19/04/2011
ÿþ M d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 7 A P R
G r e f f e
I I I I I I I I I I I I I 5 9 3 I I I I I I H
" 1 1 0 "
R é s e i a u M o n i t b e l c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 9 4 5 . 9 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A F I N A N C I E R E D E V E N E T I E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d u P r i e u r é 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é , l e 2 4 m a r s 2 0 1 1 , " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 9 m a r s 2 0 1 1 v o l u m e 7 1 f o l i o 9 6 c a s e 1 6 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é i l l i s i b l e ) " , p a r E r i c T H I B A U T d e M A 1 S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , : m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T : d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L A F I N A N C I E R E D E V E N E T I E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d u P r i e u r é 1 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o : 0 8 8 5 . 9 4 5 . 9 3 6 , B r u x e l l e s , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) S u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r ! p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l , é t a b l i à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d u P r i e u r é 1 9 , p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . »
2 ) C o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , M o n s i e u r R é g i s V A N C A I L L 1 E , à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e C o m m a n d a n t L o t h a i r e 3 8 , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a , r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e . L e r a p p o r t d u R é v i s e u r , d a t é d u v i n g t - t r o i s m a r s d e u x m i l l e o n z e , c o n c l u t c o m m e s u i t :
« V . C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e f a s o c i é t é a n o n y m e « L a F i n a n c i è r e d e V é n é t i e » c o n s i s t e . " e n 1 3 . 5 2 7 . 3 4 1 a c t i o n s d e f a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s " C o m p a g n i e M I 2 9 " ( R C P a r i s B 3 9 1 . 5 0 3 . 7 4 5 ) : d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " J u s t f i n I n t e r n a t i o n a l " e t p a r M o n s i e u r E d o u a r d V e m e s .
A l ' i s s u e d e s e s c o n t r ô l e s , l e s o u s s i g n é , R é g i s V a n C a i l l i e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i A v e n u e : C o m m a n d a n t L o t h a i r e , 3 8 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e : d e S P R L R é g i s V a n C a i l l i e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d é c l a r e q u e :
1 . l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ' e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 . l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
3 . l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e r a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e : d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n c o n v e n t i o n n e l l e a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e r a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 0 . 9 5 7 ` : : n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é « L a F i n a n c i è r e d e V é n é t i e » i d e n t i q u e s a u x : a c t i o n s a n t é r i e u r e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u p r e m i e r j o u r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e [ l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n . »
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- d ' a u g m e n t e r f e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e " ,
e u r o s ( 1 0 . 9 5 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l i o n s e t n e u f m i l l e e u r o s ( 5 5 . 0 0 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - c i n q m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 6 5 . 9 6 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a v e c é m i s s i o n d e d i x m i l l e n e u f ' c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 1 0 . 9 5 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e m ê m e t y p e q u e c e l l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s ' à d a t e r d e c e j o u r .
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e "
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s o i x a n t e - c i n q m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 6 5 . 9 6 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x ( 6 5 . 9 6 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à t r e n t e - s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t n e u f m i l l e e u r o s ( 3 7 . 5 0 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t n e u f ( 3 7 . 5 0 9 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e ; v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e s e p t a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e : s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t n e u f m i l l e e u r o s ( 3 7 . 5 0 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e - c i n q m i l l i o n s e t n e u f m i l l e e u r o s ` ( 5 5 . 0 0 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a v e c é m i s s i o n d e d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 1 7 . 5 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - q u a t r e m a r s d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 0 . 9 5 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l i o n s e t n e u f m i l l e e u r o s ( 5 5 . 0 0 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - c i n q m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 6 5 . 9 6 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a v e c é m i s s i o n d e d i x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 1 0 . 9 5 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s . »
4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F I D U C I A I R E M O N T G O M E R Y , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i D r è v e d u p r i e u r é 1 9 à 1 1 6 0 B R U X E L L E S , r e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s R é g i n a l d d e C h a n g y , T h i e r r y D a v i d , B e n o î t M e u r m a n s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , a u x f i n s e x c l u s i v e s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u p r é s e n t a c t e , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( s é ) E . T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e a s s o c i é
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l e s p r o c u r a t i o n s ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ;
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e