08/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 , 1 0 0 W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 7 J U I N 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 * I i j i , q 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
'
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 1 2 0 . 2 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e M o r e t t e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' E s p a g n e 1 1 9 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( S a i n t G i l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e t ' a c t e : P r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e
P r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a S A « D E M O R E T T E »
P a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e n o u v e l l e
S P R L « M O R E X »
P a r a p p o r t d ' u n b i e n I m m o b i l i e r
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A « D E M O R E T T E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B R U X E L L E S , r u e
d ' E s p a g n e n ° 1 1 9 , a é t a b l i l e p r é s e n t p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 3 d u C o d e d e s :
S o c i é t é s
A . D E S C R I P T I O N D E L A S C I S S I O N P A R T I E L L E
L ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e v i s e à t r a n s f é r e r d a n s u n e n o u v e l l e s o c i é t é à c o n s t i t u e r , l a S P R L « M O R E X » ( e n ,
f o r m a t i o n ) , u n e p a r t i e d e l ' a c t i f d e l a S A « D E M O R E T T E » ( c i - a p r è s l a ' S o c i é t é ' ) ,
L a S A « D E M O R E T T E » d é t i e n t a c t u e l l e m e n t d e u x b i e n s i m m o b i l i e r s b i e n d i s t i n c t s :
- u n e n s e m b l e d e t e r r a i n s s i t u é s à A s s e ;
- u n e v i l l a a v e c t e r r a i n à K n o k k e .
I I e s t p r é v u u n a p p o r t d e s t e r r a i n s d e A s s e à l a S P R L « M O R E X » à c o n s t i t u e r .
L a s c i s s i o n p e r m e t t r a d e d é f i n i r , a u s e i n d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s , l e u r s p r o p r e s p r o j e t s d e d é v e l o p p e m e n t '
e t d ' i n v e s t i s s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é à s c i n d e r a p r i s l ' i n i t i a t i v e d e p r o p o s e r l a s c i s s i o n ( p a r t i e l l e ) d e l a *
s o c i é t é p a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e n o u v e l l e s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 7 , e t 7 2 8 à 7 5 3 d u C o d e d e s ,
S o c i é t é s .
B . M E N T I O N S P R E V U E P A R L ' A R T I C L E 7 4 3 D U C O D E D E S S O C I E T E S
1 . R e n s e i g n e m e n t s g é n é r a u x s u r i e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a s c i s s i o n p a r t i e l l e
1 . 1 . S A « D E M O R E T T E »
I I s ' a g i t d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B R U X E L L E S , r u e d ' E s p a g n e n ° 1 1 9 .
E l l e e s t e n r e g i s t r é e s o u s l e n ° e n t r e p r i s e 0 4 2 6 . 1 2 0 . 2 0 8 ,
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s i m m o b i l i e r s . A c e t é g a r d , e l l e p o u r r a p a r c o n s é q u e n t
a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t s e t d e v e n t e s d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , r é n o v e r , p r e n d r e e n l o c a t i o n e t
m e t t r e e n l o c a t i o n t o u s b i e n s i m m e u b l e s .
E l l e p o u r r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e .
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u d e .
n a t u r e à e n é t e n d r e o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n
f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u
d o n t l ' o b j e t e s t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n ; e l l e d e v r a d o n c g é r e r t o u t c e
q u i s e r a p p o r t e a u p a t r i m o i n e s o c i a l . »
1 . 2 , S P R L « M O R E X » , s o c i é t é à c o n s t i t u e r
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B R U X E L L E S , R u e d ' E s p a g n e n ° 1 1 9 .
L a s o c i é t é a u r a l ' o b j e t s o c i a l s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e
q u ' à l ' é t r a n g e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B S u i t e
_
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' a c t i v i t é d e c o . u ï t i e r . e n i m m e u b l e s , l a t r a n s f o r m a t i o n , " l ' a m é n a g e m e n t , l a r é n o v a t i o n e t l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s , d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s ;
- l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t n o t a m m e n t l a c r é a t i o n d e l o t i s s e m e n t e t l e d é v e l o p p e m e n t d e c e l u i - c i ,
E l l e p o u r r a e n v u e d e c e s o p é r a t i o n s , a c q u é r i r , c r é e r , l o u e r , d o n n e r e n l o c a t i o n , e x p l o i t e r e t v e n d r e t o u s i m m e u b l e s , u s i n e s , c a r r i è r e s , m a g a s i n s , é t a b l i s s e m e n t s , m a t é r i e l s , m o t e u r s e t m a c h i n e s q u ' e l l e j u g e r a n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , a c h e t e r , p r e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , e x p l o i t e r o u c é d e r , t o u s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n s , l i c e n c e s , p r o c é d é s e t s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n , a i n s i q u e t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e s ;
- l ' e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n e t r é p a r a t i o n d a n s l e d o m a i n e d e s c o n s t r u c t i o n s c i v i l e s e t i n d u s t r i e l l e s p o u r p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t j u r i d i q u e s d u p a y s e t d e l ' é t r a n g e r ; c o n s t r u c t i o n s , r é p a r a t i o n s , e n t r e t i e n s , t r a n s f o r m a t i o n s e t c o n s o l i d a t i o n s d e s b â t i m e n t s t r a v a u x s p é c i f i q u e s p o u r c o n s t r u c t i o n s :
- t o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d e m a n a g e m e n t e t d e c o n s e i l , e n m a t i è r e f i n a n c i è r e o u é c o n o m i q u e e t d e d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s , i n c l u s l e c o n s e i l p o u r l a d é f i n i t i o n d e s b e s o i n s e t l a g e s t i o n d e s p r o j e t s , a s s i s t a n c e à l a g e s t i o n d ' o p p o r t u n i t é s c o m m e r c i a l e s , d é v e l o p p e m e n t o u d i s t r i b u t i o n d e l o g i c i e l s e t d e m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s , i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s e t p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n s , i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s ;
- t o u t e o p é r a t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t , l ' a c q u i s i t i o n e t l a d é t e n t i o n d e t o u t e s a c t i o n s , v a l e u r s m o b i l i è r e s , d r o i t s e t b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t i n t é r ê t d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s m e u b l e s o u i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p o u r r a e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e : d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à u n e t e l l e a c t i v i t é d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l e c o n t r ô l e d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , i n s t i t u t i o n s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s i m p l e m e n t u t i l e à l ' e x t e n s i o n d e s e s o p é r a t i o n s o u à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e o u d e c o m m i s s i o n a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p o u r r a e n f i n p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e ! h y p o t h é c a i r e m e n t . »
2 . R a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s I p a r t s s o c i a l e s
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S A « D E M O R E T T E » s ' é l è v e à 6 5 . 6 9 1 , 7 8 ¬ e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 1 . 0 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u t e r m e d e l ' o p é r a t i o n , l e c a p i t a l d e l a n o u v e l l e s o c i é t é s e r a c o n s t i t u é p a r l e s a p p o r t s d e l a S A « D E
M O R E T T E » l e j o u r d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
L e c a p i t a l d e l a n o u v e l l e s o c i é t é « M O R E X » S P R L s ' é l è v e r a â :
C a p i t a l s o u s c r i t : 8 . 3 3 4 , 1 6 ¬
C a p i t a l n o n a p p e l é - 0 , 0 0 ¬
C a p i t a l s o c i a l : 8 . 3 3 4 , 1 6 E
E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l m i n i m u m d ' u n e S P R L n ' é t a n t p a s a t t e i n t , i l s e r a p r o c é d é à l ' i n c o r p o r a t i o n d ' u n e
p a r t i e d e l a p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n à h a u t e u r d e 1 0 . 2 6 5 , 8 4 E ; l e c a p i t a l s o c i a l p a s s e r a a l o r s d e 8 . 3 3 4 , 1 6 ¬ à
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ .
A p r è s s c i s s i o n l e c a p i t a l d e l a S A « D E M O R E T T E » s ' é l è v e r a à :
C a p i t a l s o u s c r i t : 5 7 . 3 5 7 , 6 2 E
C a p i t a l n o n a p p e l é z - 0 , 0 0 E
C a p i t a l s o c i a l : 5 7 . 3 5 7 , 6 2 ¬
E t a n t d o n n é q u ' i l s ' a g i t d ' u n e s c i s s i o n p a r c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é n o u v e l l e , l a f i x a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e
n ' e n t r a i n e a u c u n e m o d i f i c a t i o n d u p o u r c e n t a g e d e p a r t i c i p a t i o n d e l ' e n s e m b l e . E n c o n s é q u e n c e , l e s p a r t s d e l a '
n o u v e l l e s o c i é t é i s s u e d e l a s c i s s i o n s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s d e l a S o c i é t é à s c i n d e r , e t
c e a u p r o r a t a d e s a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é à s c i n d e r .
A u c u n e s o u l t e n ' e s t d u e .
D a n s l e c a d r e d ' u n e s c i s s i o n p a r t i e l l e , l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e n e d i s p a r a i s s e n t p a s . !
" L a v a l e u r d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e d i m i n u e d u m o n t a n t d e l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d e s
" é l é m e n t s t r a n s f é r é s .
S . M o d a l i t é d e r e m i s e d e s p a r t s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é
L e s p a r t s s o c i a l e s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é a t t r i b u é e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e e n r é m u n é r a t i o n , d u t r a n s f e r t d e s a c t i f s t r a n s f é r é s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s e r o n t i n s c r i t e s a u n o m d e s a s s o c i é s d a n s l e r e g i s t r e ; d e s p a r t s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é s o u s l e c o n t r ô l e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a n o u v e l l e s o c i é t é . D a n s c e r e g i s t r e s e r a i n d i q u é l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s a t t r i b u é e s à c h a q u e a s s o c i é .
, "
y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r e
V o l e t B - S u i t e
4 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e c e s p a r t s d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r - a u x b é n é f i c e s
L e s n o u v e l l e s p a r t s d e l a s o c i é t é S P R L « M O R E X » p o u r r o n t p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s a i n s i q u e t o u t e
m o d a l i t é r e l a t i v e à c e d r o i t à p a r t i r d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e ! a s o c i é t é n o u v e l l e . L e s m o d a l i t é s d ' e x e r c i c e d e c e d r o i t s e r o n t i d e n t i q u e s à c e u x a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r d a n s l a S A « D E M O R E T T E » .
5 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e s e r o n t , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t .
C e t t e d a t e e s t f i x é e a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
L ' e n s e m b l e d e s p o s t e s d ' a c t i f s s e r o n t t r a n s f é r é s à l e u r v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' e n s e m b l e d e s c h a r g e s e t p r o d u i t s j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l a d a t e d e s c i s s i o n s e r a t r a n s f é r é à l a n o u v e l l e ; s o c i é t é ,
6 . D r o l t s s p é c i a u x .
l i n ' e x i s t e p a s , d a n s l a s o c i é t é s c i n d é e , d ' a s s o c i é s a y a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , n i d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s . q u e d e s p a r t s s o c i a l e s .
: 7 . E m o l u m e n t s s p é c i a u x a t t r i b u é s a u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
' L ' a r t i c l e 7 4 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s i m p o s e q u ' u n r a p p o r t é c r i t s u r l e p r o j e t d e s c i s s i o n s o i t é t a b l i , s o i t p a r l e
c o m m i s s a i r e , s o i t , l o r s q u ' i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e , p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u u n e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D e m ê m e , s u i v a n t l ' a r t i c l e 7 4 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d a n s c h a q u e s o c i é t é , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d o i t é t a b l i r
" u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é , q u i e x p o s e l a s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n e t q u i e x p l i q u e e t j u s t i f i e , d u p o i n t d e v u e j u r i d i q u e e t é c o n o m i q u e , l ' o p p o r t u n i t é d e s c o n d i t i o n s , l e s m o d a l i t é s e t l e s c o n s é q u e n c e s d e l a s c i s s i o n , l e s m é t h o d e s s u i v i e s p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s o u
d e s p a r t s , l ' i m p o r t a n c e r e l a t i v e q u i e s t d o n n é e à c e s m é t h o d e s , l e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c h a q u e m é t h o d e p a r v i e n t , l e s d i f f i c u l t é s é v e n t u e l l e m e n t r e n c o n t r é e s , e t l e r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é .
D a n s l e c a s p r é s e n t , l e s a c t i o n n a i r e s v o n t d é c i d e r d ' a p p l i q u e r l a p r o c é d u r e s i m p l i f i é e , t e l l e q u e p r é v u e p a r
l ' a r t i c l e 7 4 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t q u i p e r m e t d e n e p a s a p p l i q u e r l e s a r t i c l e s 7 4 5 , 7 4 6 e t 7 4 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S e u l l ' a r t i c l e 2 1 9 r e s t e d ' a p p l i c a t i o n : r a p p o r t d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e e t r a p p o r t s p é c i a l d e s f o n d a t e u r s .
8 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n
" ' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a c c o r d é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a p p e l é e à s e s c i n d e r . 9 . D e s c r i p t i o n e t r é p a r t i t i o n d e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f à t r a n s f é r e r à l a n o u v e l l e s o c i é t é E t a t c o m p t a b l e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
l i b e l l é C a s e D E M O R E T T E S A M O R E X S P R L ( o n c o n s t i t u t i o n ) D E M O R E T T E S A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 a p r è s
3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 a y a n t s c i s s i o n
s c i s s i o n
A C T I F S I M M O B I L I S E S 2 0 / 2 8 4 0 5 . 7 4 1 , 6 6 / 8 0 . 7 9 4 , 0 0 2 2 4 . 9 4 7 . 6 6
1 . f r a i s d ' é l a b l i s s e m e n l f a n n e x e » 5 0
1 1 . 1 m m o b l t i s a l l o n s i n c o r p o r e l l e s ( a n n . 1 1 ) 5 1
I I I . 1 m m o b i l i s a l i o n s c o r p o r e l l e s ( a n i s . I I I ) 2 2 / 2 7
A : T e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s 5 2
V a l e u r a c q u i s l I b n - l o r r a i n ' 2 2
V a l e u r a c q u i s i t i o n . . . c o n s t r u c t i o n s 5 2
A m o r f i s s e m a n f s - c o n s t r u c t i o n s 2 2
B . I n s t a l l a t i o n s , m a c h i n e s e t o u t i l l a g e 5 3
A c q u i s i t i o n s 5 3
A M a r l i s s e r n e n t s 5 3
C . M o b i l i e r e t m a t é r i e l r o u t a n t 5 4
A c q u i s i f i o n s 5 4
A m o r t i s s e m e n t s 5 4
D . L o c a t i o n - f i n a n c e m e n t e l d r o i t s s h r i l a i r e s 5 5
E . A u t r e s I m m o b l i S a l l o n s c o r p o r e l l e s 5 6
F . I m m o b i l i s a t i o n s e n c o u r s e l a c o m p t e s v e r s é s 5 7
I V . i m m o b i l i s a t i o n s b a n a l i s e s . ( a n n . 0 / e i V ) r 2 8
A . E n t r e p r i s e s I l d e s 2 8 0 / 1
B . A u t r e s e n t r e p r i s e s a v e c l e s q u e l l e s 1 1 e x i s t e u n S e 2 8 2 / 3
