29/11/2013
ÿþ1 ;
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 ~ W O R D 1 1 . 1
1 . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e M A L B E C Q d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
2 . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M o n s i e u r A l b a n L A B A R S O U Q U E , n é l e 8 j u i l l e t 1 9 7 5 à A b i d j a n ( C ô t e d ' I v o i r e ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , r é s i d a n t à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e d ' A l b a n i e 9 3 , n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n d u R e g i s t r e n a t i o n a l 7 5 . 0 7 , 0 8 5 9 1 - 1 7 ;
- M o n s i e u r J e a n S é b a s t i e n S C H W E R T Z , n é l e 7 j a n v i e r 1 9 7 5 à P a r i s ( F r a n c e ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , r é s i d a n t à 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , R u e R i b e r a 1 9 , c a r t e d ' i d e n t i t é f r a n ç a i s e n ° 0 8 0 3 7 5 R 0 0 8 1 5 .
L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t e f f e t l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 e t s o n t a c c o r d é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 . L e u r s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
D è s l o r s , à d a t e r d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e V a l m o n t S a n t é B e l g i u m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R é g i s F O U Q U E ;
2 ) M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n S C H W E R T Z ;
3 ) M o n s i e u r A l b a n L A B A R S O U Q U E .
3 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a î t r e A n o u k D e G r a e f e t / o u M a î t r e C h a r l o t t e C o l p a e r t , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s V e r h a e g e n W a l r a v e n s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 , a y a n t c h a c u n l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s , e n c e c o m p r i s l e d é p ô t p o u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
f i . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e M A L B E C Q e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s :
- M o n s i e u r A l b a n L A B A R S O U Q U E , n é l e 8 j u i l l e t 1 9 7 5 à A b i d j a n ( C ô t e d ' I v o i r e ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e ,
r é s i d a n t à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e d ' A l b a n i e 9 3 , n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n d u R e g i s t r e n a t i o n a l 7 5 . 0 7 . 0 8 5 9 1 - 1 7 , e t
- M o n s i e u r J e a n S é b a s t i e n S C H W E R T Z , n é l e 7 j a n v i e r 1 9 7 5 à P a r i s ( F r a n c e ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e ,
r é s i d a n t à 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , R u e R i b e r a 1 9 , c a r t e d ' i d e n t i t é f r a n ç a i s e n ° 0 8 0 3 7 5 R 0 0 8 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t a ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
9 N O V . 2 O 1 3
( e n a b r c g é ) '
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u T a b e l l i o n , 6 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p i e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 - N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
L A s s e m b l é e g é n é r a l e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 6 . 5 8 2 . 6 6 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n g e r ) L A R O S E R A I E
G r e f f e
V o l e t B - S u i t e
L e u r m a n d a t p r e n d r a e f f e t l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 e t e s t a c c o r d é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 . L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é ,
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e A n o u k D e G r a e f e t / o u C h a r l o t t e C o l p a e r t , a v o c a t s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s p o u r l a c o n s t i t u t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e s d o c u m e n t s u t i l e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s d e m ê m e q u e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e f o r m a l i t é a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n q u e c e s o i t .
t ~
a . . 1 R é s e r v é
a r a
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h a r l o t t e C o l p a e r t ,
M a n d a t a i r e
M e n l r n n i t e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
13/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 06.08.2013 13408-0099-036
12/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O p W O R F 7 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 5 8 2 . 6 6 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . L a R o s e r a i e
1 3 R U X E L L E S
0 3 A V R . 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u T a b e l l i o n , 6 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t i s t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 m a r s 2 0 1 3 - M a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e
1 . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n S C H W E R T Z d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 3 .
D è s l o r s , à d a t e r d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e V a l m o n t S a n t é B e l g i u m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R é g i s F O U Q U E ; 2 ) M o n s i e u r P h i l i p p e M A L B E C Q
2 . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a S C C R L R S M I N T E R A U D I T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e . W a t e r l o o 1 1 5 1 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 3 6 . 3 9 1 . 1 2 2 .
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e s t c o n f i é à l a S C C R L R S M I N T E R A U D I T p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ( c ' e s t - à - d i r e p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 ) ; R S M I N T E R A U D I T a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r L u i s L a p e r a i , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t .
