LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER - FARMACEUTISCHE LABORATORIA TRENKER

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER - FARMACEUTI…
Dénomination : LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER - FARMACEUTISCHE LABORATORIA TRENKER
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 423.960.076

Publication

23/07/2014
ÿþQ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

r

Réservé

au

Moniteur

belge

II





BRUXELLES

1 1 -°07s 214 éffe

N° d'entreprise : 0423.960.076

Dénomination

(en entier) : LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER FARMACEUTISCHE LABORATORIA TRENKER

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1180 UCCLE, AVENUE DOLEZ 480

(adresse complète)

Objets) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS

D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme « LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER », ayant son siège social à 1180 Uccle, avenue Dolez 480, clôturé par devant Maître Marc WILMUS, notaire associé de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC  Notaires associés », établie à Etterbeek, avenue d'Auderghem numéro 328, en date du vingt-huit mai deux mille quatorze , il résulte par extrait que l'assemblée après délibération a adopté à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de

donner lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du réviseur Monsieur Joseph MARKO, ayant ses bureaux à 1390 Grez-Doiceau, Tienne Jean Flémal 11, rapports établis dans le cadre de l'article 602 du Code des sociétés, chaque actionnaire présent reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance,

Le rapport du réviseur conclut dans les termes suivants

« Les vérifications auxquelles j'ai procédé, conformément aux dispositions de l'article 602 du Code des sociétés, me permettent d'attester sous réserve de l'acceptation par les actionnaires de la décision d'attribuer un dividende exceptionnel:

- que l'opération a été contrôlée conformément aux normes de révision de l'institut des réviseurs d'entreprises. Nous rappelons toutefois que l'organe de gestion est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre par la société en contrepartie de l'apport en nature.

- que l'apport en nature que les souscripteurs se proposent d'apporter à la société répond aux conditions

normales de clarté et de précision ;

- que l'apport en nature comprend six créances, qui apparaîtront au passif du bilan sous réserve de

l'acceptation par l'assemblée générale de l'attribution d'un dividende exceptionnel, d'un montant net total de 2

773 851,02 EUR correspondant au montant libéré de l'augmentation de capital.

- que les modes d'évaluation de ces apports en nature arrêtés par les parties sont pleinement justifiés par

les principes de l'économie d'entreprises,

Enfin, nous rappelons enfin que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et

équitable de l'opération.

L'opération n'appelle pas d'autre remarque de ma part.

Fait à GREZ-DOICEAU, le 23 mai 2014

MARKO Joseph,

Réviseur d'entreprises. »

Ces deux rapports resteront ci-annexés.

Deuxième résolution

a) L'assemblée générale décide d'augmenter le capital, à concurrence de 2.773.851,02 EUR pour le porter

de 226.078,89 EUR à 2.999.929,91 EUR, par voie d'apport par les actionnaires actuels prénommés d'une

créance certaine, liquide et exigible qu'ifs possèdent contre ia présente société, et ce à concurrence de

2.773.851,02 EUR. Cet apport étant rémunéré par la création corrélative de 703 actions, sans mention de

valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et

participant aux résultats de la société à partir de leur création.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'assemblée générale décide que cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport de la créance de' dividende net conformément à l'article 537 CIR92 et que les 703 actions nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, aux actionnaires prénommés, en rémunération de leur apport.

b) À. l'instant, interviennent messieurs TRENKER Adolphe, TRENKER Rodolphe, TRENKER Tristan, Mesdames BECQUEVORT Micheline, TRENKER Pascale et la société SOREPHAR, prénommés, lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société et exposent qu'ils possèdent à charge de ladite société « LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER » une créance certaine, liquide et exigible, constituée par une dividende intercalaire pour un montant global de 2.773.851,02 EUR.

À la suite de cet exposé,

- Monsieur TRENKER Rodolphe, prénommé, déclare faire apport à la société de la créance de 514.355,19 EUR qu'il possède contre elle.