C . M i t r e s t r r m z e s a l l o n s f i n a n c i è r e s 2 8 4 / 8
I . A c t i o n s e l p a r i s . 5 8 4
2 . C r é a n c e s e t c a u t i o n n e m e n t s e n n u m é r a i r e 2 8 5 / 8
A C T I F S C I R C U L A N T S 2 9 1 5 8
V . C r é a n c e s à p l u s d ' u n a n 5 9
V I . S t o c k s r i . c o m m a n d e s e n c o u r s c r e x i c u l i o n r 3
V I I , C r é a n c e s à u n o n a u p l u s 4 0 / 4 1
A . C r é a n c e s c o m m e r c i a l e s r 4 0
B . A u t r e s c r é a n c e s r 4 1
i r n p 5 1 à r é c u p é r e r r 4 1
V I I I . t r a c e m e n t s d e t r é s o r e r i e ( o n n . v e t V U 5 0 / 5 3
I X . V a i l l e u c s d t s p o n i b l e s 5 4 1 5 0
B N P P A R I B A S F o r f i s v u e 5 4 / 5 8
N F ' P A R U / A S F o r t h é p a r g n e 5 4 / 5 8
1 0 C b a n q u e 5 4 1 5 8
X . C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n ( a n s . V I I ) 4 9 0 / 1
O T A L D E L ' A C T I F 2 0 / 5 8
0 , 0 0 0 , 0 0 0 0 0 '
0 . 0 0 0 , 0 3 0 . 0 2
2 2 8 . 2 1 1 , 8 5 1 8 0 . 7 9 4 , 0 0 4 7 . 4 1 7 . 8 5
2 1 7 . 9 7 8 , 1 8 1 6 0 . 7 9 4 , 0 0 3 7 . 1 8 4 , 1 8
2 1 7 . 9 7 8 , 1 8 1 8 0 . 7 9 4 , 0 0 3 7 . 1 8 4 , 1 8
. 4 2 . 1 4 1 , 9 0 0 , 0 0 4 2 . 1 4 1 , 9 0
- 4 2 . 1 4 1 8 0 0 , 0 0 - 4 2 . 1 4 1 , 9 0
1 0 . 0 6 2 , 0 7 0 , 0 0 1 0 . 0 6 2 . 0 7
2 4 . 8 8 2 . 4 0 0 , 0 0 2 4 . 8 8 2 . 4 0
- 1 4 . 8 2 0 3 3 0 , 0 0 - 1 4 . 8 2 0 , 3 3
1 7 1 , 6 0 ' 0 , 0 0 1 7 1 , 6 0
4 2 9 , 0 0 0 , 0 0 4 2 9 , 0 0
- 2 5 7 , 4 0 0 , 0 0 - 2 5 7 . 4 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 , 0 3
1 7 7 . 5 2 9 . 8 1 0 , 0 0 1 7 7 . 5 2 9 , 8 1
0 1 1 ) 0 , 0 0 0 , W
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 3
1 7 7 . 5 2 9 . 8 1 0 , C 0 1 7 7 . 5 2 9 , 8 1
1 7 7 . 5 2 9 . 8 1 0 , 0 3 ' 1 7 7 . 5 2 9 , 8 1
0 , 0 0 0 , 0 3 0 . 0 0
2 3 . 4 3 6 , 8 1 0 , 0 0 2 0 . 4 3 6 0 9
0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
5 6 0 5 9 0 , 0 0 5 4 0 , 5 9
0 , 0 3 0 , 0 0 0 , C 0
5 6 0 , 5 9 0 , 0 3 ' 5 6 0 . 5 9
5 6 ( 1 5 9 0 , 0 0 5 E 0 , 5 9
0 . 0 0 0 , 0 2 0 , 0 0
1 9 . 8 7 5 , 6 0 r 0 , 0 2 1 9 . 8 7 5 , 5 0
5 . 2 4 1 , 3 3 0 , 0 0 5 . 2 4 1 . 3 3
1 4 . 4 3 9 . 0 2 0 , 0 0 1 4 . 4 3 9 . 0 2
1 9 5 , 1 5 0 , 0 0 1 9 5 , 1 5
0 . 0 3 0 , 0 0 > 0 , 0 0
4 2 6 . 1 7 7 , 7 5 1 8 0 . 7 9 4 , 0 0 2 4 5 . 3 8 3 , 7 5
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
l i b e l l é C e s . D E M O R E T T E S A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 a v e n t s c i s s i o n M O R E X S P R L ( e n D E M O I / V I E S A
« m ' I l i - l i o n ) 3 2 0 3
s c i s s i o n I n 2 / 1 a p r è s
C A P I T A U X P R O P R E S 1 0 / 1 5 4 2 4 . 4 6 6 0 1 1 5 0 . 7 9 4 . 9 0 2 / 3 . 6 7 2 , 0 1
I . C a p i t a l ( a n n . V I I I ) n i o 5 7 . 3 5 7 6 2
A . C a p i t a l s o u s c r i t ' 1 0 0
C o p i l a i s o u s c r i t ' 1 0 0
D , C o o l i e n o n a p p e l é 1 0 1
I I . P r i m e s d ' i n i f u l o n 1 1
I l l . P l u s - v a l u e s d e r é é v e i v a t i o n 1 2
K r . R é s e r v e s n i a
A . R é s e r v e l é g a l e ' 1 3 0
B . R é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s 1 3 1
C . R é s e r v e s i m m u n i s é e s 1 3 2
D . R é s e r v e s d i s p o n i b l e s ' 1 3 3
V . B é n é f i c e r e p o r t é ' 1 4 0
v i . s u b s i d e s e n c a p i t a l 1 5
P R O V I S I O N S E T I M P O T S D I M R E S 1 4
V i l . A . P r o v i s i o n s p o u ( r i s q u e s e t c h a r g e s 1 4 1 3 1 5
8 , I m p ô t s d i f f é r é s l é o
D E T T E S 1 7 / 4 9
V I I I . D e l l e r i i p l u s d ' u n o n ( a n n . X ) ' 1 7
A . 1 3 e 1 1 e s f i n a n c i è r e s 1 7 0 / 4
1 . E m p r u n t s s u b o r d o n n é s 1 7 0
2 . & m ' u n i s o b l g o t a i e s n o n s u b o r d o n n é s 1 7 1
3 . D e t t e s d e b c a l i o n - f i n a n c e m e n t e t a s s i m i l é e s ' 1 7 2
4 . E t a b E s s e m e n l s d e c r é a ' 1 7 3
5 . A u t r e s e m p r u n t s ' 1 7 4
B . D a l l e s c o r m n e r c i a t e s ' 1 7 5
C . A c o m p t e s r e ç u s s u r c o m m a n d e s 1 7 6
D , A u t r e s d e t t e s 1 7 8 / 9
I X . M e t s à u n a n a u p l u s ( a n n . X ) 4 2 / 4 8
A , D e t t e s à p k i s d ' u n a n é c h é a n t d a n s l ' a r m é e ' 4 2
