20/05/2014
ÿþ e l ` ' 1 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 , 1 1
* 1 4 1 0 1 8 5 9 *
0 8 M A I 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 9 9 9 . 5 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a C i t a d e l l e d e D i n a n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e A l p h o n s e R e n a r d , 4 4 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a C i t a d e l l e d e D i n a n t S A . t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e v e n d r e d i 1 2 j u i l l e t 2 0 1 3 .
O r d r e d u j o u r :
" D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s .
L e b a r o n e t l a b a r o n n e R o b e r t d e V i l l e n f a g n e d e V o g e l s a n c k , P r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é d e m a n d e n t à l ' A s s e m b l é e d ' a c t e r l e u r d é m i s s i o n d e l e u r m a n d a t , a v e c e f f e t i m m é d i a t , e n r a i s o n d e l e u r g r a n d â g e ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e c e s d é m i s s i o n s .
L e b a r o n B a u d o u i n d e V i l l e n f a g n e d e V o g e l s a n c k e t l e b a r o n M i c h e l d e V i l l e n f a g n e d e V o g e l s a n c k d e m a n d e n t à l ' A s s e m b l é e d ' a c t e r l e u r d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a u p r o f i t , r e s p e c t i v e m e n t , d e s s o c i é t é s C F V S A , e t F O X 1 S S A , q u ' i l s r e p r é s e n t e r o n t a u s e i n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e c e s d e m a n d e s ,
L e b a r o n M a r c d e V i l l e n f a g n e d e V o g e l s a n c k , a u n o m d ' I C O N A S A . , e x e r ç a n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e m a n d e à l ' A s s e m b l é e d e p o u v o i r a l i g n e r l ' é c h é a n c e d e s o n m a n d a t s u r c e l u i d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e c e t t e d e m a n d e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e e t c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
" C F V S A . a v e n u e d e s A j o n c s , 1 8 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r l e b a r o n B a u d o u i n d e V i l l e n f a g n e d e V o g e l s a n c k .
" F O X I S S A , r u e A l p h o n s e R e n a r d , 4 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r l e b a r o n M i c h e l d e V i l l e n f a g n e d e V o g e l s a n c k .
" I C O N A S A . r u e d u P r i e u r é , 2 5 à 5 5 0 0 D i n a n t , r e p r é s e n t é e p a r l e b a r o n M a r c d e V i l l e n f a g n e d e V o g e l s a n c k .
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e q u e c e s t r o i s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
L ' A s s e m b l é e n o m m e à l a P r é s i d e n c e l e b a r o n B a u d o u i n d e V i l l e n f a g n e d e V o g e l s a n c k e t c o n f i r m e l e m a n d a t d ' i c o n e S A . c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r l e b a r o n M a r c d e V i l l e n f a g n e d e V o g e l s a n c k .
( C O M A s a
R e p r é s e n t é e p a r l e b a r o n M a r c d e V i l l e n f a g n e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e