16/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e - - - 1 /
l l
I I
1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 3 1 1 1 , 1
7 1 H * I I
w e l t i X a u s t 2 0 1 4
G r e f f e
M D d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 1 0 8 . 5 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A F I N A N C I E R E D ' A R B A N V I L L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S R U E R O Y A L E 9 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 . I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , I e 2 7 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A « L A
. 5 F I N A N C I E R E D ' A R B A N V I L L E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e , 9 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
I t P r e m i è r e r é s o l u t i o n
t A . R é d u c t i o n d u c a p i t a l
t m L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s
m : ( E 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e q u i n z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d o u z e m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e
m i l l e e u r o s ( E 1 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
: I L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t o p é r é e p a r p r é l è v e m e n t s u r l a p a r t i e d u c a p i t a l r é e l l e m e n t
q r
4 . , l i b é r é e a u p o i n t d e v u e f i s c a l ; e l l e e s t r é a l i s é e e n v u e d e r e m b o u r s e r e n e s p è c e s u n e s o m m e d ' e n v i r o n t r o i s e u r o s
s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 3 , 7 2 ) à c h a c u n e d e s s i x c e n t c i n q m i l l e n o n a n t e - n e u f ( 6 0 5 . 0 9 9 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s s e u l e m e n t
a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e t p o u r a u t a n t q u e d u r a n t c e d é l a i ,
. 4 a u c u n c r é a n c i e r d o n t l a c r é a n c e e s t a n t é r i e u r e à c e t t e p u b l i c a t i o n m a i s n o n e n c o r e é c h u e à c e t t e m ê m e d a t e n ' a i t f a i t
v a l o i r s e s d r o i t s à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l c o m m e s u i t
l i z i à L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d o u z e m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 . 1 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x
c e n t c i n q m i l l e n o n a n t e - n e u f ( 6 0 5 . 0 9 9 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
" e m D e u x i è m e r é s o l u t i o n
7 . . . I J D P o u v o i r s
g L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a " p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R B R O U W E R S
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
_ a ^ 6 u " . . I y - n f . y v _ . ` T . - y ^
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , i j 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
2 0 1 4
a u g r f f i d o . t r e i T f - f E e * 5
f r a n c o p h o n e c i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 1 0 8 . 5 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a F i n a n c i è r e d ' A r b a n v i l l e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e P u b l i c a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 4 6 , § 2 , e t 6 7 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ( c o n c e r n a n t l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e ) .
D é c l a r a t i o n d u 1 3 a o û t 2 0 1 4
L a F i n a n c i è r e d ' A r b a n v i l l e S A , u n e s o c i é t é a n o n y m e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s R u e R o y a l e , 9 7 à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 7 . 1 0 8 . 5 4 7 ( R P M B r u x e l l e s ) ( c i - a p r è s : « S o c i é t é » ) , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o n a t h a n C o l c h e s t e r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
d é c l a r e p a r l a p r é s e n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é s o n t , d e p u i s l e 2 f é v r i e r 2 0 0 9 , d é t e n u e s p a r M a d a m e A l i s a T h i r y , n é e l e 1 4 a o û t 1 9 6 4 à C h e l t e n h a m , d o m i c i l i é e à K e n s i n g t o n P a r k G a r d e n s 2 0 , W 1 1 3 1 - I D L o n d r e s , R o y a u m e - U n i ;
d é c l a r e e n o u t r e q u e , l e 1 2 a o û t 2 0 1 4 e t a v e c e f f e t i m m é d i a t , M a d a m e / M i s a T h i r y a c é d é u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a S o c i é t é à P r o j e c t I s l a n d S C I , u n e s o c i é t é d û m e n t c o n s t i t u é e e t e x i s t a n t v a l a b l e m e n t e n v e r t u d e s l o i s d e S a i n t - B a r t h , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à L i e u - d i t S a i n t J e a n , L o t 3 L o t i s s e m e n t C r i c k e t , 9 7 1 3 3 S a i n t - B a r t h e l e m y ( c i - a p r è s : « P r o j e c t I s l a n d » ) , e n r e g i s t r é e a u p r è s d u R é g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e B a s s e - T e r r e s o u s l e n u m é r o 7 5 1 2 3 8 2 9 5 , e t q u e , p a r c o n s é q u e n t , l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é n e s o n t p l u s , d e p u i s c e t i n s t a n t , r é u n i e s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e ; e t
d o n n e é g a l e m e n t p a r l a p r é s e n t e p o u v o i r s à A n t o i n e D r u e t z e t E v e l y n e K e r k d i j k , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , é l i s a n t d o m i c i l e B o u l e v a r d d u R é g e n t 3 7 - 4 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a f i n d e d é p o s e r l a ' p r é s e n t e d é c l a r a t i o n a u d o s s i e r d e l a S o c i é t é t e n u a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 4 6 , § 2 , e t 6 7 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s e n v u e d e c e d é p ô t , e n c e c o m p r i s l a r é d a c t i o n , i e d é p ô t e t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
E v e l y n e K e r k d i j k
M a n d a t a i r e s p é c i a l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : d é c l a r a t i o n d u 1 3 a o û t 2 0 1 4 .