 . 7 5 3 . 8 1 1 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K e t i D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E r e 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - t r o i s j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e p r e m i e r a o û t s u i v a n t , v o l u m e 5 / 3 f o l i o 3 9 c a s e 1 6 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r , a . i . W i m . A R N A U T , i l : r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e :
a ) L e r a p p o r t d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C D P D E W U L F & C ° - r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s A h o r n b o m e n l a a n , 1 2 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t D E W U L F , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n d a t e d u 0 7 j u i l l e t 2 0 1 4 , e n a p p l i c a t i o n . d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n : a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t i
« L ' a p p o r t e n n a t u r e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L 3 C » : e s t c o n s t i t u é d e t i t r e s d é t e n u s p a r l a s o c i é t é c i v i l e « L H O R » , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e E U R 1 . 2 0 0 0 . 0 0 0 e t ' c o m p o s é c o m m e s u i t
P o r t e f e u i l l e d e t i t r e s N o m b r e E U R
S A S . I M L Y S 2 . 1 5 0 t i t r e s E U R 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0
A u t e r m e d e l e u r s c o n t r ô l e s , l e s s o u s s i g n é s C D P D e W u l f & C o S C P R L , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a y a n t l e u r s : b u r e a u x à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 6 , r e p r é s e n t é s p a r V i n c e n t D E W U L F , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s o n t d ' a v i s q u e :
" I ' a p p o r t a é t é c o n t r ô l é c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n : m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ; l e s s o u s s i g n é s r a p p e l l e n t q u e l e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
" l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
. d a n s l e c a d r e s p é c i f i q u e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e , e t c o n d u i t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e , o u à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
" I ' a p p o r t e u r a g i t e n p l e i n e c o n n a i s s a n c e d e c a u s e d e s o r t e q u e l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s i n t e r v e n a n t e s s o n t c o m p l è t e m e n t f i x é s .
- - - - - - - - " - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B . - S u i t e
. 1 - L e r é m u n é r a t i o n c o n v e n t i o n n e l l e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 7 . 3 4 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s
d é s i b n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S . P . R . L . « L 3 C » , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s
e x i s t a n t e s , a t t r i b u é e s à l ' a p p o r t e u r , l a s o c i é t é c i v i l e « L H O R »
L e s s o u s s i g n é s c r o i e n t e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e l e u r m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e !
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 7 j u i l l e t 2 0 1 4
C d P D e W u l f & C o S C P R L r e p r é s e n t é e p a r
V i n c e n t D E W U L F , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , A s s o c i é . » »
b ) L e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n »
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t t r e n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 . 2 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x » m i l l i o n s q u a t r e c e n t t r e n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 . 4 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 1 7 . 3 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e , ! i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t p a r u n a s s o c i é , l a s c c i é t é c i v i l e L H O R , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e B r a s s i n e , 4 4 , d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e 2 . 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s 1 M L Y S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i Z I n ° 3 R u e d u K e m m e l / 2 , 1 à 5 9 4 2 8 A R M E N T I E R E S C E D E X ( F r a n c e ) , c o n s t i t u é e l e 3 0 a v r i l 2 0 0 3 ( R C S L i l l e 4 4 7 7 8 0 3 2 1 ) , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , c o m m e s u i t
« A R T I C L E 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t t r e n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 . 4 3 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) ,
r e p r é s e n t é p a r v i n g t - q u a t r e m i l l e ( 2 4 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n v i n g t - q u a t r e m i l l i è m e d u c a p i t a l ( 1 / 2 4 . 0 0 0 è m e ) .
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 m a i 2 0 1 1 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t t r e n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 . 2 3 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , a v e c c r é a t i o n d e s i x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e ( 6 . 5 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r » ! a p p o r t e n n a t u r e d ' u n t e r r a i n . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e ! d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t t r e n t e h u i t m i l l e s i x ! c e n t s e u r o s ( 1 . 2 3 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t t r e n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 . 4 3 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , a v e c c r é a t i o n d e d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 1 7 . 3 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s , d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r a p p o r t e n n a t u r e d e 2 . 1 5 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i à I M L Y S . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- à M o n s i e u r T h i e r r y D E L F O S S E , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e B r a s s i n e , 4 4 , a u x f i n s
d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à !
