12/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
. b e l g e
* 1 2 1 5 3 2 9 9
E l ' i t e r a
0 3 S E P
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 4 . 0 4 9 . 3 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B O R A T O I R E A N D R I E S S E N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : e g A u ! E ~ ~ S A i n f i - S ~ ` ~ - / H i e n e e L E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E D O U Z E
L e v i n g t - d e u x a o û t .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e - B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L A B O R A T O I R E
A N D R I E S S E N S " a y a n t s o n s i è g e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) C h a u s s é e d e S a i n t - J o b 5 9 2 , d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t
j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e D a n i e l P a u p o r t é n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 3 a v r i l 1 9 9 1 , p u b l i é à
l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 9 1 - 0 5 - 2 5 1 0 3 4 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n v e r t u d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M i c h e l C O R N E L I S , n o t a i r e à ,
A n d e r l e c h t , l e 1 7 a o û t 2 0 0 1 , p u b l i é à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 7 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 4 2 4 ;
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t
a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 4 4 4 . 0 4 9 . 3 7 0
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C H I A M P O L a u r e n t , m i e u x q u a l i f i é
c i - d e s s o u s , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e A N D R I E S S E N S A n n i c k , m i e u x q u a l i f i é e c i - d e s s o u s .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s d e u x s e u l s a c t i o n n a i r e s l e s q u e l s d é c l a r e n t e n s e m b l e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d u
n u m é r o 1 a u n u m é r o 1 2 5 0 , s e l o n l e d é t a i l s u i v a n t :
1 ) M o n s i e u r C H 1 A M P O L a u r e n t J o s e p h H e n r i , n é à E t t e r b e e k l e 1 6 a o û t 1 9 6 4 , n u m é r o n a t i o n a l 6 4 0 8 1 6 - 3 1 1 -
2 7 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l ' H é l i a n t h e 6 .
P r o p r i é t a i r e d e s i x c e n t v i n g t - c i n q a c t i o n s a u p o r t e u m u m é r o t é e s 1 à 6 0 0 e t 1 2 2 6 à 1 2 5 0 :
1 ) M a d a m e A N D R I E S S E N S A n n i c k G e o r g e t t e , n é e à E t t e r b e e k l e 2 4 s e p t e m b r e 1 9 6 4 , n u m é r o n a t i o n a l ;
6 6 0 9 2 4 . 0 9 4 . 5 3 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , ' a v e n u e d e l ' H é l i a n t h e 6 .
P r o p r i é t a i r e d e s i x c e n t v i n g t - c i n q a c t i o n s a u p o r t e u r n u m é r o t é e s d e 6 0 1 à 1 2 2 5 :
T o t a l e n s e m b l e :
E X P O S E .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
I , L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s t i t r e s , t r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 s u r l e d r o i t d e v o t e d e l ' u s u f r u i t i e r
3 . N o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
4 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
5 . P o u v o i r c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r ;
d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
I l I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l l e d e u x c i n q u a n t e ( 1 2 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t ' d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s :
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r a p a g e d u V o l e t B : A L ! r e c t o : N o r n e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
,
r
E 2 é s a n f é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t , 3 - S u i t e
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s 1 e t 2 à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s
q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e
d e s v o i x ,
I V . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E T T R A N S F O R M A T I O N E N i
T I T R E S N O M I N A T I F S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a t r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s , e n a p p l i c a t i o n
d e l ' a r t i c l e 9 d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , e t d é c i d e d ' a j o u t e r u n
a r t i c l e 5 b i s a u x s t a t u t s
« A R T I C L E 5 b i s - L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s , o u
d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s e t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a L o i .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s e t n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u ' a v e c l ' a u t o r i s a t i o n e t
l ' a g r é m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e l o n l a p r o c é d u r e v i s é e à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s .
I l e s t t e n u a u s i è g e , l e c a s é c h é a n t , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L a t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' e s t o p p o s a b l e q u ' à d a t e r d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m a r n e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s
a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t / o u n o m i n a t i f s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , L e C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r n u m é r o s 1 à 1 2 5 0 , é m i s p a r l a s o c i é t é , " e n t i t r e s
n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n à u n n o u v e a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a q u e
a c t i o n n a i r e . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u ' e n s u i t e d e l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e
d e s a c t i o n n a i r e s , l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t a n n u l é s à l ' i n s t a n t e t s e r o n t d é t r u i t s o u c o n s i d é r é s c o m m e n ' a y a n t
p l u s a u c u n e v a l e u r . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é p o u r l ' a v e n i r à f i x e r l e s
m o d a l i t é s d e c o n v e r s i o n e t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 6
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 6 , u n t r o i s i è m e p a r a g r a p h e l i b e l l é c o m m e s u i t
« E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e , l e d r o i t d e v o t e
p o u r t o u t e d é c i s i o n e t l e d r o i t a u x d i v i d e n d e s s e r o n t a t t r i b u é s e t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r , »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d è n o m m e r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r C H I A M P O L a u r e n t , d o m i c i l i é à L i t t l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l ' H é l i a n t h e 6 , "
- M a d a m e C H I A M P O C a t h e r i n e , n é e à E t t e r b e e k l e 2 1 n o v e m b r e 1 9 6 2 d o m i c i l i é e à S C I O L Z E ( I t a l i e ) , R e g .
P r i s s o l i n o n n ° 3 5 , c a r t e i t a l i e n n e n ° A 0 0 7 8 2 8 7 1 , p o u r l a q u e l l e s e p o r t e f o r t M o n s i e u r C H I A M P O L a u r e n t . R é u n i s
e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é , M o n s i e u r C H I A M P O L a u r e n t , p r é n o m m é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à M o n s i e u r D i d i e r R I G Q U T S o u s a f i d u c i a i r e ,
F I D U C I A I R E D . T . A . , à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , a v e n u e d e s C e l t e s 2 8 , p o u r e n r e g i s t r e r a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r
d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à i a
s o c i é t é .
V O T E .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é ,
L a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - n e u f h e u r e s ,
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
m e n t i o n n e r s u r l a d s r n i = r e p a g e d u V o l e t B : f , 7 ? r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e . l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e