e . D e t t e s f i n a n c i è r e s 4 3
1 . E l a b i s s e m e n t s d a c r é d i t 4 3 3 / 8
2 . A u t r e s e m p r u n t s 4 3 9
C , D e t t e s c o m m e r c i a l e s ' 4 4
1 . f - o u r n I s s e u r s 4 4 0 1 4
2 . E f f e t s à p a y e r ' 4 4 1
D . A c o m p t e s r e ç u s s u r c o m m a n d e s ' 4 6
5 . D e t t e s r i s c a i e s . s a h r l a l e s e t s o c l a I e s . 4 5
1 . I m p ô t s 4 8 3 r 3
2 . R é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s s o c i a l e s 4 5 4 / 9
F . A u t r e s d e t t e s 4 7 / 4 3
C o m p t e c o u r a n t
X . C o m p t e s d e r é p u l a r l s o l o n ( a n n . X I ) 4 9 2 / 3
T O T A L D U P A S S I F 1 0 / 4 9
6 5 . 6 9 1 , 1 8 5 . 3 3 4 , 1 8
6 5 . 6 9 1 . 7 8 8 . 3 3 4 , 1 6 5 7 . 3 5 7 . 6 2
6 5 . 6 9 1 , 7 8 8 . 3 3 4 , 1 6 5 7 . 3 5 7 . 6 2
0 0 0 0 . 0 3 0 , 0 0
0 , 0 0 0 . 0 0 0 0 0
3 5 4 . 2 2 7 , 3 1 1 7 1 . 5 5 8 9 9 1 8 2 . 3 4 4 , 3 2
5 . 5 2 2 , 7 5 1 . 1 1 9 , 3 2 7 . 7 0 3 , 4 6
6 . 5 6 9 . 1 8 8 3 3 , 4 2 5 . 7 3 5 7 6
0 . 0 0 0 , 0 3 0 , 0 0
0 0 0 0 , 0 3 0 , 0 0
2 . 2 5 3 . 6 0 2 8 5 , 9 1 1 . 9 6 7 , 6 9
- 4 . 2 7 5 , 8 6 . 5 4 2 , 4 7 - 3 . 7 3 3 , 3 9
0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
a c o 0 , 0 3 0 . 0 0
1 . 7 1 1 , 7 4 0 , 0 0 1 . 7 1 1 , 7 4
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 0 0 0 . 0 0 " 0 , 0 3
0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 3 0 0 0 0 0 0
0 0 ] 0 , 0 0 0 , 0 0
0 . 0 0 0 , 0 0 o , o r i
0 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
a t o 0 . 0 0 0 , 0 0
0 0 0 0 . 0 3 0 , 0 0
0 ( 0 0 , _ C 0 0 , 0 0
1 . 7 1 1 , 7 4 0 , 0 0 1 . 7 1 1 , 7 4
a c o a c o o c o
0 , 0 0 0 0 0 0 , 4 1 0
0 , 0 0 a o o 0 , 0 0
0 0 0 0 , 0 3 0 , 0 0
3 8 3 , 2 7 0 0 0 3 5 3 , 2 7
3 8 3 . 0 ' 0 , 0 0 3 5 3 2 7
0 0 0 0 , 0 0 0 0 0
0 0 3 0 . 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 9 0
0 0 1 0 9 0 0 , 0 0
0 , 0 3 0 . ( 1 ) 0 , 0 0
1 . 3 2 8 , 4 7 0 . 0 0 1 . 3 2 8 , 4 7
1 . 3 2 3 , 4 7 0 . 0 0 1 . 3 2 8 , 4 7
0 0 0 0 , 0 0 0 0 0
0 0 0
4 2 6 . 1 7 7 , 7 5 1 5 0 . 7 9 4 , 0 0 2 4 5 . 3 8 3 . 7 5
1 0 . R e m i s e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r d e s p a r t s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é . L e c a p i t a l d e f a n o u v e l l e s o c i é t é « M O R E X » S P R L s ' é l è v e r a à z
C a p i t a l s o u s c r i t : 8 . 3 3 4 , 1 6 ¬
C a p i t a l n o n a p p e l é - 0 , 0 0
C a p i t a l s o c i a l : 8 . 3 3 4 , 1 6 E
L ' a p p o r t i s s u d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e s e r a r é m u n é r é p a r 1 1 . 0 5 0 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L e s p a r t s s o c i a l e s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é s e r o n t a t t r i b u é e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x p a r t s s o c i a l e s q u e l e s
a s s o c i é s d é t i e n n e n t d a n s l a S A « D E M O R E T T E » .
L a n o u v e l l e s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t r e ç o i t u n a c t i f n e t c o m p t a b l e d e 1 8 0 . 7 9 4 , 0 0 c o r r e s p o n d a n t a u x
é l é m e n t s d e s f o n d s p r o p r e s t r a n s f é r é s à l a n o u v e l l e s o c i é t é e t r é p a r t i s c o m m e s u i t
C a p i t a l s o c i a l 8 . 3 3 4 , 1 6
P l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n : 1 7 1 . 8 8 2 , 9 9
R é s e r v e l é g a l e : 8 3 3 , 4 2
R é s e r v e d i s p o n i b l e s 2 8 5 , 9 0
P e r t e s r e p o r t é e s 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - 5 4 2 , 4 7
A c t i f n e t i 8 0 . 7 9 4 , 0 0
: E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l m i n i m u m d ' u n e S P R L n ' é t a n t p a s a t t e i n t , i l s e r a p r o c é d é à l ' i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d e l a p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n à h a u t e u r d e 1 0 . 2 6 5 , 8 4 ; " l e c a p i t a l s o c i a l p a s s e r a a l o r s d e 8 . 3 3 4 , 1 6 E à : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E .
A u c u n e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e n e s e r a é m i s e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t t e i n c o r p o r a t i o n .
L e p r é s e n t p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a u p l u s
t a r d l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e s e r a s o u m i s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t 6
s e m a i n e s a u m o i n s a p r è s l e d é p ô t d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 0 j u i n 2 0 1 4
M a d a m e J e a n n i n e D E S M E T , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M a d a m e S y l v i a n e M I C H I E L S E N , a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r P a t r i c k M I C H I E L S E N , a d m i n i s t r a t e u r
r i r
e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 9 7 1 1 0 1 4 . , A n n e x e s _ d u - M o n i t e u r - b e l g e
. . . . . _ . .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e r a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s . t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 06.07.2013 13298-0362-020
03/02/2015
ÿþM a l 2 . 0
P ; ° t t M C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - - - ~ - - - -
I i
D é p o s e / R e ç u I e
L 2 , ; : a L , 1 5
a ! ~ r m . ? f f e d u t r i b u n a l c ' ' ' ;
t - ~ c c ~ p h o n e ~ e ~ r ~ 3 : '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 1 2 0 . 2 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M O R E T T E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D ' E S P A G N E N U M E R O 1 1 9 - 1 0 6 0 B R U X E L L E S ( S A I N T - G I L L E S )
O b i e t d e l ' a c t e r A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - S C I S S I O N P A R T I E L L E
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « D E M O R E T T E » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n d r é V a n H o l e n à G a l m a a r d e n l e 2 8 d é c e m b r e 1 9 8 3 , d o n t l ' e x t r a i t a é t é p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u l e r j a n v i e r 1 9 8 4 s o u s l e n u m é r o 6 3 8 - 1 8 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s , c o n t e n a n t e n o u t r e l a m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n e n « L A M O R E T T E » s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B r u n o M i c h a u x à E t t e r b e e k l e 2 9 m a i 2 0 1 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 j u i n 2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 1 2 1 0 8 0 1 3 .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e N i c o l a s R O U S S E A U X , n o t a i r e à C h a r l e r o i l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 , r e m p l a ç a n t M a i t r e V i n c e n t M I C H I E L S E N , N o t a i r e a s s o c i é , d e C h a r l e r o i , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 7 4 9 a i n s i q u e d u d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 7 4 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à l ' a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 7 4 5 , 7 4 6 e t 7 4 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e s d e u x d e r n i e r s e n t a n t q u ' i l s s e r a p p o r t e n t a u x r a p p o r t s .
U s a n t d e l a f a c u l t é d e f a i r e u s a g e d e l ' a r t i c l e 7 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o n c e à l ' a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 7 4 5 e t 7 4 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a l i n é a s 1 e t 2 d e l ' a r t i c l e 7 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t i c i r e p r o d u i t s t e x t u e l l e m e n t c o n f o r m é m e n t à l a l o i :
« L e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n p e u v e n t n e p a s a p p l i q u e r l e s a r t i c l e s 7 4 5 , 7 4 6 e t 7 4 8 , c e d e r n i e r e n t a n t q u ' i l s e r a p p o r t e a u x r a p p o r t s , s i t o u s l e s a s s o c i é s e t t o u s l e s p o r t e u r s d e t i t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o n c e n t à l e u r a p p l i c a t i o n .
« C e t t e r e n o n c i a t i o n e s t é t a b l i e p a r u n v o t e e x p r è s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a p a r t i c i p a t i o n à l a s c i s s i o n . »
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , s a n s d i s s o l u t i o n n i l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e s c i s s i o n e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 4 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r a p p o r t à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M O R E X e n c o n s t i t u t i o n , d e s t e r r e s s i s e s à A s s e d e l a s o c i é t é a p p o r t e u s e , L a s c i s s i o n p e r m e t t r a d e d é f i n i r , a u s e i n d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s , l e u r s p r o p r e s p r o j e t s d e d é v e l o p p e m e n t e t d ' i n v e s t i s s e m e n t ; u n e p a r t i e é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l e t d e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é s e r a é g a l e m e n t t r a n s f é r é e à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M O R E X .
L e s b i e n s s u i v a n t s s e r o n t a p p o r t é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M O R E X e n c o n s t i t u t i o n :
1 . C O M M U N E D ' A S S E P R E M I E R E D I V I S I O N
U n e n s e m b l e d e t e r r a i n s a v e c b â t i m e n t r u r a l s i s à A s s e , s i s l i e u x - d i t s « M o r e t t e » e t « L o u w i j n + 1 1 » , c a d a s t r é s o u l ' a y a n t é t é s e c t i o n G , n u m é r o s 2 0 0 / F / 2 , 2 0 1 / A , 2 0 0 / H / 2 , 2 0 1 1 E , 2 0 1 / 8 , 2 0 0 / D / 3 , 2 0 1 / F , 2 0 0 / R / 3 , 2 0 0 / S / 3 , 2 0 0 / E / 2 , 2 0 0 / H / 4 , p o u r u n e s u p e r f i c i e t o t a l e d ' a p r è s c a d a s t r e d e q u i n z e h e c t a r e s q u i n z e a r e s t r e n t e - s i x c e n t i a r e s ( 1 5 h a 1 5 a 3 6 c a ) .
2 . C O M M U N E D ' A S S E P R E M I E R E D I V I S I O N
U n b o i s , s i s l i e u - d i t « E s s c h e n e n E l s » , c a d a s t r é o u l ' a y a n t é t é s e c t i o n H , n u m é r o 7 1 1 / E , p o u r u n e s u p e r f i c i e
d ' a p r è s c a d a s t r e d e n e u f a r e s t r e n t e - c i n q c e n t i a r e s ( 9 a 3 5 c a ) .
