LA DAME DE BRUXELLES

SA


Dénomination : LA DAME DE BRUXELLES
Forme juridique : SA
N° entreprise : 464.703.640

Publication

11/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 25.03.2014, DPT 02.04.2014 14084-0460-033
01/08/2013
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e B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





Réser au Monite belgE

N° d'entreprise : 0464.703.640

Dénomination

(en entier) : La Dame de Bruxelles

SUIF

2 3 JUIL. 2013

BRUXELLES

Greffe

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise, 148 -1050 Bruxelles

(adresse complète)

objet(s) de l'acte : Durée du mandat du nouveau Commissaire Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juillet 2013 :

"L'assemblée générale prend acte, en application de l'article 135 du Code des Sociétés, que la durée du mandat de Commissaire de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « 0, de Bonhotne  Bureau de Réviseurs d'Entreprises » sise rue de Livourne, 45  1050 BRUXELLES dont le représentant permanent est Monsieur Olivier de Bonhome est de trois (3) années arrivant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016 appelée à statuer sur les comptes de 2014/2015.

En conséquence, la présente décision annule et remplace la disposition prise le 1er juillet dernier portant sur la durée du mandat du nouveau Commissaire.

Malte Karolien Haese ou tout autre avocat de son cabinet est chargé de procéder aux publications légales portant sur la durée du mandat du nouveau Commissaire."

Karolien HAESE

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/07/2013
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j Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0464.703.640

Dénomination

(en entier) : La Dame de Bruxelles

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise, 148 -1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission et nomination du commissaire

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 1er juillet 2013 :

"L'assemblée générale prend acte et accepte à l'unanimité la démission de Monsieur Jean-Marie DUMORTIER - " Dumortier & Co Scrl " en sa qualité de commissaire-réviseur, en raison d'un conflit d'intérêts l'opposant à la société.

L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de nommer en remplacement du commissaire démissionnaire susnommé la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée "O. de Bonhome - Bureau de Réviseurs d'Entreprises" sise rue de Livoume, 45 -1050 Bruxelles dont le représentant permanent est Monsieur Olivier de Bonhome et ce, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015 appelée à statuer sur les comptes 2013/2014."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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I 0 JUL 2!'13

Greffe

Karolien HAESE Mandataire

08/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 20.03.2013, DPT 03.04.2013 13081-0439-028
30/10/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0464.703.640

Dénomination

(en entier) : La Dame de Bruxelles

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Louise, 148 à 1050 Bruxelles

(adresse complète)

°biet{s) de l'acte :Nomination du Président du Conseil d'administration et de l'administrateur délégué

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 22 mars 2012:

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l'unanimité, de désigner et nommer, en tant que de besoin, confirmer la S.A.S. ESCURIAL représentée par Monsieur Jean-Pierre JARJAILLE en qualité de Président du Conseil d'administration et d'administrateur délégué à la gestion journalière, sur la durée de son mandat d'administrateur et ce, à compter de ce jour.

Pour Escurial S.A.S.

Administrateur délégué

Jean-Pierre JARJAILLE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/04/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0464.703.640

Dénomination

(en entier) : La Dame de Bruxelles

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise, 148 à 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs 1 Nomination d'un nouveau commissaire

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 22 mars 2012.

"- L'assemblée générale, décide, à l'unanimité, de renouveler les mandats des administrateurs sortants pour une nouvelle période de 6 années. Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018 appelée à statuer sur les comptes 201612017.

- L'assemblée générale décide à l'unanimité de ne pas procéder au renouvellement du mandat du commissaire, Monsieur Thierry Dupont-"RSM Interaudit SCRL", arrivant à terme.

L'assemblée générale décide, par conséquent, de nommer un nouveau commissaire, Monsieur Jean-Marie Dumortier- "Dumortier & Co SCRL", pour une période de 3 années. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale de 2015 appelée à statuer sur les comptes 201312014."

Pour Escurial,

Administrateur-délégué, Jean-Pierre JARJAILLE

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ri 7 APR 2012

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

11/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 22.03.2012, DPT 02.04.2012 12079-0577-027
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 29.06.2011 11237-0105-025
20/06/2011
ÿþN° d'entreprise : 0464.703.460

Dénomination

(en entier) : "La Dame de Bruxelles"

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : avenue Louise 148 - 1050 Ixelles (Bruxelles)

Objet de l'acte : modification de statuts - pouvoirs

S'est réunie devant le Notaire. Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek, le 1er juin 2011, l'assemblée` générale extraordinaire de la société anonyme « LA DAME DE BRUXELLES », dont le siège social est établi à' Ixelles, avenue Louise, 148;

Ladite assemblée a décidé à l'unanimité des voix :

1) de modifier la date de clôture de l'exercice social qui se clôturera désormais au trente septembre dei chaque année. En conséquence, l'exercice en cours est raccourci et se clôturera le trente septembre deux mil! onze.

L'assemblée décide de modifier l'article 20 des statuts en conséquence, lequel est libellé comme suit : «Article 20 :

L'exercice social commence le premier octobre et se clôture le trente septembre de l'année suivante. »

2) de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la fixer dans les six mois de la clôture de!

l'exercice social.

L'assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts en conséquence, le premier alinéa sera libell&

comme suit :

« Article 14 :

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice social. "

1....1.

3) de conférer tous pouvoirs au Conseil d'Administration et à Maître Karolien HAESE, ou tout membre de son cabinet, avocat, dont les bureaux sont situés à Ixelles, avenue Louise, 283/21, avec pouvoirs de substitution, aux fins d'exécution des présentes, ceux d'opérer les modifications nécessaires auprès des toutes' administrations, en particulier à la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait analytique conforme.

Signé : Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne

ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

0.7_ .NN 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

30/07/2009 : BL630414
01/08/2008 : BL630414
06/08/2007 : BL630414
13/04/2006 : BL630414
13/04/2006 : BL630414
10/04/2006 : BL630414
23/08/2005 : BL630414
19/10/2004 : BL630414
14/07/2003 : BL630414
23/01/2003 : BL630414
16/04/2002 : BL630414
12/07/2001 : BLA007493

Coordonnées
LA DAME DE BRUXELLES

Adresse
AVENUE LOUISE 148 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale