11/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 25.03.2014, DPT 02.04.2014 14084-0460-033
01/08/2013
ÿþ M O D W O R D 1 t . 1
e B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t e b e l g E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 7 0 3 . 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a D a m e d e B r u x e l l e s
S U I F
2 3 J U I L . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D u r é e d u m a n d a t d u n o u v e a u C o m m i s s a i r e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 3 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u e l a d u r é e d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « 0 , d e B o n h o t n e B u r e a u d e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » s i s e r u e d e L i v o u r n e , 4 5 1 0 5 0 B R U X E L L E S d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r O l i v i e r d e B o n h o m e e s t d e t r o i s ( 3 ) a n n é e s a r r i v a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 4 / 2 0 1 5 .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e d é c i s i o n a n n u l e e t r e m p l a c e l a d i s p o s i t i o n p r i s e l e 1 e r j u i l l e t d e r n i e r p o r t a n t s u r l a d u r é e d u m a n d a t d u n o u v e a u C o m m i s s a i r e .
M a l t e K a r o l i e n H a e s e o u t o u t a u t r e a v o c a t d e s o n c a b i n e t e s t c h a r g é d e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s l é g a l e s p o r t a n t s u r l a d u r é e d u m a n d a t d u n o u v e a u C o m m i s s a i r e . "
K a r o l i e n H A E S E
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 7 0 3 . 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a D a m e d e B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e D U M O R T I E R - " D u m o r t i e r & C o S c r l " e n s a q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , e n r a i s o n d ' u n c o n f l i t d ' i n t é r ê t s l ' o p p o s a n t à l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t d u c o m m i s s a i r e d é m i s s i o n n a i r e s u s n o m m é l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O . d e B o n h o m e - B u r e a u d e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " s i s e r u e d e L i v o u m e , 4 5 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r O l i v i e r d e B o n h o m e e t c e , p o u r l a d u r é e d u m a n d a t r e s t a n t à c o u r i r d e s o n p r é d é c e s s e u r , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 3 / 2 0 1 4 . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ 4 G ~ 1 1 ~ ~
I 0 J U L 2 ! ' 1 3
G r e f f e
K a r o l i e n H A E S E M a n d a t a i r e
08/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 20.03.2013, DPT 03.04.2013 13081-0439-028
30/10/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
* i a i 1 e z s 7 * i
R é
M o b ~
e f t l X L E S
O e a 0 ~
~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 7 0 3 . 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a D a m e d e B r u x e l l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e t { s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 m a r s 2 0 1 2 :
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é s i g n e r e t n o m m e r , e n t a n t q u e d e b e s o i n , c o n f i r m e r l a S . A . S . E S C U R I A L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e J A R J A I L L E e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
P o u r E s c u r i a l S . A . S .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
J e a n - P i e r r e J A R J A I L L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/04/2012
ÿþM O p W 4 R Q 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 7 0 3 . 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a D a m e d e B r u x e l l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s 1 N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 m a r s 2 0 1 2 .
" - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n n é e s . L e u r m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 6 1 2 0 1 7 .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , M o n s i e u r T h i e r r y D u p o n t - " R S M I n t e r a u d i t S C R L " , a r r i v a n t à t e r m e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , p a r c o n s é q u e n t , d e n o m m e r u n n o u v e a u c o m m i s s a i r e , M o n s i e u r J e a n - M a r i e D u m o r t i e r - " D u m o r t i e r & C o S C R L " , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n n é e s . S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 3 1 2 0 1 4 . "
P o u r E s c u r i a l ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , J e a n - P i e r r e J A R J A I L L E
* 1 2 0 8 0 8 9 4 *
R c M c
e l e n e e e s
r i 7 A P R 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 22.03.2012, DPT 02.04.2012 12079-0577-027
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 29.06.2011 11237-0105-025
20/06/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 7 0 3 . 4 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " L a D a m e d e B r u x e l l e s "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 1 4 8 - 1 0 5 0 I x e l l e s ( B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s - p o u v o i r s
S ' e s t r é u n i e d e v a n t l e N o t a i r e . B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k , l e 1 e r j u i n 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e ` g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L A D A M E D E B R U X E L L E S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ' I x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 1 4 8 ;
L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a d é s o r m a i s a u t r e n t e s e p t e m b r e d e i c h a q u e a n n é e . E n c o n s é q u e n c e , l ' e x e r c i c e e n c o u r s e s t r a c c o u r c i e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l ! o n z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , l e q u e l e s t l i b e l l é c o m m e s u i t : « A r t i c l e 2 0 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
2 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e !
l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r a l i n é a s e r a l i b e l l &
c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 4 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l . "
1 . . . . 1 .
3 ) d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t à M a î t r e K a r o l i e n H A E S E , o u t o u t m e m b r e d e s o n c a b i n e t , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à I x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 2 8 3 / 2 1 , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , c e u x d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s t o u t e s ' a d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é : B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e
o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a a 2 . 1
o t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 0 9 0 7 1 5 *
R ~ M c
B R U X E L L E S
0 . 7 _ . N N 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2009 : BL630414
01/08/2008 : BL630414
06/08/2007 : BL630414
13/04/2006 : BL630414
13/04/2006 : BL630414
10/04/2006 : BL630414
23/08/2005 : BL630414
19/10/2004 : BL630414
14/07/2003 : BL630414
23/01/2003 : BL630414
16/04/2002 : BL630414
12/07/2001 : BLA007493