13/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D t 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n a b i l i t é P r i v é e
S i è g e : 1 1 5 0 B r u x e l l e s , r u e F r a n ç o i s G a y 2 2 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O 1 1 e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E Q U I N Z E .
L e o n z e m a r s .
P a r d e v a n t n o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e à U c c l e - B r u x e l l e s , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d
d e l ' i m p é r a t r i c e 1 .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G d M I N V E S T " , a y a n t
s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , r u e F r a n ç o i s G a y 2 2 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e s o u s s i g n é n o t a i r e l e 7 d é c e m b r e 2 0 0 7 p u b l i é à l ' a n n e x e a u
M o n i t e u r B e i g e d u s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 7 1 8 2 7 1 6 .
S t a t u t s m o d i f i é s p a r a c t e d u N o t a i r e s o u s s i g n é d u 2 0 m a r s 2 0 0 8 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 8 9 4 1 ) 8 2 . 4 5 4 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à t r e i z e h e u r e s v i n g t m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d u B a r o n d e l M A R M O L G e o f f r o y
A d r i e n J e a n M a r i e , p l u s a m p l e m e n t i d e n t i f i é c i - a p r è s , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e : M a d a m e S y b i l l e v a n
Z U Y L E N v a n , N Y E V E L T , d o m i c i l i é e à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , r u e F r a n ç o i s G a y 2 2 9 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e p a r t s
s o c i a l e s c i - a p r è s :
1 ) B a r o n d e l M A R M O L G e o f f r o y A d r i e n J e a n M a r i e , n é à U c c l e l e 8 n o v e m b r e 1 9 5 8 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 5 8 1 1 0 8 - 1 3 1 , d o m i c i l i é à O n h a y e ( 5 5 2 2 F a l e ë n ) , r u e d e M o n t a i g l e 4 .
P r o p r i é t a i r e d e n o n a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s 9 8
2 ) B a r o n n e S y b i l l e M a r i e J a c q u e l i n e G é r a r d G h i s l a i n v a n Z U Y L E N v a n N Y E V E L T , n é e à E t t e r b e e k l e 1 o c t o b r e 1 9 6 2 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 6 2 1 0 0 1 2 8 8 8 4 , d o m i c i l i é e à W o i u w é - S a i n t - P i e r r e , r u e F r a n ç o i s G a y 2 2 9 .
P r o p r i é t a i r e d e d e u x p a r t s s o c i a l e s 2
E n s e m b l e c e n t p a r t s s o c i a l e s 1 0 0
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a s t e r a u x p r é s e n t e s :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 - C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « L a M a i s o n d e l a B a n d e D e s s i n é e » , e n a b r é g é « L M B D » ,
2 - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e l ' I m p é r a t r i c e 1 .
3 - M o d i f i c a t i o n é l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
a ) R a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e . à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u " C o d e d e s S o c i é t é s , a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e n a j o u t a n t t o u t a u d é b u t d e l ' é n u m é r a t i o n a u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
« - l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r o d u c t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n s o u s t o u t e s l e u r s f o r m e s d e t o u s p r o d u i t s e n r a p p o r t a v e c l a b a n d e d e s s i n é e e t l e m o n d e d e l ' é d i t i o n , a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n , l ' a c h a t e t l e v e n t e d ' o e u v r e s d ' a r t , e n c e c o m p r i s l e s o r i g i n a u x d e b a n d e s d e s s i n é e s , e t l a r é a l i s a t i o n d ' o b j e t s e t d e p r o d u i t s d é r i v é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s "
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
1 R e ç u t e .
3 1 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r I b u r i c ! d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e ~ . . . ~ x e l L s
1 1 1 1 1 1 1 1
1 5 0 5 6 6 1
N d ' e n t r e p r i s e : 8 9 4 . 0 8 2 . 4 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G d M I N V E S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 1 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- l a p r o m o t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s é v è n e m e n t s , a c t i v i t é s , s i t e s e t a u t r e s p l a t e f o r m e s e n r a p p o r t a v e c l e n e u v i è m e a r t e t e n r a p p o r t a v e c t o u t e s l e s a u t r e s f o r m e s d ' a r t e t a v e c l e t o u r i s m e .