3 . C O M M U N E D ' A S S E P R E M I E R E D I V I S I O N
U n t e r r a i n , s i s l i e u - d i t « K l e i g a t » , c a d a s t r é o u l ' a y a n t é t é s e c t i o n K , n u m é r o 3 0 N , p o u r u n e s u p e r f i c i e d ' a p r è s c a d a s t r e d e s e p t a n t e - n e u f a r e s q u a r a n t e - s i x c e n t i a r e s ( 7 9 a 4 6 c a ) .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a p p o r t e u s e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
L ' a p p o r t p a r v o i e d e s c i s s i o n p a r t i e l l e à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e t é v a l u é a u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e e t a u r a p p o r t a u q u e l i l e s t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , f a i t r é f é r e n c e .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E t a n t d o n n é q u ' i l s ' a g i t d ' u n e s c i s s i o n p a r c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é n o u v e l l e , l a f i x a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e n ' e n t r a î n e a u c u n e m o d i f i c a t i o n d u p o u r c e n t a g e d e p a r t i c i p a t i o n d e l ' e n s e m b l e . E n c o n s é q u e n c e , l e s p a r t s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é i s s u e d e l a s c i s s i o n s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s à l a s o c i é t é à s c i n d e r , e t c e a u p r o r a t a d e s a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é à s c i n d e r .
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i m p u t e r l a d i m i n u t i o n d e p a t r i m o i n e s u b s é q u e n t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e p a r r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , s a n s d e s t r u c t i o n d ' a c t i o n s , à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s s e i z e c e n t s ( 8 2 3 4 , 1 6 E U R ) , l e q u e l s ' é l è v e r a à c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( 5 7 . 3 5 7 , 6 2 E U R ) .
C o m m e l e c a p i t a l m i n i m u m d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e n ' e s t p a s a t t e i n t , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e p r o c é d e r à l ' i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d e l a p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n à h a u t e u r d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e d e u x e u r o s t r e n t e h u i t c e n t s ( 4 . 6 4 2 , 3 8 - E U R ) . P a r c o n s é q u e n t l e c a p i t a l s o c i a l p a s s e r a a l o r s d e 5 7 . 3 5 7 , 6 2 - E U R à s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , - E U R ) .
5 , C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 5 M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , - e u r o s ) ,
I l e s t d i v i s é e n o n z e m i l l e c i n q u a n t e a c t i o n s ( 1 1 , 0 5 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / o n z e m i l l e c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 1 . 0 5 0 è m e ) d u c a p i t a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s . » 6 . S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d é c i d e d e l u i c o n f é r e r l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , s o c i é t é s c i n d é e , a u x o p é r a t i o n s d e s c i s s i o n a v e c c o n s t i t u t i o n d ' u n e n o u v e l l e s o c i é t é ;
- a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r à M a d a m e J e a n n i n e D E S M E T , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N i c o l a s R O U S S E A U X
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
* e x p é d i t i o n
* t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
N i c o l a s R O U S S E A U X
N o t a i r e
T V A B E 0 5 5 3 8 2 6 9 4 3
B o u l e v a r d A u d e n t 2 6 , B t e 2
6 0 0 0 C H A R L E R O I
T é l . 0 7 1 3 1 4 7 1 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.06.2012, DPT 29.06.2012 12256-0513-019
19/06/2012
ÿþ M a d z i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o r
* 1 2 1 0 8 0 1 3 *
e l u x t v ~ ! r ~
o s J U N 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 1 2 0 . 2 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " D e M o r e t t e "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; r u e d ' E s p a g n e 1 1 9 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - G i l l e s )
O b i e t d e n o t e : m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s - p o u v o i r s
A ù x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k , l e 2 9 m a i 2 0 1 2 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D e M o r e t t e » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t ! é t a b l i à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e d ' E s p a g n e , 1 1 9 ,
L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r , s o i t o n z e m i l l e c i n q u a n t e a c t i o n s ( 1 1 , 0 5 0 a c t i o n s ) , e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s d e s o r t e q u ' i l s o i t p e r m i s à t o u t a c t i o n n a i r e d e d e m a n d e r u l t é r i e u r e m e n t l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s , d o r é n a v a n t n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
2 ) d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l ' a r t i c l e ' 8 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 8
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s ,
E l l e s p e u v e n t ê t r e c o n v e r t i e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é s , »
3 ) d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é s e r a d é n o m m é e ; « L a M o r e t t e » .
L ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e ,
4 ) d ' a b r o g e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e t d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x s t a t u t s , e n f r a n ç a i s , m i s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s , s a n s c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n , n i d e r a i s o n s o c i a l e , n i d e s i è g e s o c i a l , n i d ' o b j e t s o c i a l , n i d e c a p i t a l m a i s t e n a n t c o m p t e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t . l i s s o n t é t a b l i s c o m m e s u i t :
T i t r e p r e m i e r
D é n o m i n a t i o n - - D u r é e S i è g e O b j e t
A R T I C L E 1 D E N O M I N A T I O N
E l l e e s t d é n o m m é e " L a M o r e t t e " .
L e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e e t a b r é g é e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i c n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " .
A R T I C L E 2 S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d ' E s p a g n e , 1 1 9 ,
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e ,
L a s à c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u
a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . .
A R T I C L E 3 O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s i m m o b i l i e r s , A c e t é g a r d , e l l e p o u r r a p a r c o n s é q u e n t
a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t s e t d e v e n t e s d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , r é n o v e r , p r e n d r e é n l o c a t i o n e t
m e t t r e e n l o c a t i o n t o u s b i e n s i m m e u b l e s .
" E l l e p o u r r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n é t e n d r e o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u d o n t l ' o b j e t e s t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n ; e l l e d e v r a d o n c g é r e r t o u t c e q u i s e r a p p o r t e a u p a t r i m o i n e s o c i a l .
A R T I C L E 4 - D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
T I T R E i l - C A P I T A L
A R T I C L E 5 - M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E - C I N Q M I L L E S I X C E N T N O N A N T E - E T - U N E U R O S S E P T A N T E - H U I T C E N T S ( 6 5 . 6 9 1 , 7 8 e u r o s ) .
