06/11/2014
ÿþD é p o s é 1 R e ç u l e
2 8 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a n c o p k o n e d e F I - l i x e l l e s
I E B
i v i o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 4 6 6 . 7 8 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A H U L P E 1 6 6 L E A S E H O L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b o i t e 4
1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
o b L e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
s l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a i t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e d i x - h u i t s e p t e m b r e ; . d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é 4 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a u 1 é m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
v o l u m e 5 / 3 , f o l i o 8 4 , c a s e 2 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
W i m A R N A U T C o n s e i l l e r a i ( s i g n é )
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " L A H U L P E 1 6 6 . : L E A S E H O L D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 : b o i t e 4 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : . I . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e e t u n m i l l i o n s s e p t c e n t e t s i x m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 4 1 . 7 0 6 . 1 0 0 , 0 0 ) q u a r a n t e - s i x m i l l i o n s s e p t c e n t e t s i x m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 4 6 . 7 0 6 . 1 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 4 1 7 . 0 6 2 à 4 6 7 , 0 6 1 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s ' , e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ,
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t e u r o s ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s ' , a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r s u i t e d ' u n a p p o r t e n , e s p è c e s ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n , '
a c t u e l l e d u c a p i t a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 , a l i n é a s 1 e t 2 : r e m p l a c e r p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - s i x m i l l i o n s s e p t c e n t e t s i x m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 4 6 . 7 0 6 , 1 0 0 , 0 0 ) » '
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e s o i x a n t e e t u n ( 4 6 7 . 0 6 1 ) a c t i o n s , n o m i n a t i v e s , s a n s ; , m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 4 6 7 . 0 6 1 , » ( . . . )
V I . A U T R E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a F , n o u v e l l e l é g i s l a t i o n a l l e m a n d e , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 3 :
, a l i n é a 1 : r e m p l a c e r l e s m o t s « a u § 6 7 d e l a L o i a l l e m a n d e s u r l ' i n v e s t i s s e m e n t ( « I n v e s t m e n t g e s e t z » ) ; ' , » p a r l e s m o t s « a u § 2 3 1 d e l a L o i a l l e m a n d e s u r l ' i n v e s t i s s e m e n t d e c a p i t a l ( « K a p i t a l a n l a g e g e s e t z b u c h » ) a l i n é a 2 : r e m p l a c e r d e u x f o i s l e s m o t s « l a L o i a l l e m a n d e s u r l ' i n v e s t i s s e m e n t » p a r l e s m o t s « l a L o i ' " a l l e m a n d e s u r l ' i n v e s t i s s e m e n t d e c a p i t a l » , e t r e m p l a c e r l e s m o t s « d u f o n d s i m m o b i l i e r U B S ( D ) E u r o i n v e s t I m m o b i l i e n » p a r l e s m o t s « d u f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t s a l t e r n a t i f s U B S ( D ) E u r o i n v e s t I m m o b i l i e n » ;
. a l i n é a 3 : r e m p l a c e r l e s m o t s « l a L o i a l l e m a n d e s u r l ' i n v e s t i s s e m e n t » p a r l e s m o t s « l a L o i a l l e m a n d e s u r , l ' i n v e s t i s s e m e n t d e c a p i t a l » . ( . . . )
- A r t i c l e 3 5 , a l i n é a 1 : r e m p l a c e r l e s m o t s « d u f o n d s i m m o b i l i e r L I E S ( D ) E u r o i n v e s t I m m o b i l i e n » p a r l e s m o t s
« d u f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t s a l t e r n a t i f s U B S ( D ) E u r o i n v e s t I m m o b i l i e n » , e t r e m p l a c e r l e s m o t s « a u p r è s d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 4 f&
M a d 1 1 . 1
B a y e r i s c h e H y p o - u n d V e r e i n s b a n k A G » p a r l e s m o t s « a u p r è s d e l a b a n q u e d é p o s i t a i r e , - p o u r l ' i n s t a n t C A C E I S - i B a n k D e u t s c h l a n d G m b H » ,
- A r t i c l e 3 6 : r e m p l a c e r l e s m o t s « d u f o n d s i m m o b i l i e r U B S ( D ) E u r o l n v e s t I m m o b i l i e n » p a r l e s m o t s « d u f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t s a l t e r n a t i f s U B S ( D ) E u r o l n v e s t I m m o b i l i e n » , e t r e m p l a c e r l e s m o t s « a u p r è s d e B a y e r i s c h e H y p o - u n d V e r e i n s b a n k A G » p a r l e s m o t s « a u p r è s d e l a b a n q u e d é p o s i t a i r e , p o u r l ' i n s t a n t C A D E S B a n k D e u t s c h l a n d G m b H » ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s , 1 l i s t e d e p r é s e n c e , 2 p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
