LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS

Société anonyme


Dénomination : LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 884.211.418

Publication

30/07/2014
ÿþ(en entier) : LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : PLACE DU CHAMP DE MARS 5/20 - 1050 BRUXELLES (adresse complète)

des) de l'acte :RENOUVELLEMENT DE MANDATS

Extrait du pv de l'AG du 27/06/2014

L'assemblée décide de renouveler les mandats suivants pour une période de1 an:

Monsieur Sébastien Buytaert : administrateur

Monsieur Marc Ducré : administrateur et président du conseil d'administration

Madame Sandra Myle : administrateur

Monsieur Simon De Ryck : administrateur et administrateur délégué

ces mandats ne sont pas rémunérés

Simon De Ryck

administrateur délégué

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 884.211.418 Dénomination

13 -07-201k

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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature

28/08/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M06 WORD 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0884.211,418

Dénomination

(en entier) : LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS

(en abrégé)

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : PLACE DU CHAMP DE MARS 5 BTE 20 - 1050 BRUXELLES (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :REELECTIONS - NOMINATION COMMISSAIRE

(extrait du procès-verbal de l'assemblée générale dd. 28 juin 2013)

L'assemblée générale décide de renommer, pour une période d'un an, les administrateurs suivants:

- Sébastien Buytaert, Chaussée d'Ath 41 à 7850 Enghien comme administrateur.

- Marc Ducré, rue du Chêne Morrand, 42 à 35510 Cesson-Sevigne comme administrateur et comme

Président du Conseil d'administration.

- Sandra Myle, Hof van Riethlaan 67 à 2640 Mortsel comme administrateur.

- Simon De Ryck, Koning Leopoldlaan 35 à 9840 De Pinte comme administrateur et administrateur délégué

Ces mandats ne sont pas rémunérés.

La SCRL Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Réviseurs d'entreprise (B0001), avenue du Borget 40, 1130 Bruxelles, est nommé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans, Le mandat expirera au terme de l'Assemblée Générale des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015, La SCRL Klynveld Peat Marwick Goerdeler désigne Monsieur Dominic Rousselle (IRE N° A01217), associé, comme représentant permanent,

De Ryck Simon

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 15.07.2013 13309-0439-037
30/08/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MQ* WORD 11.1

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2 1 AUG 2012

Greffe

--- ---------------------------------

N° d'entreprise : 0884.211.418

Dénomination

(en entier) : LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : PLACE DU CHAMP DE MARS 5 BTE 20 - 1050 BRUXELLES (adresse complète)

Objet(si de l'acte :REELECTIONS - DEMISSION - NOMINATION - CORRECTION (extrait du procès-verbal de l'assemblée générale dd. 29 juin 2012)

L'assemblée constate que dans l'acte déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles en date du 29 eut 2011, publié aux annexes du moniteur belge en date du 08/09/2012 avec référence *11136113* il y eu une erreur matérielle, le texte intégral doit être lu comme suit

(extrait du procès-verbal de l'assemblée générale dd. 24/06/2011)

L'assemblée approuve la démission en tant qu'administrateur à partir du 24/06/2011 de:

- Charles Salpeteur, rue Ernest Laurent 209 à 1420 Braine i'Alleud

L'assemblée approuve la nomination en tant qu'adminsitrateur à partir du 24/06/2011 de:

- Simon De Ryck, Koning Leopoldlaan 35 à 9840 De Pinte

L'assemblée décide de renommer pour une période d'un an:

- Sébastien Buytaert, Chaussée d'Ath 41 à 7850 Enghien comme administrateur et administrateur délégué

- Marc Ducré, rue du Chêne Morrand, 42 à 35510 Cesson-Sevigne comme administrateur et président du

conseil

- Sandra Myle, Hof ter Riethlaan 67 à 2640 Mortsel comme administrateur.

Sébastien Buytaert

Administrateur délégué

(signé)

Réélections

L'assemblée générale décide de renommer, pour une période d'un an, les administrateurs suivants

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Monsieur Sébastien Buytaert, Chaussée d'Ath 41, 7850 Enghien

Monsieur Marc Ducré, rue du Chêne Morand 42, 35510 Cesson-Sevigne

Madame Sandra Myle, Hof van Rietlaan 67, 2640 Mortsel

Monsieur Simon De Ryck, Koning Leopoldlaan 35, 9840 De Pinte

L'assemblée générale accepte la proposition du conseil d'administration dd. 25 mai 2012 à savoir le remplacement de Monsieur Sébastien Buytaert, Chaussée d'Ath 41, 7850 Enghien en tant qu'administratieur délégué par Monsieur Simon De Ryck, Koning Leopoldlaan 35, 9840 De Pinte

DE RYCK SIMON

Administrateur Délégué

Btagen bij het -BeigiserStaatubtati 3orosnvrz

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 02.07.2012 12251-0338-035
08/09/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge ASad 2.6

après dépôt de l'acte au greffe

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*11136113*

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Greffe

Dérnorninataon : LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : PLACE DU CHAMP DE MARS 5 BOITE 20

1050 BRUXELLES

N* d'entreprise : 0884.211-418

Objet de l'acte : REELECTIONS

Texte :

(extrait du procès-verbal de l'assemblée générale dd. 24/06/2011)

L'assemblée décide de renommer pour une période d'un an:

- Monsieur Sébastien Buytaert, Chaussée d'Ath 41 à 7850 Enghien comme administrateur et administrateur

délégué.

- Monsieur Marc Ducré, Rue du Chêne Morand 42 à 35510 Cesson-Sevigne comme administrateur et

Président du Conseil.

- Madame Sandra Myle, Hof ter Riethiaan 67 à 2640 Mortsel comme administrateur.

- Monsieur Simon De Ryck, Koning Leopoldiaan 35 à 9840 De Pinte comme administrateur.

Monsieur Sébastien Buytaert

Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 13.07.2011 11297-0023-035
12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 29.06.2010 10272-0386-036
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 07.07.2009 09385-0062-036
08/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 01.07.2008 08351-0058-034
14/07/2015
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après dépôt de l'acte au greMÇu le

MOL/ WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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U 3 JU11., 2015

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Greffe

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N° d'entreprise : 0884.211.418

Dénomination

(en entier) : LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : PLACE DE CHAMP DE MARS 5 BTE 20 -1050 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :REELECTION

(extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 26 juin 2015)

4, Réélections

L'assemblée générale décide de renommer, pour une période d'un an, les administrateurs skiants:

- Monsieur Sébastien Buytaert, Chaussée d'Ath 41, 7850 Enghien comme administrateur

- Monsieur Marc Ducré, nae du Chêne Morand 42, 35510 Cesson-Sevigne (France) comme administrateur

et Président du Conseil d'Administration

- Madame Sandra Myle, Hof van Rietlaan 67, 2640 Mortsel comme administrateur

- Monsieur Simon De Ryck, Koning Leopoldlaan 35, 9840 De Pinte, comme administrateur er administrateur

délégué.

DE RYCK Simon Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

30/10/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 27.10.2015 15656-0291-036

Coordonnées
LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS

Adresse
PLACE DU CHAMP DE MARS 5, BTE 20 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale