04/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 26.08.2013 13501-0181-010
30/08/2013
ÿþM 0 D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 5 7 5 9 5 5 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L a P e r l e d e s A r d e n n e s
( e n a b r é g é ) : :
F o r m e j u r i d i q u e : S . P . R . L .
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : 8 4 r u e d e l ' e g l i s e 4 9 0 0 S p a
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m n l é e g é n é r a l e d u 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3
T e x t e
S o n t p r é s e n t : P a q u a y S a n d r i n e p r o p r i é t a i r e d e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , e t V a n l i e r d e J e a n - f r a n ç a i s , f u t u r
g é r a n t . L a t o t a l i t é d e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
1 ) M a d a m e P a q u a y S a n d r i n e p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t e . A l a s u i t e d e c e t t e d é m i s s i o n , M o n s i e u r V a n l i e r d e J e a n - F r a n ç o i s e s t n o m m é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n r e m u n é r é d e l a s o c i é t é l a p e r l l e d e s A r d e n n e s " 4 9 0 0 S p a r u e d e l ' E g l i s e 8 4 .
2 ) M a d a m e P a q u a y S a n d r i n e c è d e s e s 1 0 0 p a r t s à M o n s i e u r V a n l i e r d e J e a n - F r a n ç o i s é t a n t l e t e n a n c i e r d e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
P o u r c o p i e c o n f o r m e d e l a d é c i s s s i o n i n t e r v e n u e .
V a n l i e r d e J e a n - F r a n ç o i s
D é p p o s é e n m ê m e l e p v a s s e m b l é e g é n é r a l
0 0 / 0 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
W e e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 3 1 3 9 9 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é P o s á a u G r e f f e J u T R I B U N A L D E C O M M E R C D E V E
30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.03.2012, DPT 28.08.2012 12464-0058-014
03/10/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
~ ; t , r c g e ' r
7 : ; " " . . ! 7 , 1 1 ; p 5
e j ï ) a 2 [ 3 1 1
~ o ~ i r o ? P o r ~ J ~ ~ e r 7 . ~
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 I J I ! 1 , 1 1 1 1 1 1 j 1 J 1 1 1 1
R é s a i f J o n b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 5 7 5 . 9 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a P e r l e D e s A r d e n n e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e l ' E g l i s e , 8 4 4 9 0 0 S p a
( ) O i e d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d e g é r a n t e t r é p a r t i t i o n d e s p a r t s
P r o c è s V e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1
S o n t p r é s e n t s : V a n l i e r d e J e a n - F r a n ç o i s , p r o p r i é t a i r e d e 9 5 p a r t s s o c i a l e s , P a q u a y S a n d r i n e p r o p r i é t a i r e d e 5 p a r t s s o c i a l e s . L a t o t a l i t é d e s p a r t s e s t r e p r é s e n t é e .
1 ) M o n s i e u r V a n l i e r d e J e a n - F r a n ç o i s p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t . L e s a s s o c i é s a c c e p t e n t c e t t e p r o p o s i t i o n à l ' u n a n i m i t é . A l a s u i t e d e c e t t e d é m i s s i o n , M a d a m e P a q u a y S a n d r i n e e s t n o m m é e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é 4 9 0 0 S p a r u e d e l ' É g l i s e , 8 4
2 ) M o n s i e u r V a n l i e r d e J e a n - F r a n ç o i s c è d e s e s 9 5 p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e P a q u a y S a n d r i n e .
M a d a m e P a q u a y S a n d r i n e é t a n t l a t e n a n c i è r e d e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s
D é p o s e e n m ê m e t e m p s l e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 / 8 / 1 1
P o u r c o p i e c e r t i f i é e c o n f o r m e d e l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e ,
P a q u a y S a n d r i n e , g é r a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.05.2011, DPT 08.08.2011 11381-0354-014
25/05/2011
ÿþ M a l 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R É ! 3 0 $ § @ ë ! 1 § ( @ i ! @ d u
M c ' M U R A L l i E g Q F ~ 9 i d l e f f t e M V E E F f S
t 1 3 M A I 2 0 1 1
L G é r f e i o r C l e g i à y G
u i d I ~ I B 1 1 9 ~ I ~ I I I N ~ ~ I ~
* 1 1 0 7 8 7 2 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 5 7 5 . 9 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A P E R L E D E S A R D E N N E S ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u r u e d u M a r c h é , 1 8 - 4 9 0 0 S P A
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a n d e u x m i l l e d i x , l e 3 1 d é c e m b r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e p r o c é d e r a u t r a n s f e r t d u
s i è g e d e l a s o c i é t é à r u e d e l ' E g l i s e , 8 4 4 9 0 0 S P A .
C e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e s t i n t e r v e n u d e p u i s l e 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 0 .
P o u r c o p i e c e r t i f i é e c o n f o r m e d e l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e ,
V A N L I E R D E J e a n F r a n ç o i s , g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 28.08.2010 10488-0507-014
06/05/2015
ÿþ4
M e d P D F 1 1 , 1
\ ; ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 0 9 . 5 7 5 . 9 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L a P e r t e D e s A r d e n n e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e D e L ' e g l i s e 8 4 - 4 9 0 0 S p a { a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d e s i è g e s c o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d d 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e I s a b e l l e T a v e r n i e r s , D r i e s s t r a a t 1 1 5 à 1 7 9 0 T e r a l f e n e , d a n s l a f o n c t i o n d e g é r a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l A v e n u e O d o n W a r l a n d 1 0 9 à 1 0 9 0 J e t t e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
T a v e r n i e r s I s a b e l l e
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
1 1 1 \ V M M I
1
R é s a M o n b e l
t 7 o p c ~ s ~ c t ~ G r c f f c d ~ T R I 3 t S i S A l . D E C O M M E R C E D E l _ t f ; G E
d i M e l o n d e V e r v i e r U
2 3 A V R . 2 0 1 5
t e . e r f r e f f i e r
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 31.08.2015 15558-0211-007