05/11/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
O C T ; 2 0 1 3 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 4 6 5 7 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " L A H U L P E 1 6 6 L E A S E H O L D "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e n e u f
o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s q u a t r e r e n v o i s
a u 2 è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J E T T E
l e 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3
v o l u m e 5 0 f o l i o 3 6 c a s e 7
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 )
L e R e c e v e u r W i m A R N A U T C o n s e i l l e r a i ( s i g n é ) .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " L A H U P E 1 6 6
L E A S E H O L D " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b o i t e
4 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s d ' E u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - s e p t m i l l i o n s s e p t c e n t s i x m i l l e c e n t E u r o s ( 3 7 . 7 0 6 . 1 0 0 , 0 0 8 ) à q u a r a n t e e t u n m i l l i o n s s e p t c e n t s i x m i l l e c e n t E u r o s ( 4 1 . 7 0 6 . 1 0 0 , 0 0 E ) p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e 4 0 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t E u r o s ( 1 0 0 , 0 0 8 ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r s u i t e d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s .
( )
V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
s i t u a t i o n a c t u e l l e d u c a p i t a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e e t u n m i l l i o n s s e p t c e n t s i x m i l l e c e n t E u r o s
( 4 1 . 7 0 6 . 1 0 0 , 0 0 8 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 4 1 7 . 0 6 1 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à
4 1 7 . 0 6 1 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m é
S o p h i e M a q u e ! N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S o c i é t é a n o n y m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u
u
R é s e M o n b e
M p m
© s a c s . 7 . 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 4 6 5 . 7 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a H u l p e 1 6 6 L e a s e h o l d
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 / 4 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - P o u v o i r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t
1 . P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M e s d a m e s C h r i s t i n e B e r n h o f e r e t G a b r i e l e M e r z e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L a d é m i s s i o n d e M a d a m e C h r i s t i n e B e r h n o f e r p r e n d r a e f f e t l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t l a d é m i s s i o n d e M a d a m e G a b r i e l e M e r z p r e n d r a e f f e t l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
2 . D E C I D E d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r :
" M o n s i e u r A x e l V e s p e r m a n n , d o m i c i l i é à L u d g w i g s t r a l 3 e 1 5 , 8 5 6 2 2 F e l d k i r c h e n , R é p u b l i q u e f é d é r a l e d ' A l l e m a g n e ; e t
" M o n s i e u r P e t e r H a l t e n b e r g e r , d o m i c i l i é à P 6 n a i e r g a s s e 2 2 , L a n d s h u t , R é p u b l i q u e f é d é r a l e d ' A l l e m a g n e .
- D E C I D E , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r H a l t e n b e r g e r p r e n d r a c o u r s l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r V e s p e r m a n n p r e n d r a c o u r s l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 , L e u r m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
- D E C I D E q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
3 . D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 01.07.2013 13250-0596-029
13/06/2013
ÿþ"
M O U W O R D 1 1 . 1
ï , ~ . ~ . . ~ . . ~ . . . . _ ~
; ; ~ ~ ~ k ~ ? ; ~ ~ ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I
I I
* 1 3 0 8 9 2 2 2 '
, 1 3 F I U X E L L R e
A I N 2 0 1 5
G r e f f e
R é s e a i M o n i i b e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 6 . 4 6 5 . 7 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a H u l p e 1 6 6 L e a s e h o l d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 / 4 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e t f s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - P o u v o i r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 3 m a i 2 0 1 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e ( i ) D r . H I C K L T i l m a n , d o m i c i l i é à S c h W e i g e r s t r a s s e 2 0 , 8 5 7 3 7 I s m a n i n g , A l l e m a g n e e t d e ( i i ) M . M a r k u s B a r t e l m e s s , d o m i c i l i é à F r a u e n l o b s t r a s s e 3 , M u n i c h , A l l e m a g n e .
- D E C I D E d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , ( i ) G a b r i e l e M e r z , d o m i c i l i é e à S c h i n k e l s t r a f 3 e 2 9 , 8 0 8 0 5 M ü n c h e n , A l l e m a g n e e t ( i ) D r . C h r i s t i n e B e m h o f e r , d o m i c i l i é e à T a x e t w e g 9 , 8 2 0 6 1 N e u r i e d , A l l e m a g n e .
- D E C I D E , e n o u t r e , q u e l e u r m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
- D E C I D E q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t ,
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e M a n d a t a i r e s p é c i a l
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 27.08.2012 12453-0212-028
06/03/2012
ÿþw ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
u i i i i i i i t i i i u i i i , i i u , i u , i u i ,
* i a o s o 3 s a "
B R U X E L L E S
2 2 F E V . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 4 6 5 . 7 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a H u l p e 1 6 6 L e a s e h o l d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 1 4 , 1 2 0 0 W a l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 9 j u i n 2 0 1 1 :
' l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s t a g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r F i l i p D r i e g h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e n t à 7 . 4 1 6 E U R ( p l u s T V A , d é b o u r s d i v e r s e t c o t i s a t i o n I R E ) , e t s e r o n t a d a p t é s a n n u e l l e m e n t s u r b a s e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n o u s u i v a n t a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s ' .
D r . T i l m a n H i c k i D r . M a r k u s B a r t e l m e s s A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s _ . M o n i t e u r _ b e l g a
17/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.06.2011, DPT 11.08.2011 11396-0410-028
31/03/2011
ÿþM p d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 4 6 5 7 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a H u l p e 1 6 6 L e a s e h o l d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u
q u a t r e m a r s d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s d e u x r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 0 8 m a r s 2 0 1 1
V o l u m e 2 8 f o l i o 2 9 c a s e 4
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e L a H u l p e 1 6 6
L e a s e h o l d , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 , a
p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e E u r o s
( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t s i x m i l l e c e n t E u r o s ( 3 5 . 3 0 6 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e -
s e p t m i l l i o n s s e p t c e n t s i x m i l l e c e n t E u r o s ( 3 7 . 7 0 6 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e v i n g t - q u a t r e m i l l e
a c t i o n s ( 2 4 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s , n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 3 5 3 . 0 6 2 à 3 7 7 . 0 6 1 ,
d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t
a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t E u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s
a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r s u i t e d ' u n a p p o r t e n
e s p è c e s . ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n
a c t u e l l e d u c a p i t a l e t e x p o s e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 r e m p l a c e r p a r :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - s e p t m i l l i o n s s e p t c e n t s i x m i l l e c e n t E u r o s ( 3 7 . 7 0 6 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e s o i x a n t e e t u n e a c t i o n s ( 3 7 7 . 0 6 1 ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 7 7 . 0 6 1 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l ( . . . )
V I . A U T R E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s :
- l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à s o n a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - h u i t s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 1 3 5 9 1 4 ; e l l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l e s m o t s « 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e G a c h a r d 8 8 / 1 3 » p a r « W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 » .
- l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s T I T R E S I X e t X d e s s t a t u t s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- e
B O P
V o e t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B 2 1 R 6 % i a
G r e f f e
. i N A 8 5 5 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 06.07.2010 10283-0345-029
06/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.08.2009, DPT 30.09.2009 09795-0083-029
13/04/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 , 4 6 5 , 7 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A H U L P E 1 6 6 L E A S E H O L D
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , b o î t e 4 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C i b l e s ) d e l ' a c t e ; D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 9 m a r s 2 0 1 5 c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a u r a B o n a m i s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
13/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r ^ . b u l g e _ a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 4 6 5 . 7 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A H U L P E 1 6 6 L E A S E H O L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 5 :
" l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e l a S C S C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i e g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r n i e d e 3 a n s , à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r F i l i p D r i e g h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C S C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à P e t e r D e V o s , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M a z a r s A c c o u n t a n t s B V B A , é t a b l i e à 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 b 1 0 0 1 , e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s . "
P e t e r D e V o s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
$ i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 28.08.2015 15499-0010-029
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 24.08.2016 16465-0427-029