I 1 e s t d i v i s é e n o n z e m i l l e c i n q u a n t e a c t i o n s ( 1 1 . 0 5 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / o n z e m i l l e c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 1 . 0 5 0 è m e ) d u c a p i t a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s . A R T I C L E 6 M O D I F I C A T I O N D U C A P I T A L
L e c a p i t à l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i ,
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
A R T I C L E 7 A P P E L S D E F O N D S
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s , L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s . T I T R E I I I T I T R E S
A R T I C L E 8 ; N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s ,
E l l e s p e u v e n t ê t r e c o n v e r t i e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
A R T I C L E 9 1 N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l à s o c i é t é .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r c i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A R T I C L E 1 0 E M I S S I O N D ' O B L I G A T I O N S
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s - d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e " a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T I T R E 1 V A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A R T I C L E 1 1 C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e - c e l l e c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r é s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p e u t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a
s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u
m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I Q L E 1 . 2 V A C A N C E
E n . c a s d e v a c a n c e ' d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i d e s s u s a c h è v e l e
m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
A R T I C L E 1 3 P R E S I D E N C E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m é p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e
r e m p l a c e r .
A R T I C L E 1 4 R E U N I O N S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s
d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i c i , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u
c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L é s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ,
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n
p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t
e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t ,
A R T I C L E 1 5 D E L I B E R A T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A i L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e
( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u
c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
B I D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
I l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
C I L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s
a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l s e
t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
A R T I C L E 1 6 P R O C E S V E R B A U X
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u a u t r e s
d o c u m e n t s i m p r i m é s y s o n t a n n e x é s . -
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u
p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . -
A R T I C L E 1 7 P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n á l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 8 G E S T I O N J O U R N A L I E R E
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r . d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t ,
d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e c e s p o u v o i r s .
A R T I C L E 1 9 R E P R E S E N T A T I O N A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s a u t h e n t i q u e s e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e à C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t ,
A R T I C L E 2 0 C O N T R O L E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s
l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e , I I
p e u t s e ' f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é
d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
T I T R E V A S S E M B L E E S G É N É R A L E S
A R T I C L E 2 1 C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e " d r o i t d e v o t e r p a r e u x
m ê m e s o u ' p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s ,
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r
! e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
A R T I C L E 2 2 R É U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , t à d i x - h u i t h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E 2 3 C O N V O C A T I O N S
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e a u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 2 4 A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s e f f e c t u e n t l e
d é p ô t d e l e u r s a c t i o n s , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e b a n q u e . S i l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e
o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s
p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e ,
A R T I C L E 2 5 R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e
e t m ê m e p e r s o n n e .
A R T I C L E 2 6 B U R E A U
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A R T I C L E 2 7 P R O R O G A T I O N D E L ' A S S E M B L É E
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s
a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s ,
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , á i n s i . q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t
v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s
l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A R T I C L E 2 8 D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 2 9 D É L I B É R A T I O N S D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e
b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e
c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e a u t r e m e n t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l a m o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n
d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A R T I C L E 3 0 M A J O R I T E S P E C I A L E
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u
d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x
s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s t l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t I n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t i a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e ,
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e f a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a " m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i .
A R ` r I C L E 3 1 P R O C E S V E R B A U X . .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s
q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n ; p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V I E X E R C I C E S O C I A L C O M P T E S A N N U E L S
A R T I C L E 3 2 E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E 3 3 V O T E D E S C O M P T E S A N N U E L S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s s ' i l e n e x i s t e .
A R T I C L E 3 4 D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . l i d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç c i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A R T I C L E 3 5 : P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r
p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t
d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T I T R E V I I - D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 3 6 - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t
e f f e c t u é e p a r f e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s .
A R T I C L E 3 7 - R E P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s ,
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i à n , l e s L i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u
p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r e p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T I T R E V I I I - - D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A R T I C L E 3 8 E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r ,
d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s ,
a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A R T I C L E 3 9 C O M P É T E N C E J U D I C I A I R E
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t
l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t
a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A R T I C L E 4 0 D R O I T C O M M U N "
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t à l a l o i b e l g e .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e l a l o i s o n t c e n s é e s n o n
é c r i t e s ,
5 ) d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x , l e u r m a n d a t a y a n t p r i s c o u r s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 m a i 2 0 1 0 :
V o l e t B - S u i t e
1 ) M a d a m e J e a n n i n e D E S M E T , d o m i c i l i é e à L a s n e c h e m i n d e S a s R a n s b e c k , 5 A .
2 ) M a d a m e S y l v i a n e M I C H I E L S E N , d o m i c i l i é e à S a i n t - G i l l e s , r u e d ' E s p a g n e , 1 1 9 .
3 ) M o n s i e u r P a t r i c k M I C H I E L S E N , d o m i c i l i é à R i x e n s a r t , a v e n u e d e s S o r b i e r s , 2 0 .
M a d a m e J e a n n i n e D E S M E T a y a n t é t é n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
F
J
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r o n t f i n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é : B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
. - ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
S U r
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o , : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 08.08.2011 11386-0380-012
17/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 13.08.2010 10408-0021-012
02/06/2010 : BLT000465
03/08/2009 : BLT000465
13/08/2008 : BLT000465
06/09/2006 : BLT000465
22/07/2005 : BLT000465
13/08/2004 : BLT000465
02/08/2004 : BLT000465
18/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 13.08.2015 15422-0087-016
12/08/2003 : BLT000465
16/08/2002 : BLT000465
24/07/2001 : BLT000465
15/09/2000 : BLT000465
03/07/1998 : BLT465
01/01/1989 : BLT465
13/08/1986 : BLT465
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 20.07.2016 16355-0375-016