25/07/2014
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 I I I I I * 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 o 1 J 1 1 1 1
B R U X E L L E S
5 - 0 7 - 2 0 1 1 e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 7 5 2 8 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A P E R G O L A
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e d e s P a g o d e s 4 4 5 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R E T D E R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T - M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L E T D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d G R O S F I L S à L o d e f i n s a r t , e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s p o r t e u r s d e p a r t s s o c i a l e d e l a S A " L A P E R G O L A " s ' e s t r é u n i e e t a p r i s a l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s s o c i a u x e n r e m p l a ç a n t l a p r e m i è r e p h r a s e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , n o m m é e s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D E M I S S I O N S
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n
- M a d a m e V é r o n i q u e V E R B A A N D E R T , n é e à E t t e r b e e k , l e 2 0 n o v e m b r e 1 9 7 0 n u m é r o n a t i o n a l 7 0 1 1 2 0 . 3 9 0 -
7 2 , c é l i b a t a i r e d o m i c i l i é e à 1 8 6 0 M e i s e , N a e s s e n s l a a n , 7 ,
- M o n s i e u r J e a n M a r i e V E R B A A N D E R T , n é à M o l e n b e e k S a i n t J e a n , l e 2 0 d é c e m b r e 1 9 4 2 , n u m é r o n a t i o n a l 4 2 1 2 2 0 . 2 9 1 - 7 5 , é p o u x d e M a d a m e A r l e t t e C O E N S , d o m i c i l i é à 1 7 0 0 D i l b e e k , T a r w e v e l d l a a n , 6 .
- M a d a m e A r l e t t e C O E N S , n é e à K r a a i n e m , l e 5 j u i n 1 9 4 1 , n u m é r o n a t i o n a l 4 1 0 6 0 5 . 3 6 2 - 0 3 , é p o u s e d e M o n s i e u r J e a n M a r i e V E R B A A N D E R T , d o m i c i l é e à D i l b e e k , T a r w e v e l d l a a n , 6 .
E n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , n o m m é s à c e s f o n c t i o n s r e s p e c t i v e s a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é g é n é r a l e e n d a t e d u 1 5 j u i n 2 0 1 3 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e r é f é r e n c e 0 3 0 1 2 0 1 4 / 1 4 0 0 4 0 3 5 à p a r t i r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t s e r a d o n n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s s o c i a u x .
I l s i n t e r v i e n n e n t a u x p r é s e n t e s e t c o n t r e s i g n e n t l e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l a c t a n t l e u r d é m i s s i o n . N O M I N A T I O N S
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t a u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , é t a n t :
- l a S o c i é t é A n o n y m e d e D r o i t L u x e m b o u r g e o i s , « S O G E L U X I N V E S T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à L 3 3 4 0 H u n c h e r a n g e L u x e m b o u r g , r o u t e c l ' E s c h , 6 5 , R C S L u x e m b o u r g B 1 7 4 7 5 0 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e H e n r i H E L L I N C K X à L u x e m b o u r g , e n d a t e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 3 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r d e u x d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t M o n s i e u r S a b a h h a t i n B E Y A Z e t M o n s i e u r S p y r a g e l o s B E y A z , p r é n o m m é s ,
T e l l e q u e c e t t e n o m i n a t i o n r é s u l t e d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é S O G E L U X I N V E S T e n d a t e d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 , q u i e s t r e s t é e a n n e x é e a u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A L A B A , d r e s s é p a r l e N o t a i r e G R O S F I L S s o u s s i g n é , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s . - L a S o c i é t é C i v i l e d e D r o i t L u x e m b o u r g e o i s d é n o m m é e « L U X M O T O R S R E N T I N G » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à L - 3 3 4 0 f - l u n c h e r n a g e , r o u t e d ' E s c h , 6 5 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H e n r i H 5 L L I N C K X à L u x e m b o u r g , e n d a t e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 3 , n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n E 4 9 7 5 , n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n L U 2 5 8 9 8 9 8 8 .
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r S a b a h a t t i n B E Y A Z , d o m i c i l i é à F l e u r u s , R o u t e d e G o s s e l i e s , n u m é r o 1 9 9 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T e l l e q u e c e t t e n o m i n a t i o n r é s u l t e d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é L U X M O T O R S R E N T I N G e n d a t e d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 , q u i e s t r e s t é e a n n e x é e a u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A L A B A , d r e s s é p a r l e N o t a i r e G R O S F I L S s o u s s i g n é , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t e n s u i t e r é u n i e t d é c i d e d e n o m m e r l a S o c i é t é A n o n y m e d e D r o i t L u x e m b o u r g e o i s , « S O G E L U X I N V E S T » , c i - d e s s u s m i e u x q u a l i f i é e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n d r o n t c o u r s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
M o n s i e u r S p y r a g e l o s B E Y A Z a é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s l e c a d r e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e x e r c é s p a r l a S A « S O G E L U X I N V E S T » e t d e l a S C « L U X M O T O R S R E N T I N G » e t c e c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é t e n u e e n d a t e d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 e t d o n t c o p i e s o n t r e s t é e s a n n e x é e s a u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A L A B A , d r e s s é p a r l e N o t a i r e G R O S F I L S s o u s s i g n é , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L e q u e l a c c e p t e c e t t e d é s i g n a t i o n e n c e t t e s u s d i t e q u a l i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , A v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r , 7 8 3 ; e n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ; « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , A v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r , 7 8 3 . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( s i g n é ) B e r n a r d G R O S F I L S , n o t a i r e à L o d e l i n s a r t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e