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à Monsieur TRENKER Rodolphe, prénommé, qui accepte, 130 actions nouvelles,entièrement libérées, de la présente société,

- Monsieur TRENKER Tristan, prénommé, déclare faire apport à la société de la créance de 514.355,19 EUR qu'il possède contre elle,

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à Monsieur TRENKER Tristan, prénommé, qui accepte, 130 actions nouvelles,entièrement libérées, de la présente société.

- Madame TRENKER Pascale, prénommée, déclare faire apport à la société de la créance de 514.355,19 EUR qu'elle possède contre elle.

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à Madame TRENKER Pascale, prénommé, qui accepte, 130 actions nouvelles, entièrement libérées, de la présente société.

- Monsieur TRENKER Adolphe, prénommé, déclare faire apport à la société de la créance de 3.061,638 EUR qu'il possède contre elle.

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à Monsieur TRENKER Adolphe, prénommé, qui accepte, 1 action nouvelle, entièrement libérées, de la présente société.

- Madame BECQUEVORT, prénommée, déclare faire apport à la société de la créance de 3.061,638 EUR qu'elle possède contre elle.

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à Madame BECQUEVORT, prénommée, qui accepte, 1 action nouvelle, entièrement libérées, de la présente société.

- La société SOREPHAR, prénommé, déclare faire apport à la société de la créance de 1.224.658,00 EUR qu'elle possède contre elle.

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à la société SOREPHAR, prénommé, qui accepte, 311 actions nouvelles,entièrement libérées, de la présente société,

c) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acier que l'augmentation de capital est

intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi

effectivement porté à 2.999.929,91 EUR et est représenté par 1609 actions, sans mention de valeur nominale,

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'adapter les statuts afin de les mettre en concordance avec les résolutions ci-avant, le

Code des Sociétés et ses arrêtés d'exécution.

* article 5 ; cet article est remplacé par le texte suivant :

« Article 5 -- CAPITAL SOCIAL

Le capital de la société est fixé à la somme de deux millions neuf cent nonante-neuf mille neuf cent vingt-

neuf euros nonante et un cents (2.999.929,91 EUR). Il est représenté par mille six cent neuf (1609) actions

sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mille six cent neuvième du capital, »

Troisième solution

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des résolutions qui

précédent.

Elle confère tous pouvoirs au notaire soussigné en ce qui Concerne là coordination des statuts.

Quatrième résolution

L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur TRENKER Rodolphe, avec faculté de substitution, afin de

signer et approuver tous actes et procès-verbaux, en en général faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à

l'exécution du présent acte, y compris se faire substituer. En particulier ce mandataire pourra faire toutes

déclarations et signer tout ce qui sera nécessaire au guichet d'entreprise, au registre des personnes morales et

à la Banque Carrefour des Entreprises, rédiger et signer toutes déclarations avec possibilité de substitution en

ce qui concerne les impôts sur les sociétés, la Taxe sur la Valeur Ajoutée et autres.

Pour extrait analytique.

Annexes : expédition de l'acte  statuts coordonnés - rapports

Signé Marc WILMUS -- notaire à Etterbeek

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

05/03/2014 : BL453037
27/02/2014 : BL453037
23/01/2013 : BL453037
03/01/2013 : BL453037
30/01/2012 : BL453037
16/09/2011 : BL453037
29/03/2011 : BL453037
20/05/2010 : BL453037
28/04/2010 : BL453037
01/12/2009 : BL453037
12/12/2008 : BL453037
16/07/2008 : BL453037
13/06/2008 : BL453037
31/08/2007 : BL453037
12/02/2007 : BL453037
02/05/2005 : BL453037
21/06/2004 : BL453037
11/04/2003 : BL453037
21/03/2003 : BL453037
09/09/2000 : BL453037
03/06/1999 : BL453037
27/02/1999 : BL453037
29/12/2015 : BL453037
01/01/1997 : BL453037
17/07/1996 : BL453037
05/06/1996 : BL453037
24/02/1995 : BL453037
13/08/1993 : BL453037
11/08/1993 : BL453037
08/02/2016 : BL453037
25/05/2016 : BL453037
24/11/2016 : BL453037
16/10/2017 : BL453037

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