22/11/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
* 1 1 1 7 5 0 3 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 8 3 . 1 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S A L E S A N D B U S I N E S S M A N A G E M E N T " R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o e k s t r a a t n u m m e r 3 9 t e 1 8 6 0 M e i s e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K J A A R E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - I N T E G R A L E W I J Z I G I N G E N V E R T A L I N G V A N D E S T A T U T E N - D E L E G A T I E V A N M A C H T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s i o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S A L E S A N D B U S I N E S S M A N A G E M E N T " , w a a r v a n d e i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 6 0 M e i s e , H o e k s t r a a t 3 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r _ o n d e r n u m m e r 0 4 4 0 . 6 6 3 . 1 7 3 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n ; e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e . C R A Y E N C O U R " , o p t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e : . o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a , b o e k 3 3 b l a d 2 8 v a k 2 0 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e ; E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " L A R O U T E D U P A P I E R " , a f g e k o r t
" L R D P " .
T w e e d e b e s l i s s i n g
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ,
M i m o s a l a a n n u m m e r 8 3 .
D e r d e b e s l i s s i n g
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e h e e r C é d r i c C H A P E L L E , m e t i n g a n g o p é é n ;
o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
Z i j v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
Z i j b e s l i s t e v e n e e n s M e v r o u w L I E N A R D Y A n n e , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , M i m o s a l a a n
n u m m e r 8 1 , a l s z a a k v o e r d e r v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t e b e n o e m e n .
H a a r m a n d a a t w o r d t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d .
V i e r d e b e s l i s s i n g
A ) W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
V e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m o t i v e r i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n d i t r a p p o r t w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n " a a n B e l g i s c h 5 t a r t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , t e n e i n d e h e t a a n t e p a s s e n a a n d e h e r o r i ë n t a t i e v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- d e b e w a r i n g e n d e r e s t a u r a t i e v a n b o e k e n e n g r a f i s c h e d o c u m e n t e n ; d e h a n d e l , o n d e r a l h a a r v o r m e n , e n m e e r b e p a a l d d e i n v o e r o f u i t v o e r , a a n k o o p o f v e r k o o p , i n g r o o t - o f k l e i n h a n d e l , v e r v o e r , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , p r o m o t i e , i n s t a l l a t i e , f a b r i c a t i e , v a n a l l e g o e d e r e n , p r o d u c t e n , e n i n h e t b i j z o n d e r m a t e r i e e l e n m a t e r i a a l d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e a c t i v i t e i t e n e v e n a l s a l l e a c t i v i t e i t e n v a n a g e n t s c h a p e n c o m m i s s i e .
- a l l e a c t i v i t e i t e n v a n o p l e i d i n g , r a a d g e v i n g e n c o n s u l t i n g i n h e t b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- t e n p a t r i m o n i a l e t i t e l , a l l e o n d e r n e m i n g e n , i n i t i a t i e v e n o f v e r r i c h t i n g e n m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n o f i v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e n w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e w i j z i g i n g e n :
A ) W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , o m d e z e t e b r e n g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , z o d a t h e t b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n b i j g e v o l g e e n t o t a l e d u u r z a l h e b b e n v a n v i j f t i e n m a a n d e n .
B ) W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d e z e t e b r e n g e n o p d e d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g e n v e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n b e s l i s t e v e n e e n s d e s t a t u t e n t e v e r t a l e n n a a r h e t F r a n s , i n g e v o l g e d e
z e t e l v e r p l a a t s i n g .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C L W A S S O C I A T E S , m e t k a n t o o r t e 1 2 0 0 B r u s s e l , J a c q u e s B r e r l a a n 3 8 , o m o v e r t e g a a n t o t d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n e v e n t u e e l b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . T e n d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C l e e n e w e r c k d e C r a y e n c o u r , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g