06/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s @ a t M o n i l b e k
1 5 7 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n n s u 3 5 3 V o
( e n e n t i e r ) : L A S U I T E B X L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d u L o m b a r d , 1 8 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e j a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C O R I N N E D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r F O U R M A U X J e a n - F r a n ç o i s M a r i e , n é à A v i g n o n ( F r a n c e ) , l e 2 9 s e p t e m b r e 1 9 7 2 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , e t s o n é p o u s e M a d a m e Q U E N T E L I n g r i d M é l i s s a L o w - L i - T h r o y , n é e D i é g o - S u a r e z ( M a d a g a s c a r ) l e 2 5 a o û t 1 9 7 7 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é s e n s e m b l e à P a r i s ( F r a n c e ) , a v e n u e S t é p h a n P i c h o n , 2 7 o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « L a S u i t e B x l » d o n t l e s s t a t u t s s t i p u l e n t e n t r e a u t r e s c e q u i s u i t
A r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u L o m b a r d , 1 8 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e a u t r e l o c a l i t é d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l a q u e l l e a t o u s p o u v o i r s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e q u i e n d é c o u l e e t e n c a s d e t r a n s f e r t d e s i è g e d a n s u n e a u t r e r é g i o n l i n g u i s t i q u e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s e t c o m p t o i r s e n B e l g i q u e e t à l ' É t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n a s s o c i a t i o n o u p a r t e n a r i a t a v e c q u i q u e c e s o i t , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r :
- L e c o m m e r c e d e d é t a i l , l e c o m m e r c e d e g r o s , l a v e n t e p a r c o r r e s p o n d a n c e d ' a r t i c l e d e d é c o r a t i o n , d e m a r o q u i n e r i e , d ' o b j e t d e v o y a g e e t d e s o u v e n i r s , d ' é p i c e r i e f i n e , d ' a r t d e l a t a b l e , d e t e x t i l e e t d e l ' h a b i l l e m e n t , d ' a r t i c l e s d e s p o r t e t d e l o i s i r s , d e l i v r e s , d e j o u r n a u x e t d e p a p e t e r i e , d e p a r f u m e r i e e t d e p r o d u i t s d e b e a u t é , d ' h o r l o g e r i e e t d e b i j o u t e r i e e t d ' é q u i p e m e n t d u f o y e r ,
- L e n é g o c e i n t e r n a t i o n a l , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e m a r c h a n d i s e n é c e s s a i r e à l ' a c t i v i t é d e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l ,
- L e c o n s e i l , l a g e s t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n à t o u s n i v e a u x , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t d a n s t o u s l e s s e c t e u r s d ' a c t i v i t é ,
- L a g e s t i o n d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s a p p o r t é e s à l a s o c i é t é o u a c q u i s e s p a r e l l e ,
- L ' a c q u i s i t i o n , l a p r o p r i é t é , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n p a r b a i l o u a u t r e m e n t d e t o u s t e r r a i n s e t i m m e u b l e s ,
- L a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e a u b a i l , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s s e r a p p o r t a n t a u x a c t i v i t é s s p é c i f i é e s ; l a p r i s e , l ' a c q u i s i t i o n o u l a c e s s i o n d e t o u s p r o c é d é s e t b r e v e t s c o n c e r n a n t c e s a c t i v i t é s ; l a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s o u e n t r e p r i s e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r à l ' o b j e t s o c i a l e t t o u t e s o p é r a t i o n s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s a y a n t a v e c e l l e u n l i e n é c o n o m i q u e q u e l c o n q u e .
A r t i c l e 5 . : C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 Q , 0 0 E U R ) c h a c u n e .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 6 . : S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
8 R U X E L L E : 0 1
2 4 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
S r t a a t s b U d _ Ü K T O í 1 2 0 ï 4 - A n n e x e s d ü M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I H _ k ,
L e s c e n t p a r t s s o c i a l e s s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e a u p r i x d e d e u x c e n t s e u r o s c h a c u n e ,
c o m m e s u i t :
- P a r M o n s i e u r F O U R M A U X J e a n - F r a n ç o i s , p r é n o m m é , c i n q u a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s
- P a r M a d a m e Q U E N T E L I n g r i d , p r é n o m m é e , q u a r a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t i m m é d i a t e m e n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e
d e d e u x c e n t s e u r o s c h a c u n e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e B N P P A R I B A S
F O R T I S e n u n c o m p t e n u m é r o B E 8 7 - 0 0 1 7 1 2 6 9 9 6 9 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a
s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e .
A r t i c l e 1 1 . ; G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s s o i t d a n s l e s s t a t u t s s o i t
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a f e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s f i x e l e n o m b r e d e s g é r a n t s , d é t e r m i n e f a d u r é e
d e l e u r m a n d a t e t l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 2 . : P o u v o i r s d e l a g é r a n c e
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s
m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e g é r a n t u n i q u e o u l e c o l l è g e d e s g é r a n t s p e u t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e
l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
L e g é r a n t u n i q u e , l e c o l l è g e d e s g é r a n t s , o u c h a q u e g é r a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p e u t
d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x .
A r t i c l e 1 3 . : R e p r é s e n t a t i o n - A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r
m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r u n g é r a n t s ' i l e s t u n i q u e o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e , v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 1 7 . : R é u n i o n
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s .
A r t i c l e 2 4 . : E x e r c i c e s o c i a l L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 8 . : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n
a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e
d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s
d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
I l . A s s e m b l é e g é n é r a l e
E t à l ' i n s t a n t l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é c e q u i s u i t :
1 . A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a e n d e u x m i l l e q u i n z e .
2 . E x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
3 . G é r a n t - R é m u n é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n
e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s M o n s i e u r F O U R M A U X J e a n - F r a n ç o i s , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d u g é r a n t a i n s i n o m m é e s t r é m u n é r é .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s ,
4 . C o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , c a r e l l e n e p r é v o i t p a s q u e l a s o c i é t é
r e m p l i r a l e s c o n d i t i o n s l ' y o b l i g e a n t .
5 , P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à P a r t e n a à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d A n s p a c h , 2 , a v e c f a c u l t é d e
s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
6 . D é b u t d e s a c t i v i t é s
L e s c o m p a r a n t s o n t p a r l e s p r é s e n t e s d é c l a r é r a t i f i e r e x p r e s s é m e n t l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e
l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é ' s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 m s x
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E "
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e