LABORATORIA FLANDRIA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. LABORATORIA FLANDRIA
Dénomination : LABORATORIA FLANDRIA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 405.605.894

Publication

01/10/2014
ÿþmod 11.1

[11" le-35 ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

"

Voor-

behoude aan het Belgiscl

5taatsbl2

N

Ondernemingsnr : 0405.605.894

11e0rgelegd/ontvangen op

2 2 SEP, 20%

br rie° van dfflifeerlartdstafige

Brussel

Benaming (voluit) : LABORATORIA FLANDRIA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Carlistraat 17

1140 BRUSSEL

Onderwerp akte :ZETELVERPLAATSING - WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - AANVAARDING NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twaalf september tweeduizend veertien, door Meester Daisy

DEKEGEL, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze venncotschap,

"LABORATORIA FLANDRIA", waarvan de zetel gevestigd is te Evere (1140 Brussel), Carlistraat 17,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar 1040 Brussel, Robert;

Schumanplein 6, bus 5, en wijziging van artikel 2 van de statuten zoals hernomen in de nieuwe tekst van de

statuten.

2° Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op één april en af te sluiten opi

eenendertig maart van het daaropvolgend jaar.

Wijziging van artikel 29 van de statuten zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten,

3° Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering en deze voortaan te houden op de derde'

woensdag van de maand september om 15uur.

Wijziging van de eerste zin van artikel 20 van de statuten zoals hemomen in de nieuwe tekst van de

statuten.

Overgangsbepalingen.

1° De vergadering besliste het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari 2014 nog

eenmalig af te sluiten als voorheen, namelijk op 31 december 2014.

De vergadering besliste dat vervolgens het volgende boekjaar zal verkort worden en worden afgesloten op

31 maart 2015 zodat daarna het volgend boekjaar zal lopen van 1 april 2015 tot en met 31 maart 2016.

2° De vergadering besliste dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over;

de jaarrekening afgesloten zowel per 31 december 2014 als per 31 maart 2015 zal eenmalig nog gehouden;

worden op de laatste zondag van de maand april om veertien uur.

De vergadering besliste dat vervolgens de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over dei

jaarrekening afgesloten per 31 maart 2016 zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand;

september 2016 om 15 uur.

4° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de,

recente wetswijzigingen op het vlak van de handelsvennootschappen. Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt;

als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

"LABORATORIA FLANDRIA".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1040 Brussel, Robert Schumanplein 6, bus 5,

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- de handel in en de productie van farmaceutische en scheikundige producten en alle goederen en diensten

van de farmacie;

- de research op farmaceutisch gebied

- de behartiging van de stoffelijke, wetenschappelijke en morele beroepsbelangen van haar leden;

- de toepassing van alle technieken inzake distributie en informatica opactiviteiten eigen aan de

vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.t

1.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Zij kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de meest ruime zin, kan bijdragen en de onafhankelijkheid van de uitoefening van het beroep van apotheker kan

bevorderen. Zij kan onder meer bijhuizen openen, fusioneren, participaties nemen en elke vomm van samenwerking aangaan met vennootschappen, firma's of apothekers, waarvan het doel gelijk, verwant of verzoenbaar is aan dat van de vennootschap.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen vierennegentigduizend driehonderd euro (¬ 5.094.300,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tachtigduizend driiehonderdendrie (80.303) aandelen, zonder vermelding van waarde, die iedereen gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten -- waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vernield in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders,

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

ln uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet warden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register, De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven,

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID -- TAAKVERDELING BiNNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

& 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

e 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijf( hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité,

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door één bestuurder, hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gemachtigde fol dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur,

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste wend gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand september om 15 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek),

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander

middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

I" 1.'l" " ' mod 11.1



Voorbehouden vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

aan het Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Belgisch Staatsblad AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidsljst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft rechtop één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit,

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (jij aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding 7a", "neen" of onthouding': De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar, WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ééntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENbEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging warden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap warden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

5° Kennisname van de vervanging van Emmanuèle Attout als vaste vertegenwoordiger van de commissaris PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren door Isabelle Rasmont.

Hernieuwing van het mandaat van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met kantoren te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door Isabelle Rasmont, bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar. Het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van de statuten)..

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge









Daisy DEKEGEL

Notaris





Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/08/2013
ÿþ~..

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N

ei

i

*13128 18*

~~~~~~i4

r. d- ~ t_;:w ~~

~...

®6 AUG 2®.5

Griffie

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 405.605.894

Benaming

(voluit) : Laboratoria Flandria

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Carlistraat 17/19, 1140 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen

Uittreksel uit het proces verbaal van de algemene vergadering van 28 april 2013

De Algemene Vergadering benoemt de heer Thomas Frings, in de hoedanigheid van bestuurder voor een periode van drie jaar, dat wil zeggen tot aan de algemene vergadering die over de rekeningen van 2015 zal beslissen. Het betreft een onbezoldigd mandaat.

De Algemene Vergadering neemt kennis van de melding dat de opdracht van de heer Markus Skripek in België een einde neemt en beëindigt zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap op 28 april 2013.

De Algemene Vergadering vernieuwt het mandaat van de commissaris BCBVA PriceWaterHouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetei te Sint-Stevens -Woluwe, Woluwedal 18 en vertegenwoordigt door mevrouw Emmanuèle Attout te verlengen voor een periode van 3 jaar en haar jaarlijkse bezoldiging vast te leggen op 4000,00 £, jaarlijkse herzienbaar op basis van de evolutie van de index van de consumptieprijzen.

Philippe Lacroix

Afgevaardigde bestuurder

L

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.04.2013, NGL 14.05.2013 13123-0478-034
13/02/2013
ÿþ~

Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

WLI! II IIII

0 1 FEB 2013

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

De raad van bestuur stelt vast dat verschillende vergissingen gegleden zijn in de publicatie van de benoemingen en ontslagen in het Belgisch staatsblad van 6 juli 2012 en verzoekt de publicatie als volgt recht te zetten:

-de raad van bestuur op datum van 23 januari 2012 heeft akte genomen van het ontslag van de heer François de MENTEN de HORNE uit zijn mandaat als bestuurder, van het ontslag van de heer Luc VERAMME uit zijn mandaat als afgevaardigd bestuurder en van de benoeming van de heer Philippe LACROIX als afgevaardigd bestuurder (en niet de raad van bestuur van 25 mei 2012);

-de raad van bestuur van 14 maart 2012 heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Claude CASTEELS als bestuurder en van de benoeming van de heer Markus SKRIPEK als vervangend bestuurder (en niet de raad van bestuur van 25 mei 2012).

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

0405.605.894

LABORATORIA FLANDRIA

Naamloze vennootschap Carlistraat 17 te 1140 Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/01/2013 : GE004621
06/07/2012 : GE004621
05/06/2012 : GE004621
23/05/2011 : GE004621
26/07/2010 : GE004621
16/06/2010 : GE004621
26/05/2010 : GE004621
04/11/2009 : GE004621
07/10/2009 : GE004621
22/09/2009 : GE004621
21/08/2009 : GE004621
25/06/2009 : GE004621
03/06/2009 : GE004621
15/05/2009 : GE004621
28/10/2008 : GE004621
30/07/2008 : GE004621
06/06/2008 : GE004621
13/07/2007 : GE004621
29/05/2007 : GE004621
27/07/2006 : GE004621
05/01/2006 : GE004621
27/05/2005 : GE004621
26/05/2005 : GE004621
01/10/2004 : GE004621
28/05/2004 : GE004621
26/05/2004 : GE004621
17/11/2003 : GE004621
16/05/2003 : GE004621
09/06/2000 : GE004621
03/06/1999 : GE004621
24/05/1996 : GE4621
05/03/1996 : GE4621
13/10/1995 : GE4621
13/10/1995 : GE4621
11/08/1995 : GE4621
14/07/1995 : GE4621
11/11/1993 : GE4621
02/03/1990 : GE4621
01/01/1989 : GE4621
01/01/1988 : GE4621
01/01/1986 : GE4621

Coordonnées
LABORATORIA FLANDRIA

Adresse
CARLISTRAAT 17 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale