LACTALIS EUROPE DU NORD - LACTALIS NOORD-EUROPA

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. LACTALIS EUROPE DU NORD - LACTALIS NOORD-EUROPA
Dénomination : LACTALIS EUROPE DU NORD - LACTALIS NOORD-EUROPA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 443.872.394

Publication

07/07/2014 : BL545202
05/02/2014 : BL545202
16/12/2014 : BL545202
16/12/2014 : BL545202
29/11/2012 : BL545202
30/08/2012 : BL545202
04/08/2011 : BL545202
12/05/2011
ÿþMod 2.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

119

I II HI II1110 191IIIIIIIIII

" 11071419*

Rechtsvorm :

Zetel :

Onderwerp akte

Ondernemingsnr

Benaming

(voluit)

Lactalis Noord-Europa

Naamloze vennootschap

Marsveldplein 5, bus 20, 1050 Brussel

: Hernieuwing van bestuurdersmandaten - Hernieuwing van het mandaat van de commissaris - Hernieuwing van het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur - Hernieuwing van het mandaat van gedelegeerd bestuurder - Ontslag en benoeming van een vaste vertegenwoordiger

0443.872.394

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-'behouden aan het Belgisch Staatsblad

t.,,~J 2011,1. iy~~ ~ f BRUSSEL,

Griffie

Uittreksels uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 29 juni 2009

De algemene vergadering hernieuwt met eenparigheid van stemmen voor een duur van drie jaar de bestuursmandaten van de vennootschap B.S.A. INTERNATIONAL en de vennootschap LACTALIS.

De vergadering neemt er akte van dat de bestuurder B.S.A. INTERNATIONAL verder vertegenwoordigd wordt door de heer Emmanuel Besnier, 7 Rue de la Chaise, F-75007 Paris.

De algemene vergadering neemt er akte van dat de bestuurder GROUPE LACTALIS verder vertegenwoordigd wordt door de heer Michel Léonard, 8 Rue Bellavoine, F-78230 Le Pecq.

De algemene vergadering hemieuwt met eenparigheid van stemmen het mandaat van commissaris-revisor, ERNST&YOUNG Bedrijfsrevisoren, Marche! Thirylaan 204, B-1200 Brussel.

Uittreksels uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ter vervanging van de algemene vergadering van 15 april 2011

Hemieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Daniel Jaouen

De Aandeelhouders bevestigen de hernieuwing van, en voor zover nodig, beslissen om te hemieuwen, het bestuursmandaat van de heer Daniel Jaouen, met woonplaats te 53000 Laval (Frankrijk), rue de Bretagne 37, met ingang vanaf 1 maart 2009. Zijn mandaat zal een duur van 3 jaar hebben en zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering die beslist over de jaarrekening voor de sluiting van het boekjaar op 31 december 2011.

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap vertegenwoordigd in al haar handelingen, met inbegrip van die handelingen waar een publiek of openbaar ambtenaar tussenkomt en in rechte:

- Zij het door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend;

- Zij het door twee bestuurders samen;

- Zij het, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een daartoe gedelegeerd bestuurder;

Zij wordt daarnaast ook geldig verbonden door bijzondere mandaathouders binnen de perken van hun mandaat.

Overeenkomstig artikel 30 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd in het buitenland, zij het door een van haar bestuurders, zij het door enig andere persoon die hiertoe speciaal werd aangewezen door de raad van bestuur. Deze afgevaardigde zal, onder leiding en toezicht van de raad van bestuur, worden belast met het vertegenwoordigen van de belangen van de Vennootschap bij de overheden van deze andere landen en met het uitvoeren van alle beslissingen van de raad van bestuur die uitwerking moeten krijgen in die landen. Hij zal voorzien worden van een volmacht of delegatie die vaststelt dat hij de lasthebber is verantwoordelijk voor de Vennootschap in die landen.

Volmachten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

De Aandeelhouders beslissen om volmacht te geven aan Mr. Jacques Meunier et Mr. Céline Tallier van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder alleen handelend, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen.

Uittreksels uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 15 april 2011 Hernieuwing van het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur van de heer Daniel Jaouen

De raad van bestuur bevestigt, en voor zover als nodig, beslist om het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur van de heer Daniel Jaouen, met woonplaats te 53000 Laval (Frankrijk), rue de Bretagne 37, met ingang vanaf 1 maart 2009 te hernieuwen.

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap vertegenwoordigd in al haar handelingen, met inbegrip van die handelingen waar een publiek of openbaar ambtenaar tussenkomt en in rechte:

- Zij het door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend;

- Zij het door twee bestuurders samen;

- Zij het, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een daartoe gedelegeerd bestuurder;

Zij wordt daarnaast ook geldig verbonden door bijzondere mandaathouders binnen de perken van hun mandaat.

Overeenkomstig artikel 30 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd in het buitenland, zij het door een van haar bestuurders, zij het door enig andere persoon die hiertoe speciaal werd aangewezen door de raad van bestuur. Deze afgevaardigde zal, onder leiding en toezicht van de raad van bestuur, worden belast met het vertegenwoordigen van de belangen van de Vennootschap bij de overheden van deze andere landen en met het uitvoeren van alle beslissingen van de raad van bestuur die uitwerking moeten krijgen in die landen. Hij zal voorzien worden van een volmacht of delegatie die vaststelt dat hij de lasthebber is verantwoordelijk voor de Vennootschap in die landen.

Hernieuwing van het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de heer Daniel Jaouen

De raad van bestuur bevestigt, en voor zover als nodig, beslist om het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de heer Daniel Jaouen, met woonplaats te 53000 Laval (Frankrijk), rue de Bretagne 37, met ingang vanaf 1 maart 2009 te vernieuwen.

De raad van bestuur beslist om - voor zover als nodig - het geheel van handelingen gesteld door de heer Daniel Jaouen in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap sinds 1 maart 2009 te bekrachtigen.

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap vertegenwoordigd in al haar handelingen, met inbegrip van die handelingen waar een publiek of openbaar ambtenaar tussenkomt en in rechte:

- Zij het door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend;

- Zij het door twee bestuurders samen;

- Zij het, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een daartoe gedelegeerd bestuurder;

Zij wordt daarnaast ook geldig verbonden door bijzondere mandaathouders binnen de perken van hun mandaat.

Overeenkomstig artikel 30 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd in het buitenland, zij het door een van haar bestuurders, zij het door enig andere persoon die hiertoe speciaal werd aangewezen door de raad van bestuur. Deze afgevaardigde zal, onder leiding en toezicht van de raad van bestuur, worden belast met het vertegenwoordigen van de belangen van de Vennootschap bij de overheden van deze andere landen en met het uitvoeren van alle beslissingen van de raad van bestuur die uitwerking moeten krijgen in die landen. Hij zal voorzien worden van een volmacht of delegatie die vaststelt dat hij de lasthebber is verantwoordelijk voor de Vennootschap in die landen.

Ontslag en benoeming van een vaste vertegenwoordiger

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Michel Léonard, met woonplaats te 78230 Le Pecq (Frankrijk), rue Bellavoine 8, als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap naar Frans recht GROUPE LACTALIS met maatschappelijke zetel te 53000 Laval (Frankrijk), rue Adolphe Beck 10, bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 januari 2010.

De raad van bestuur neemt akte van de benoeming van de heer Daniel Jaouen, met woonplaats te 53000 Laval (Frankrijk), rue de Bretagne 37, als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap naar Frans recht GROUPE LACTALIS met maatschappelijke zetel te 53000 Laval (Frankrijk), rue Adolphe Beck 10, bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 januari 2010.

Volmachten

De raad van bestuur beslist om volmacht te geven aan Mr. Jacques Meunier en Mr. Céline Tellier van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder alleen handelend, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen van de Vennootschap en de beslissingen van de algemene vergadering van 29 juni 2009, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/05/2011 : BL545202
07/09/2010 : BL545202
07/08/2009 : BL545202
07/11/2008 : BL545202
06/10/2008 : BL545202
18/08/2008 : BL545202
31/07/2008 : BL545202
13/06/2008 : BL545202
13/06/2008 : BL545202
13/02/2008 : BL545202
22/10/2007 : BL545202
30/07/2007 : BL545202
10/05/2007 : BL545202
28/03/2007 : BL545202
29/07/2005 : BL545202
26/07/2005 : BL545202
25/10/2004 : BL545202
19/10/2004 : BL545202
20/08/2003 : BL545202
31/07/2003 : BL545202
13/05/2003 : BL545202
10/10/2002 : BL545202
15/09/2015 : BL545202
25/09/2015 : BL545202
12/10/2015 : BL545202
30/10/2015 : BL545202
26/09/2001 : BL545202
17/10/2000 : BL545202
07/10/1999 : BL545202
18/12/2015 : BL545202
25/07/1992 : BL545202

Coordonnées
LACTALIS EUROPE DU NORD - LACTALIS NOORD-EUR…

Adresse
PLACE DU CHAMPS DE MARS 5, BTE 20 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale