01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 30.06.2014 14227-0278-034
03/02/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 7 5 . 1 4 4 . 1 9 3
( e n e n t i e r ) : L A B O R A T O I R E P U R E S S E N T I E L B E N E L U X
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : L A B O R A T O I R E P U R E S S E N T I E L
S i è g e : S o c i é t é A n o n y m e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) A v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 4 9 / 2 4 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
O b l e t t e ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L A B O R A T O I R E P U R E S S E N T I E L B E N E L U X » , e n a b r é g é « L A B O R A T O I R E P U R E S S E N T I E L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 7 5 . 1 4 4 . 1 9 3 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r o i s j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 5 2 f o l i o 5 4 c a s e 0 6 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 2 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n s e p t a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 0 7 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 2 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , à p r é l e v e r s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é , t e l s q u ' i l s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 3 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e
c i - d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e ( 7 . 6 6 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t i è m e ( 1 / 7 , 6 6 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I J J ! l 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 I l I I h f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l I h 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 9 0 3 1 9 0 1 *
e ~ U t : L L L ~ J
2 3 . 1 A m 2 0 1 4
G r e f f e
13/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
0 3 D E . D . 2 0 ~ 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
* 1 3 1 8 6 8 4 5 *
R é s a M o n b e
~
V I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 1 4 4 . 1 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B O R A T O I R E P U R E S S E N T I E L B E N E L U X
( e n a b r é g é ) : L A B O R A T O I R E P U R E S S E N T I E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 4 9 / 2 4 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L » M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e i a s o c i é t é a n o n y m e « L A B O R A T O I R E P U R E S S E N T I E L B E N E L U X » , e n a b r é g é « L A B O R A T O I R E P U R E S S E N T I E L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 4 9 / 2 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 5 . 1 4 4 . 1 9 3 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d 1 N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - c i n q n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 2 7 . 6 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à u n m i l l i o n s e p t a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 0 7 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c s u p p r e s s i o n d e d e u x m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e a c t i o n s ( 2 . 3 4 0 ) e x i s t a n t e s , p a r r e m b o u r s e m e n t â u n a c t i o n n a i r e , l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s « F O R M U L A B L i m i t e d » , a p r è s q u e l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s a i e n t e x p r e s s é m e n t a c c e p t é q u e l e d i t r e m b o u r s e m e n t n e s ' e f f e c t u e p a s e n l e u r f a v e u r a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , e t c e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l a p r i m e d ' é m i s s i o n e t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n s e p t a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 0 7 2 . 4 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e a c t i o n s ( 7 . 6 6 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t i è m e ( 1 / 7 , 6 6 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n à d a t e r d e c e j o u r d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é « F O R M U L A B L I M I T E D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 S a v o y C o u r t , W C Z R O E R L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s d ' A n g l e t e r r e e t d e W a l e s , d e C a r d i f f ( E c o s s e ) , s o u s l e n u m é r o 3 8 9 5 6 3 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - L u c M E R A T .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
r z i o n i t é u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
D é c h a r g e q u g r i t á l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , à t i t r e n o n r é m u n é r é , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 9 , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E P A C » , » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 4 9 / 2 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 2 . 0 2 0 . 6 7 3 , r e p r é s e n t é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r M a r c o P a c c h i o n i , d e m e u r a n t à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t , 2 , r u e S a l o m o n R e i n a c h .
P O U V O I R S E N M A T I E R E A D M I N I S T R A T I V E
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e n c e c o m p r i s l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t l é g a l d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 16.07.2013 13302-0523-034
05/10/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n e n t i e r ) : L A B O R A T O I R E P U R E S S E N T I E L B E N E L U X e n a b r é g é L A B O R A T O I R E P U R E S S E N T I E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 2 0 j u i n 2 0 1 1 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é
" r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s s o i t j u s q u ' à , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 j u i n 2 0 1 7 , à s a v o i r :
" M a d a m e I s a b e l l e B O N T E M P S , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , 2 , r u e S a l o m o n R e i n a c h , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
" M o n s i e u r M a r c o P A C C H I O N I , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , 2 , r u e S a l o m o n R e i n a c h , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
" L a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s « F O R M U L A S L I M I T E D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 S a v o y C o u r t , W C Z R O E R : L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s d ' A n g l e t e r r e e t d e W a l e s , d e C a r d i f f ( E c o s s e ) , s o u s l e n u m é r o 3 8 9 5 6 3 0 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - L u c M E R A T , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 1 2 9 0 V e r s o i x ( S u i s s e ) , c h e m i n M a u r i c e R a v e l 1 1 B , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 2 0 j u i n 2 0 1 1 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t . r é u n i e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s :
" M a d a m e I s a b e l l e B O N T E M P S , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , 2 , r u e S a l o m o n R e i n a c h , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
" M o n s i e u r M a r c o P A C C H I O N I , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , 2 , r u e S a l o m o n R e i n a c h , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 2 2 m a r s 2 0 1 2 ,
M a r c o P A C C H I O N I
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 1 4 4 . 1 9 3
D é n o m i n a t i o n
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 12.07.2012 12282-0374-032
26/10/2011
ÿþj M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , - ~
~ ~ u ~ ~ C , , ~ ~ ~
1 4 G U : 2 0 I t .
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 I l l
+ 1 1 1 6 1 9 5 8
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 7 5 . 1 4 4 . 1 9 3
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : P U R E S S E N T I E L B E N E L U X
S o c i é t é A n o n y m e
A v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 4 9 / 2 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P U R E S S E N T I E L B E N E L U X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 4 9 / 2 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 5 . 1 4 4 . 1 9 3 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d ; I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n i 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à i l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « L A B O R A T O I R E P U R E S S E N T I E L B E N E L U X
» , e n a b r é g é « L A B O R A T O I R E P U R E S S E N T I E L » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s :
p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 - D E N O M I N A T I O N
L e s m o t s « P U R E S S E N T I E L B E N E L U X » d u d e u x i è m e a l i n é a s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e
« L A B O R A T O I R E P U R E S S E N T I E L B E N E L U X » , e n a b r é g é « L A B O R A T O I R E P U R E S S E N T I E L » .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e ; d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 31.08.2011 11476-0142-032
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.06.2010, DPT 22.07.2010 10321-0434-018
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 26.06.2009 09289-0215-017
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 11.08.2008 08547-0078-012
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 07.05.2007, DPT 11.07.2007 07378-0124-013
06/07/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V , " 7 ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 ~
~ - _ i
, ' 1 Y ~ ~
. . _ . - _ . S
M O D W O R D 1 1 . 1
n n i o n ~ ~ u g i ~ ~
* 1 5 0 4 1 9 *
I q
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D é p o s e I R e ç U i e
2 5 M I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e e e ~ ~ r u } . e 3 I e ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 , 1 4 4 . 1 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B O R A T O I R E P U R E S S E N T I E L B E N E L U X
( e n a b r é g é ) : L A B O R A T O I R E P U R E S S E N T I E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 b t e 2 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e :
* n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é D G S T & P A R T N E R S S C i v P R L ( 0 4 5 8 . 7 3 6 . 9 5 2 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e S O H E T , A s s o c i é , s i s e A v e n u e E . V a n B e c e l a e r e , 2 7 à 1 1 7 0 B R U X E L L E S , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . S o n m a n d a t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e 2 0 1 7 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s à c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5
M a r c o P A C C H I O N I
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
17/07/2015
ÿþM O D W O R D I i a
f
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
é p c s é / R O ç t , 1 1 e
0 3 1 0 t 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t b v . i C t a ( d e c o m m e r c e f r a n c o p h o r ~ .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 1 4 4 . 1 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B O R A T O I R E P U R E S S E N T I E L B E N E L U X
( e n a b r é g é ) : L A B O R A T O I R E P U R E S S E N T I E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 4 9 / 2 4 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U T O R I S A T I O N A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D ' I N S T I T U E R U N C O M I T E D E D I R E C T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L A B O R A T O I R E P U R E S S E N T I E L B E N E L U X » , e n a b r é g é « L A B O R A T O I R E P U R E S S E N T I E L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 7 5 . 1 4 4 . 1 9 3 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u t o r i s a t i o n s t a t u t a i r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é v o i r s t a t u t a i r e m e n t l a p o s s i b i l i t é p o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i -
d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , e n y i n s é r a n t u n n o u v e l a r t i c l e 1 8 b i s e t e n a m e n d a n t l ' a r t i c l e 1 9 , c o m m e s u i t ; ,
A R T I C L E 1 8 b i s C O M I T E D E D I R E C T I O N
C o n f o r m é m e n t â l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n c o m p o s é d e m e m b r e s e t d e n o n m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , L e c o m i t é d e d i r e c t i o n f o r m e r a u n c o l l è g e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n a u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ,
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 1 9 R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l ,
l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s
M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d u p o u v o i r d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s M à l a p r e s e n t e '
a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
. L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U ; N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I t s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.06.2015, DPT 17.07.2015 15312-0530-037
25/09/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2014, APP 17.09.2015, DPT 22.09.2015 15591-0551-027