~ t ~ E Û t l ~ ~ ; i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' 1 1 . 7
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* 1 2 0 2 2 5 8 0 *
R é : M o r
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B R U X E L L E S ~ 3 J A M . 2 F i e
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 1 8 3 . 5 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B E L T E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 ) , a v e n u e d u H o e f , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - N o m i n a t i o n s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L i l i a n e V e r b r u g g e n , N o t a i r e à A n d e r l e c h t , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à :
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R S R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é c o n s t a t e i m m é d i a t e m e n t q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t d é p o s é s e t d é t r u i t s d e v a n t l e n o t a i r e
s o u s s i g n é e t q u e l e r e g i s t r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s e s t c r é é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - a v a n t , l e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t :
- l ' a r t i c l e 5 , s u p p r e s s i o n d e s m o t s a u p o r t e u r e t i n s e r t i o n d e l ' a l i n é a s u i v a n t : « L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t ;
n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . »
- l ' a r t i c l e 2 1 , i n s e r t i o n d ' u n d e r n i e r a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t : « L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s a u x a c t i o n n a i r e s '
p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e h u i t j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L e s c o n v o c a t i o n s d o i v e n t c o n t e n i r l ' o r d r e d u j o u r . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o r o g e r l e m a n d a n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s s a v o i r m a d a m e E l i a n e V I N e t
M o n s i e u r B e r n a r d T A B U R I A U X , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e j u i n d e u x m i l l e d i x - s e p t .
- R é u n s i e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e m a n d a t d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s s a v o i r M a d a m e E l i a n e
V I N e t M o n s i e u r B e r n a r d T A B U R I A U X s o n t é g a l e m e n t p r o l o n g é s j u s q u ' à l a d a t e d e l a d i t e A s s e m b l é e G é n é r a l e '
d e j u i n d e u x m i l l e d i x - s e p t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s e e n m ê m e t e m p s 1 e x p é d i t i o n .
N o t a i r e L i l i a n e V e r b r u g g e n ( s i g n é a u v e r s o )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R f M c
D é n o m i n a t i o n : L A B E L T E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C a p o r a l T r é s i g n i e s , 3 5 - 1 1 9 0 F o r e s t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 1 8 3 . 5 9 5
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
i P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 1 O c t o b r e 2 0 1 0 D E L A S . A . L A B E L T E X .
L e 0 1 o c t o b r e 2 0 1 0 à 1 4 h e u r e s , u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S . A . L A B E L T E X s ' e s t r é u n i e e n s o n s i è g e s o c i a l s o u s l a p r é s i d e n c e d e M m e E l i a n e V I N , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
I l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
- d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u 5 a v e n u e d u H o e f à 1 1 8 0 U c c l e à d a t e r d e c e j o u r .
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h 3 0 .
E l i a n e V I N ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 1 F E V . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e