28/07/2014
ÿþz
m a r i W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I . =
a l u m n u a
1 6 - 0 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 4 9 4 . 9 6 6
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : C O I F F U R E M A U R I C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , a v e n u e S c h e u t b o s c h 2 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L & D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 p a r M a î t r e P A B L O D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n d u V i e u x M a r c h é a u x G r a i n s 5 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a é t é m o d i f i é e a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s
l . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
I l e s t p r o p o s é â l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a v e c l e s t e r m e s c i - a v a n t r e p r i s e t e n c o n s é q u e n c e i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e S u i t :
A r t i c l e 3 O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- L a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s l i é s à l ' i n d u s t r i e p h a r m a c e u t i q u e o u c o s m é t i q u e
- l e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e e n p r o d u i t s d i v e r s
- t o u s s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s e t a u x p a r t i c u l i e r s
- L e s a c t i v i t é s d e m a r c h a n d d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é a l e d r o i t d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n o u d o n n e r t o u t e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s
R A P P O R T E T E T A T :
I l e s t d o n n é l e c t u r e :
- d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l ,
- d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é l e 1 4 m a i 2 0 1 4 .
C e s d o c u m e n t s r e s t e r o n t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s ,
V O T E :
L a d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n :
I I e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n L a b o r a t o i r e D I P O e t e n
c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e I d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 : F o r m e . - D é n o m i n a t i o n «
L a s o c i é t é e s t d e n a t u r e c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s
l a d é n o m i n a t i o n " L a b o r a t i r e D 1 P O " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
V o l e t B - S u i t e
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
I I e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 1 3 0 0 W a v r e , Z o n i n g
N o r d , a v e n u e L a v o i s i e r 1 3 e e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 § 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 S i è g e .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , Z o n i n g N o r d , a v e n u e L a v o i s i e r 1 3 a .
4 . D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n ' ,
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a c t e r e t d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é e t c e d e p u i s l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 d e M a d a m e K O K K E N C l a i r e J e a n n e , n é e l e q u i n z e a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , à U c c l e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 3 . 0 8 . 1 5 - 4 5 8 . 6 7 , d o m i c i l i é e à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , R u e d e s B o u g a i n v i l l é e s 3 b o î t e 1 9 .
D é c h a r g e d e s a g e s t i o n l u i s e r a d o n n é e l o r s d e f a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u t a i r e .
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é d e p u i s l e l e r j u i l l e t 2 0 1 4 e t c e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e s a u f r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e M a d a m e D ' I P P O L I T O A l e s s i a , n é e à I s e r n i a ( I t a l i e ) l e 2 9 o c t o b r e 1 9 8 3 , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 3 1 0 2 9 - 3 8 6 - 7 2 , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d u D o y e n n e 1 2 p o u r l a q u e l l e a c c e p t e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e M a d a m e V A N d E R V E K E N C h r i s t i n e , c o l l a b o r a t r i c e d u n o t a i r e D E D O N C K E R , é l i s a n t d o m i c i l e e n l ' é t u d e d e s n o t a i r e s D e D o n c k e r , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é l a q u e l l e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
5 . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
H e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
P R O C U R A T I O N
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é K R E A N O V E à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , r e p r é s e n t é e p a r A r n a u d T r e j b i e z a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s v i s - à - v i s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d u g r e f f e , d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t d e t o u t e s l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
I I a é t é d o n n é p a r l a p r é s e n t e m a n d a t a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e p o u r e n t a m e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n a u r a d i a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( l o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s p o r t a n t c r é a t i o n d ' u n e B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , m o d e r n i s a t i o n d u R e g i s t r e d e c o m m e r c e , c r é a t i o n d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s a g r é é s e t p o r t a n t d i v e r s e s d i s p o s i t i o n s ) e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s , C e m a n d a t n e p e u t e n a u c u n c a s e n g a g e r u n e q u e l c o n q u e r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a t a i r e s u r l e p l a n f i n a n c i e r
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P a b l o D e D o n c k e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - I - s t a t u t s c o o r d o o n n é e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é d e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2015
ÿþ M o a W D R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g ' ` m ` ,
a p r è s d é p ô t d e l ' a M e Ç U
s a
i m
I ' I
" 1 5 1 0 5 ~ "
1 8 R O U T 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t : j b U n a f d e c o m m e r c e
f r a n c o p h a n c , F r e q e , , 9 A l ' 9 9 .
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 4 9 4 . 9 6 6
D é n o m i n a t i o n
e n e n t i e r ) L a b o r a t o i r e D I P O
( e n a b r è g e )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l a C h a s s e 1 3 5 à 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 a o û t 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e M a d a m e A l e s s i a d ' l p p o l i t o , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
L ' A s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n c o m m e g é r a n t d e M o n s i e u r V a l e n t i n F a g n o u l , d o m i c i l i é R e c u l é m o n t 1 6 à
4 9 6 0 M a l m e d y , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e J . J o r d e n s s p r i / M a r i o n d e C r o m b r u g g h e a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e à l a p r é s e n t e A G E , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B "
A u r e c t o : N o m e t q u a t i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e