05/09/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
2 7 - 0 8 - 2 0 1 4
G r e f f e
a u e f f e c h i t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n k i b p h ô - i f e d e - B r u l t e l l e i s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 0 2 2 . 4 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a H u l p e 1 6 6 F r e e h o l d
( e n a b r è g e ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , b o î t e 4 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 3 j u i n 2 0 1 4 :
" l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e A x e l T r e s c h e r , d o m i c i l i é à O e t t i n g e n s t 5 , M ü n c h e n , A l l e m a g n e . U n e c o p i e d e s a l e t t r e d e d é m i s s i o n e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e s ' é t e n d a n t d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à p r é s e n t .
E l l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , K u r z J o v y , d o m i c i l i é à M e i s t e r s i n g e r s t r a f k 2 3 , 8 1 9 2 7 M ü n c h e n , A l l e m a g n e . S o n m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 . E l l e d é c i d e q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r e x e r c e s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à P e t e r D e V o s , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M a z a r s L e g a l S e r v i c e s B V B A , é t a b l i e à 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 6 b 1 0 0 1 , e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s . "
P e t e r D e V o s
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
H
I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i 1 t 1 5 7 5 9 1 * i u
M l i E L L E S
r - 8 © K T 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 0 2 2 . 4 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a H u l p e 1 6 6 F r e e h o l d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 / 4 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - P o u v o i r s
i l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t
1 . P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C h r i s t i n e B e m h o f e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e s ' é t e n d a n t d e p u i s i e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
2 . D E C I D E d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r A x e l T r e s c h e r , d o m i c i l i é à O e t t i n g e n s t 5 , M ü n c h e n , R é p u b l i q u e f é d é r a l e d ' A l l e m a g n e ,
- D E C I D E , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r T r e s c h e r p r e n d r a c o u r s l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
- D E C I D E q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
3 . D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 01.07.2013 13250-0576-024
25/06/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 21.06.2013 13198-0150-025
13/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
' B R U X E L L E S
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N I I V I I I I I I I I I I I I
" 1 3 0 8 9 2 9 5 '
R é s
4
M o r b e
I I 1
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 0 2 2 . 4 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a H u l p e 1 6 6 F r e e h o l d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 / 4 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - R é é l e c t i o n - P o u v o i r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 3 m a l 2 0 1 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e M . A n d r e a s H o f f m a n n , d o m i c i l i é à F o r s t h a u s w e g 1 / a , 8 5 6 6 1 F o r s t i n n i n g , A l l e m a g n e .
- D E C I D E d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , G a b r i e l e M e r z , d o m i c i l i é e à S c h i n k e l s t r a B e 2 9 , 8 0 8 0 5 M ü n c h e n , A l l e m a g n e .
- D E C I D E , e n o u t r e , q u e s o n m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
- C O N S T A T E q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e D r . C h r i s t i n e B e m h o f e r , d o m i c i l i é e à T a x e t w e g 9 , 8 2 0 6 1 N e u r i e d , A l l e m a g n e , e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t D E C I D E d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à l ' I s s u e d e l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
- D E C I D E , e n o u t r e , q u e s o n m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
- D E C I D E q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 27.08.2012 12453-0209-024
06/03/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 / 4 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( e d r e s s e c o m p l è t e )
g b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 9 j u i n 2 0 1 1 :
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i e g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r f l i p D r i e g h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e n t à 4 . 2 2 3 E U R ( p l u s T V A , d é b o u r s d i v e r s e t c o t i s a t i o n I R E ) , e t s e r o n t a d a p t é s a n n u e l l e m e n t s u r b a s e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n o u s u i v a n t a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s ' .
A n d r e a s H o f f m a n D r . C h r i s t i n e B e r n h o f e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
5 5 - b " . 7 " 3 " ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
> 1 2 0 5 0 3 4 0 *
1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 0 2 2 . 4 4 5
c é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a H u l p e 1 6 6 F r e e h o l d
~ R ~ ~ S
2 2 0 1 2
~ ~ ~ ~ .
G r e f f e
17/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.06.2011, DPT 11.08.2011 11397-0257-023
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 06.07.2010 10283-0348-025
06/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.08.2009, DPT 30.09.2009 09795-0038-025
13/05/2015
ÿþ- B i j l a g e n b i l l e t - M e a S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é a e i a u M o n i t b e l g
M O D W O R G 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
l I l H h I I * i u i i i
D é p o s é 1 R e ç u l e
0 4 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n 9 d e B r u e f g %
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 0 2 2 . 4 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a H u l p e 1 6 6 F r e e h o l d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 5 :
" l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e l a S C S C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i e g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o i u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r F i l i p D r i e g h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C S C R L L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à P e t e r D e V o s , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M a z a r s A c c o u n t a n t s B V B A , é t a b l i e à 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 b 1 0 0 1 , e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s . "
P e t e r D e V o s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 28.08.2015 15500-0370-024
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 24.08.2016 16465-0422-024