3 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a î t r e A n o u l t D e G r a e f e t f o u M a î t r e C h a r l o t t e C o l p a e r t , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s V e r h a e g e n W a l r a v e n s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 , a y a n t c h a c u n l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s , e n c e c o m p r i s l e d é p ô t p o u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h a r l o t t e C o l p a e r t ,
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/01/2015
ÿþO e
M o b W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
i m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b ' e t s d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 4
1 . L ' a e s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n S C H W E R T Z d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 p a r l a q u e l l e c e d e r n i e r s o u h a i t e d é m i s s i o n n e r e n t a n t q u " a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n «
D è s l o r s , à d a t e r d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e V a l m o n t S a n t é B e l g i u m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R é g i s F O U Q U E ; 2 ) M o n s i e u r A l b a n I A B A R S O U Q U E .
2 . L ' A $ s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a î t r e A n o u k D e G r a e f e t / o u M a î t r e A l e x a n d r a D e v i s , e t l o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s V e r h a e g e n W a l r a v e n s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s á 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 , a y a n t c h a c u n l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s , e n c e c o m p r i s l e d é p ô t p o u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A n o u k D e G r a e f M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r _ b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 5 8 2 . 6 6 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A R O S E R A I E
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u T a b e l l i o n 6 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
D é p o s é / R e ç u I e
1 6 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u r r i e f i e E d e c o m m e r c e
29/08/2012
ÿþM O D W O R D 1 7 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_
" i a i a 1 e i e B R U X E L L E S
A U @ r e f f e ~ D 1 2 +
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) 0 4 6 6 . 5 8 2 . 6 6 8
L a R o s e r a i e
( e n a b r e c i é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s c i t o y e n s , 2 7 - 2 9 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a g r e s s e G o m p l e t e y
O b i e t ( s ) c l e l ' a c t e : E x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 m a i 2 0 1 2 e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 m a i 2 0 1 2 : m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
I . A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 1 M A I 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e e t a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r R é m i F O U Q U E e t d e l a S A S C 3 F d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t à c e j o u r .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S A V a l m o n t S a n t é B e l g i u m , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , R u e d e s C i t o y e n s 2 7 - 2 9 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 3 2 . 8 1 3 . 6 9 0 , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R é g i s F O U Q U E .
C e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t a c c o r d é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . I l p r e n d e f f e t r é t r o a c t i v e m e n t a u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 . C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a î t r e A n o u k D e G r a e f e t / o u M a î t r e C h a r l o t t e C o l p a e r t , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s V e r h a e g e n W a l r a v e n s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 , a y a n t c h a c u n l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s , e n c e c o m p r i s l e d é p ô t p o u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
I f . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 2 M A I 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r e r g ' ' d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c e f f e t a u 1 0 j a n v i e r
2 0 1 2 , l a S A V a l m o n t S a n t é B e l g i u m , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , R u e d e s C i t o y e n s 2 7 - 2 9 ,
i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 3 2 . 8 1 3 . 6 9 0 , a , , , u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R é g i s F O U Q U E .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e c e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é v e r s 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d u T a b e l l i o n 6 6 , a v e c e f f e t à c e j o u r .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a î t r e A n o u k D e G r a e f e t / o u M a î t r e C h a r l o t t e C o l p a e r t , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s V e r h a e g e n W a l r a v e n s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 , a y a n t c h a c u n l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s , e n c e c o m p r i s l e d é p ô t p o u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h a r l o t t e C o l p a e r t ,
M a n d a t a i r e
M e r , t 1 , 1 n r t e r b r . i e r n " i e r r : p a 9 e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a h t e d u n o t o i r e i n s t r u r n e o t a n i o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p 0 ; m e r d e r e p r é s e n t e r # a p e r s o n n e m o r a l e à V e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e i 5 I r a t u r e
07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 31.07.2012 12379-0343-028
30/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
B R u x L . 9 r 2
9 J U l e f f e
* 1 2 1 3 3 6 7 7 *
1 1 1 1 1 1
R É
M o
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 5 8 2 . 6 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A R O S E R A I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e C i t o y e n s 2 7 - 2 9 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ! n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 5 j a n v i e r 2 0 1 2 à 1 0 h e u r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n S c h w e r t z , d o m i c i l i é à R u e R i b e r a 1 9 , 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e c e j o u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 .
L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e A n o u k D e G r a e f e t / o u A l e x i s V a n D o o r e n , a v o c a t s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s p o u r l a c o n s t i t u t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e s . d o c u m e n t s u t i l e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s p o u r t a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e s , d é c i s i o n s p r é c i t é e s d e m ê m e q u e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e f o r m a l i t é a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n q u e c e s o i t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u à B r u x e l l e s l e 5 j a n v i e r 2 0 1 2 à 1 0 h 1 5
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n S c h w e r t z , d o m i c i l i é à R u e R i b e r a 1 9 , 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , à p a r t i r d e c e j o u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 .
L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e A n o u k D e G r a e f ; e t l o u A l e x i s V a n D o o r e n , a v o c a t s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n , v u e d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s p o u r l a c o n s t i t u t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e s d o c u m e n t s u t i l e s , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s : d e m ê m e q u e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e n o r m a l i t é a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n q u e c e s o i t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 t 1 t 1 I 1 1 L I 1 1 I 1 t 1 1 l l 1 1 1 1 1 I H V N
" i a i 3 i s a s "
~ 0
4 ^
~ ~ ~ i _ ` '
_ ~ t e r . , ~ ~ ~ J U ~ I . 2 0 1 2
~ i . l I ~ , d ~ ~
*
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 5 8 2 . 6 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ° L A R O S E R A I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S C I T O Y E N S 2 7 - 2 9 , 1 0 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S + N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S D E L E G U E S
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E L E 1 5 J U i N 2 0 1 1 A 1 5 H E U R E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M a d a m e R a c h i d a O u a c h i , d o m i c i l i é e à R u e d u B i l o t 3 , 1 4 6 0 I t t r e , d a t é e d u 1 5 j u i n 2 0 1 1 e t a c c e p t e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L a f i n d e s o n m a n d a t m e t é g a i e m e n t f i n à t o u t e s l e s c o m p é t e n c e s e t d é l é g a t i o n s q u e l c o n q u e s , y c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e s u r l e s c o m p t e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n e p a s l a r e m p l a c e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n n e d é c h a r g e à M a d a m e R a c h i d a O u a c h i p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d a t e r d e c e j o u r e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 :
1 / M o n s i e u r R é m i F o u g u e , d o m i c i l i é à 5 7 r u e P r é s i d e n t E d o u a r d H e r r i o t , 6 9 0 0 2 L y o n ( F r a n c e ) ;
2 / L a S A S C 3 F , s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à 6 9 0 0 2 L y o n ( F r a n c e ) , Q u a i S a i n t A n t o i n e , 1 2 , i n s c r i t e a u R C S d e L y o n s o u s l e n u m é r o 4 2 3 1 5 5 7 4 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R é g i s F o u g u e ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e A n o u k D e G r a e f e í l o u A l e x i s V a n D o o r e n , a v o c a t s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s p o u r l a c o n s t i t u t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e s d o c u m e n t s u t i l e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s d e m ê m e q u e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e f o r m a l i t é a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n q u e c e s o i t .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U A i B R U X E L L E S L E 1 5 J U i N 2 0 1 1 A 1 5 H E U R E S 2 0
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r l e s , p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à d a t e r d e c e j o u r e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' o r d i n a i r e d e 2 0 1 7
1 / M o n s i e u r R é m i F o u g u e , d o m i c i l i é à 5 7 r u e P r é s i d e n t E d o u a r d H e r r i o t , 6 9 0 0 2 L y o n ( F r a n c e ) ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 / L a S A S C 3 F , s o c i é t é - d e d r o i t f r a n ç a i s , - a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à 6 9 0 0 2 L y o n ( F r a n c e j , Q u a i S a i n t - 1 A n t o i n e , 1 2 , i n s c r i t e a u R C S d e L y o n s o u s t e n u m é r o 4 2 3 1 5 5 7 4 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t , p e r m a n e n t M o n s i e u r R é g i s F o u g u e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e A n o u k D e G r a e f e t / o u A l e x i s V a n D o o r e n , a v o c a t s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s p o u r l a c o n s t i t u t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e s d o c u m e n t s u t i l e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s d e m ê m e q u e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e f o r m a l i t é a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n q u e c e s o i t .
A n o u k D e G r a e f ,
M a n d a t a i r e
h R é s e r v é
g u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 29.07.2011 11345-0339-015
28/04/2011 : BL635319
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29/05/2008 : BL635319
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14/11/2005 : BL635319
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25/10/2004 : BL635319
14/10/2004 : BL635319
12/10/2004 : BL635319
12/10/2004 : BL635319
23/08/2001 : BL635319
31/07/1999 : BLA102180
15/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.08.2015, DPT 08.12.2015 15684-0525-035