10/04/2013
ÿþM o d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 P " 1 \ n 2 0 1 3
r e n U X E L L E $
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 8 5 . 9 9 0 Q
. D é n o m i n a t i o n e j a , , , N
( e n e n t i e r ) : L a b o r a t o i r e d ' A n a l y s e s M é d i c a l e s D o c t e u r s B o v e r o g l l ó L s h n e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B - E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e H e n r y D u n a n t , 2 5
O b j e t d e l ' a c t e ; D I S S O L U T I O N - C L O T U R E I M M E D I A T E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 2 2 m a r s 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L a b o r a t o i r e d ' A n a l y s e s M é d i c a l e s D o c t e u r s B o v e r o u l l e - L e s e n n e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e H e n r y D u n a n t , 2 5 , a d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S .
( , )
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N E T C L O T U R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e , c e j o u r .
L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , s o u h a i t e n t l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e t r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é m i s e a u c o u r a n t p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e s c o n s é q u e n c e s d ' u n e c l ô t u r e i m m é d i a t e .
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l e s a é c l a i r é s u r l e s c o n d i t i o n s q u ' i l y a l i e u d e , r e m p l i r p o u r p r o c é d e r à l a l i q u i d a t i o n e n u n s e u l e a c t e e t d é c l a r e s a t i s f a i r e a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s r e p r i s e s à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é p o s s è d e u n a c t i f e t u n p a s s i f q u i p e u t l u i ê t r e i m m é d i a t e m e n t d i s t r i b u é d a n s l e c a d r e d e l a l i q u i d a t i o n e t q u e l a s o c i é t é n ' a p a s d e d e t t e s v i s à v i s d e t i e r s .
L a s o c i é t é a d é j à p r i s e n c h a r g e e t p a y é l e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , c ' e s t - à - d i r e l e s f r a i s d u n o t a i r e , d u r é v i s e u r , d u c o m p t a b l e .
R i e n n e s ' o p p o s e d è s l o r s à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e e n s u i t e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s à W e z e m b e e k - O p p e m , r u e J o z e f B a u s 5 0 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S E T D E C H A R G E A U X G É R A N T S
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S A C O N F E R E R A U N M A N D A T A I R E S P E C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à D e p r i n c e , C h e r p i o n & A s s o c i é s s p r l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t , s i s à P a s c a l M E A N , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e W a n e c o u t e r 3 4 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a r a d i a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e . A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e p e u t a u n o m d e l a s o c i é t é d i s s o u t e , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u p a r l e s p r é s e n t e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n r a p p o r t d u c o n s e i l d e g é r a n c e - r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
A v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/01/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 2 J A N . 2 0 1 1
n e e t r e y
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 8 5 . 9 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a b o r a t o i r e d ' A n a l y s e s M é d i c a l e s D o c t e u r s B o v e r o u l l e - L e s e n n e "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B - E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e H e n r y D u n a n t , 2 5
O b i e t d e l ' a c t e : D I M I N U T I O N D U C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 3 0 / 1 2 / 2 0 1 0 , d é p o s é a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L a b o r a t o i r e d ' A n a l y s e s M é d i c a l e s D o c t e u r s B o v e r o u l l e L e s e n n e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e H e n r y D u n a n t , 2 5 , a d é c i d é :
1 . P R E M 1 É R E R É S O L U T I O N D I M I N U T I O N D U C A P I T A L S O C I A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é d e l a s o c i é t é d é p a s s e s e s b e s o i n s e f f e c t i f s .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e p r o f i s c o q u e l a c a p i t a l e s t d a n s s a t o t a l i t é d u b o n c a p i t a l s u r l e p l a n f i s c a l é t a n t d o n n é q u ' i l a é t é c o n s t i t u é p a r d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e v i n g t m i l l e : s i x c e n t e t s e p t e u r o s e t q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 8 0 . 6 0 7 , 4 1 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e s e p t e u r o s e t q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e q u a t r e - v i n g t s m i l l e s i x c e n t s e p t e u r o s q u a r a n t e : e t u n c e n t s ( ê 8 0 . 6 0 7 , 4 1 ) , a u p r o r a t a d e l e u r q u o t e - p a r t d a n s l e c a p i t a l . L a v a l e u r n o m i n a l e s t s u p p r i m é e .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' o p é r e r a a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s l a ) e t b ) d e l ' o r d r e d u j o u r . L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l n ' e n t r a î n e r a p a s d e s u p p r e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
2 . D E U X I È M E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e l ' o r d r e d u j o u r e t d e l a m e t t r e e n '
c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s :
L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e :
c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) .
l l e s t r e p r é s e n t é e p a r q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
3 . T R O I S I È M E R É S O L U T I O N - - P O U V O I R S - C O O R D I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l e t p o u r p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n e t a u d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
M a i t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
A v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
M a C 3 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i i o i i a i z
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e