- l a p e t i t e r e s t a u r a t i o n , l a g e s t i o n d ' a c t i v i t é s o u l a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' e s p a c e s e n r a p p o r t a v e c t o u t s a l o n d e t h é e t d e d é g u s t a t i o n , t a t e n u e d e t o u s s n a c k s , b a r s , c a f é s e t a u t r e s l i e u x d e b o i s s o n s , d e d é g u s t a t i o n , d ' é c h a n g e s e t d e m e e t i n g s . »
4 - C o n f i r m a t i o n d u g é r a n t
5 - C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
I I . L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t q u ' i l e s t d i v i s é e n c e n t p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I I I . T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I V . P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u p o i n t 1 . e t 2 . à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s q u a t r e / c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
V . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r ,
1 . D E L I B E R A T I O N a
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C H A N G E M E N T D E D E N O M i N A T i O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é q u i s e r a d o r é n a v a n t d é n o m m é e : L a M a i s o n
d e l a B a n d e D e s s i n é e , e n a b r é g é L M B D c u L M ( l a ) B D .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é d é c i d e d e r e m p l a c e r d e p r e m i e r p a r a - g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é - n o m m é e : « L a
M a i s o n d e i a B a n d e D e s s i n é e » , e n a b r é g é « L M ( l a ) B D » o u « L M B D » ,
D E U X i E M E R E S O L U T i O N C H A N G E M E N T D E S I E G E S O - C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e a c t u e l d e l a s o c i é t é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e l ' I m p é r a t r i c e
1 .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é d é c i d e d e r e m p l a c e r d e p r e m i e r p a r a - g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t ; « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e l ' i m p é r a t r i c e 1 . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) R a p p o r t d u g é r a n t s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
A c e r a p p o r t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e i a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e r a p p o r t d u g é r a n t e t s o n a n n e x e s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e t ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e t d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e n r a j o u t a n t t o u t a u d é b u t d e l ' o b j e t d é c r i t a u p r e m i e r p a r a g r a p h e :
« - r a c h a t , l a v e n t e , l a p r o d u c t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n s o u s t o u t e s l e u r s f o r m e s d e t o u s p r o d u i t s e n r a p p o r t a v e c i a b a n d e d e s s i n é e e t l e m o n d e d e l ' é d i t i o n , a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n , l ' a c h a t e t l e v e n t e d ' o e u v r e s d ' a r t , e n c e c o m p r i s l e s o r i g i n a u x d e b a n d e s d e s s i n é e s , e t l a r é a l i s a t i o n d ' o b j e t s e t d e p r o d u i t s d é r i v é s .
l a p r o m o t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s é v è n e m e n t s , a c t i v i t é s , s i t e s e t a u t r e s p l a t e f o r m e s e n r a p p o r t a v e c l e n e u v i è m e a r t e t e n r a p p o r t a v e c t o u t e s l e s a u t r e s f o r m e s d ' a r t e t a v e c l e t o u r i s m e .
- l a p e t i t e r e s t a u r a t i o n , i a g e s t i o n d ' a c t i v i t é s o u l a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' e s p a c e s e n r a p p o r t a v e c t o u t s a l o n d e t h é e t d e d é g u s t a t i o n , l a t e n u e d e t o u s s n a c k s , b a r s , c a f é s e t a u t r e s l i e u x d e b o i s s o n s , d e d é g u s t a t i o n , d ' é c h a n g e s e t d e m e e t i n g s . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C o n f i r m a t i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e s e u l g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e n l a p e r s o n n e d u b a r o n d e l M A R M O L G e o f f r o y A d r i e n J e a n M a r i e , n é à U c c l e l e 8 n o v e m b r e 1 9 5 8 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 5 8 1 1 0 8 - 1 3 1 , d o m i c i l i é à O n h a y e ( 5 5 2 2 F a l a ë n ) , r u e d e M o n t a i g l e 4 .
Q U A T R i E M E R E S O L U T i O N : C o o r d i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , d e l e d é p o s e r e t d e l e p u b l i e r . V O T E .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à t r e i z e h e u r e s q u a r a n t e - c i n q m i n u t e s . P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E ( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 . J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e