26/04/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
V o l e t B
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 2 8 3 6 *
D é p o s é
2 1 - 0 4 - 2 0 1 1
G r e f f e
0 8 3 5 6 9 6 8 6 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r n o u s , F r e d e r i k H a n t s o n , n o t a i r e à G o o i k , l e v i n g t a v r i l d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à D i l b e e k I I , i l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r S É C U L I E R T h i e r r y L u c i e n L . , n é à A n d e r l e c h t l e d o u z e f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , b e l g e , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , B o u l e v a r d M a u r i c e C a r ê m e 2 0 , b o î t e 8 , B E L G I Q U E e t M a d a m e M A H Y N a t h a l i e P i e r e t t e A . , n é e à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t l e v i n g t - q u a t r e o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , b e l g e , d o m i c i l i é e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , B o u l e v a r d M a u r i c e C a r ê m e 2 0 , b o î t e 8 , B E L G I Q U E
1 ) o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
2 ) s o u s l a d é n o m i n a t i o n « L a b e l P ê c h e » ,
3 ) a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . L e s 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t : M o n s i e u r S É C U L I E R T h i e r r y e t m a d a m e M A H Y N a t h a l i e , c h a c u n p o u r t r o i s c e n t s e p t a n t e c i n q p a r t s s o c i a l e s . L e s 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s p a r v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e , e t l a s o c i é t é a d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
4 ) L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 - A n d e r l e c h t , B o u l e v a r d M a u r i c e C a r ê m e , 2 0 , b o î t e 8 .
5 ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e
t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
L ' i m p o r t - e x p o r t , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , e n o u t r e p a r v o i e é l e c t r o n i q u e , d ' a r t i c l e s d e
p ê c h e , d ' a n i m a u x e t d e n o u r r i t u r e d ' a n i m a u x ,
L a f a b r i c a t i o n d e t o u s a r t i c l e s u t i l i s é s p o u r l a p ê c h e e t l e s h o b b i e s ,
L a r é p a r a t i o n d e t o u s a r t i c l e s d e p ê c h e s ,
L ' o r g a n i s a t i o n d e s t a g e s d e p ê c h e ,
L a g e s t i o n d ' é t a n g s d e p ê c h e , c o m m e l a l o c a t i o n , . . .
L a c r é a t i o n d ' é t a n g s e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s y a f f é r e n t e s ,
E l l e p e u t f a i r e p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e
n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e
p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n o u a u t r e m e n t d a n s t o u s s y n d i c a t s e t s o c i é t é s s u s c e p t i b l e s d e d é v e l o p p e r s o n
o b j e t s o c i a l .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e i n t e r p r ê t é e d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a
p l u s l a r g e .
6 ) L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u v i n g t a v r i l d e u x m i l l e o n z e
7 ) L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e a n n é e s o c i a l e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e , o r d o n n é d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l e p l a n c o m p t a b l e .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , B o u l e v a r d M a u r i c e C a r ê m e 2 0 B t e 8
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
N ° d e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a b e l P ê c h e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e d u b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e é c o u l é e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , s o u s r é s e r v e d u d r o i t c l é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é c i d e r d e t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n , c o m m e p r é v u c i - a p r è s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d u s u r p l u s d u b é n é f i c e ; e l l e p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s u r p l u s à l a c r é a t i o n d e f o n d s d e r é s e r v e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l ' a f f e c t e r à d e s t a n t i è m e s à l a g é r a n c e o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
8 ) S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n d é s i g n é e s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t . S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , o u l ' a s s o c i é u n i q u e , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
9 ) C h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ; i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e i n s c r i t a u t a b l e a u d e s e x p e r t s - c o m p t a b l e s e x t e r n e s . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r n ' i n c o m b e à l a s o c i é t é q u e s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e ; e n c e s d e r n i e r s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
S i , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é d o i t ê t r e c o n f i é à u n c o m m i s s a i r e , o u s i l a s o c i é t é e l l e - m ê m e p r e n d c e t t e d é c i s i o n , l e c o m m i s s a i r e s e r a n o m m é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t l e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s . S e s é m o l u m e n t s c o n s i s t e r o n t e n u n e s o m m e f i x e é t a b l i e a u d é b u t e t p o u r l a d u r é e d u m a n d a t , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
1 0 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x
h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r t o m b e
u n j o u r f é r i é o u u n d i m a n c h e , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s
a n n u e l s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T ( O U ) T R A N S I T O I R E S
A l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s f o n d a t e u r s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t p r i s l e s
d é c i s i o n s s u i v a n t e s .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , c o m m e n c e c e j o u r e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e
o n z e .
P R E M I È R E A S S E M B L É E G É N É R A L E A N N U E L L E
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n e n d e u x m i l l e
d o u z e à d i x h e u r e s .
N O M I N A T I O N D U N G É R A N T N O N S T A T U T A I R E
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t ( s ) p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
a ) M o n s i e u r S É C U L I E R , T h i e r r y , n é à A n d e r l e c h t l e v i n g t - q u a t r e o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , b e l g e e t d o m i c i l i é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , B o u l e v a r d M a u r i c e C a r ê m e 2 0 , b o î t e 8 , B E L G I Q U E .
b ) M a d a m e M A H Y , N a t h a l i e , n é e à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t l e v i n g t - q u a t r e o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , b e l g e e t d o m i c i l i é e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , B o u l e v a r d M a u r i c e C a r ê m e 2 0 , b o î t e 8 , B E L G I Q U E .
L e u r m a n d a t e s t r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E N G A G E M E N T S P O U R L A S O C I E T E E N C O N S T I T U T I O N
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e l ' a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l e s g é r a n t s s e r o n t é v e n t u e l l e m e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e s d e t o u s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n d a n s l a p é r i o d e e n t r e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n e t l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , à m o i n s q u e l a s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d e e t d a n s l e s t e r m e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n e r e p r e n n e c e s e n g a g e m e n t s . E n a p p l i c a t i o n d u m ê m e a r t i c l e , l a s o c i é t é p e u t p r o c é d e r à l a r e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e a v a n t l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n . C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à p a r t i r d u 0 1 m a r s 2 0 1 1 .
I N C O M P A T I B I L I T E S S P E C I A L E S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u 1 9 f é v r i e r 1 9 6 5 , r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e p a r l e s é t r a n g e r s d ' a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s i n d é p e n d a n t e s e t s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' A r r ê t é R o y a l n u m é r o 2 2 r e l a t i f à l ' i n t e r d i c t i o n j u d i c i a i r e f a i t e à c e r t a i n s c o n d a m n é s e t f a i l l i s d ' e x e r c e r c e r t a i n e s f o n c t i o n s , p r o f e s s i o n s o u a c t i v i t é s .
C O M M I S S A I R E
A u c u n c o m m i s s a i r e n e s e r a n o m m é ; l e s c o m p a r a n t s n e p r é v o i e n t p a s q u e l a s o c i é t é r e m p l i r a l e s c o n d i t i o n s l ' y o b l i g e a n t .
P O U V O I R S
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t e t à U n i z o , R u e d e s d e u x E g l i s e s 2 9 b o î t e 8 à 1 0 0 0 - B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r i m m a t r i c u l e r l a s o c i é t é a u r é g i s t r e d u c o m m e r c e e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e t à c e t e f f e t , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
F r e d e r i k H a n t s o n , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e