j o u r e t l a s i g n a t u r e d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , r a p p o r t d e l a s o c i é t é " C D P D E W U L F & C ° - r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t D E W U L F e t r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t ! c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
15/06/2011
ÿþ M o i 2 . 0
( M g V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 ! I I I L
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 1 . 7 5 3 . 8 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L 3 C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e G a c h a r d n u m é r o 8 8 b o î t e 1 4 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E D ' U N T E R R A I N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L 3 C " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e G a c h a r d , 8 8 , b o i t e 1 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 1 . 7 5 3 . 8 1 1 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d ; I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - c i n q m a i d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é :
d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : "
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e :
a ) L e r a p p o r t d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L d e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s « L I N E T & P a r t n e r s n , : r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l L i n e t , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à U c c l e ( 1 1 8 0 : B r u x e l l e s ) , R u e L a n g e v e l d , 5 1 1 1 6 , e n d a t e d u 1 9 m a i 2 0 1 1 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ; p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c ' l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s n o u s a v o n s p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e : d e s s o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r q u e :
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , à s a v o i r l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r c e l l e d e t e r r a i n s i t u é e d a n s l a m u n i c i p a l i t é d e B e n a h a v i s , d a n s l a p r o v i n c e d e M a l a g a e n E s p a g n e , r é p o n d a u x e x i g e n c e s n o r m a l e s d e ! p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- N o n o b s t a n t l e f a i t q u e t a n t l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s , s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a i e n t é t é a r r ê t é e s s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e n c o n c e r t a t i o n a v e c l e s a p p o r t e u r s , n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t m o n t r é q u e l e m o d e + d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t : q u e s t i o n d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
- L a v a l e u r à l a q u e l l e c o n d u i t c e t t e é v a l u a t i o n , à s a v o i r u n m i l l i o n d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 2 0 . 0 0 0 : E U R ) , c o r r e s p o n d e x a c t e m e n t a u x s i x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e ( 6 . 5 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s ' d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s q u ' i l e s t e n v i s a g é d ' é m e t t r e e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a v a n t d é c r i t , à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e :
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L 3 C u ; "
- L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e s i x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e ( 6 . 5 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L 3 C " , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 E U R ) c h a c u n e , à r e m e t t r e à c o n c u r r e n c e d e :
- 3 . 2 8 0 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r T h i e r r y D E L F O S S E :
- 3 . 2 8 0 p a r t s s o c i a l e s à s o n é p o u s e A u d e D U P U Y : 6 1 0 . 0 0 0 E U R .
6 1 0 . 0 0 0 E U R .
2 0 1 k e r e t i e
G r e f f e
1 . 2 2 0 . 0 0 0 E U R .
I l e n r é s u l t e q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s i n t e r v e n a n t e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s : c o m p l è t e m e n t f i x é e s .
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o u s n ' a v o n s p a r a i l l e u r s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
E n f i n , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 9 m a i 2 0 1 1
L I N E T & P a r t n e r s S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L .
R e p r é s e n t é e p a r M i c h e l L I N E T
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
b ) L e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
L ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n n a t u r e p a r a p p o r t d ' u n t e r r a i n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t t r e n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 . 2 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e s i x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e ( 6 . 5 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r T h i e r r y D e l f o s s e , p r é n o m m é e t s o n é p o u s e M a d a m e A u d e D u p u y , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e B r a s s i n e , 4 4 , d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r c e l l e d e t e r r a i n d e t r o i s m i l l e c e n t s e p t a n t e - n e u f m è t r e s c a r r é s ( 3 . 1 7 9 m 2 ) , c o n n u e s o u s l e n o m « P a r c e l l e F - 5 3 , C o t o L a Z a g a l e t a » , s i t u é e à B e n a h a v i s d a n s l a p r o v i n c e d e M a l a g a e n E s p a g n e , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e s t a m p l e m e n t e n o n c é e d a n s l ' a c t e p r é c i t é .
R E M U N E R A T I O N
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t q u i p r é c è d e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r T h i e r r y D e l f o s s e t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t p a r t s s o c i a l e s ( 3 . 2 8 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t à M a d a m e A u d e D u p u y t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t p a r t s s o c i a l e s ( 3 . 2 8 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 .
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 . 2 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e ( 6 . 6 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s i x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t i è m e d u c a p i t a l ( 1 / 6 . 6 6 0 è m e ) .
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 m a i 2 0 1 1 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t t r e n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 . 2 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e s i x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e ( 6 . 5 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n t e r r a i n . "
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- à l a s p r l « K R E A N O V E » à S c h a e r b e e k , r e p r é s e n t é e p a r A . T R E J B I E Z , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s
a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r e t l a s i g n a t u r e d u
r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
- à M a î t r e A n t o n i o Z a r c o , d e l a s o c i é t é a M O R A A B O G A D O S S . C . » , C f J u a n R u i z M u n o z , E d . M a r i n o , 1 , 1 " à 2 9 6 0 2 M a r b e l l a - M a l a g a , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e s p a g n o l e s .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s " L I N E T & P a r t n e r s " e t r a p p o r t d u g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e